04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.07.2014, NGL 26.11.2014 14678-0058-041
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 22.07.2013 13333-0446-041
28/02/2013
��*1303A787*
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank yan Koophandel te Antwerpen, op
Griffie 18. 02. LE11
Onderrremingsnr : 0416.625.787
Benaming
(voluit) : AMBIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Ingberthoeveweg 17 - 2630 Aartselaar
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAGIBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER - ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 10 september 2012:
Tijdens de Raad van Bestuur werd er, met eenparigheid van stemmen, beslist om de heer Erwin De Craim, wonende te Winkelaar 21, 1653 Beersel, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2012, te ontslaan als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur binnen de vennootschap,
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 12 oktober 2012:
Tijdens de algemene vergadering werden de hierna vernielde beslissingen, met ��nparigheid van stemmen, genomen:
11 Ontslag van de hierna vermelde bestuurders:
-de heer Erwin De Craim, wonende te Winkelaar 21, 1653 Beersel - met ingang van 1 juli 2012;
-de heer Nico Joly, wonende te Overwinningsstraat 30, 1560 Hoeilaart - met ingang van 28 september 2012;
-J.F. Mariola wonende te St, Budeaux, 117 Pack Horse Road, Gerrards Cross, Buckinghamshire SL9 8JD
(Verenigd Koninkrijk) met ingang van 1 september 2012.
2/ Benoeming van de hierna vermelde bestuurders voor een periode van 6 jaar:
-De heer Alain van Lidth de Jeude, wonende te Hermelijnlaan 1, 2900 Schoten -- met ingang vanaf 1 juli
2012; 1
-De heer Jacob Catsburg, wonende te Zwartmoeren 4, 4825 JS Breda (Nederland) met ingang vanaf 1
augustus 2012;
-De heer C. Podt, wonende te Brueghestraat 10, 6921 MP Duiven (Nederland) -- met ingang vanaf 1
september 2012.
3/ Herbenoeming commissaris
KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich, werd herbenoemd als commissaris binnen de vennootschap en dit voor een nieuwe termijn van 3 jaar,
Het mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar afgesloten per 31 december 2014, De heer Filip De Bock, vennoot KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, werd aangesteld als gemachtigde en werd belast met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
)
Voor-
behouden
aan het Belgisch Staatsblad
Onmiddellijk na de vergadering zijn de bestuurders samengekomen en hebben, met eenparigheid van stemmen, beslist om de heer Alain van Lidth de Jeude, wonende te Hermelijnlaan 1, 2900 Schoten, aan te stellen tot Gedelegeerd Bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur en dit met ingang van 1 juli 2012. De heer Alain van Lidth de Jeude gaat de mandaten aan voor een periode van 6 jaar,
De heer Alain van Lidth de Jeude
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden � Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 27.09.2012 12589-0032-036
24/08/2011
�� In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0416.625.787 Benaming AMBIUS (voluit) :
i?eergelegd ter eiffie van de Reihfb�ni van Koophar/del te Antwerpen, op
11 AN. 2011
Griffie
I II II llII II I!I J J I I I II iu
*11129566+
IR
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011- Annexes du Moniteur belge
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : ingberthoeveweg 17, 2630 Aartselaar, Belgi�
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 06/06/2011.
Na beraadslaging, neemt de Algemene Vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen :
De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, aangeboden door de heer M. Bartsoen bij brief van 22/04/2011. De vergadering beslist om het aldus aangeboden ontslag te aanvaarden met ingang van 06/06/2011.
De Algemene Vergadering beslist om de heer E. De Craim, wonende te Winkelaar 21, 1653 BEERSEL, als bestuurder te herbenoemen met ingang van 06/06/2011. Het mandaat loopt ten einde op de jaarvergadering van het jaar 2017.
De Algemene Vergadering beslist om de heer J.F. Mariola, wonende te St. Budeaux, 117 Pack Horse Road,Gerrards Cross, Buckinghamshire SL9 8JD, Verenigd Koninkrijk, als bestuurder te herbenoemen met ingang van 06/06/2011. Het mandaat loopt ten einde op de jaarvergadering van het jaar 2017.
De Algemene Vergadering beslist om de heer N. Joly, wonende te Overwinningstraat 30, 1560 HOEILAART, als bestuurder te herbenoemen met ingang van 06/06/2011. Het mandaat loopt ten einde op de jaarvergadering van het jaar 2017.
De Algemene Vergadering beslist om de heer M. Scheepers, wonende te Vroedschapstraat 1, 3264 SB NIEUW BEIJERLAND, Nederland, als bestuurder te herbenoemen met ingang van 06/06/2011, Het mandaat loopt ten einde op de jaarvergadering van het jaar 2017.
Voor eensluidend uittreksel,
Erwin De Craim
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 23.06.2011 11221-0173-034
09/03/2011
��i
Mod 2.1
In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel fie Antwerpen, op
Griffie 2 5 FER. in
J11031]88* I
b
s
Ondememingsnr : Benaming
(voluit)
Rechtsvorm :
Zetel :
Onderwerp akte
0416.625187
AMBIUS
Naamloze vennootschap
Ingberthoeveweg 17, 2630 Aartselaar, Belgi�
Uittreksel uit akte benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 15 februari 2011.
De vergadering beslist om de heer N. Joly, wonende te Overwinningstraat 30, 1560 HOEILAART, als bestuurder te benoemen met ingang van 16/02/2011. Het mandaat loopt ten einde op de jaarvergadering van het jaar 2011.
De vergadering beslist om de heer M. Scheepers, wonende te Vroedschapstraat 1, 3264 S13 NIEUW BEIJERLAND, Nederland, als bestuurder te benoemen met ingang van 16/02/2011. Het mandaat loopt ten einde op de jaarvergadering van het jaar 2011.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten wordt de opdracht van de nieuwe bestuurders niet bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 22 van de statuten wordt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Voor eensluidend uittreksel,
Erwin De Craim
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 22.06.2010 10204-0272-034
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 09.06.2009 09213-0085-037
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 01.07.2008 08336-0392-037
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 26.06.2007 07268-0264-040
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 06.07.2006 06397-0227-028
15/07/2005 : BL215025
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 06.07.2005 05418-0117-027
14/12/2004 : BL215025
12/07/2004 : BL215025
25/06/2004 : BL215025
15/06/2004 : BL215025
14/08/2003 : BL215025
11/07/2003 : BL215025
16/06/2003 : BL215025
11/06/2003 : BL215025
11/06/2003 : BL215025
26/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.09.2015, NGL 16.10.2015 15650-0480-037
18/05/2002 : BL215025
18/05/2002 : BL215025
12/07/2001 : BL215025
30/12/2000 : BL215025
30/12/2000 : BL215025
31/07/1999 : BL215025
15/06/1999 : BL215025
15/06/1999 : BL215025
08/05/1998 : BL215025
23/01/1997 : BL215025
28/11/1996 : BL215025
20/07/1995 : BL215025
22/12/1994 : BL215025
24/05/1991 : BL215025
28/12/1989 : BL215025
01/01/1989 : BL215025
01/01/1988 : BL215025
01/01/1986 : BL215025
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 23.06.2016 16215-0561-036
28/06/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.09.2015, NGL 23.06.2016 16215-0555-037