03/06/2014
ÿþM o r i W o r d 1 1 . 1
' : L ~ ~ ~ ~ ~ < L ~ ~ ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
1 1 1 1 M i e l l
N E E R G E L E G D
D
2 2 M E I 2 0 1 4
R E C H T B A N K e r i t f i l é O O P H A N D E L A N T W E R P E N . a f d . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 9 4 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - K M e d i c a l B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 9 b u s 7 , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
A ) U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a n s V e r s t u y f t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 4 m a a r t 2 0 1 4 , e n b e s l i s s e n o m d i t o n t s l a g v o o r z o v e r a l s n o d i g t e a a n v a a r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 4 m a a r t 2 0 1 4 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- M e v r o u w V i v i K j a e r ;
- D e h e e r J o h n J . F r y ; e n
- D e h e e r M i c h a e l L e v i t z
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e n s l o t t e e e n p a r i g o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r K o e n S e l l e s l a g s , M e e s t e r D i d i e r R o e m e r s , M e e s t e r W o u t e r V e r h e l s t o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , w a a r v a n d e k a n t o r e n z i j n g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 1 5 , o m a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r t o e d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n I l t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , a l s o o k o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n d i t v e r b a n d a a n t e p a s s e n e n h i e r t o e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t . a . v , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
B ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 1 4 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a n s V e r s t u y f t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 4 m a a r t 2 0 1 4 , e n b e s l i s t e e n p a r i g o m d i t o n t s l a g v o o r z o v e r a l s n o d i g t e a a n v a a r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r d e r e e n p a r i g d a t a l l e b e v o e g d h e d e n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n d i e d e h e e r H a n s V e r s t u y f t e v e n t u e e l i n h e t v e r l e d e n i n e n i g e h o e d a n i g h e i d w e r d e n t o e g e k e n d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d e n i n g e t r o k k e n , z o a l s m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e b i j z o n d e r e m a c h t e n d i e b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 j a n u a r i 2 0 0 5 w e r d e n t o e g e k e n d , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 0 5 o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 1 9 2 8 4 ( v o o r z o v e r d e z e n o g n i e t e e r d e r w e r d e n i n g e t r o k k e n ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t h i e r n a e e n p a r i g o m m e v r o u w V i v i K j a e r , w o n e n d e t e ' a s t r e A l l e 7 7 K , 3 2 5 0 G i l l e l e j e , D e n e m a r k e n , m e t i n g a n g v a n a f 4 m a a r t 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e
V e n n o o t s c h a p . I n d e z e h o e d a n i g h e i d w o r d t z i j b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , H a a r m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n w a n n e e r h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e k o m t ,
2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e n p a r i g o m m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r M a r k M a r i s , w o n e n d e t e D r i e s s t r a a t 2 8 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , o m a l l e e n h a n d e l e n d e n z o n d e r r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- a l l e z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r k o o p a f t e h a n d e l e n ; e n
- d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ,
D e z e b i j z o n d e r e m a c h t e n w a r d e n t o e g e k e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r d o c h k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e n s l o t t e e e n p a r i g o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r K o e n S e l l e s l a g s , M e e s t e r D i d i e r R o e m e r s , M e e s t e r W o u t e r V e r h e l s t o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , w a a r v a n d e k a n t o r e n z i j n g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n 1 0 6 e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 1 5 , o m a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r t o e d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n I l t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , a l s o o k o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n d i t v e r b a n d a a n t e p a s s e n e n h i e r t o e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t . a . v . e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
W o u t e r V e r h e l s t
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J . ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E I
0 1 . 1 0 - 2 0 1 4
2 0 - 1 0 - 2 0 1 '
_ f l E 0 1 - 1 7 G A N K Q r r i 0 0 f i l I Â N M L B E L G I S C H
* 1 4 1 9 6 4 1 8 *
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 9 4 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B - K M E D I C A L B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 9 1 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r i e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r D e h a n d s c h u t t e r t e A a r t s e l a a r , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " B - K M E D I C A L B E N E L U X " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 9 1 7 , B T W B e 0 4 4 7 . 4 9 4 . 7 5 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g M e c h e l e n i s b i j e e n g e k o m e n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A N A L O G I C B E N E L U X " m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e b e s l i s s i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n o m z e t t i n g e r v a n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d b i j s t e r k m a k i n g a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n d a t e r r e e d s v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r b e s t a a t . D i t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r i s s t e e d s b e h o u d e n i s g e b l e v e n e n d e a a n d e l e n w e r d e n n o o i t g e d r u k t
P E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g d o o r a a n p a s s i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A i l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
V I J F D E B E S L U I T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g e n v o o r n o e m d e r a a d v a n b e s t u u r a a n m e v r o u w S a l l y R e i j n i e r s , v o o r n o e m d , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , z o a l s d e b e l a s t i n g e n e n d e R . S . Z .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
P e t e r D e h a n d s c h u t t e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t v a n d e a k t e , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2013
ÿþe ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M d M d 1 1 . 1
l i _ M t l e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 3 1 1 1 , 0 1 1 1 u
N E E R G E L E G D
2 5 - 1 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K C 1 O l a H A l D l r l . t e I s e n d i e l _ E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 4 9 4 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - K M e d i c a l B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 9 b u s 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t m e v r o u w V i v i K j a e r , d e h e e r J . J . F r y ,
d e h e e r M . L e v i t z e n d e h e e r H a n s V e r s t u y f t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 6 o k t o b e r 2 0 1 3
t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e h e e r H a n s V e r s t u y f t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.07.2013, GGK 25.10.2013, NGL 08.11.2013 13658-0211-031
31/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.07.2014, GGK 31.10.2014, NGL 18.12.2014 14701-0579-032
12/06/2013
ÿþV . ` 1
1 1 1 1 I n e l l
N E E R G E L E G D
0 3 - O s - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D l $ f i f f t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 4 9 4 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - K M e d i c a l B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 9 b u s 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h e e r M i c h a e l B r o c k , w o n e n d e t e S k o v r i n g e n 3 2 , 2 9 5 0 V e d b a e k , D e n e m a r k e n , d e g r o e p h e e f t v e r l a t e n . B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r M i c h a e l B r o c k m e t i n g a n g v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 2 t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J o h n J . F r y , w o n e n d e t e 1 2 3 E m b e r L a n e , C a r l i s l e , M A 0 1 7 4 1 , U S A , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7 o k t o b e r 2 0 1 2 .
