AMADEUS

Dénomination : AMADEUS

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 454.713.828

Publication

17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 12.06.2014 14168-0530-011
16/07/2014

��Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Laagland 100, 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp akte ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 juni 2014, door meester Steven Verbist, geassocieerd, notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd ter registratie:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhoudes van de Besloten Vennootschap met, Beperkte Aansprakelijkheid "AMADEUS", met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Laagland 100, BTW BE0454.713.828 RPF1 Antwerpen, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: VOORLEGGING, LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN

A. VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER BETREFFENDE DE ONTBINDING

De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de zaakvoerder op 12 juni 2014, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap.

Bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 12 juni 2014. ' De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag en van de staat van activa en passiva, en er voorafgaandelijk deze vergadering een afschrift van te hebben ontvangen.

B. VERSLAG VAN DE REVISOR BETREFFENDE DE ONTBINDING

De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld op 18 juni 2014

door de revisor over de staat van activa en passive per 12 juni 2014, gevoegd bij het voormeld verslag van de

zaakvoerder,

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag en er voorafgaandelijk deze

vergadering een afschrift van te hebben ontvangen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"7, Besluit

In het kader van de procedure van de voorgestelde ontbinding van de vernnootschap, hebben de

zaakvoerders van de BVBA "AMADEUS" een boekhoudkundige staat per 12 juni 2014 opgesteld, die rekening

houdend met de vooruitzichten van de ontbinding van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van

5.002.950,78 EUR en een boekhoudkundig netto-actief van 5.002.950,78 EUR.

Het doel van de aan ondergetekende toevertrouwde opdracht is na te gaan of de staat van activa en.

passive de aandeelhouders een inzicht verschaft in de werkelijkheid van het netto-actief en dit in het perspectief.

van de realisatie, rekening houdend met de onvermijdelijk aleatoire aard van de realisatievooruitzichten van de

activa in het kader van de voorgestelde vereffening.

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele

normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.

Op heden zijn alle opeisbare schulden ten aanzien van derden terugbetaald of de nodige geiden om die te

voldoen werden geconsigneerd.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 181 van het Wetboek van

vennootschappen in het kader van het voorgenomen voorstel tot ontbinding van de BVBA "AMADEUS" en dit

verslag kan niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgemaakt te Kuurne,

Op 18 juni 2014,

Burg,. BVBA Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor,

Vertegenwoordigd door Frank Vandelanotte"

De voormelde verslagen en de staat van activa en passiva worden samen met een uitgifte van dit proces-

verbaal mee neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

TWEEDE BESLISSING: ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Rego: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

*14137725*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 07 JUL

Griffie

Ondernerningsnr : 0454.713.828

Benaming

(voluit) : AMADEUS

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

'oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 �5 van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening in ��n akte.

Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in ��n akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan

1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2. er zijn geen passiva (schulden) luidens de staat van activa en passiva zoals bedoeld in artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3. alle aandeelhouders of vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten met eenparigheid van stemmen;

4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

Na vastgesteld te hebben dat er geen passive (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva beslist de vergadering met ��nparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke Invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar,

De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de vennoten proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.

DERDE BESLISSING: BE�INDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE ZAAKVOERDER

Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege be�indiging van het mandaat van de zaakvoerder zijnde voornoemde Heer VAN PETEGHEM Koenraad.

De vergadering verleent kwijting aan voornoemde zaakvoerder voor het uitgeoefende mandaat vanaf zijn (her)benoeming tot heden,

VIERDE BESLISSING: SLUITING VAN DE VEREFFENING

De enige vennoot, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat de 'Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

VIJFDE BESLISSING BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN

De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en be-Ischeiden van de Vennoot-ischap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplich-te termijn op volgende adres: 2930 Brasschaat, Laagland 100.

De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden , en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

ZESDE BESLISSING VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Deweer, Vandeginste & Leroy boekhoudkantoor te 8790 Waregem, Guido Gezellestraat 4, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder de Heer Leroy Kris, met macht van substitutie, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ' ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van ' Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV (Id. 20 juni 2014;

- verslag revisor

- Verslag zaakvoerder met staat van activa en passiva

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/02/2014

��tod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

~3%~ t^i' t 7iI3rt? ?al de. 1%~:~iCl~1~

von Yaz jz7:e::J P...;:..:1T.,;:t op

13 FEU, 2014

Griffie

111j:s �e' !

