02/05/2014 : Kapitaalverhoging in geld
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Benoît De Cleene, te Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg 616, op 26/03/2014, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing tôt kapitaalverhoging door inbreng in geld, tôt beloop van vierhonderd duizend euro (€
400.000,00), om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00) op vierhonderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 418.592,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, op welke kapitaalverhoging werd Ingetekend door volledige volstorting op een bijzondere rekening bij KBC Bank; door de notaris werd bevestigt in uitvoering van artikel 307 van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden nageleefd; vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
2. Beslissing om de plaats van de algemene vergaderingen en de formaliteiten van bijeenroeping in; overeenstemming te brengen met de wettelijke regeling; de laatste alinéa van artikel 13 luidt voortaan als volgt: i
3. Aanpassïng van de modaliteiten van het vragenrecht der vennoten aan de wettelijke regelingj opgenomen in artikel 274 van het Wetboek van vennootschappen, en beslissing dat de vennootschap dei
schriftelijke vragen uiterlijk de zevende dag voor de vergadering dient te ontvangen. . 4. Aanpassïng van artikel 5 en artikel 13 der statuten aan de genomen beslissingen, zodat deze voortaan zullen luiden aïs volgt:
" ARTKEL 5. KAPITAAL-AANDELEN
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 418.592,00) en is verdeeîd in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."
" ARTIKEL 13. ORGANISATIE VAN DE ALGEMENE VERGADERING ; Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handett in de> plaats van de algemene vergadering worden venneld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
ingeval er slechts twee vennoten bestaan, zullen de gezamenlijke beslissingen met onderiing akkoord genomen worden, overgeschreven in een verslagboek en door beiden ondertekend.
Oproeping :
De oproepingen worden meegedeeld aan iedere vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, obligatiehouder of houder van een certificaat dat met medewediing van de vennootschap werd uitgegeven, ten minste vijftien dagen vôôr de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de bij wet voorgeschreven verslagen. Deze mededeling geschiedt door middel van een terpost aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben: ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij de wet voorgeschreven]
stukken worden toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere voomoemde personen die erom verzoeken.
Vefjooo : ' Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager die zelf stemrecht heeft. Zij zullen hun stem schriftelijk mogen uitbrengen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ■ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Bjïîgisch*
Staatsblad
jïX "3
O ri
•M
ox C3
mod 11.1
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten tijdens de vergadering of vooraf schriftelijk worden gesteld met betrekking tôt hun verslag of de agendapunten - en de commissarissen op de vragen die-hun door de vennoten tijdens de vergadering of vooraf schriftelijk worden gesteld met betrekking tôt hun verslag - voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap ofhaar zaakvoerders ofde commissarissen zich hebben verbonden.
De schn'ftetijke vragen dienen uiteriijk de zevende dag voor de vergadering toe te komen op de zetel van de vennootschap ofhet adres daartoe aangegeven in de oproeping, bij gewone ofelektronische post.
De zaakvoerders) heeft/hebben het recht vôôr of tijdens de zitting de beslissing met betrekking tôt de goedkeuring van de jaarrekening één enkele maal drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besiuiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitiefvast te stellen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die het veriangen. De afschriften en ufffrekse/s worden ondertekend door een zaakvoenfer.
Samenstellina :
Het bureau van de algemene vergadering bestaat uit de oudste zaakvoerder in hoedanigheid van voorzitter en uit een door hem aangeduide secretaris. Eik aandeel geeft recht op één stem binnen de door de wet opgelegde bepentingen.
De besiuiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, weike ook het op de algemene vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal is, behoudens toepassing van de wettelijke voorschriften inzake statutenwijziging. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Gewone algemene vergadering :
De gewone algemene vergadering zaljaariijks gehouden worden op de eerste vnjdag van de maand maart om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvotgende werkdag gehouden worden en dit op hetzelfde uur.
De gewone algemene vergadering vindt plaats op de zetel van de vennootschap of elke andere plaats In de gemeente waarde zetel gevestigd is, als aangegeven in de oproeping."
5. De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen werden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtîgd om [de gecoôrdineerde tekst van de statuten op te maken en] zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking,
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van îndeplaatssteïïing, teneinde aile formalîteiten te vervullen bij de griffîes en/of ondememîngsloketten, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan de BVBA Outcome te VHvoorde, Kantorenpark Everest, Leuvensesteenweg 248D vertegenwoordigd door lise GETTEMAN, Kamelialaan 10 te 1150 Brussel, of Patrick DE SMET, Populierendreef 5 te 1982 Zemst. Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling,werd gegeven aan de BVBA Filotax te 2600 Berchem, Grote Steenweg 616, vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, Jean-Louis VERHAERT of Philippe VAN DIEREN met kantoor op zelfde adres, voor de wijziging van de inschrijvïng van de vennootschap bij de
administratie van de B.T.W.
Benoît De Cleene, Geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte + coôrdinatie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening