AMISTA

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. AMISTA
Dénomination : AMISTA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 555.993.013

Publication

25/07/2014
ÿþ Mod WortI11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIII!!113141,1111111



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

15 JULI 2014

afdeling dqfffitpen

" -" " " "

Onderneming5nr :

Benaming 5 5 5 " 9 9 3 . () 1 3

(vola) AMISTA

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 2610 Antwerpen (ex-VVilrijk), Speeetwbeslaan 20 bus 3 (volledig adres)

Onderwerp akte: OPRICHTING

Uit een akte van oprichting verleden voor Notaris Yves De Ruyver te Liedekerke op 06/06/2014, ; geregistreerd als volgt; "Geboekt 10 bladen, geen verzendingen te Asse 1 op 18 juni 2014, boek 645 bled 44; vak 10."Ontvangen vijftig euro (¬ 50,00 )Getekend; De Ontvanger H. Roseleth, blijkt dat:

1) De naamloze vennootschap "MCS CORP", met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen (ex-VVilrijk), Sneeuwbeslaan 20 bus 3, BTW BE BE0504.999.717, rechtspersonenregister BE0504.999.717.

Hier vertegenwoordigd door gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte, aansprakelijkheid CLOMACO, met maatschappelijke zetel te 1040 Etterbeek, Edouard Lacomblélaan 40,' ondememingsilummer 0847.121.883, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Lambert Steven, wonende te, 1040 Etterbeek, Edouard Lacomblélaan 40; hiertoe benoemd bij de oprichting, op zijn beurt vertegenwoordigd , door de heer Colin Stephane, nagenoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 3 juni 2014.

2) De heer VANVAERENBERGH Geert Frans, geboren te Geraardsbergen op 4 oktober 1965, (nationaal nummer 65,11104-473.66), echtgenoot van mevrouw Anezar Nadia, wonende te 1570 Galmaarden, Rodestrae ; 22.

De heer Vanvaerenbergh Geert, hier vertegenwoordigd door de heer Colin Stephane, nagenoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 2 juni 2014,

3) De beer MAERTENS Kris, geboren te Brugge op 5 juli 1976, (nationaal nummer 76.07.05-00733), echtgenoot van mevrouw Potti Caroline, wonende te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 38.

4) De heer VANGENECHTEN Tom, geboren te Antwerpen op 5 november 1975, (nationaal nummer 75,11,05-327.11), echtgenoot van mevrouw Stockmans Kathy, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wave rstraat 64.

De heer Vangenechten Tom, hier vertegenwoordigd door de heer Colin Stephane, ingevolge onderhandse volmacht de dato 2 juni 2014.

5) De heer COLIN Stephane, geboren te Likasi (Congo) op 12 april 1973, (nationaal nummer 73.04.12-

407.18), echtgenoot van mevrouw Rector Annabel, wonende te 3118 Werchter (Rotselaar), Hogeweg 122,

Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming "AM1STA".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2610 Antwerpen (ex-Wilrijk), Sneeuwbeslaan 20 bus 3.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening

1. De ondersteuning, ontwikkeling, verkoop, onderhoud en advies met betrekking tot informatisering;

2. Handel in informatiserings-gerelateerde opdrachten;

3. Algemeen advies bij software-implementaties / mobiele toepassingen;

4. Groothandel in computers, randapparatuur en software;

5. Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;

6. Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels

7. Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;

8. Detailhandel via postorderbedrijven of via Internet;

9, Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;

10. Het verrichten van computerconsultancy-activiteiten;

11 Het verienen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de

toepassing van bijbehorende programmatuur (software);

12. Alle activiteiten van systeemintegrators;

13. Het beheer van computerfaciliteiten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge .é: 14. Gegevensverwerking, web hosting en aanverwante activiteiten;

15. Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een

programma van de klant

- invoeren van gegevens;

- volledige verwerking van gegevens;

16. Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden

17. De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, enz.

18. De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat

Het ter beschikking stellen van een databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in

groep), in een bepaalde volgorde, door on-une terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens

19. Het bouwen van webportalen

20. Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd

21. Handel in eigen onroerend goed

22. Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen

23. Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen

24. Verhuur en exploitatie van terreinen

25. adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie

26. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.

27. Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.

28. Algemene audit-activiteiten

29 Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media

20 Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)

21. Het ontwerpen van publicitaire films

22. Het ontwerpen van publicitaire artikelen

23. Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz,

24, Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten

25. Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek

26. Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses dàarvan

27. Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren

28. Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd

29. Overige vormen van onderwijs

30. Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet eerder genoemd

De vennootschap zal tevens haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, kunnen behouden, uitbreiden en oordeelkundig beheren. Zij zal alle roerende en onroerende goederen kunnen verkrijgen of vervreemden, verhuren en in huur nemen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag bovendien belangen nemen, heizij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeenzestigduizend driehonderdzeventig euro (62.370 E).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd en tien (810) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderd en tiende (1/810de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt ingeschreven

 door MCS Corp NV, voornoemd sub 1), ten belope van vierhonderd en zes (406) aandelen,

 door de heer Vanvaerenbergh Geert, voornoemd sub 2), ten belope van honderd en één (101) aandelen,

 door de heer Maertens Kris, voornoemd sub 3), ten belope van honderd en één (101) aandelen,

 door de heer Vangenechten Tom, voornoemd sub 4), ten belope van honderd en één (101) aandelen,

 door de heer Colin Stephane, voornoemd sub 5), ten belope van honderd en één (101) aandelen.

totaal : achthonderd en tien (810) aandelen.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is

ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweeënzestigduizend driehonderdzeventig euro

(62.370 E).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal is volledig volgestort

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit het aantal leden voorzien in de wet, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule  vermeld onder artikel 15 van deze statuten  krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, of één bestuurder, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht oni alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het, bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur.' voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder";

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan eerj directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt, Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door een gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, individueel optredend en handelend binnen het kader van het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 16 van de statuten.

Ze is bovendier, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden op twaalf februari om twintig uur.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zestien.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgend kalenderjaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op één mei tweeduizend veertien en zal worden afgesloten op dertig september tweeduizend vijftien.

Alle verrichtingen gedaan sedert één mei tweeduizend veertien worden geacht gedaan te zijn geweest voor rekening van de vennootschap.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen,

C) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

behouden aan aan het> Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging'van 1 hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege ; of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ' ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met ' beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit, Hij mag i die bevoegdheden overdragen, De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het: courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Overeenkomstig artikel 518, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

" MCS Corp NV, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen (ex-Wilrijk), Sneeuwbeslaan 20 bus 3, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Lambert, wonende te 1040 Etterbeek, Edouard Lacombléraan 40;

" De heer Geert Vanvaerenbergh, voornoemd;

" De heer Kris Maertens, voornoemd;

" De heer Tom Vangenechten, voornoemd;

'De heer Stephane Colin, voornoemd.

Hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaardende.

Zij zullen niet bezoldigd worden voor de uitoefening van hun mandaat, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend éénentwintig.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen cie oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld védir de ondertekening van de oprichtingsakte.

Overeenkomstig artikel 61 § 2 van de Ven nootschappenwet, zoals gewijzigd bij artikel 2 van de Wet van , twee augustus (Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig augustus tweeduizend en twee) wordt de heer Geert Vanvaerenbergh, voornoemd, benoemd als vast vertegenwoordiger, voor het geval de vennootschap zou ' aangewezen worden tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in andere rechtspersonen,

En onmiddellijk daarna komen bovengenoemde bestuurders bijeen in raad van bestuur en worden tot de

" functies benoemd, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van de stukken van de vennootschap ter griffie van de bevoegde rechtbank:

a) van voorzitter van de raad:

MOS Corp NV, voormeld.

b) van gedelegeerd bestuurder

* de heer Geert Vanvaerenbergh, voornoemd;

* de heer Stephane Colin, voornoemd;

* MCS Corp NV, voormeld.

Allen aanvaardende.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: uitgifte van de akte + volmachten

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
AMISTA

Adresse
Zetel: 2610 Antwerpen (ex-VVilrijk), Speeetwbeslaan 20 bus 3 (volledig adres)

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande