ANBANG BELGIUM HOLDING

Dénomination : ANBANG BELGIUM HOLDING

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 633.501.456

Publication

07/07/2015

��Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*15311350*

Neergelegd

03-07-2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Van Eycklei 14

2018 Antwerpen

Oprichting

Ondernemingsnummer :

0633501456

Benaming (voluit) : ANBANG BELGIUM HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

(volledig adres)

Onderwerp akte :

~~Uit een akte verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 30

juni 2015, blijkt het dat:

.../...

1. Anbang Group Holdings Co. Limited, met maatschappelijke zetel te Kowloon (Hong Kong), Room

6701-02 & 08B, Level 67, International Commerce Center, 1 Austin Road West,

.../...

2. Anbang Universal Co. Limited, met maatschappelijke zetel te Kow-loon (Hong Kong), Room 6701-

02 & 08B, Level 67, International Commerce Center, 1 Austin Road West,

.../...

Hierna "de comparanten" genoemd.

.../...

-* OPRICHTING *-

A. Rechtsvorm naam zetel.

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de

naam ANBANG BELGIUM HOLDING.

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2018 Ant-werpen, Van Eycklei 14.

B. Kapitaal aandelen volstorting.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR). Het is

volledig geplaatst en volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, waarop als volgt in

geld wordt ingeschreven tegen de prijs van ��n euro (1 EUR) per aandeel :

- Anbang Group Holdings Co. Limited verklaart op eenenzestigduizend vierhonderd

negenennegentig (61.499 ) aandelen in te schrijven, die zij volledig volstort.

- Anbang Universal Co. Limited verklaart op ��n (1) aandeel in te schrijven, die zij volledig volstort.

De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en

dat ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de

verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro

(61.500 EUR)kan beschikken,

.../...

De comparant sub 1 verklaart te goeder trouw bij monde van haar verte-genwoordigers dat zij niet

voldoet aan de definitie van "KMO" zoals omschreven in artikel 2 van de programmawet van tien

februari negentienhonderd achtenne-gentig. De comparant verklaart bijgevolg te goeder trouw dat de

opgerichte ven-nootschap zelf niet aan de definitie van "KMO" beantwoordt zoals omschreven door

deze wet.

-* STATUTEN *-

HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 1.- Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Ze draagt de naam : " Anbang Belgium Holding".

Artikel 2.- Zetel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 14, gerechtelijke arrondissement Antwerpen.

Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in Belgi� worden overgebracht. Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inacht-neming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in Belgi�, admini-stratieve of exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agent-schappen vestigen in Belgi� en in het buitenland. Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of samen met derden:

1. het kopen, het houden, het beheren en het verkopen, in de ruimste zin, van alle rechtstreekse of onrechtstreekse belangen in materi�le en immateri�le activa, roerende en onroerende goederen en in andere vennootschappen en rechtspersonen, ongeacht hun wettelijke vorm, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en andere financi�le instellingen;

2. het leveren van commerci�le, administratieve, financi�le, technische, juri-dische,

boekhoudkundige ondersteuning of managementbijstand, teneinde alle studies en onderzoeken uit te voeren om middelen te verwerven, in de ruimste zin van het woord (hierin inbegrepen door middel van aankoop, huur en leasing), te onderhouden en uit te baten, en deze middelen beschikbaar maken, in de ruimste zin van het woord (hierin inbegrepen door verhuring en de toekenning van gebruiksrechten), ten gunste van derden, met inbegrip van vennootschappen en andere rechtspersonen waarin de vennootschap een rechtstreeks of onrechtstreeks belang aan-houdt;

3. de uitvoering van alle commerci�le, financi�le en industri�le transacties, het verstrekken van leningen, waarborgen en onderpanden, in welke vorm dan ook, die nuttig of doelmatig kunnen zijn teneinde het doel van de vennootschap te verwezenlijken en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel, en de deelneming, door middel van inschrij-ving, inbreng, deelname of in welke vorm dan ook, in alle vennootschap-pen, ondernemingen of instellingen met een gelijke, aanverwante of aan-vullende activiteit;

4. in het algemeen, het uitvoeren van alle handelingen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).

Het is vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort.

Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten. Het maatschappelijk kapitaal kan worden afgelost zonder verminderd te worden door terugbetaling aan de aandelen die dit kapitaal vertegenwoordigen van een gedeelte der uitkeerbare winsten, overeenkomstig de toepasbare wettelijke bepalingen.

Artikel 7.- Toegestane kapitaal.

De algemene vergadering mag, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten en op basis van een met redenen om-kleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in ��n of meer malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet vastgestelde startdatum van deze termijn.

Deze machtiging kan ��n of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

De algemene vergadering mag ook de raad van bestuur toelaten om con-verteerbare obligaties, warrants of andere financi�le effecten die op termijn op aandelen recht geven, uit te geven in een of meer malen en op de voorwaarden vastgesteld door de wet, ten belope van een maximum bedrag vastgesteld zodat het bedrag van de kapitaalverhogingen voortvloeiende uit de conversie of de terugbetaling van obligaties of uit de uitoefening van warrants of andere financi�le effecten die op termijn op aandelen recht geven de limiet niet overschrijdt tot dewelke het kapitaal door de raad van bestuur kan verhoogd worden.

De krachtens deze bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook en/of van uitgiftepremies.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege worden geboekt op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" genaamd, welke, net zoals het kapitaal, het onderpand van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van be-stuur om, zoals bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.

Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging in contanten, moeten de nieuwe aandelen waarop wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door hun aandelen.

Het voorkeurrecht mag evenwel, in het belang van de vennootschap, be-perkt of opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur, handelend in het kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.

De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden uitsluitend door de raad van bestuur opgevorderd.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen die slechts gedeeltelijk volgestort zijn is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan.

De aandeelhouders kunnen het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.

Artikel 10.- Aard van de aandelen.

De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden op de zetel van de vennootschap.

De gedeeltelijk volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Warrants.

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties cre�ren en uitgeven door besluit van de raad van bestuur die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen.

De vennootschap mag echter converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht, al dan niet verbonden met andere effecten, uitgeven met inacht-neming van de door de wet opgelegde voorschriften.

HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 12.- Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. In de door de wet gestelde voorwaarden mag de raad van bestuur echter slechts uit twee leden bestaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van niet herko-zen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene verga-dering.

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder bezoldigd zal zijn met een vaste of veranderlijke vergoeding.

Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen.

De raad van bestuur mag een voorzitter kiezen en vergadert op diens op-roeping, op de daarin aangeduide plaats, in Belgi� of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een vergadering van de raad van bestuur moet bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.

Iedere bestuurder wordt opgeroepen minstens acht dagen voor de verga-dering, behoudens hoogdringendheid, middels een oproeping die de agenda vermeldt.

De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle be-stuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.

Artikel 14.- Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder die belet is kan, per eenvoudige brief, telecopie of e-mail, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn/haar plaats te stemmen. Een bestuurder kan echter niet meer dan ��n van zijn collega's vertegenwoordigen.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

In de door de wet toegestane gevallen, die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk moeten worden gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap, mogen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen door eenparige, schriftelijke toestemming van de bestuurders.

Artikel 15.- Notulen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de secretaris en ondertekend door de bestuurders die hierrom vragen.

Kopie�n of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 16.- Dagelijks bestuur - Directiecomit�.

Het directiecomit� bestaat uit ten minste drie (3) leden.

In het kader van de strategische doelstellingen en het algemene beleid door de raad van bestuur, is het directiecomit� belast met het effectieve bestuur van de vennootschap en van de groep.

De raad van bestuur en het directiecomit� mogen raadgevende of techni-sche comit�s oprichten en bijzondere bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van hun keuze (met inbegrip van de dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordi-ging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat), waarvan zij de bevoegdhe-den, alsook de eventuele vaste of veranderlijke bezoldiging bepalen.

Artikel 17.- Controle.

De controle op de financi�le toestand van de vennootschap, op de jaarre-kening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze jaarrekening wordt opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.

De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De benoeming van ��n of meer commissarissen is echter, niettegen-staande de eerste alinea van dit artikel, niet verplicht wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.

Artikel 18.- Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een afge-vaardigd bestuurder, hetzij door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers. HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 19.- Vergaderingen.

Ieder jaar wordt op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden op de derde maandag van de maand mei om 10 uur of op elke andere datum binnen de zes maanden na het einde van het onmiddellijk voorafgaande boekjaar, dat de bestuurders geschikt achten en dat zij aan de aandeelhouders meedelen.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.

Artikel 20.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene ver-gaderingen.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten verte-genwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht gegeven bij middel van een gewone brief of telecopie, en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.

Om de algemene vergadering bij te wonen moeten de eigenaars van ge-dematerialiseerde aandelen vijf dagen voor de datum van de algemene vergade-ring, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de op-roepingsbrief, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffingsinstelling opgesteld attest indienen dat de registratie en de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering vaststelt.

De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

de vergadering ingeschreven werden.

Artikel 21.- Bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn

ontstentenis, door een andere bestuurder.

De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee

stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeel-houders.

Artikel 22.- Uitstel.

Iedere gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan tijdens de zitting, bij besluit

van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.

De volgende vergadering heeft het recht definitief te beraadslagen over dezelfde agenda. De ter

gelegenheid van de eerste algemene vergadering ver-vulde formaliteiten betreffende toelating tot en

de vertegenwoordiging op de algemene vergadering blijven geldig voor de tweede vergadering.

Artikel 23.- Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 24. Beraadslagingen - Notulen.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten in de agenda

opgenomen, zelfs wat betreft het ontslaan van bestuurders of commissarissen.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, kan de vergadering geldig

beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen, onge-acht het aantal vertegenwoordigde

aandelen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van

de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten

verleden worden.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en

de aandeelhouders die het vragen.

Kopie�n of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur,

hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDE-LING.

