31/05/2013
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
IuiuAuiaiu~~~iuWNui~wi
13 501*
Neer9ei.., 2 ' q griffie von de Rechtban van Kooptiandci te Antwerpen, op
Griffie 2 2 MEI �O 3
Ondernemingsnr : 0839.385.540
Benaming
(voluit) : PHARMA 777 (EMEA)
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2627 Schelle, Molenberglei 36
(volledig adres)
Onderwerp akte ; naamwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 16 mei 2013, door Meester Alex DE WULF, geassocieerd
notaris te Oostakker, Stad Gent, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PHARMA 777 (EMEA)", met maatschappelijke zetel te
2627 Schelle, Molenberglei 36, BTW BE 0839.385.540 RPR Antwerpen, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Naamwijziging
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige maatschappelijke benaming te wijzigen in
"AMOPHAR"..
TWEEDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
Met eenparigheid van stemmen beslist men om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; zij draagt als naam:
"AMOPHAR"."
DERDE BESLUIT
Co�rdinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe geco�rdineerde tekst van de statuten
van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(opgemaakt voor registratie in toepassing van artikel 173, 1 �bis W. Reg.)
Alex DE WULF (geassocieerd notaris)
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV d.d. 16 mei 2013.
-lijst van publicaties;
-geco�rdineerde statuten.
Op de Iagtste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
13/02/2013
��Mol Word 11.1
Kge In de dijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
eer lego ter griffie van 1e.ReAthuok Qteri tieephondel .te Antwerpen, op
Griffie 01 FEB. 2013
Ondernemingsnr : 0839.385.540
Benaming
(voluit) : PHARMA 777 (EMEA)
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2627 Schelle, Molenberglei 36
(volledig adres)
Onderwerp akte : kapitaalvermindering
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 januari 2013, door Meester Alex DE WULF, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PHARMA 777 (EMEA)", met maatschappelijke zetel te 2627 Schelle, Molenberglei 36, BTW BE 0539.385.540 RPR Antwerpen, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Kapitaalvermindering
Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd en vijfduizend euro (� 105.000,00) om het van honderd vijfentwintigduizend euro (� 125.000,00) op twintigduizend euro (� 20.000,00) te brengen.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De kapitaalvermindering van honderd en vijfduizend euro (� 105.000,00) zal uitsluitend aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door uitbetaling aan de aandeelhouders in verhouding met hun aandelenbezlt van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering na verloop van twee maanden na de publicatie in het Belgisch staatsblad van dit proces-verbaal, ingevolge het artikel 317 van het Wetboek Vennootschappen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op twintigduizend euro (� 20.000,00). Het is vertegenwoordigd door twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
DERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
Met eenparigheid van stemmen beslist men om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
"Het geplaatst kapitaal bedraagt twintigduizend euro (� 20.000,00) en is verdeeld In twaalfduizend vijfhonderd (12.500) gelijke aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die ieder een/twaalfduizend vijfhonderdste (1/12.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Elk aandeel heeft recht op een stem."
VIERDE BESLUIT
Co�rdinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Alex De Wulf (geassocieerd notaris)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1 'bis W. Reg.)
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV d.d. 29 januari 2011 -lijst van publicaties; -geco�rdineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
11111111q1111111117
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
29/09/2011
�� Mod2A
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
IIIIJ1111111j1119111.11411 id
be
B Sta
'JC.'.~ 2,,eieM
' ' ~i� g '" .. `~~J "~
Griffie ~ �
Ondernerningsnr : Benaming
(voluit) : PHARMA 777 (EMEA)
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2627 Schelle, Molenberglei 36
Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN- BENOEMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Alex DE WULF, geassocieerd notaris te;
Oostakker, Stad Gent, op 9 september 2011, neergelegd voor registratie;
dat
De Heer SELIS Luc Dominicus Yvonne, geboren te Sint-Amandsberg op 26 september 1957,;
nationaal nummer 57.09.26 327-56, echtgenoot van Mevrouw WILLEMS Monique, wonende te:
2600 Antwerpen (Berchem), Transvaalstraat 30.
Volgende vennootschap heeft opgericht:
RECHTSVORM NAAM ZETEL
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "PHARMA 777 (EMEA)", verkort als werknaam
"PHARMA 777".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2627 Schelle, Molenberglei 36.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal werd volledig geplaatst en bedraagt HONDERD:
VIJFENTWINTIGDUIZEND euro (� 125.000,00).
