04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.07.2014, NGL 26.11.2014 14678-0058-041
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 22.07.2013 13333-0446-041
28/02/2013
ÿþ* 1 3 0 3 A 7 8 7 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k y a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 8 . 0 2 . L E 1 1
O n d e r r r e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 2 5 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M B I U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n g b e r t h o e v e w e g 1 7 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
T i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h e e r E r w i n D e C r a i m , w o n e n d e t e W i n k e l a a r 2 1 , 1 6 5 3 B e e r s e l , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 , t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 :
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e h i e r n a v e r n i e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n :
1 1 O n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r E r w i n D e C r a i m , w o n e n d e t e W i n k e l a a r 2 1 , 1 6 5 3 B e e r s e l - m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 ;
- d e h e e r N i c o J o l y , w o n e n d e t e O v e r w i n n i n g s s t r a a t 3 0 , 1 5 6 0 H o e i l a a r t - m e t i n g a n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
- J . F . M a r i o l a w o n e n d e t e S t , B u d e a u x , 1 1 7 P a c k H o r s e R o a d , G e r r a r d s C r o s s , B u c k i n g h a m s h i r e S L 9 8 J D
( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 / B e n o e m i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e h e e r A l a i n v a n L i d t h d e J e u d e , w o n e n d e t e H e r m e l i j n l a a n 1 , 2 9 0 0 S c h o t e n - - m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i
2 0 1 2 ; 1
- D e h e e r J a c o b C a t s b u r g , w o n e n d e t e Z w a r t m o e r e n 4 , 4 8 2 5 J S B r e d a ( N e d e r l a n d ) m e t i n g a n g v a n a f 1
a u g u s t u s 2 0 1 2 ;
- D e h e e r C . P o d t , w o n e n d e t e B r u e g h e s t r a a t 1 0 , 6 9 2 1 M P D u i v e n ( N e d e r l a n d ) - - m e t i n g a n g v a n a f 1
s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
3 / H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , w e r d h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 3 j a a r ,
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , D e h e e r F i l i p D e B o c k , v e n n o o t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , w e r d a a n g e s t e l d a l s g e m a c h t i g d e e n w e r d b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
)
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g z i j n d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h e e r A l a i n v a n L i d t h d e J e u d e , w o n e n d e t e H e r m e l i j n l a a n 1 , 2 9 0 0 S c h o t e n , a a n t e s t e l l e n t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 . D e h e e r A l a i n v a n L i d t h d e J e u d e g a a t d e m a n d a t e n a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
D e h e e r A l a i n v a n L i d t h d e J e u d e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 27.09.2012 12589-0032-036
24/08/2011
ÿþ I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 2 5 . 7 8 7 B e n a m i n g A M B I U S ( v o l u i t ) :
i ? e e r g e l e g d t e r e i f f i e v a n d e R e i h f b à n i v a n K o o p h a r / d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 1 A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
I I I I I l l I I I I I ! I J J I I I I I i u
* 1 1 1 2 9 5 6 6 +
I R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n g b e r t h o e v e w e g 1 7 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r M . B a r t s o e n b i j b r i e f v a n 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a l d u s a a n g e b o d e n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r E . D e C r a i m , w o n e n d e t e W i n k e l a a r 2 1 , 1 6 5 3 B E E R S E L , a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r J . F . M a r i o l a , w o n e n d e t e S t . B u d e a u x , 1 1 7 P a c k H o r s e R o a d , G e r r a r d s C r o s s , B u c k i n g h a m s h i r e S L 9 8 J D , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r N . J o l y , w o n e n d e t e O v e r w i n n i n g s t r a a t 3 0 , 1 5 6 0 H O E I L A A R T , a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r M . S c h e e p e r s , w o n e n d e t e V r o e d s c h a p s t r a a t 1 , 3 2 6 4 S B N I E U W B E I J E R L A N D , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 , H e t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
E r w i n D e C r a i m
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 23.06.2011 11221-0173-034
09/03/2011
ÿþi
M o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 5 F E R . i n
J 1 1 0 3 1 ] 8 8 * I
b
s
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
0 4 1 6 . 6 2 5 1 8 7
A M B I U S
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I n g b e r t h o e v e w e g 1 7 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B e l g i ë
U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r N . J o l y , w o n e n d e t e O v e r w i n n i n g s t r a a t 3 0 , 1 5 6 0 H O E I L A A R T , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r M . S c h e e p e r s , w o n e n d e t e V r o e d s c h a p s t r a a t 1 , 3 2 6 4 S 1 3 N I E U W B E I J E R L A N D , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s n i e t b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
E r w i n D e C r a i m
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 22.06.2010 10204-0272-034
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 09.06.2009 09213-0085-037
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 01.07.2008 08336-0392-037
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 26.06.2007 07268-0264-040
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 06.07.2006 06397-0227-028
15/07/2005 : BL215025
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 06.07.2005 05418-0117-027
14/12/2004 : BL215025
12/07/2004 : BL215025
25/06/2004 : BL215025
15/06/2004 : BL215025
14/08/2003 : BL215025
11/07/2003 : BL215025
16/06/2003 : BL215025
11/06/2003 : BL215025
11/06/2003 : BL215025
26/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.09.2015, NGL 16.10.2015 15650-0480-037
18/05/2002 : BL215025
18/05/2002 : BL215025
12/07/2001 : BL215025
30/12/2000 : BL215025
30/12/2000 : BL215025
31/07/1999 : BL215025
15/06/1999 : BL215025
15/06/1999 : BL215025
08/05/1998 : BL215025
23/01/1997 : BL215025
28/11/1996 : BL215025
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28/12/1989 : BL215025
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28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 23.06.2016 16215-0561-036
28/06/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.09.2015, NGL 23.06.2016 16215-0555-037