Ondernemingsnr : 0454.713.828

Benaming

(voluit) : AMADEUS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Laagland 100, 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp akte : omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kapitaalvermindering - ontslag en benoeming bestuursorganen

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drie�ntwintig december tweeduizend dertien, door Meester Steven VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd ter registratie;

" Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "AMADEUS", met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Laagland 100, met ondernemingsnummer 0454.713.828, RPR Antwerpen, volgende beslissingen genomen heeft:

KENNISNAME VERSLAGGEVING OMZETTING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur opgesteld op 19 december 2013, dat het voorstel tot omzetting toelicht, opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de Burgerlijke BVBA "Frank Vandelanotte, bedrijfrevisor" vertegenwoordigd door de Heer Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor, opgesteld op 19 december 2013, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 19 december 2013, opgemaakt in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van art. 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de, activa- en passiva bestanddelen, afgesloten per 19.12.2013 van de NV Amadeus aan een beperkte controle onderworpen overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, en dit met het oog op de�, omzetting in een BVBA.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de bestuurders zoals voorgeschreven volgens art. 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief,, zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva per 19 december 2013, die het bestuursorgaan van de vennootschap 'AMADEUS' heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad met voorbehoud van de rekening "Overige vorderingen" met een saldo van 1.270.000,00 euro. Gezien de sterk negatieve score in het handelsrapport kunnen wij een garantie geven omtrent de inbaarheid van dit bedrag. Het netto-actief van de NV `AMADEUS' per 19 december 2013 bedraagt volgens deze staat � 3.003,147,50 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van � 111.552,09.

De omzetting kan plaatsvinden zonder enige voorafgaandelijke kapitaalverhoging.

Opgemaakt te Kuurne,

op 19 december 2013,

Burg. BVBA 'FRANK VANDELANOTTE, BEDRIJFSREVISOR',

vertegenwoordigd door Frank Vandelanotte, Bedrijfsrevisor"

Het verslag van de raad van bestuur, met in bijlage de staat van activa en passiva, worden aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in diens dossier,

Het verslag van de bedrijfsrevisor wordt eveneens aan de notaris overhandigd en zal worden neergelegd samen met een uitgifte van deze akte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

EERSTE BESLISSING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten (zonder verandering van rechtspersoonlijkheid) en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

Alle aandelen van de naamloze vennootschap zullen worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0454.713.828 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Antwerpen.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 19 december 2013.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal om te zetten in euro. Op heden bedraagt het kapitaal 4.500.000 BEF en wordt bijgevolg omgezet in � 111.552,09.

Kapitaalvermindering

Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met twee�nnegentigduizend achthonderd twee�nvijftig euro en negen eurocent (� 92.852,09) om het van honderd en elfduizend vijfhonderd twee�nvijftig euro en negen eurocent

(� 111.552,09) op achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) te brengen.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De kapitaalvermindering van twee�nnegentigduizend achthonderd twee�nvijftig euro en negen eurocent (� 92.852,09) zal uitsluitend aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door uitbetaling aan de aandeelhouders in verhouding met hun aandelenbezit van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering na verloop van twee maanden na de publicatie in het Belgisch staatsblad van dit proces-verbaal, ingevolge het artikel 317 van het Wetboek Vennootschappen.

Vaststelling

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00). Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

DERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en met inbegrip van de voorgaande beslissingen, een volledig nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden die ais volgt luidt:

" NAAM-ZETEL-DUUR-DOEL

Artikel 1: NAAM

De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met handelsaard, luidt als volgt: "AMADEUS".

Deze naam zal in de drie landstalen gebruikt worden.

Artikel 2: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2930 Brasschaat, Laagland 100,

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Belgi� binnen het Nederlandse taalgebied en het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).

Artikel 3: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Behoudens een rechterlijke beslissing, kan zij niet worden ontbonden dan door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vorm en de regels gesteld voor een wijziiging van de statuten. Artikel 4: DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Aile handelsverrichtingen met betrekking tot schoenen, lederwaren en kousen en aile toebehoren met betrekking tot deze producten, in de ruimste zin van het woord;

Het beheer van vennootschappen;

Het beheer van onroerende goederen;

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in Belgi� als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten

De vennootschap zal alle burgerlijke, industri�le, commerci�le, financi�le, roerende of onroerende verrichtingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

KAPITAAL-AANDELEN-OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN

Artikel 5; KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van ��n/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal.

