24/07/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S t a t i e l e i 7 2 B b 2 - 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 w e r d h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d :
- G r o u p V a n d e r V e k e n , 3 E 0 4 5 5 . 5 2 1 . 9 9 5 , g e l e g e n t e K r i j g s b a a n 1 3 6 l e v e r d . a c h t e r a a n 2 6 4 0 M o r t s e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i e t e r V a n d e r V e k e n .
I n d e p l a a t s w o r d t W a l k A l o n e , 3 E 0 4 7 6 . 2 2 6 . 9 4 3 , g e l e g e n t e K r i j g s b a a n 1 3 6 1 e v e r d . a c h t e r a a n 2 6 4 0 M o r t s e l
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i e t e r V a n d e r V e k e n , a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d e n d i t v a n a f
0 2 / 0 7 / 2 0 1 4
l n d e v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t W a l k A l o n e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d .
W a l k A l o n e
M e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V a n d e r V e k e n P i e t e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n h v e r t ? e n
J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 6 4 2 . 5 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M J U R I A N H O L D I N G
( v e r k o r t ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 14.11.2013 13659-0180-016
13/08/2012
ÿþf
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2
V o o r - " i a i a o a s s
b e h o u d e l
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a (
t r a n d e R e c h t a k
s ~ ü n
K o c h i i i c r ' ~ . : A n t w e r p e n , o p m i n 2 f
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 6 4 2 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A M J U R I A N H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S T A T I E L E I 7 1 - 2 6 4 0 M O R T S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 w e r d h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e
b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n a f 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 :
- M e v r o u w C a r l a V a n d e r V e k e n , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , S t a t i e l e i 5
H a a r w e r d v o l l e d i g d é c h a r g e v e r l e e n d .
D h r . V a n d e r V e k e n P i e t e r w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 e n G r o u p V a n d e r V e k e n N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i e t e r V a n d e r V e k e n , b l i j f t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E r w o r d t e v e n e e n s b e s l i s t o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : S t a t i e l e i 7 2 B , b u s 2 ( l s t e v e r d i e p i n g ) - 2 6 4 0 M o r t s e l .
G r o u p V a n d e r V e k e n N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i e t e r V a n d e r V e k e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/03/2012
ÿþ4 M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
A
b e
8 B s t ~
f i l e e r g e l e g d t e r e l l e v o n d o R e c h l l h a i d
v ~ n
K o o p h a n d e l h e i e r p o o , o p
2 3 F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 6 4 2 . 5 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m j u r i a n H o l d i n g ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i e l e i 7 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s L u c V a n P e l t t e A n t w e r p e n o p 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A m j u r i a n H o l d i n g , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , S t a t i e l e i 7 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 6 4 2 . 5 8 2 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t :
1 ) d a t a l d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d o o r d e v e n n o t e n w e r d e n a a n g e b o d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
2 ) d a t a l d e z e a a n d e l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d e n v e r n i e t i g d ;
3 ) d a t a l d e z e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t 1 5 0 a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n d i t r e g i s t e r .
L A A T S T E B E S L U I T : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n , e n b e s l i s t o m o n m i d d e l l i j k - t e r v e r v a n g i n g v a n d e g e s c h r a p t e s t a t u t e n - d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e t b e h o u d v a n a l l e w e z e n s k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o n d e r m e e r d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t d o e l , d e z e t e l , h e t k a p i t a a l , d u u r t i j d , d e l o o p t i j d v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d e j a a r v e r g a d e r i n g , h e t b o e k j a a r , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
L u c V a n P e l t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 30.08.2011 11460-0397-009
21/06/2010 : AN279255
19/01/2010 : AN279255
03/11/2009 : AN279255
21/10/2009 : AN279255
18/11/2008 : AN279255
06/11/2007 : AN279255
16/11/2006 : AN279255
18/11/2005 : AN279255
19/11/2004 : AN279255
25/11/2003 : AN279255
21/11/2003 : AN279255
21/05/2003 : AN279255
24/01/2003 : AN279255
25/11/2002 : AN279255
21/04/2001 : AN279255
25/09/1999 : AN279255