18/09/2014
ÿþZ e t e l : S c h a n s 4
2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 v o o r ; M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , o p g e s t e l d v o o r i r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e m e t a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l i n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A M E R " , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 8 0 D e s s e l , S c h a n s 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i Z e e l m a e k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
; i l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t : I d e R a a d v a n B e s t u u r v a n A M E R N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 4 8 0 D e s s e l , S c h a n s 4 , e e n ' s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l w e e r g e e f t v a n 3 0 . 1 7 0 . 7 4 9 , 4 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 0 . 0 5 5 . 7 0 8 , 6 3 E U R .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e : p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b e s l u i t e n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e n a d e l i g e c o n s e q u e n t i e s v a n ; f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s e n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , d a t d e z e s t a a t e e n i v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 m e i 2 0 1 4 . O p b a s i s v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t 1 B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i C c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
T e r i n f o r m a t i e v e t i t e l t e n b e h o e v e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e l v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 1 . 4 9 7 . 7 8 5 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t
m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n e e n b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , n i e t
. ;
g e c o n s i g n e e r d w e r d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k :
a c h t e n .
H a s s e l t , 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4
k V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R U F S R E V 1 S O R E N
B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A
1 l V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R u d i Z E E L M A E K E R S
B e d r i j f s r e v i s o r - V e n n o o t "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a m e l i n g I U R N H O U T
D e G r i f f i e r
I I I I I I I I 1 I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 7 2 0 2 5 *
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 5 8 . 3 9 5 . 5 7 1
I B e n a m i n g ( v o i e ) : A M E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
= d 1 1 . 1
b e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v e b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
T w e e d e b e s l u i t O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p
v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p
o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d i n é é n a k t e .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k :
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t a a n d e r d e n e n d a t d e e v e n t u e l e s c h u l d e n d i e b l i j k e n
u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e w e r d e n t e r u g b e t a a l d t u s s e n h e t o p m a k e n v a n d e s t a a t e n d e
b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d .
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n .
d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f , z o a l s b l i j k t u i t h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D e r d e b e s l u i t G o e d k e u r i n g r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g O v e r n a m e r e s t e r e n d a c t i e f
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n , a i l e a c t i v a e n r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 1 m e i 2 0 1 4 , n a a f h o u d i n g v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n , o o k d e z e d i e e v e n t u e e l z u l l e n o n t s t a a n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n t e g r a a l v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n .
V i e r d e b e s l u i t V a s t s t e l l i n g b e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e N V U . S . G . M A N A G E M E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H E H E N K A M P M i c h i e l e n
- d e N V P C S I n n o t e c I n t e r n a t i o n a l , S c h a n s 4 , 2 4 8 0 D e s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e N V U . S . G . M A N A G E M E N T o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H E H E N K A M P M i c h i e l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d . V i i f d e b e s l u i t S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a n o o k t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e N V z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r U . S . G . M A N A G E M E N T , t e 2 4 4 0 G e e l , l e r l a n d l a a n 1 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n U . S . G . M A N A G E M E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h i e l H E H E N K A M P , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a i d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n U . S . G . M A N A G E M E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h i e l 1 - I E F I E N K A i V 1 P , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s d e v r i j g a v e v a n d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n t e b e k o m e n e n d e n o d i g e s t o r t i n g e n o f b e t a l i n g e n d o o r d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s t e l a t e n u i t v o e r e n .
Z e s d e b e s l u i t V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V o . r . v . B V B A A l b e r t & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 6 8 , K B O n r . 0 4 2 7 . 8 0 4 . 7 4 1 , h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l s b e v o e q d , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t * B e l g i s c h S t l a t s b l a d
' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
' a e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 31.07.2014 14392-0469-027
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 03.07.2013 13265-0442-028
07/06/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 3 9 5 . 5 7 1
b e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N N O T E C I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a n s 4
2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3 v o o r ; M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e i t , B o s e i n d 2 3 , m e t ; v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 2 m e i ; 2 0 1 3 , b o e k 5 4 9 b l a d 1 2 v a k 2 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d ;
; 1 L . H o o g s t i j n s . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N N O T E C : 1 1 I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 8 0 D e s s e l , S c h a n s 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g "
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a : a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n ; a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n ? g e n o m e n .
: H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n b e w a a r d i n h e t ; d o s s i e r .
