01/10/2014
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mai Woni 11.1
In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
111111!N111.11jpill
BE
m119a Mit
N
MONITEUR BEL
24 -09- 2014 G1SCH STIA7-S13 ARGIITIVOIK 14eAPHANiel.
AOTWffilv�S Mgleigti
Ondernemingsnr: 0438.044.872
Benaming
(voluit) : AMALTHEIA
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Zetel: Heystraat 29 - 2880 BORNEM
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING BENOEMING VAN VEREFFENAAR - CO�RDINATIE STATUTEN
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AMALTHEIA, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Heystraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0438.094.872, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op zesentwintig juni tweeduizend veertien, dragende de registratiemelding: "Geregistreerd 4 blad(en), 0 verzending(en) op het 1ste registratiekantoor Mechelen op 1 jufi 2014 Referentie (0I3A) 5, boek 321, bled 33, vak 06 Ontvangen vijftig euro (� 50,00) De ontvanger, (getekend) M-R Van Vlasselaer", waaruit onder meer blijkt dat de vergadering beslist heeft:
1. over te gaan tot goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato twintig mei tweeduizend veertien, alsook van het verslag van de revisor, aangesteld door de raad van bestuur met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba VAN RIE & C�, Swaenebeecklaan 8 te 2970 Schilde, vertegenwoordigd door de heer Frans Van Rie, revisor, met betrekking tot de voorgestelde ontbinding van de vennootschap, evenals van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per vijftien mei tweeduizend veertien
Het besluit van het verslag van de revisor de dato vijfentwintig juni tweeduizend veertien luidt als volgt: "Conclusie
Met het oog op de ontbinding van de vennootschap en zoals voorzien in artikel 181 �1 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de raad van bestuur een staat van activa en passive per 15 mei 2014 opgesteld met een balanstotaal van EUR 375.756 en een eigen vermogen van EUR 246.657.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat per 15 mei 2014 de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, onder voorbehoud van eventueel hogere belastingschulden dan geraamd, die zouden kunnen voortvloeien uit fiscale controles van nog niet gecontroleerde boekjaren.
Aan de aandeelhouders zijn geen andere inlichtingen van materieel belang te verstrekken."
Beslissing
De vergadering beslist hierop de vennootschap vroegtijdig te ontbinden en in vereffening te stellen, en dit met ingang van heden. De vennootschap bestaat enkel nog voor de noodwendigheid van haar ontbinding en vereffening.
Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten vermelden dat zij in vereffening is gesteld.
2. de heer ROSIERS Frederic Julien, geboren te Dendermonde op negenentwintig oktober negentienhonderdnegenenzeventig (Identiteitskaart nummer 591-0617052-40 - rijksregister nummer 79.10.29123.57), wonende te 2880 Bornem, Barelveldweg 24, ongehuwd te benoemen als vereffenaar, onder opschortende voorwaarde van homologatie door de bevoegde rechtbank van koophandel.
Op vraag van ondergetekende notaris verklaart hij niet getroffen te zijn door enige wettelijke verbodsbepaling om zijn mandaat uit te oefenen.
Hij zal over aile bevoegdheden beschikken die voorzien zijn in artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in de artikelen 187 en 190 van het Wetboek van Vennootschappen zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing door de 'algemene vergadering nodig is in de gevallen waarin dit wordt voorgeschreven.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich aan de boeken van de vennootschap houden.
Hij mag tevens verzaken aan aile zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling van aile bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen. De vereffenaar zal onder meer mogen
Op de laatste 1)14 van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
e
,Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad -------- ---
vervreemden, verkopen, afstaan en overdragen alle goederen van de vennootschap, zelfs uit de hand, voor de
tegenwaarde en onder de voorwaarden die hij zal goedvinden..
De vereffenaar mag, onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een
gedeelte van zijn machten, die hij zal bepalen, overdragen aan ��n of meerdere lasthebbers voor de duur die hij
vaststelt.
Alle akten, van welke aard ook, welke de vennootschap in vereffening verbinden, zullen door de vereffenaar
mogen ondertekend worden.
Het mandaat van de vereffenaar is onbezoldigd.
3. het einde van de opdracht van de bestuurders vast gelet op de ontbinding en de in vereffeningstelling van de vennootschap en de benoeming van een vereffenaar,
4. dat de statuten voortaan dienen gelezen en ge�nterpreteerd te worden, rekeninghoudend met de toestand van ontbinding en in vereffeningstelling.
De bepalingen welke handelen over de duur van de vennootschap, het bestuur en toezicht, de ontbinding en vereffening, zijn niet meer van toepassing in de mate zij onverenigbaar zijn niet deze toestand.
De laatst geco�rdineerde tekst van de statuten wordt aangevuld niet een nieuwe bepaling, welke zo nodig voorgaande artikels vervangt en die luidt als volgt
"Toestand na ontbinding en in vereffeningstelling
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig juni tweeduizend veertien, werd de vennootschap ontbonden en in vereffening gesteld, zodat zij nog slechts bestaat voor de noodwendigheden van haar vereffening.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap berust thans bij de vereffenaar, de heer ROSIERS Frederic Julien, wonende te 2880 Bomem, Barelveldweg(BOR) 24, die verantwoording verschuldigd is onder het wettelijk voorziene toezicht.
Machten van de vereffenaar
Hij zef over aile bevoegdheden beschikken die voorzien zijn in artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in de artikelen 187 en 190 van het Wetboek van Vennootschappen zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing door de algemene vergadering nodig is in de gevallen waarin dit wordt voorgeschreven.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich aan de boeken van de vennootschap houden.
Hij mag tevens verzaken aan aile zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen. De vereffenaar zal onder meer mogen vervreemden, verkopen, afstaan en overdragen alle goederen van de vennootschap, zelfs uit de hand, voor de tegenwaarde en onder de voorwaarden die hij zal goedvinden.
De vereffenaar mag, onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn machten, die hij zef bepalen, overdragen aan ��n of meerdere lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Aile akten, van welke aard ook, welke de vennootschap in vereffening verbinden, zullen door de vereffenaar mogen ondertekend worden."
5, bijzondere volmacht te verlenen aan de Fiduciaire Antwerpen, Lamerini�restraat 235, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk met de mogelijkheid om alleen op te treden, met recht tot indeplaatssteliing, teneinde:
- De vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend bij het A.0.1.F,, meer bepaald de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en bij de Administratie der Directe en Indirecte Belastingen, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren;
- Op te treden als gevolmachtigd vertegenwoordiger bij een erkend ondernemingsloket,
- De nodige dadingen te treffen bij het Ministerie van Financi�n, in het bijzonder betreffende de BTW-administratie en de Direkte belastingen;
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder aile formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk en nuttig is.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Frederic Rossiers, voornoemd, vereffenaar van de vennootschap teneinde over te gaan tot de indiening van het verzoekschrift tot homologatie van de benoeming van de vereffenaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - kopie van het schrijven van de rechtbank van koophandel dd 25.08.2014 met betrekking tot de bevestiging van de benoeming van de vereffenaar
Op de laatste blz. von Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening