16/04/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 , 1
~ . . ~ i k e i t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* i a o 1 a s 9 a *
n e e r g e l e g d t e r e y i g i i o v 0 i 3 ; j e C o c h f h a n k v a n K o o p h a r ~ d ~ i i ~ A K p , 7 e r p , ; n , o p
U 3 A P R , Z 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 6 8 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T M E N T F O R C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G y o t d r e e f 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D V Ó Ó R R E G I S T R A T I E O M N E E R T E L E G G E N T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E A N T W E R P E N
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s N a t a c h a S t o o p t e A n t w e r p e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t
h e t g e e n v o l g t :
W e r d g e h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N V E S T M E N T F O R C E , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
G y o t d r e e f 7 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 8 1 1 . 4 6 8 . 8 4 1 w a a r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e w i j z i g e n i n " A L W A Y S P L E A S U R E " .
- d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 8 7 .
- d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n :
- A r t i k e l 1 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " A L W A Y S P L E A S U R E " .
- A r t i k e l 2 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 8 7 ,
D e z e t e l m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , d o o r
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n
o p r i c h t e n . "
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e
r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r V i n o e l s t " ,
g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e r g s t r a a t 8 - 1 0 , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e
o n d e m e m i n g s i o k e t t e n , d i r e c t e a i s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r
h e d e n a i s i n d e t o e k o m s t , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( G e t . )
N a t a c h a S t o o p , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l l e d i g a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 2 m a a r t 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 4 6 8 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E G A S I
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a s t e n h u i s 2 , 2 4 3 0 L a a k d a l
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c T o u m i e r t e B e r i n g e n , m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r c o o p z e v e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n e e r s t e k a n t o o r o p d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 4 2 0 , b l a d 3 9 , v a k 0 7 , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E G A S I " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 3 0 L a a k d a l , G a s t e n h u i s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 4 6 8 . 8 4 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m i j n o t a r i s L u c T o u r n i e r o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 9 - 0 5 - 0 5 / 0 3 0 1 8 6 5 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
4 / U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Q'B e l e g g e n i n - , b e h e e r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , w o r k s h o p s , s e m i n a r i e s , e n z o v o o r t v o o r s p e c i f i e k e d o e l g r o e p e n , g r o e p e n
e n p a r t i c u l i e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Q'U i t b a t i n g v a n l o g e m e n t e n e n h o t e l f a c i l i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D U i t b a t i n g v a n h o r e c a i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D O r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n s p o r t a c c o m m o d a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D O r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n w e l l n e s s i n d e m e e s t r u i m e z i n . "
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n
" I N V E S T M E N T F O R C E " .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r
2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G u y o t d r e e f 7 8 .
D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r N E V E L S T E E N S v e n ( N N 7 7 0 8 0 1 - 2 9 3 - 8 9 ) , w o n e n d e t e 2 4 3 0
L a a k d a l , G a s t e n h u i s 2 t e o n t s l a a n v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e m k w i j t i n g t e
v e r l e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n t o t
n i e u w e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e h e e r K L I J S S E N P e t r u s A l b e r t u s , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n v i j f t i g , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 8 7 , h e t g e e n h i j , a l h i e r
a a n w e z i g , u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , w e l k e b e z o l d i g i n g z a l w o r d e n
b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d e z e r .
V i e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n z o a l s v o o r m e l d i n d e a g e n d a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E H L i L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 4 1 U N 1 2 0 1 1
K O O P H A N D E L . T U R N H O U T
r r g r i f f i e r
" 1 1 0 9 4 4 6 0 *
" V o o r b e h o u d e n a a n h e j B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r
K L I J S S E N P e t r u s i n h e t k a d e r v a n d e z e d o e l w i j z i g i n g h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t o p d a t u m v a n z e v e n t i e n
m e i t w e e d u i z e n d e n e l f . I n d i t v e r s l a g w o r d t d e d o e l s u i t b r e i d i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d .
B i j d i t v e r s l a g i s g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t p e r z e v e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f
e n d u s b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n z o a l s b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r - d e r . D e v e n n o t e n
e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n
t e h e b b e n g e n o m e n .
V i j f d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e
b e s l u i t e n , d o o r d e a r t i k e l e n 1 , 2 e n 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " I N V E S T M E N T F O R C E " . "
" A r t i k e l 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G u y o t d r e e f 7 8 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
" A r t i k e l 3 . - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Q'B e l e g g e n i n - , b e h e e r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , w o r k s h o p s , s e m i n a r i e s , e n z o v o o r t v o o r s p e c i f i e k e d o e l g r o e p e n , g r o e p e n e n p a r t i c u l i e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D U i t b a t i n g v a n l o g e m e n t e n e n h o t e l f a c i l i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Q'U i t b a t i n g v a n h o r e c a i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D O r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n s p o r t a c c o m m o d a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D O r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n w e l l n e s s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Q'I n t e r i m m a n a g e m e n t .
Q'H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n c o n s u l t a n c y i n a l l e b e d r i j f s p r o c e s s e n .
Q'D e u i t b a t i n g v a n e e n c o m p e t e n t e c e n t e r .
u 1 H e t v e r z o r g e n v a n o p l e i d i n g e n v o o r p e r s o n e e l e n k a d e r .
Q'H e t b e g e l e i d e n b i j I S O - c e r t i f i c a t i e .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n , o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . "
Z e s d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J A C O B S D A N Y t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t 6 0 , e v e n a l s a a n h a a r v e n n o t e n , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t e n e v e n t u e l e a n d e r e b e v o e g d e i n s t e l l i n g e n e n d i e n s t e n .
Z e v e n d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u m i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g