02/01/2014
ÿþt
M a l w o r d 1 1 . 1
i ~ k a 3 r F i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 9 0 0 1 8
d i e e r g e k g d t e r 5 : 1 % , _ 1 d e R e c h t b a n k K o o p h a n d e , i e A n i Y i t r r p o n , o p
~ C G E C . 2 3 1 3
G r i f f i e
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 5 2 9 . 3 4 4
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d g i l d H o p & P a r t n e r s , N P B I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , B o r r e w a t e r s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r G e e r a e r t s t e B r a s s c h a a t ( S i n t - M a r i a b u r g ) , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t . W i j z i g i n g n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A M L " .
H e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " A M L " . " T w e e d e b e s l u i t . A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . D e r d e b e s l u i t . V e r h o g i n g k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
E r w o r d t b e s l o t e n o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n d a a r a l l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t b i j d r a g e n a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a a n d e l e n z i j n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t b e d r a g v a n d e z e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 2 7 1 3 5 8 - 1 9 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r I N G B a n k o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
7 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . " V i e r d e b e s l u i t . W i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e u i t t e b r e i d e n e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
C o n s u l t i n g e n a d v i e s v e r s t r e k k e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e h e e r , v e r a n d e r i n g ' s m a n a g e m e n t r e k r u t e r i n g e n s e l e c t i e , t r a i n i n g e n m o t i v a t i e , s o c i a l e p r o c e s s e n e n w a a r d e n , c o m m u n i c a t i e e n d a t a v e r w e r k i n g , e n g i n e e r i n g , p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , i n d u s t r i a l i s a t i e , p r o d u c t i e p r o c e s s e n , p r o d u c t i e t e c h n i e k , a c q u i s i t i e s e n j o i n t v e n t u r e s , a a n k o o p , d i s t r i b u t i e e n l o g i s t i e k , f i s c a l i t e i t , a l l e f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n e n v e r z e k e r i n g e n , m e d i a a c t i v i t e i t e n , m a r k t a n a l y s e s , m a r k e t i n g , v e r k o o p , i n t e r n a t i o n a l e i n d u s t r i ë l e c o m p e n s a t i e s e n n a v e r k o o p v o o r a i l e i n d u s t r i e ë n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d
H e t o m z e t t e n v a n b o v e n v e r m e l d e a d v i e z e n e n o p g a n g b r e n g e n e n b e g e l e i d e n v a n o r g a n i s a t i e p r o c e s s e n e n s t r u c t u r e n , b i n n e n h e t t o t a l e g e b i e d v a n m a n a g e m e n t i n v e r b a n d m e t s t r a t e g i e , c o m m e r c i e , t e c h n o l o g i e , t e c h n i e k , p r o d u c t i e , a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , p e r s o n e e l , e t c e t e r a , t e r v e r b e t e r i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d .
- O r g a n i s e r e n e n u i t v o e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n s e m i n a r i e s .
P r o d u c t o n t w i k k e l i n g e n o n t w e r p r e a l i s a t i e s , p r o j e c t e n p r o g r a m m a m a n a g e m e n t , p a t e n t a a n v r a g e n , h e t l a t e n p r o d u c e r e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , i m p o r t e r e n / e x p o r t e r e n e n v e r k o p e n d i t z o w e l i n d e g r o o t - , a l s i n d e k l e i n h a n d e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j e t B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b E a d
- i m p o r t / e x p o r t v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n
- I n r i c h t e n v a n m o t i v a t i e r e i z e n e n s p e c i a l e e v e n e m e n t e n
- H e t p u b l i c e r e n e n u i t g e v e n v a n b o e k e n , h a n d l e i d i n g e n , e i n d w e r k e n e n d e r g e l i j k e .
- P u b l i c i t e i t , w e b s i t e s e n e x t e r n e c o m m u n i c a t i e s
H e t v i n d e n v a n t o p t a l e n t .
