16/09/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i u
b e h o u l
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A n c h o r f i n " , m e t z e t e l t e ( 2 5 4 0 ) H o v e , G r o e n e n b o r g l e i 2 0 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t :
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D I E L E M A N L e o n a r d , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t b e p e r k t e a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n e r g e e n a n d e r e l e d e n i n h e t b u r e a u
o p g e n o m e n .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A a n d e e l h o u d e r s
l s a a n w e z i g , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , t i t u l a r i s v a n a l l e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n :
D e h e e r D I E L E M A N L e o n a r d W i l h e l m P e t e r , w o n e n d e t e ( 2 5 4 0 ) H o v e , G r o e n e n b o r g l e i 2 0 .
B e s t u u r d e r
I s h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r
D I E L E M A N L e o n a r d , v o o r n o e m d .
I I I c ) V a s t s t e l l i n g e n
1 1 D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t e r o p h e d e n n o g m a a r é é n b e s t u u r d e r i n f u n c t i e i s e n d a t d e z e o o k a a n w e z i g i s t e n e i n d e a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e h e m e v e n t u e e l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n .
I V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v o o r z i t t e r l e g t u i t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A n c h o r F i n " g e v e s t i g d t e
( 2 5 4 0 ) H o v e , G r o e n e n b o r g l e i 2 0 , v o o r s t e l t o m d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r d e d a t o 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w a a r i n z i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n , s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n " B u r g e l m a n , V a n d e n A b b e e l e & C o " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ( 2 0 0 0 ) A n t w e r p e n , B r i t s e l e i 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c R . V a n d e n A b b e e l e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o v e r d e g e m e l d e s t a a t .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" G o e d k e u r e n d e v e r k l a r i n g z o n d e r v o o r b e h o u d
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A N C H O R F I N e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 8 3 . 1 2 4 , 7 3 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 7 8 . 9 9 9 , 7 3 . O p g r o n d v a n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , o p b a s i s v a n e e n b e p e r k t o n d e r z o e k m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ I t l I Y I C I I 1 1 I M
* 1 1 1 4 0 2 0 8 *
ü
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e
t e d i # b o n k v o n . K o e p i w n d e l t e A n t w e r p e n
o p - 6 S E P . 2 1 1
G r i f e " f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 5 0 . 6 3 8 . 1 4 5
A n c h o r F i n
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
2 5 4 0 ) H o v e , G r o e n e n b o r g l e i 2 0
O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P O N T S L A G E N D É C H A R G E B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R C O O R D I N A T I E V A N S T A T U T E N - V O L M A C H T
T o t s t a v i n g h e b i k d i t v e r s l a g o p g e m a a k t d a t z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r s t u d i e v a n M e e s t e r D i r k C o u t u r i e r ,
n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , d i e b e l a s t w e r d m e t h e t o p s t e l l e n e n v e r l i j d e n v a n d e a k t e v a n i n
v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A N C H O R F I N .
A n t w e r p e n , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
[ g e t e k e n d ]
B u r g . b v b a B u r g e l m a n , V a n d e n A b b e e l e & C o ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n d e n A b b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r . " .
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g :
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n e n v b á r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a
o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
g e h o u d e n i s .
D E R D E B E S L U I T :
N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p " A n c h o r F i n " t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . D i e n t e n g e v o l g e z a l z i j e n k e l n o g b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L U I T :
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n d e r e v i s o r l o o p t v e r d e r t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e e n i g e b e s t u u r d e r d é c h a r g e o v e r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e H e e r D I E L E M A N L e o n a r d W i l h e l m P e t e r , w o n e n d e t e ( 2 5 4 0 ) H o v e , G r o e n e n b o r g l e i 2 0 , a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
B i j b e s c h i k k i n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 1 h e e f t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n b e s l i s t o m m e e s t e r D e R o y X a v i e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 0 8 D 4 a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r .
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D a a r t o e o n t v a n g t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
Z E S D E B E S L U I T :
I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e
p a s s e n e n t e c o ö r d i n e r e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p : a l l e a r t i k e l e n ,
b e h o u d e n s h e t a r t i k e l w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n .
V o l g e n d e w i j z i g i n g e n d i e n e n b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n :
n a a m : " A n c h o r F i n i n v e r e f f e n i n g "
d u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n w i e v o l l e d i g i n d i v i d u e l e
b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n e l k o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e v e n v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
Z E V E N D E E N L A A T S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W i l l y J a c o b s A c c o u n t a n t s k a n t o o r " , m e t z e t e l t e ( 2 9 5 0 ) K a p e l l e n , E k s t e r l a a n 1 6 , m e t m a n d a a t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g , v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r d e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n h e e f t d e v e r e f f e n a a r h o e d a n o o k d e n o d i g e m a c h t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t ;
- l i j s t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
e n o u d e n
e a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 6 / 0 9 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o s n i ' e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g