07/05/2014
ÿþl i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 2 2 2 . 8 9 4
1 ;
B e n a m i n g ( v o l u i t y : A l t a m i r a T e g e l s
' ; ( v e r k o r t ) :
1 [
1
1 , R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 ,
1 ,
1 ;
Z e t e l : B e r t h o u t s t r a a t 5 0
2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e )
; 1
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s w i j z i g i n g !
:
1 ; U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s i
M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : ;
1 1 N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v a n ! i ; h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g . B v b a ' M a r c S c h o o f s & C ° ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c ' i i S c h o o f s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t w a a l f m a a r t l a a t s t , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
: " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b v b a A L T A M i R A T E G E L S b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n :
i : t e n l e s t é v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
i l a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : i i v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s ; i ; m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n !
1 0 % .
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t ! : i h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p g r a n d v a n !
d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v e r e i s t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : i
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
; ! - d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h , i v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ; l i o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . :
l i D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 0 . 8 0 0 a a n d e l e n v a n d e b v b a A L T A M I R A T E G E L S .
i T e n s l o t t e w i l l e n w i j e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e i
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " :
l i b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 ) e u r o , o m h e t k a p i t a a l t e !
b r e n g e n v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 ) e u r o o p d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d ( 3 0 5 . 0 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n ; ; i n a t u r a , m i t s u i t g i f t e v a n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 0 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e i
b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n ! i , d e w i n s t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s , o p w e l k e a a n d e l e n w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e b e i d e ; i v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l ; v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e !
i k a p i t a a l v e r h o g i n g .
; i 2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d ( 3 0 5 . 0 0 0 , - ) e u r o ,
i ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 2 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n !
! n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n é é n / 1 2 . 2 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 / O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d g e m a c h t i g d o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l b n e v e n a l s d e ;
f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k !
v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n . i
i ! H e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d g e m a c h t i g d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n .
T e v e n s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b v b a ` D e l v o l y ' t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , ;
i i G r o e n e n d a a l l a a n 9 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e l v a u x , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t ; v e r , v u l l e n . - v a n _ a l l e . h u i d i g e . e n _ J a t e r e _ f o r m a l i t e i t e n _ i n . n a a m . _ e n _ v a o r _ r e k e n i n g . v a n _ r í e _ v e n n o . o t s c h a p 1 _ ) i j _ _ d e : O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n - k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E D I T - s e :
1 1 1 I I I }
* 1 4 0 9 4 6 1 5 '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p Z / ' 2 8 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e , R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n ' a l l e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n + b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r + c o n t r o l e v e r s l a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g