T w e e d e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n ; o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n :
n i ) d e h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n o l d t i m e r e n k l a s s i e k e a u t o ' s , i m p o r t - e n e x p o r t , a a n - e n ' v e r k o o p , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g , e x p o s i t i e , h u u r e n v e r h u u r , h e t b e w a r e n , r e s t a u r e r e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n o l d t i m e r e n k l a s s i e k e a u t o ' s , d e h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v a n ; d e r g e l i j k e a u t o ' s , d e s p o n s o r i n g , h e t d e e l n e m e n a a n e n o r g a n i s e r e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e ; o l d t i m e r a c t i v i t e i t e n . "
e e r d e b e s l i s s i n g - - N a a m s w i j z i g i n g
1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n ' I n n o t e c I n t e r n a t i o n a l ' n a a r t l ' A M E R ' e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
A r t i k e l 1 , e e r s t e a l i n e a , l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " A M E R " ,
V i e r d e b e s l i s s i n g
; ; D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n ; ; 1 d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n ; d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
; ; D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e ) 1 1 b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
Z e s d e b e s l i s s i n g
1 ; D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w S a l i n e B o u t s , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , S p e e l p l e i n s t r a a t 2 3 e n d e N . V , S P E C K m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1 , e v e n a l s a a n h a a r
, ; _ b e d e n á e n , _ a a r l g e s t e l ~ e n _ e n : l a s t : h e b b e r s _ _ i e d e r _ ~ f z o n d e r l j j _ k _ p e ~ o e . ~ d , _ a m 4 ~ m e ~ r r l o g e l ~ k h e j d , t o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i u
i
1 1 1 0 1 1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 M E I 2 0 1 3
I l e e l H O U T @ r i f f i e r ,
v ( b e t ( a a r B e l ! S t a a
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r ' d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g o f w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 21.06.2012 12189-0457-028
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.11.2011, NGL 23.12.2011 11646-0277-028
21/11/2011
ÿþ m o d 2
; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 f l h 1 1 1 1 1 1 1 H I l H I I I I 1 I I
* 1 1 1 7 9 7 9 7 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 3 9 5 . 5 7 1
N I
r " n , E E n r 3 E L E C D j G y E F - " " ' ? E F v = c ' ~ 1 ~ ~ : , t . ¢ V A N
~ ~
0 8 i l 3 V . 2 Û i l I
I f O O P i - e , q U E - G r r f f i e l i v : - 1 0 L v û
D e , r s r l t t i e »
B e n a m i n g : I N N O T E C I N T E R N A T I O N A L
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a n s 4
2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
i U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 v o o r ! ! M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t !
v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N e e r p e l t , o p 2 n o v e m b e r ! ! 2 0 1 1 , b o e k 5 4 5 b l a d 7 8 v a k 6 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d ;
G o d e l i e v e J a n s e n . b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N N O T E C ! I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e s s e l , S c h a n s 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i ; e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e ; t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ! ! v a n h e t z e l f d e j a a r . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
! ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e l v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e : i d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ; g e h o u d e n w o r d e n . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
! ! 1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 , ! v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e ' j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n ! d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 2 .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
i j V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e ! ! b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C V B A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , ! ; ; D i e p e n b e k e r w e g 6 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 ! H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t !
? ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( t i à
~
~
: = 3
m o d 2 . 1
i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r ' O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
r y l
V ó o r -
b e h o u d e n a a n h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 f / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 20.12.2010, NGL 19.01.2011 11013-0435-012
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 17.12.2009, NGL 15.01.2010 10014-0040-012
24/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 03.12.2008, NGL 23.12.2008 08863-0115-012
31/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 27.12.2007, NGL 25.01.2008 08022-0229-014
27/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 22.11.2006, NGL 21.12.2006 06922-0932-015
29/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 01.12.2005, NGL 23.12.2005 05907-3913-015
03/02/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 30.12.2004, NGL 28.01.2005 05032-3472-015
25/08/2004 : TUA019240
17/03/2004 : TUA019240
06/02/2004 : TUA019240
06/02/2004 : TUA019240
12/01/2004 : TUA019240
24/06/2003 : TUA019240
02/05/2003 : TUA019240
02/04/2003 : TUA019240
06/03/2003 : BL618827
27/01/2003 : BL618827
15/10/2002 : BL618827
29/09/2000 : BL618827
31/05/1997 : BL618827
17/05/1997 : BL618827
19/07/1996 : BLA93680