Artikel 6

De stortingen op de niet-volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de zaakvoerder(s), die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De zaakvoerder(s) kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende ��n maand zonder gevolg is gebleven, de vennoot vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd, verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere vennoten, hetzij door tussenkomst van een wisselagent.

In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd.

De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de zaakvoerder vastgesteld,

Artikel 7

Het geplaatst kapitaal kan worden verhoogd of verminderd bij een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de wettelijke bepalingen dienaangaande. Voor de verhoging van het geplaatst kapitaal moeten de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven voor de oprichting van de vennootschap eveneens worden vervuld.

Ingeval van kapitaalverhoging door geldelijke inbreng hebben de venncten cie voorkeur om in te tekenen

e naar verhouding van het getal aandelen dat ze reeds bezitten.

De wijze waarop dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend, zal door de algemene vergadering bepaald worden, doch de termijn om dit recht uit te oefenen bedraagt minstens vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving; dit alles wordt ter kennis gebracht aan de vennoten in de bij aangetekende brief verzonden oproeping.

e Ingeval er zou overgegaan worden tot verhoging van het kapitaal door een inbreng van een derde niet

vennoot, zal deze laatste echter slechts vennoot kunnen worden indien alle vennoten van de vennootschap

hiermee instemmen.

Bij kapitaalvermindering zal gehandeld worden overeenkomstig de artikelen 316 en volgende van het

Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 8

De aandelen zijn steeds op naam.

NDe aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die in geval van onverdeeldheid het recht heeft de aan de aandelen verbonden rechten te schorsen totdat jegens haar ��n van de mede-eigenaars

o schriftelijk wordt aangeduid als de enige eigenaar.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, en pandhoudende schuldeisers en schuldenaars dienen zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door ��n en dezelfde persoon. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest

et et gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gemeenschappelijke gerechtigden.

et Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker,

et

behoudens andersluidende overeenkomst.

Enkel de blote eigenaar heeft het recht in te schrijven op nieuwe aandelen gecre�erd naar aanleiding van een kapitaalverhoging en het voorkeurrecht uit te oefenen behoudens andersluidende overeenkomst tussen

" hem en de vruchtgebruiker bij aangetekende brief bekendgemaakt aan de vennootschap in haar zetel.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgeno(o)t(e) gehuwd onder het beheer van gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgeno(o)t(e) op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn/haar persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem/haar en zijn/haar echtgeno(o)t(e)..

Artikel 9

De rechten van iedere vennoot blijken uit de oprichtingsakte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit

et het register van aandelen dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek

van Vennootschappen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd.

Dit certificaat, ondertekend door de zaakvoerder, maakt melding van de naam, de voornaam, woonplaats

van de vennoot, van het aantal en de volgnummers van de hem toebehorende aandelen

Artikel 10

Inschrijving

i Y

T T

! 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De overdrachten van aandelen geschieden door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de aandelen en gedag- en genaamtekend zoals hiervoor vermeld.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en derden pas vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Voorkeurrecht

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle vennoten, mogen de aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk ten bezwarende titel overdragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medevennoten.

Met aandelenoverdracht, wordt naast een overdracht in volle eigendom ook de overdracht van vruchtgebruik en blote eigendom bedoeld, alsmede het verlenen van pandrechten op aandelen.

Overdracht van aandelen bij meerhoofdige vennootschap

De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden, noch overgaan wegens overlijden dan met instemming van de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De instemming is echter niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan:

-de echtgenoot van de overdrager of erflater

-de bloedverwanten in rechte opgaande of nederdalende Zijn van de vennoot

-een medevennoot

De instemming van de andere vennoot moet steeds worden gegeven, in geval er slechts twee vennoten zijn. Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, zal, bij het overlijden van ��n van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overblijvende vennoot.

De instemming moet bijzonder en schriftelijk gegeven worden door de medevennoten.

