29/12/2011
ÿþM u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V e c e _ I
F - _ r , h e
A I ~ I N I I I I I I I I I I U V
* 1 1 1 9 6 4 f i 1 *
O n d e r n e r r t i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 1 1 . 3 8 5
O e r i z a G t ` 3
~ V a t ~ i 4 ; A M B R O G I O
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 0 5
( v o l l e d i g a d r e s )
G r w " o J o r r a l U n I r : S T A T U T E N W I J Z 1 G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e n e l f . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t i e n b l a d e n e n é é n v e r z e n d i n g , b o e k 9 7 9 , b l a d .
4 6 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e
a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r e l k t o o n d e r a a n d e e l z a l é é n a a n d e e l o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n R e g i s t e r v a n A a n d e l e n w e l k e
b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n e n w a a r v o o r e e n c e r t i f i c a a t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
a a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r z a l w o r d e n u i t g e r e i k t .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r b i n d t e r z i c h t o e b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e
a a n h a a r o v e r h a n d i g d e t o o n d e r a a n d e l e n .
H e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
2 . a ) D e b u i t e n g e w o n e a r g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t o m h e t t e v e r l a g e n v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t n a a r t w e e m i l j o e n e u r o d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n e e n e n t w i n t i g k o m m a a c h t a c h t n u l v i j f e u r o ( 2 1 , 8 8 0 5 E U R . ) . o f o p e e n t o t a a l v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e a a n d e l e n , e e n t o t a a l b e d r a g a f g e r o n d v a n . é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e r s t p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o p v o o r w a a r d e d a t d o o r e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d i e t e r m i j n , g e e n z e k e r h e i d w o r d t g e ë i s t , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n v o o r m e l d e w e t .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l .
b ) A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d :
- o v e r t e g a a n t o t h e t v e r r i c h t e n v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r r i c h t i n g e n e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
- o v e r t e g a a n t o t d e t e r u g b e t a l i n g n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
c ) A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d t h e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l v e r v a n g e n .
O h d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s r e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
t l f o i o : N a a m e n ? r a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 5 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t & M E C H E L E N
N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e t r o k k e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e v e n s a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p w e l k e v a n k r a c h t i s s i n d s z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n ;
a a n g e z i e n e e n g r o o t a a n t a l a r t i k e l e n d i e n e n g e w i j z i g d t e w o r d e n , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t d i e o p h e t e i n d e v a n d e z e a k t e w o r d t w e e r g e g e v e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e t e k s t e n k e u r e n d e z e h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k g o e d . D e b e p a l i n g e n v a n d e z e t e k s t z u l l e n v o o r t a a n g e l d e n a l s t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
I n d e z e n i e u w e t e k s t z i j n b o v e n v e r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n r e e d s v e r v a t .
D e s t a t u t e n v o o r z i e n , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " A M B R O G I O " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 : Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 0 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e z e t e l n a a r i e d e r e a n d e r e g e m e e n t e i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e g e d e e l t e v a n B e l g i ë
o f i n h e t b e s t u u r l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l - H o o f d s t a d o v e r p l a a t s e n ; h i j k a n o o k a g e n t s c h a p p e n e n f i l i a l e n i n
b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e
S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o o k d e
m a c h t d e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 : D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
h e t o n d e r n e m e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e s o o r t e n v e r v o e r , m e t a l l e m i d d e l e n , h e t z i j p e r b a a n , p e r s p o o r , p e r s c h i p ,
p e r v l i e g t u i g o f w e l k a n d e r e v e r v o e r m i d d e l o o k , z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s i n t e r n a t i o n a a l , v a n a l l e m o g e l i j k e
m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l e n g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k h a n d e l d r i j v e n i n a l l e v o e r t u i g e n e n v e r v o e r m a t e r i a a l , c o n t a i n e r s e n a l l e o n d e r d e l e n
e n t o e b e h o r e n e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g a r a g e s e n w e r k p l a a t s e n u i t b a t e n w a a r i n a l l e s o o r t e n v o e r t u i g e n g e m a a k t , g e f a b r i c e e r d
e n h e r s t e l d w o r d e n ; d e z e g a r a g e s e n w e r k p l a a t s e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k k u n n e n d g e ë x p l o i t e e r d w o r d e n m e t
d i e n s t s t a t i o n s , a u t o w a s - i n s t a l l a t i e s e n a l l e a n d e r e b e d r i j v i g h e d e n d i e i e t s m e t v o e r t u i g e n t e m a k e n h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k d o u a n e a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n e n u i t b a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t r a n s p o r t v e r g u n n i n g e n k u n n e n u i t b a t e n .
H e t u i t b a t e n v a n é é n o f m e e r d e r e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l m e t i n b e g r i p v a n i m p o r t e n e x p o r t , i n v o e d i n g s w a r e n
v o o r d e v e r k o o p v a n b e r e i d e v l e e s w a r e n , s a l a d e s , v l e e s v a n g e s l a c h t g e v o g e l t e e n w i l d , v i s , p r o d u c t e n v a n
b r o o d - e n b a n k e t - e n s u i k e r b a k k e r i j , f r u i t , g r o e n t e n e n a a r d a p p e l e n , z u i v e l p r o d u c t e n , w i j n , g e e s t r i j k e e n a n d e r e
d r a n k e n , a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n e n h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n .
