[ l e 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g p e n
1 1 1 1 1 1 1 1 M 3 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 3 9 0 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n d 3 A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s i 3 o u d e w i j n i a a n 9 1 b u s 1 - 2 6 1 0 M a y
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d & 0 1 . 1 0 . 2 0 1 4 :
E n o v e r g a a n d e t o t d e a g e n d a w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . H e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r i n g e d i e n d d o o r d e B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r L . P h i l i p s e n e n C o , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L a u r e n t P h i l i p s e n w o r d t a a n v a a r d p e r 2 9 . 0 9 . 2 0 1 4 .
2 , W o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r : d e h e e r L a u r e n t P h i l i p s e n , m e t a d r e s 2 2 4 2 P u l d e r b o s , M o e r s t r a W 3 6 , w o r d t v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a a n v a a r d .
P a t r i c k C o o n e n
Z a a k v o e r d e r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
M i n e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n
A n t w e r p e n
i i i f l 1 1 1 1 , 1 1 3 3 1
1 6 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i i C g r e g t e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 3 9 0 . 0 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n d 3 A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l t P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 1 b u s 1
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i t r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , ; ;
n e e r g e l e g d v á á r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n ; ;
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N D 3 A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " m e t = ;
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 1 b u s 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 3 9 0 . 0 0 9
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n ,
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
i j H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o i
z e s c e n t ( 2 0 . 4 2 3 , 0 6 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e n t t o e t e k o m e n a a n d e i ;
a a n d e e l h o u d e r s d i e t e v e n s l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n .
W a n n e e r e f f e c t e n i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e :
d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e v e n n o o t d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n .
D e z e v e n n o o t d i e n t t e n a l l e n t i j d e ! i d t e z i j n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n . ; .
o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t . "
2 / A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e ; '
w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
F i l i p M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e