Z i j n m a n d a a t z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 . H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M i c h a e l L e v i t z , w o n e n d e t e 2 4 W h i s p e r i n g L a n e , N a t i c k , M A 0 1 7 6 0 , U S A , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7 o k t o b e r 2 0 1 2 .
Z i j n m a n d a a t z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 . H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- M e v r o u w V i v i K j a e r ;
- D e h e e r H a n s V e r s t u y f t ;
- D e h e e r J o h n J . F r y ; e n
- D e h e e r M i c h a e l L e v i t z .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w c o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r F i l i p D r i e g h e i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n K u r t C a p o e n .
D e h e e r H a n s V e r s t u y f t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
, 1 J E i n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u t k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2012, GGK 26.10.2012, NGL 06.11.2012 12634-0067-030
28/11/2011
ÿþn r ) M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 u m W m n 1 n u M j m u 1 m i I 1 i h
N ~ ~ G E L E G D ~
1 6 ~ 1 1 - 2 0 1 1
G : ~ ; w R ~ ~ ~ ~ t ~ . ~ ' R , v a n '
f ~ ~ V E " _ C ~ ~ . w " - . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 4 9 4 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - K M e d i c a l B e n e l u x
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 9 b u s 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 3 1 O K T O B E R 2 0 0 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 ,
a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . K u r t C a p p o e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r
d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g
p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H a n s V e r s t u y f t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
14/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 28.10.2011, NGL 07.11.2011 11602-0449-030
16/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.07.2010, GGK 29.10.2010, NGL 04.11.2010 10603-0056-032
09/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.07.2009, GGK 30.10.2009, NGL 04.11.2009 09845-0112-032
21/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.07.2008, GGK 31.10.2008, NGL 18.11.2008 08816-0266-030
17/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.07.2007, GGK 26.10.2007, NGL 10.12.2007 07827-0078-030
13/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.07.2006, GGK 27.10.2006, NGL 08.12.2006 06902-3563-022
17/06/2015
ÿþi A T '
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 9 4 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n a l o g i c B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 9 / 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r , b e n o e m i g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E E N P A R I G E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 4 A P R I L 2 0 1 5
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h e e r M i c h a e l L e v i t z , w o n e n d e t e 2 4 W h i s p e r i n g L a n e , N a t i c k , M A 0 1 7 6 0 , U S A , d e g r o e p z a l v e r l a t e n . B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r M i c h a e l L e v i t z m e t i n g a n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 5 t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r D a v i d J . F l a n a g a n , w o n e n d e t e 3 1 4 B e d f o r d S t r e e t # 1 1 3 , L e x i n g t o n , M A 0 2 4 2 0 , U S A , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 4 a p r i l 2 0 1 5 .
Z i j n m a n d a a t z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 . H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- M e v r o u w V i v i K j a e r ;
- D e h e e r J o h n J . F r y ; e n
- D e h e e r D a v i d J . F l a n a g a n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 d e v e n n o o t s c h a p M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B D & C , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B r u n o V a n B o s s t r a e t e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 j u l i 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R I
i
I
* 1 5 0 8 5 6 9 6 *
B i l a e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t n i 7 A 6 / 2 1 1 1 5 _ _ A n n e x e s _ d u _ h i c t n i t e u r _ b e l g e
f q E F P c ~ ' ' s
0 8 - 0 6 - 2 0 1 5
G r i f f i e
+ ~ Î
" 4
15/02/2006 : ME. - JAARREKENING 31.07.2005, GGK 28.10.2005, NGL 13.02.2006 06048-4181-022
05/07/2005 : BL558376
31/01/2005 : BL558376
31/01/2005 : BL558376
25/01/2005 : BL558376
18/02/2004 : BL558376
03/12/2003 : BL558376
17/02/2003 : BL558376
31/08/2002 : BL558376
12/07/2001 : BL558376
02/02/2000 : BL558376
05/01/2000 : BL558376
01/10/1999 : BL558376
30/01/1999 : BL558376
26/08/1998 : BL558376
21/07/1998 : BL558376
21/07/1998 : BL558376
24/07/1997 : BL558376
01/01/1997 : BL558376
20/08/1996 : BL558376
05/10/1994 : BL558376
07/09/1994 : BL558376
24/08/1994 : BL558376
11/08/1993 : BL558376
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.07.2016, GGK 28.10.2016, NGL 24.11.2016 16685-0508-031