O m h e t g e s t e l d e d o e l t e b e r e i k e n m a g d e v e n n o o t s c h a p h a a r a c t i v i t e i t e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d
u i t o e f e n e n ; i n g e l i j k w e l k e p l a a t s v a n h e t b i n n e n - o f b u i t e n l a n d ; f i l i a l e n , b i j h u i z e n , b u r e l e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , v e r k o o p b u r e l e n , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , f a b r i e k e n o f h o e o o k g e n o e m d , o p r i c h t e n ;
d e g e s t e l d e a c t i v i t e i t e n z e l f u i t o e f e n e n o f l a t e n u i t o e f e n e n v o o r h a a r r e k e n i n g , d o o r d e r d e n .
D e z e d e r d e n m o g e n z e l f s t a n d i g e n o f p e r s o n e n i n d i e n s t v e r b a n d z i j n .
H a a r i n s t e l l i n g e n z e l f b e s t u r e n o f d o e n b e s t u r e n d o o r a n d e r e n , z e l f s d o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t t e b a t e n i n s t e l l i n g e n i n h u u r n e m e n , a a n k o p e n , o n d e r h u r e n , v o o r t v e r h u r e n , v o o r t v e r k o p e n , z e l f
e x p l o i t e r e n ó f l a t e n e x p l o i t e r e n d o o r d e r d e n ; a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n
d e e l n e m e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g z o u d e n k u n n e n n u t t i g z i j n t o t h e t g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
z o w e l , i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l d a t z i j n a s t r e e f t ; h a n d e l
d r i j v e n i n h e t g r o o t o f i n h e t k l e i n , i n a l l e g r o n d s t o f f e n e n / o f a f g e w e r k t e p r o d u c t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e g e s t e l d e a c t i v i t e i t , ;
a l l e o c t r o o i e n , v e r g u n n i n g e n , f a b r i e k s m e r k e n o f h a n d e l s m e r k e n v e r k r i j g e n o f v e s t i g e n , c o n c e s s i o n e r e n ,
o v e r d r a g e n o f u i t b a t e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e .
D i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A r t i k e l 4 : D U U R :
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
A r t i k e l 5 : B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A r t i k e l 6 : I N S C H R I J V I N G O P H E T K A P I T A A L :
O p h e t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t z o a l s w e r d v a s t g e s t e l d i n d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l 1 5 : R A A D V A N B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e w e t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r o o k w o r d e n s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n , c o n f o r m a r t i k e l 5 1 8 p a r a g r a a f 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r b e n o e m b a a r . D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t , o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r .
I n d i e n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e o o r z a a k , k u n n e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n .
E e n b e s t u u r d e r d i e w o r d t b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t n i e t w a s v o l t o o i d , b e ë i n d i g t d i t m a n d a a t . H i j d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
A r t i k e l 1 6 : V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 7 : M A C H T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
B i j s t a t u t a i r e b e p a l i n g k u n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n , e v e n a l s d e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n o n d é r d e b e s t u u r d e r s o n d e r e l k a a r , z u l l e n t e g e n d e r d e n n i e t i n g e r o e p e n k u n n e n w o r d e n , o o k n i e t a l s z i j o p e n b a a r z o u d e n g e m a a k t z i j n .
A r t i k e l 1 8 : D A G E L I J K S B E S T U U R :
D e R a a d v a n B e s t u u r o f , i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , d e b e s t u u r d e r s , m a g / m o g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
I n d i e n b e s t u u r d e r s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e l a s t , d r a g e n z i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n a l l e n t i j d e , m e t i n a c h t n a m e v a n d e e v e n t u e e l t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e r e g e l e n , w a t b e t r e f t a r b e i d s c o n t r a c t e n , o n t s l a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z e a a n g e s t e l d e n b i j h u n b e n o e m i n g .
D a a r e n b o v e n k a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n k u n n e n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e p a a l d e e n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ;
d e z e b e v o e g d h e d e n d i e n e n i n d e d o c u m e n t e n w a a r i n d e v o l m a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d , o m s c h r e v e n t e w o r d e n . A r t i k e l 1 9 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
V o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n e n d i t v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n . G e b e u r l i j k e b e p e r k i n g e n v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n n i e t t e g e n d e r d e n i n g e r o e p e n w o r d e n e n z u l l e n d u s e n k e l g e v o l g e n h e b b e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . D e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b e s c h i k k e n o v e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e m a c h t b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 4 : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 6 : B I J E E N K O M S T E N :
- B i j e e n r o e p i n g :
- D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 8 : B O E K J A A R - M A A T S C H A P P E L I J K E D O C U M E N T E N :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A r t i k e l 2 9 : W I N S T V E R D E L I N G :
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n , e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n .
V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t m i n i m u m v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t v r i j b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r f i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t ; z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n d i e u i t v o e r i g i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t z i j n o m s c h r e v e n . A r t i k e l 3 1 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e c o m m i s s a r i s o f , b i j o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e d o o r d e b e s t u u r d e r s s a m e n m e t h u n v e r s l a g , a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e g e r o e p e n w o r d t o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e o n t b i n d i n g , m o e t w o r d e n o v e r g e m a a k t .
D i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m a g n i e t m é é r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d z i j n e n w o r d t t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g z u l l e n d e i n d i e n s t z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s o p t r e d e n .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n , d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a v o o r l e g g i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n g e v a l o p a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6
d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o l m a c h t e n t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o s s m -
. - a a n h e t
R e l g i e c l t
a t e @ l i e u r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t e c t o M e e r e e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r ` o : P a 3 m e n h a n d t e k e n i n g