21/06/2011
ÿþ M o d 2 0
L u i k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I V I I W I I I I I V I I I I I I V I I I I E B N e r g ^ - ° m > . ~ - - ` e i ; e v - 1 v - 1 d o R a c % 1 b r i f
* i i o e i s ~ a ~ b ` ~ C t 7 1 l 0 C j f i k ~ e e , 1 - 1 r ; : ' , . t a p o n , o p
0 $ J U N f 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n e t a i s . h e t z i } ~ v á n : d e p e r s ó ( o j n ( e n )
1 / . \ A 1 5 ~ ~ ~ 1 Í
b e v o e g d d e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w ~ o ~ i g e n <
V e r s o : N a a m e n a n d t e k e n i n g . y k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 4 1 . 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N D O 1 N V E S . T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 t e 2 9 8 0 - Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C l e m e n t W o u t e r s , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s T o n g e r e n o p 2 4 m e i ;
t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t g e e n v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g A f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g
D e v e n n o t e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g , z o a l s h o g e r u i t e e n g e z e t .
T w e e d e b e s l i s s i n g O n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r z o e k t o t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r v a n d e n E N D E N J o h a n n e s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e K l u i s 3 7 , N . N . 3 4 . 0 8 . 0 7 3 3 3 - 3 3 ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t N . A . M . v a n d e n E n d e n B V m e t z e t e l t e 1 0 1 8 G P A m s t e r d a m ,
S a r p h a t i s t r a a t 5 6 ( N e d e r l a n d ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e v o l g t e g e v e n a a n d i t v e r z o e k e n v e r k l a a r t d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s ;
t e o n t s l a a n u i t h u n m a n d a a t m e t i n g a n g v a n a f 6 o k t o b e r 2 0 1 0 , h e t g e e n d e z e b e s t u u r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s ;
g e z e g d , ' a a n v a a r d e n . _
D e r d e b e s l i s s i n g K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d a a n d e h e e r ' v a n d e n E N D E N J o h a n n e s e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t H . A . M . v a n d e n E n d e n B V , b e i d e n v o o r n o e m d ,
V i e r d e b e s l i s s i n g - B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f 6 o k t o b e r 2 0 1 0 d e h e e r D E T R O Y J o s e n d e h e e r S A L O M E Z J e a n - L u c , b i e d e n v o o r n o e m d , w e l k e v e r k l a r e n d a t e r g e e n b e l e t i s o m h e t : m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n e n z i j v e r k l a r e n d a n o o k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e m a n d a t e n z u l l e n k o s t e l o o s z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ; D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s o p e e n v o l g e n d e j a r e n e n z u l l e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , , a u t o m a t i s c h e i n d i g e n n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V i j f d e b e s l i s s i n g V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r B u l g a r i j e , S o f i a , ; V i t o s h a p a r k , U I . 9 7 , S i m e o n o v s k o , a p p . 1 0 B l ó c k C . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e r o p g e w e z e n d a t z i j z i c h ; m o g e l i j k e r w i j s z a l d i e n e n t e s c h i k k e n n a a r d e p l a a t s e l i j k g e l d e n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
S t e m m i n g :
D e z e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
D e d a g o r d e a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
B i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g e n :
D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s k o m e n o n m i d d e l l i j k i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n , e n n e m e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n , n u z o w e l v o o r z i t t e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a u t o m a t i s c h
o n t s l a g e n z i j n g e l e t o p h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s .
W o r d e n b e n o e m d
- a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r D E T R O Y J o s v o o r n o e m d
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r D E T R O Y J o s v o o r n o e m d .
W o r d t n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 4 . 0 5 . 2 0 1 1 . N o t a r i s W o u t e r s C l e m e n t
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e