- O p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f t u s s e n p e r s o o n i n t a k k e n a l s h a n d e l , t e c h n i e k e n t e c h n o l o g i e , i n t e r n a t i o n a l e i n d u s t r i ë l e c o m p e n s a t i e s , v e r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , k r e d i e t e n , g e l d p l a a t s i n g e n , i m m o b i l i ë n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h d a a r e n b o v e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , v a n i n s c h r i j v i n g e n , v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n , f u s i e o f o p s l o r p i n g o f o p e e n d e r w e l k e w i j z e o o k , i n e l k è m a a t s c h a p p i j , v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g w e l k e , h e t z i j g e d e e l t e l i j k e e n a a n h a r e g e l i j k w a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e e f t o f v a n a a r d i s o m e e n a n d e r e t a k v a n h a a r a c t i v i t e i t e n t e o n t w i k k e l e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i t ; z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k h a n d e l e n a i s p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , z i j m a g h a a r , ó n r o è r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r s e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
- v e r h u i s b e d r i j f , o n d e r m e e r m a a r n i e t b e p e r k e n d , d e v e r h u i z i n g v a n h e t m e u b i l a i r v a n p a r t i c u l i e r e n e n o n d e r n e m i n g e n , m e u b e l b e w a a r p l a a t s e n d e l e v e r i n g v a n m e u b e l e n e n h u i s h o u d a p p a r a t e n .
- G o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g o m v a t t e n d e a i l e s o o r t e n v a n v e r v o e r e n d i t i n d e b r e e d s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d . D e v e r h u u r v a n v r a c h t w a g e n s m e t b e s t u u r d e r .
- D e o p s l a g v a n g o e d e r e n e n d e v e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n , z o a l s d e e x p l o i t a t i e v a n v e r v o e r s i n f r a s t r u c t u u r , d e a c t i v i t e i t e n v a n v e r v o e r s a g e n t s c h a p p e n , d e e x p l o i t a t i e v a n p a r k e e r t e r r e i n e n , d e v e r h u u r v a n s e l f - s t o r a g e r u i m t e n e n d e v e r h u u r v a n l e e g s t a a n d e r u i m t e n a l s m e d e d e v e r h u u r v a n h a n d e l s r u i m t e n .
- v e r h u u r v a n a l l e r l e i s o o r t e n v o e r t u i g e n z o a l s v r a c h t w a g e n s e n b e s t e l w a g e n s a l s o o k p e r s o n e n w a g e n a l s o o k a a n h a n g w a g e n s , ] a d d e r l i f t e n e n d e r g e l i j k e .
- v e r h u u r v a n a l l e r l e i m a t e r i a a l v o o r b o u w s e c t o r e n / o f r e n o v a t i e w e r k e n
- v e r h u u r v a n a l l e r l e i s o o r t e n e v e n e m e n t e n - e n f e e s t a r t i k e l e n .
- v e r h u u r v a n a l l e s o o r t e n t u i n m e u b e l e n e n a l l e r l e i d e c o r a t i e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t v a n b e p e r k e n d e m a a r v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
V i j f d e b e s l u i t . T o e k e n n i n g m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
Z e s d e b e s l u i t . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g : b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n n o t a r i s P e t e r G e e r a e r t s z a l o v e r g e g a a n w o r d e n t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n - d è r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
Z e v e n d e b e s l u i t .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b o e k h o u d k a n t o o r " S Y D A C " , g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o e v e n s e b a a n 2 1 4 ,
e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , t e n e i n d e :
a ) a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n , o n d e r m e e r i n z a k e d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
d e g r i f - f i e , e n z o v o o r t ;
b ) e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e B e l a s t i n g e n o v e r d e
T o e g e - v o e g d e W a a r d e e n D i r e c t e B e l a s t i n g e n a l s m e d e t o t h e t v e r - v u l l e n v a n a l l e v o o r s c h r i f t e n e n f o r m a l i t e i t e n
t e n o p - z i c h t e v a n a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r G e e r a e r t s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : p r o c e s - v e r b a a l b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e