Desgevallend moet de kandidaat-overdrager of de rechthebbende van een overleden vennoot, teneinde de voormelde instemming te bekomen, de zaakvoerders verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen, om te beraadslagen over de voorgestelde overdracht. De zaakvoerders moeten deze vergadering bijeenroepen binnen de maand nadat zij daartoe verzocht zijn of uiterlijk binnen de drie maand na het overlijden van de vennoot, Het genomen besluit wordt dan door een bij de post aangetekende brief ter kennis gebracht van de kandidaat-overdrager of de rechthebbenden van een overleden vennoot binnen de vijftien dagen na de vergadering.

De kandidaat-overdrager heeft in geval van overdracht onder levenden het recht zich te wenden tot een rechtbank in geval van weigering van toestemming vanwege de andere vennoten, bij toepassing van artikel 251 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer het voorstel tot overdracht van aandelen niet de vereiste meerderheid tot goedkeuring ervan heeft behaald of de rechthebbenden van een overleden vennoot niet worden aanvaard, dan zijn de vennoten, die zich tegen de overdracht of overgang verzetten, verplicht de aandelen terug te kopen aan de waarde vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten en in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van hen bezit. De andere vennoten mogen, indien zij zulks verlangen, aan deze terugkoop deelnemen, zelfs voor een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro-rata.

Waardebepaling van de aandelen

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen vennoten, zal de waarde van het aandeel, geldende voor eventuele overdrachten of toekomende aan de niet-aanvaarde rechthebbenden van een overleden vennoot, vastgesteld worden door twee deskundigen, waarvan ��n door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen be�nvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

Betaling van de terugkoopprijs

De terugkoopprijs, toekomende aan de overdragende vennoten en aan de niet aangenomen rechthebbenden van een overleden vennoot, is, behoudens andersluidende overeenkomst, slechts betaalbaar binnen de twee jaar gerekend vanaf de dag van de overdracht of van het overlijden, tot beloop van ��n/derde onmiddellijk bij de overdracht, en vervolgens ��n/derde op het einde van elk der twee jaren volgend op deze overdracht.

De intresten op bedoelde sommen zullen berekend worden op basis van een rentetarief van vijf (5 %) procent per jaar.

Nochtans zullen de alzo door de overnemende of overlevende vennoten opgekochte aandelen door hen niet mogen afgestaan worden alvorens betaling aan de overdragende vennoten of rechthebbenden.

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen, hetzij door verhoogde voorschotten, hetzij door een volstorting.

BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, door de algemene vergadering, te benoemen bij unanimiteit van stemmen.

Het overlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement van een zaakvoerder, brengt van rechtswege het einde van zijn ambt mee, maar heeft de ontbinding van de vennootschap niet tot gevolg; in dat geval wordt door de algemene vergadering voorzien in de benoeming van een nieuwe zaakvoerder en bepaalt zij bij gewoon besluit de duur van zijn mandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering (buitengewone eventueel) bij gewone meerderheid genomen.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is.

Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de aigemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 12

iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, alsook met betrekking tot het dagelijks bestuur, evenwel met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder,

Artikel 13

De beraadslagingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, die worden ondertekend door alle leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren. Die notulen worden ingeplakt in een speciaal register. De lastgevingen alsook de schriftelijk of per telegram uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd,

Alle beslissingen dienen steeds unaniem te worden genomen.

De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door twee zaakvoerders ondertekend,

Artikel 14

De zaakvoerder(s) kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen of te verminderen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen

TOEZICHT

Artikel 15

Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voor de zogenaamde "kleine vennootschappen", zoals bepaald in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, is zij niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen; in dat geval bezit elke vennoot individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris; hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Van zodra de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer aan bedoelde criteria voldoet, is de zaakvoerder verplicht op de eerste gewone algemene vergadering na dat boekjaar de benoeming van een of meer commissarissen aan te kondigen die zullen worden gekozen uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zulke commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en bij zijn benoeming of herbenoeming bepaalt de algemene vergadering zijn bezoldiging.

Iedere vennoot heeft het recht onbeperkt controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten.

Ze beraadslaagt en besluit over alle zaken die de vennootschap aasbelangen_

Haar besluiten gelden dan ook voor de vennoten die niet of tegen stemmen, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen en te besluiten zijn nageleefd.