Het is vertegenwoordigd door twaalfduizend vijfhonderd (12.500) gelijke aandelen op naam,'
zonder een nominale waarde, die ieder een/twaalfduizend vijfhonderdste (1/12.500ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Op alle kapitaalaandelen werd door de Heer SELIS Luc, voornoemd, volledig ingeschreven,:
voor een bedrag van HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND euro (� 125.000,00).
Totaal: twaalfduizend vijfhonderd (12.500).
Tengevolge van de inschrijving, de gedane stortingen en de oprichting van de vennootschap,
staat het hiervoor vermelde gestorte bedrag van HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND euro (E
125.000,00) vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de
Rechtbank van Koophandel ter beschikking van de vennootschap.
BOEKJAAR
Elk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde kalenderjaar.
WINSTVERDELING ONTBINDING VEREFFENING
Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, algemene onkosten, eventuele
vergoeding aan de zaakvoerder en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste ��ntwintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Wordt deze verhouding naderhand om een of andere reden niet meer bereikt, dan dient de gezegde afhouding opnieuw toegepast te worden tot de reserve weer op peil is. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan het besluit van de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen.
In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering de vereffenaar(s) die al dan niet vennoten kunnen zijn, bepaalt hun bevoegdheden, hun aantal en hun bezoldiging, alsook de wijze van vereffening. De vereffenaar(s) tre(e)d(t)(en) slechts in functie na bevestiging van zijn (hun) benoeming door de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Injtagar bil het Belgfsttr-Stautsti-ta�
g39 MS Sl(0
' ~.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011- Annexes du Moniteur belge
Nadat de schulden van de vennootschap en de kosten van de vereffening zijn betaald, wordt het batig saldo gescheiden en verdeeld onder de vennoten, naar verhouding van ieders aandelen, in zover ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetaling of bijstortingen ter keuze van de vereffenaar(s).
BESTUURSORGAAN BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, door de algemene vergadering, te benoemen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
VERTEGENW OORDIGINSBE V OEGDHEID
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, alsook met betrekking tot het dagelijks bestuur, evenwel met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
Import, export en verdeling van diverse goederen waaronder geneesmiddelen, voedingssupplementen, cosmetica;
Adviesverlening van diverse aard aan binnenlandse en buitenlandse bedrijven;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een algemene vergadering van de vennoten gehouden op de zetel van de vennootschap, op de tweede dinsdag van juni om 14 uur, waarop moet worden besloten over de goedkeuring van de jaarrekening.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
Elk aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens schorsing.
Iedere vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die vennoot moet zijn of echtgenoot van een vennoot.
DEPONERING GESTORTE KAPITAAL
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 645-1044021-45 bij BANK J. VAN BREDA, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
DIVERSE BEPALINGEN
BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS VASTE VERTEGENWOORDIGER
Voor-belioude; tan het Belgisch Staatsblad
Werd benoemd tot statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur en met de machten voorzien in de voormelde statuten: De Heer SELIS Luc, voornoemd.
Die aanvaardde.
BEGIN EN AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van oprichting en zal worden afgesloten in 2012.
EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.
VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
De zaakvoerder(s) zal (zullen) mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen overgaat (overgaan) tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld v66r de ondertekening van de oprichtingsakte.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vddr registratie in toepassing van artikel 173, 1 �bis W. Reg.)
ALEX DE WULF
Tegeliik hiermee neergelegd:
-een uitgifte van de oprichtingsakte dd. 9 september 2011.
Op de laatste biz. van Luik i3 vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening