26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 19.06.2014 14201-0214-023
25/06/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D
* 1 3 0 9 6 2 0 9 *
b e
a B r s t E
e r . , , 1 ; , . : < < ~ a ~ h e c h t b a i i s i
; , a i w e r p e r r , o p
G r i f f i e
r i . ~ ~ ~ j ~ ~ 2 O i ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i 1 i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a i i e i i l i á é d á n f g h e i d v a n d i i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s i i ( á j r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l t a i t ) : 0 4 4 5 . 9 1 0 . 4 8 3
( v e r k o r t ) A m a z o n I n s u r a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d V a n B e s t u u r h e r b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d u s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r T o m M e u l e m a n a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t n i e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A ,
E r i c E e c h a u t
B e s t u u r d e r
J o r i s S m e u l d e r s
B e s t u u r d e r
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
P o s t h o f b r u g 1 4 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 17.06.2013 13190-0282-028
01/10/2012
ÿþ N i o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e g o r p f a g é t e r g r f f f i o v a n J . h d d a t t
r e n K o o p i r a e e l t e k r i m p e a . M
2 0 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
I I l I
* i a i s z z e s ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 1 0 . 4 8 3 2 6 0 0 A n t w e r p e n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) A n n a z o n I n s u r a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e t s ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w a r d e n b e ë i n d i g d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 , z i j n d e L u c V e r h a e r t , H e n r i c u s J a n s s e n , E r i k V a n p o u c k e , W i l l i a m P e t e r Z u t t e r e n E r i k E c h a u t .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 :
- m e v r o u w A n n e - M a r i e S e e u w s , w o n e n d e t e B e k e l s t r a a t 8 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
- d e h e e r J o r i s S m e u l d e r s , w o n e n d e t e D e k e n i j s t r a a t 2 4 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i
- d e h e e r E r i k E e c h a u t , w o n e n d e t e H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 3 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
J o r i s S m e u l d e r s E r i k E e c h a u t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
25/06/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 15.06.2012 12190-0176-073
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 05.06.2012 12154-0476-073
13/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* i z o s s a 3 1
O r d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 1 0 . 4 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A m a z o n I n s u r a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 4
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g
O p 1 0 2
* a . `
G r i f f i e
ü i t e e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ; J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 1 N a k e n n i s n e m i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k s p l i t s i n g s v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g , a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n . " ) i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e r a d e n v a n b e s t u u r v a n ( i ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " M e r c a t o r V e r z e k e r i n g e n " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o f b r u g 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e . A n t w e r p e n M e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 0 4 8 . 8 8 3 ( h i e r n a d e " V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " o f " M E R C A T O R " g e n o e m d ) e n ( 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " A M A Z O N I N S U R A N C E " ( h i e r n a d e " t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p " o f " A M A Z O N " g e n o e m d ) o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 1 0 - 0 4 1 0 1 4 9 2 0 0 , e n n a u i t d r u k k e l i j k e v e r z a k i n g . a a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 3 0 , 7 3 1 e n 7 3 3 W . V e n n . , i n z o v e r r e d i t l a a t s t e n a a r d e v e r s l a g e n v e r w i j s t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 3 4 W . V e n n . , g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r m e l d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l , e n b e s l u i t t o t s p l i t s i n g ; v a n d e t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p d o o r o v e r d r a c h t v a n a l l e v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n N e d e r l a n d , a l s o o k v a n d e v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e v a n d e t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , e v e n w e l m e t u i t s l u i t i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g s a c t i v i t e i t e n v a n A M A Z O N a a n M E R C A T O R , d i t o p b a s i s v a n d e v e r m o g e n s - : t o e s t a n d v a n A M A Z O N o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 ( t e n e i n d e d e r u i l v e r h o u d i n g t e b e r e k e n e n ) , w a a r b i j a l l e v e r r i c h t i n g e n ; m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n , d o o r d e t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p g e s t e l d s i n d s ( e n m e t i n b e g r i p v a n ) 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ; b o e K h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g v a n d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p d o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ' , v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o e n a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 6 4 6 . 5 2 0 , 4 8 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , o m h e t ; ; k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n D R I E M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 . 7 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p : T W E E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T I G E U R O E N T W E E 1 r N V I J F T I G ' ; E U R O C E N T ( ¬ 7 2 . 4 7 9 , 5 2 ) .
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e ' b r e n g e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g ,
3 / M a c h t i g i n g v a n
( 1 ) e l k v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
( 2 ) d e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e n t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
( 3 ) m e v r o u w K i m S t a s e n / o f M a r i e V a n d e n b r a n d e , d i e k e u z e v a n w o o n s t d o e n t e n k a n t o r e v a n B a k e r & ; M c K e n z i e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , , L o u i z a l a a n 1 4 9 , d i e i e d e r a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t r e c h t v a n ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e : d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k ; v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e d e z e a k t e .