Artikel 17

Ieder jaar wordt een algemene vergadering van de vennoten gehouden op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid In het bericht van bijeenroeping, op waarop moet worden besloten over de goedkeuring van de jaarrekening.

is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering hoort het jaarverslag, het verslag van de commissaris en behandelt de jaarrekening.

Zij verleent kwijting overeenkomstig artikel 284 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij is verder nog bevoegd om te beraadslagen over de bestemming van de beschikbare winst, de benoeming, het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerders en de commissarissen.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of door de commissaris; zij moeten worden bijeengeroepen wanneer dit gevraagd wordt door de vennoten die samen tenminste ��nlvijide van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en dit binnen de drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven dat met opgave van de aan de orde te stelten onderwerpen aan de zaakvoerder(s) is gericht.

, 6" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot : ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap en in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het kapitaal, fusie met een of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

De vennoten worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekende brief, tenminste vijftien dagen v��r de vergadering. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten. Over daarin niet vermelde punten kan slechts geldig worden besloten indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan. De vennoten mogen evenwel vrijwillig, zonder oproeping of tijdsbeperking en zonder formaliteiten vergaderen indien aile vennoten aanwezig zijn, voor zover de vennoten er unaniem mee instemmen de algemene vergadering te houden zonder oproeping en akkoord gaan met de voorgestelde agenda.

Aile beslissingen op de algemene vergaderingen, hetzij de jaarvergaderingen, zowel bijzondere ais buitengewone vergaderingen, dienen te worden genomen met een gewone meerderheid, met dien verstande dat een beslissing slechts geldig kan worden genomen, indien, voor zover de statutaire zaakvoeder een vennoot is, deze voor de beslissing heeft gestemd.

Artikel 18

De algemene vergadering kan onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen een voorzitter en een secretaris alsmede stemopnemers aanstellen.

Artikel 19

Elk aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens schorsing. ledere vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die al dan niet vennoot is.

Artikel 20

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Wanneer echter moet gestemd worden over een wijziging van de statuten, verhoging of vermindering van het kapitaal, ontbinding van de vennootschap, fusie of splitsing van de vennootschap of inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak, dan is de vergadering slechts regelmatig samengesteld indien de aanwezige en vertegenwoordigde vennoten samen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zoniet moet een nieuwe algemene vergadering worden gehouden, die echter geldig zal besluiten wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten zij, maar in elk geval is voor het nemen van de genoemde besluiten een meerderheid van drie/vierden der uitgebrachte stemmen vereist.

Bij verkrijging van eigen aandelen door inkoop of ruiling is bovendien vereist dat minstens de helft van de vennoten die samen ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de te verwerven rechten, hiermee instemmen.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 21

De processen verbaal van de algemene vergadering worden getekend door de voorzitter van de vergadering en de vennoten die het wensen. De afschriften en uittreksels ervan worden getekend door de zaakvoerder(s), behalve wanneer de beraadslagingen der algemene vergadering bij authentieke akte zijn vastgelegd.

INVENTARIS-JAARREKENING-RESULTAATBESTEMMING

Artikel 22

Eik boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris en de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) op.

De jaarrekening moet in bijzonderheden en bij name de schulden opgeven van de vennoten aan de vennootschap en van de vennootschap aan de vennoten.

De jaarrekening wordt aan de commissaris overgemaakt, ten laatste een maand voor de jaarvergadering en samen met het verslag van de commissaris aan de vennoten toegestuurd terzeifdertijd als de oproeping tot die vergadering.

Is er geen commissaris dan wordt de jaarrekening aan de vennoten toegestuurd, terzelfdertijd als de oproeping tot de jaarvergadering.

De gewone algemene vergadering hoort, zo dit bestaat, het verslag van de commissaris, beraadslaagt over de goedkeuring van de jaarrekening en doet daartoe uitspraak, alsook bij afzonderlijke stemming over de decharge van aansprakelijkheid van de zaakvoerder.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, samen met de wettelijk voorziene stukken, door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van Belgi� worden neergelegd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien dienaangaande een wetswijziging plaatsvindt, dan dient de vennootschap zich aan te passen aan de nieuwe wettelijke bepalingen.

