22/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l i i 1 . 1 1 1 , 1 1 6 1 Y I I I
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 , 1 0 3 . 3 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n n a g o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , L a G r a n d e B u i s s i è r e , 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s I d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E D E M I S S I O N
E X T R A I T d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s p d A m a g o n , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , L a G r a n d e B u i s s i è r e 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 . 1 0 3 . 3 5 9 , t e n u e l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4 : 1 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s c c i é t é à 2 4 4 0 G e e l , L a a r 6 9 F .
2 0 L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r A l b e r t d e % m o n t e t d e n o m m e r c o m m e g é r a n t m o n s i e u r G R O E N E N J o h a n D o m u u n P a u l a , [ 6 6 0 3 1 3 - 1 0 9 - 2 8 ] , d e m e u r a n t à 2 4 4 0 G e e l , L a a r 6 9 F . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
J . G r o e n e n , g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2014
ÿþ: q 1
Y r r \
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 1 G e r e : i e g a û b 7 ' g 2 ' i Y i l k . ; v a n í 1 9 R E C H T B A N i S V A N : t " W O P H i à . N D E L
2 0 A U G , 2 0 1 4
A N T W E R P E N u , t a a t x . + e , T U R N H O U T Q f i l n l É t l e r
V o o r - b e h o u d a a n h e B e l g l s r S t a a t s b l * 1 4 1 6 2 1 5 2 * 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 1 0 3 . 3 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m a g o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , L a a r 6 9 F
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - D O E L
~
~ E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c V A N P E L T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4
e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
L « A a n s p r a k e l i j k h e i d A m a g o n m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , L a a r 6 9 F , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t
, I ; a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 1 0 3 . 3 5 9 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
r e E E R S T E B E S L U I T : D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g w o r d t g e w i j z i g d i n " S c h i l d e r - e n D e c o r a t i e w e r k e n
> G r o e n e n " .
T W E E D E B E S L U I T : H e t d o e l w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
b D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
r m - h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : v l o e r - o f w a n d t e g e l s v a n k e r a m i s c h e s t o f f e n ,
> 4 b e t o n o f g e h o u w e n s t e e n , v l o e r b e d e k k i n g e n w a n d b e k l e d i n g v a n t e r r a z z o m a r m e r , g r a n i e t o f l e i ;
e - h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n p a r k e t e n a n d e r e h o u t e n v l o e r b e d e k k i n g , t a p i j t
e l e n v l o e r b e d e k k i n g v a n l i n o l e u m , r u b b e r o f k u n s t s t o f ;
- p l a a t s e n v a n b e h a n g ;
m r - s c h i l d e r e n ;
- h e t s c h i l d e r e n v a n b i n n e n - e n b u i t e n w e r k v a n g e b o u w e n ;
J U J U - h e t b e h a n d e l e n v a n m u r e n m e t v o c h t w e r e n d e e n w a t e r a f s t o t e n d e p r o d u c t e n ; - h e t s c h i l d e r e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s ;
r ' - h e t a a n b r e n g e n v a n g l a s , s p i e g e l s e n z o v e r d e r ;
i r S 1 " - h e t r e i n i g e n v a n n i e u w e g e b o u w e n n a b e ë i n d i g i n g v a n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
l e - h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : t h e r m i s c h i s o l a t i e - m a t e r i a a l , i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n ;
; ~ - d e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s e n z o
v e r d e r i n h o u t o f k u n s t s t o f ;
- d e i n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n h o u t o f k u n s t s t o f ;
d - d e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z o
i F v e r d e r i n m e t a a l ;
- h e t s c h i l d e r e n v a n m a r k e r i n g e n o p w e g e n e n p a r k e e r p l a a t s e n ;
i e - o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n c h a p e ;
w - o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n .
e H e t p r o d u c e r e n , v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n , u i t b a t e n , v e r h a n d e l e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e
b g o e d e r e n , p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ,
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
P D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
o t
e l v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
L A A T S T E B E S L U I T : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n ,
e n b e s l i s t o m o n m i d d e l l i j k - t e r v e r v a n g i n g v a n d e g e s c h r a p t e s t a t u t e n - d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e t b e h o u d v a n a i l e w e z e n s k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o n d e r m e e r d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t d o e l , d e z e t e l , h e t k a p i t a a l , d u u r t i j d , d e l o o p t i j d v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d e j a a r v e r g a d e r i n g , h e t b o e k j a a r , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d ) , L u c V A N P E L T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2012
ÿþi
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e s a r t s 1 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
t a d r e e e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
p r o c è s v e r b a l d e [ ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1
L ' a n 2 0 1 1 , l e 8 d é c e m b r e à 1 1 h , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é A m a g o n s e s o n t r é u n i s a v e c p o u r o r d r e d u
j o u r
- d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
- c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
_ p u b l i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r A l b e r t d e P i e r p o n t .
M o n s i e u r E r i c v a n Z u y l e n e s t d e s i g n é e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r .
M o n s i e u r A l b e r t d e P i e r p o n t , e n s a q u a l i t é d e p r é s i d e n t e x p o s e e t c o m m e n t e l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e p a s s e a u v o t e d e s r é s o l u t i o n s :
1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é s m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e L A M B I L L O T E d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t . L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é s e r a d o r é n a v a n t a s s u m é e p a r u n s e u l g é r a n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r d e P I E R P O N T .
2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e à l ' u n a n i m i t é a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
3 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r f e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à L a G r a n d e
B u i s 5 i è r e n ° 1 7 à 1 3 8 0 L A S N E .
, , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g e l e g é r a n t d e f a i r e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s o f f i c i e l l e s d ' u s a g e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 .
L e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u t a n d i s q u e l e s a c t i o n n a i r e s s i g n e n t l a l i s t e
d e s p r é s e n c e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e s n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s m a i s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N f d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 1 0 3 3 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A G O N
` f R 1 8 U M A L D E C O M M E R C E
1 1 1 - 0 6 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e