4 / B e s l i s s i n g d a t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n z i j n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t a a n v a a r d e n v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M e r c a t o r V e r z e k e r i n g e n " , w a a r b i j d e b i j d e z e b e p a a l d e : o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e z a l g e a c h t w o r d e n v e r w e z e n l i j k t t e z i j n d o o r h e t e n k e l e f e i t v a n h e t b e s l u i t t o t p a r t i ë l e ' , s p l i t s i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n c o t s c h a p e n d e v a s t s t e l l i n g d o o r d e z e l a a t s t e v a n h a a r e f f e c t i e v e e n d e f i n i t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n i n g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e e n h a n d e l e n d _ e n m e t _ d e m o g e l i j k h e i d t o t _ i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m _ _ h e t v e r w e z e n l i j k e n . v a n _ b o v e n _ _ v e r m e l d e . ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S t a a t s b l d - 1 3 1 0 O 7 f 0 1 l - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n E 3 o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
4 ' 1
+ e - V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
04/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c L z e r g e r v ; ; c ï r e g r i f f i e v a n d e R e c h t b o n k
l í o c R h a n d e ! l e A n t w e r p e n , o p
2 2 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
L I M E l l o q o I ~ I 1 1
b e a B i s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 1 0 . 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m a z o n I n s u r a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 4 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d d . 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d d o o r A m a z o n I n s u r a n c e N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o s t h o f b r u g 1 4 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 5 . 9 1 0 . 4 8 3 ( R P R . A n t w e r p e n ) e n M e r c a t o r V e r z e k e r i n g e n N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o s t h o f b r u g 1 4 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 0 0 . 0 4 8 . 8 8 3 ( R P R A n t w e r p e n ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F ? e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e h c l i t b a n k v a n a o a p ~ ~ . ~ d e l t a k i v e r p a n
~ Z u l i
G r u m e O t
I V ~ I U I ~ I U I Y I I I ~ I ~ I ~ u
* 1 1 1 1 3 4 9 3 +
u
b e l
B e S t a g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 1 0 . 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t } : A m a z o n I n s u r a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 4 2 6 0 0 A n t w e r p e n O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d h r n . L u c V e r h a e r t , H e n r i c u s ( H e n k ) J a n s s e n , E r i k V a n p o u c k e , W i l l i a m P e t e r Z u t t e r e n E r i k E c h a u t k o m e n o p e i n d d a t u m n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 6 j u n i 2 0 1 1 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e r n i e u w t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d h r n . L u c V e r h a e r t , H e n r i c u s ( H e n k ) J a n s s e n , E r i k V a n p o u c k e , W i l l i a m P e t e r Z u t t e r e n E r i k E c h a u t v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 2 .
L u c V e r h a e r t
B e s t u u r d e r
H e n r i c u s ( H e n k ) J a n s s e n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 07.06.2011 11156-0357-073
16/11/2010 : AN287129
26/03/2015
ÿþO n d e r m e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 1 0 , 4 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M A Z O N I N S U R A N C E ;
;
i i ( v e r k o r t ) ~
:
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 4 ~
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 m a a r t 2 0 1 5 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s , J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
i i 1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n ( i ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g i i o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 i l d e c e m b e r l a a t s t , a l s m e d e v a n ( i i ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r v o o r m e l d e s t a a t , i n u i t v o e r i n g : v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d a t v o o r t a a n z a l ; l u i d e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t s l u i t e n a l s a g e n t o f m a k e l a a r v a n a l l e v e r z e k e r i n g e n , a l s m e d e h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d g e v i n g e n e n a d v i e z e n d i e n a a n g a a n d e e n a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e d e v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e
L i r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r p a n d ; s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n s
: i i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n i
: d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a n a l o o g d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v o o r h e t d o e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r l i j k k a n z i j n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f
; i
h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n ;
v e r s t r a k k e n , "
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n .
i i 3 / A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 ;
; i s e p t e m b e r 2 0 1 0 g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
q 4 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r M E E R S M A N W a l t e r , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , d e M e r o d e l e i 3 5 , g e k e n d b i j h e t ;
i l r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 5 3 . 0 8 . 1 2 - 4 5 5 . 6 3 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k l
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 H A M 2 0 1 5
a f d e l i n g l a k e n
I l
i
I I I Z I I N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B t w - a d m i n i s t r a t i e ,
i V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
, i N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o o r d i n a t i e s t a t u t e n
i i
i l
; i
i l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/07/2010 : AN287129
23/06/2010 : AN287129
13/11/2009 : AN287129
08/07/2009 : AN287129
23/06/2009 : AN287129
20/06/2008 : AN287129
21/05/2008 : AN287129
09/07/2007 : AN287129
28/06/2007 : AN287129
29/08/2006 : AN287129
14/07/2006 : AN287129
29/06/2015
ÿþM o d R O F 1 1 . 1
M
U t i f t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v a n D o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 8 J U N ! 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o t u t t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5
D e h e e r E r i k E e c h a u t n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e n k t h e m v o o r z i j n j a r e n l a n g e i n z e t a l s b e s t u u r d e r ,
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r N o ë l P A U W E L S , A l b e r t B e y l t j e n s s t r a a t 6 t e 2 5 4 0 H o v e , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t o t n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
J o r i s S m e u l d e r s
b e s t u u r d e r
A n n e - M a r i e S e e u w s
b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 9 1 1 , 1 1 1 1 ! 1 . 1
0 4 4 5 . 9 1 0 . 4 8 3
A m a z o n I n s u r a n c e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P o s t h o f b r u g 1 4 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L û i k ' a ` V e ï r n e c f ê n ` : " R e C t e ` : N á á m e n ë d d n i g h é i d v ~ r ~ ` d é i n s i r u m e n t e r e n d è p o t a r t s , l i e t z i j ` v a n d é p e r r o ( e ) r i ( e n r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2005 : AN287129
07/07/2005 : AN287129
22/11/2004 : AN287129
01/09/2004 : AN287129
01/07/2004 : AN287129
08/07/2003 : AN287129
24/06/2003 : AN287129
17/04/2003 : AN287129
29/06/2002 : AN287129
08/06/2001 : AN287129
08/03/2001 : AN287129
16/12/2000 : AN287129
30/01/1999 : AN287129
30/01/1999 : AN287129