Artikel 23

Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, algemene onkosten, eventuele vergoeding aan de zaakvoerder en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste ��nitwintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, Wordt deze verhouding naderhand om een of andere reden niet meer bereikt, dan dient de gezegde afhouding opnieuw toegepast te worden tot de reserve weer op peil is. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan het besluit van de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden, alsook met het bedrag van de nog niet-afgeschreven oprichtingskosten en kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ONTBINDING-VEREFFENING

Artikel 24

De vennootschap kan steeds ontbonden worden. Indien ten gevolge van geleden verlies het netto aktief minder dan de helft bedraagt van het geplaatst kapitaal, zorgt de zaakvoerder ervoor dat de algemene vergadering bijeenkomt binnen de twee maand nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden, om over de ontbinding van de vennootschap te beraadslagen, zoals voor de wijziging van de statuten. IDe zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een verslag dat vijftien dagen voor de vergadering ter beschikking ligt van de vennoten, Hetzelfde geschiedt wanneer het netto aktief tot minder dan ��nlvierde van het maatschappelijk kapitaal is gedaald, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft op voorstel van ��n/vierde van de uitgebrachte stemmen,

Indien tengevolge van het verlies het netto aktief gedaald is tot minder dan zesduizend tweehonderd euro (� 6.200,00), kan de vennootschap ontbonden worden op verzoek van elke belanghebbende.

Artikel 25

In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering de vereffenaar(s) die al dan niet vennoten kunnen zijn, bepaalt hun bevoegdheden, hun aantal en hun bezoldiging, alsook de wijze van vereffening. De vereffenaar(s) tre(e)d(t)(en) slechts in functie na bevestiging van zijn (hun) benoeming door de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is of zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie is of zijn, van rechtswege vereffenaars.

Nadat de schulden van de vennootschap en de kosten van de vereffening zijn betaald, wordt het batig saldo gescheiden en verdeeld onder de vennoten, naar verhouding van ieders aandelen, in zover ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetaling of bijstortingen ter keuze van de vereffenaar(s).

Artikel 26

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing."

VIERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten, met ingang van heden, het ontslag ontslag te aanvaarden van de (gedelegeerde) bestuurders:

-De Heer VAN PETEGHEM Koenraad Koenraad Omaar Remi, geboren te Antwerpen op negentien december negentienhonderd negenenvijftig, nationaal nummer 59.12.19 463-96.

-De Heer VAN DE HEIJNING Dirk Jan geboren te Wilrijk op twintig januari negentienhonderd twee�nzestig, nationaal nummer 62.01.20 545-67, wonende te 2930 Brasschaat, Miksebaan 285 bus 2001.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de ontslagnemende (gedelegeerde) bestuurders kwijting te geven voor het door haar tot op heden gevoerde bestuur sinds de laatste jaarvergadering.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten, eveneens met ingang van heden, te benoemen tot zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

De Heer VAN PETEGHEM Koenraad, voornoemd.

Welke zaakvoerder(s) hun aanstelling aanvaarden.

Hun opdracht wordt niet vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. VIJFDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten aile machten te verlenen aan de zaakvoerder(s), voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanpassen van het register van aandelen en volmacht aan de optredende notaris, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

! ' - 1 , ,Voorbehouden aan het

>j

Belgisch Steven Verbist (geassocieerd notaris)

Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV dd. 12 december 2013;

-lijst van publicaties;

-geco�rdineerde statuten;

-revisoraal verslag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.07.2013, NGL 30.08.2013 13526-0059-012
28/08/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 24.08.2012 12445-0269-011
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 21.08.2012 12425-0327-011
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 31.08.2011 11511-0012-008
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 30.08.2010 10486-0565-009
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.09.2009, NGL 30.09.2009 09796-0007-009
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.07.2008, NGL 19.08.2008 08581-0022-012
03/10/2007 : AN137223
21/06/2007 : AN137223
05/09/2006 : AN137223
05/10/2005 : KO137223
06/10/2004 : KO137223
10/07/2003 : KO137223
13/11/2002 : KO137223
01/06/2002 : KO137223
04/07/2001 : KO137223
25/04/2001 : KO137223

Coordonnées
AMADEUS

Adresse
Zetel: Laagland 100, 2930 Brasschaat

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande

Divers

Publication

Coordonnées AMADEUS

Coordonnées
AMADEUS