Artikel 25.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaar-rekening op, alsmede, in

voorkomend geval, het jaarverslag.

Artikel 26.- Verdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent gebruikt voor het aanleggen van de wettelijke

reserve. Deze afhouding is niet meer verplicht wanneer deze reserve ��n tiende van het

maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van

bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal be-slissen.

Artikel 27.- Betaling van dividenden.

Na de goedkeuring van een dividenduitkering door de algemene vergade-ring, zal de betaling van de

dividenden jaarlijks gebeuren op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur

worden aangeduid.

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkom-stig de wettelijke

bepalingen terzake, beslissen tot uitkering van interimdividenden en de datum van hun betaling

bepalen.

HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 28.- Ontbinding.

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van

de algemene vergadering der aandeelhouders beraadslagend onder de voorwaarden voor de

wijzigingen van de statuten.

Artikel 29.- Verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het

werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 30.- Keuze van woonplaats.

Ieder aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gevolmachtigde en vereffenaar die in het

buitenland woont, wordt, voor de doeleinden van deze statuten, geacht woonplaats te hebben

gekozen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Artikel 31.- Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke

beschikkingen.

-* SLOTBESCHIKKINGEN *-

A. Benoeming van de eerste bestuurders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op twee (2).

Worden voor deze opdracht benoemd:

- de heer Tang Lan, residing at 5-1-802, Huacai International Apartment, Guangshun North Street,

Wangjing, Chaoyang District, Beijing, P.R.China.

- de heer Guo Hui, Room 1003, Unit One, Block Six, Yiyuan, An-huibeili, Chaoyang District Beijing,

P.R.China

Behoudens in geval van herkiezing, zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de

gewone algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt voor het boekjaar dat eindigt op 31

december 2016.

Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrij-ging van de

rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Niettegenstaande de tweede alinea van artikel 14 van deze statuten, kunnen de hierboven vermelde

bestuurders zich op de eerste vergadering van de raad van bestuur laten vertegenwoordigen door

eenzelfde persoon, al dan niet bestuurder.

B. Commissaris.

De aandeelhouders besluiten geen commissaris te benoemen op deze vergadering aangezien het feit dat de vennootschap de criteria bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen zou overschrijden, afhankelijk is van bepaalde factoren waar zij geen invloed op heeft. The aandeelhouders besluiten de aanstelling van een commissaris opnieuw te onderzoeken op de volgende aandeelhoudersvergadering.

C. Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar zal aanvangen op de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid

verkrijgt en eindigen op eenendertig december tweeduizend en zestien.

De eerste gewone algemene vergadering zal bijgevolg op twee duizend en zeventien plaatsvinden.

D. Begin van de werkzaamheden.

De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrij-ving in de Kruispuntbank van

Ondernemingen.

E. Volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht toegekend aan St�phanie ERNAEL-STEEN en Anne-Catherine

GUIOT, medewerker bij Van Halteren notarissen, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle

nodige formaliteiten bij de onderne-mingsloketten en, in voorkomend geval, bij de BTW diensten, te

vervullen

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie en volmachten.

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

06/08/2015

��Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2018 Antwerpen, Van Eycklei 14

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geasso-cieerde notaris te Brussel, op 17 juli 2015, blijkt het dat:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van tweehonderd en zes miljoen euro (206.000.000 EUR) om het van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) op tweehonderd en zes miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (206.061.500 EUR) te brengen door de uitgifte van tweehonderd en zes miljoen (206.000.000) nieuwe aandelen, van hetzelfde type als de bestaande, pari passu in alle aspecten en genietend van dezelfde rechten en voordelen vanaf hun uitgifte.

Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de globale prijs van tweehonderd en zes miljoen euro (206.000.000 EUR) en bij de inschrijving volledig in contanten worden volgestort

TWEEDE BESLUIT.

Ingevolge het voorafgaand besluit, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd en zes miljoen een-enzestigduizend vijfhonderd euro

(206.061.500 EUR).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd en zes miljoen eenenzestig-duizend vijfhonderd (206.061,500)

aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met mogelijkheid tot in-deplaatsstelling:

-aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die vooraf-gaan; en

-aan Mevrouw Anne-Catherine GUIOT en Mevrouw St�phanie ERNAELSTEEN, afzonderlijk optredend,

voor het opstellen van de geco�rdineerde tekst van de statuten,

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmachten, bankattest en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde hotaris te Brussel,

Op de laatste blz. var. Luik B iterrr.etden : �Inect�-: i��ra en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) b�iioegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Antwerpen

4 JULI 2015

afdeling Antwerpen

Grime

Ondernemingsnr : 0633.501.456

Benaming

(voluit) : ANBANG BELGIUM HOLDING

(verkort)

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

uni

iZ4tiirtLdflk vaki koopnanqef

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ANBANG BELGIUM HOLDING

Adresse
VAN EYCKLEI 14 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

ANBANG BELGIUM HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ANBANG BELGIUM HOLDING

Coordonnées
ANBANG BELGIUM HOLDING