12/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
( M \ ~ . Í ( I : ~ » i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : © b m o f $
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l u m n o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , D u l l e - G r i e t l a a n 1 7 / 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 .
1 . D e i d e n t i t e i t v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f v a n d e r e c h t s p e r s o n e n d i e d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n o n d e r t e k e n d o f u i t w i e r n a a m z i j w e r d o n d e r t e k e n d :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e C r o n o s G r o e p " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 3 A , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ' O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 1 3 2 . 9 9 4 e n g e r e g i s t r e e r d a i s B . T . W : p l i c h t i g e .
2 . D e h e e r D E W I T J o s e p h u s L o u i s a , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 j u n i 1 9 5 7 , w o n e n d t e 2 1 7 0 M e r k s e i n ( A n t w e r p e n ) , N i e u w d r e e f 1 1 7 / 3 .
2 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " A l u m n o s "
3 . 1 - l e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n
o f g e r e l a t e e r d a a n d e i n f o r m a t i c a - e n ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e s e c t o r , d e f i n a n c i ë l e s e c t o r e n m e d i a s e c t o r .
B i n n e n d e z e s e c t o r e n , o f g e r e l a t e e r d d a a r a a n , s t e l t d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o v e n d i e n t o t d o e l ;
a ) H e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p a r t i c i p e r e n , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t , b e h e e r , h e t b e s t u u r , d e c o n t r o l e e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s . D e v e n n o o t s c h a p z a l m e t n a m e b e l a n g e n m o g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , d e e l n e m i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p z a ! h a a r f o n d s e n k u n n e n a a n w e n d e n o m e e n p o r t e f e u i l l e , d i e o n d e r m e e r k a n b e s t a a n u i t a i l e a l d a n n i e t v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n ' e n r e c h t e n , t e v o r m e n , t e b e h e r e n , t e v a l o r i s e r e n e n / o f t e v e r e f f e n e n . D i t h o u d t o n d e r m e e r i n d a t z i j k a n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n w a a r d e p a p i e r e n e n e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n .
b ) H e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , w a t o o k h u n d o e l m o g e z i j n , o n d e r m e e r d o o r h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f e n i g e a n d e r e f u n c t i e ; d o o r h e t d e e l n e m e n i n d e o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g ; d o o r h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n o f v a l o r i s e r e n v a n o c t r o o i e n , m e r k e n e n l i c e n t i e s o f a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
c ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o f p r e s t a t i e s o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d ; o n d e r m e e r h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n .
d ) H e t o p p r o d u c t i e v e w i j z e v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n , z o n d e r d a t d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e t e n w a t d e v e r r i c h t i n g e n m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f t m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g e n v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r ,
e ) H e t b e m i d d e l e n , i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , v a n o v e r e e n k o m s t e n o f d i e n s t e n ; h e t a a n b r e n g e n v a n z a k e n ,
c l i ë n t e n , f i n a n c i e r s o f a n d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n . H i e r o n d e r k u n n e n w o r d e n b e g r e p e n a l l e t r a n s a c t i e s o f b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n i n e e n c o m m i s s i e - , a g e n t u u r - , d i s t r i b u t i e - , c o n c e s s i e - o f l a s t g e v i n g o v e r e e n k o m s t o f e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p a l s t u s s e n p e r s o o n , a a n b r e n g e r o f d i s t r i b u t e u r o p t r e e d t .
f ) H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n i n d e b r e e d s t e z i n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n a a n p a r t i c u l i e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e t r a n s a c t i e s d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ; h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , s t e e d s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r t i n - ' t e n i s s e n a l s t o t w a a r - t o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l - ' l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s - ' z a a k . .
4 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , D u l l e - G r i e t l a a n 1 7 / 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t .
5 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
6 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
7 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
4 2 . 1 . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
4 2 . 2 . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
4 2 . 3 . O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e ! v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r .
4 2 . 4 . 1 n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t
r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a
t e m p o r i s " ) .
4 2 . 5 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a
p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
4 3 . 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e
u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v ô ô r h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
4 3 . 2 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r
e e n i n t e r i m - + d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
8 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 0 1 4 . 1 2 . 3 1 ) .
9 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m n e g e n ( 9 : 0 0 ) u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d
v i j f t i e n ( 2 0 1 5 ) ,
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f
h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n
g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e
o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e
e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n
r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j
r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m . 1 0 . a ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s :
B e s t u u r d e r s : d r i e ( 3 )
W e r d e n t o t d i t a m b t b e n o e m d :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e C r o n o s G r o e p " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 3 A , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 1 3 2 . 9 9 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T , W : p l i c h t i g e , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E R O O S T D i r k J u l e s C l e m e n t , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 6 0 , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o e d e h o o p s t r a a t 2 , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 . d e h e e r D E W I T J o s e p h u s L o u i s a , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 j u n i 1 9 5 7 , w o n e n d t e 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) , N i e u w d r e e f 1 1 7 1 3 ;
3 . d e h e e r D E R O O S T D i r k J u t e s C l e m e n t , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 6 0 , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o e d e h o o p s t r a a t 2 .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n ( 2 0 1 8 ) , H u n o p d r a c h t i s k o s t e l o o s , .
C o m m i s s a r i s : é é n ( 1 )
W e r d a a n g e s t e l d t o t c o m m i s a r i s :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O r e r T U R N A , b e d r i j f s r e v i s o r .
Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n ( 2 0 1 7 ) .
b ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
c ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
2 8 1 , O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s ,
V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e w i j z e z o a l s z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 8 . 2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
2 8 , 3 . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
2 8 . 4 . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . 1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n m e v r o u w D O C K X L i e v e K a t h l e e n , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 5 j a n u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d t e 2 5 4 7 L i n t , T o r f s s t r a a t 2 7 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a i s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o r n s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e ; t w e e v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l ,
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o Ù d e r r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g