13/05/2011
ÿþL u i k B - V e r v o l g
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 3 M E I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D ¬ G h f f i é e r ,
+ i i o ~ a e a a
l o o r -
a h o u d e n
a a n h e t
B e l " i s c h
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 0 9 5 . 2 3 8
B e n a m i n g : A N - D E R S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o g e n 7 4
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : A N - D E R S B V B A - A L A R M B E L P R O C E D U R E - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r P h i l i p p e C o l s o n , n o t a r i s t e G e e l , o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e ! d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « A N - D E R S » m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , L o g e n 7 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 0 . 0 9 5 . 2 3 8 R P R T u r n h o u t o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : V O O R T Z E T T I N G V A N D E A C T I V I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , c o n f o r m a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n g e l e t o p ( a ) d e i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r u i t e e n g e z e t t e h e r s t e l m a a t r e g e l e n e n ( b ) d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n e n t e b e v e s t i g e n d a t z i j h a a r a c t i v i t e i t e n v e r d e r z a l u i t o e f e n e n .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ! ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g : g e p l a a t s t e n e l k a a n d e e l v o l g e s t o r t i s d o o r v o o r m e l d e s t o r t i n g i n g e l d , v e r r i c h t v o o r a f g a a n d a a n d e z e ! v e r g a d e r i n g , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m d e w e t t e l i j k e : b e p a l i n g e n , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E X I A B A N K , o n d e r n u m m e r 0 8 8 - 2 5 2 0 3 9 3 - 3 7 .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
1 . A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e ! v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n ; o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 9 t o t 9 0 0 . "
2 . A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t , g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 6 o k t o b e r 2 0 0 9 , ( z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r ! 0 9 1 6 5 8 3 8 ) , o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h a a r h u i d i g a d r e s , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g ! a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l t w e e - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , L o g e n 7 4 .
D e z e m a g , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r ; p l a a t s i n B e l g i ë , m i t s ! n a l e v i n g v a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e t a a l g e b r u i k .
l e d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r z o r g v a n h e t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , v e s t i g i n g s e e n h e d e n i n B e l g i ë o p r i c h t e n , h e t z i j o n d e r ! d e v o n » v a n u i t b a t i n g z e t e l s , d i v i s i e s o f e l k a n d e r e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t s l o c a t i e .
H e t b e s t u u r k a n e v e n e e n s a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n h e t , b u i t e n l a n d . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . A l l e m a c h t e n w o r d e n b o v e n d i e n v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n " M E E K E R S A C C O U N T A N T S " , m e t k a n t o o r t e 3 8 3 0 W e l i e n B r o e k s t r a a t 1 B , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e m a c h t i g d e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s e n b a s i s i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . P h i l i p p e C o l s o n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t a a n g e h e c h t :
- v e r s l a g 3 3 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d o o r - A h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e