25/01/2012
ÿþB I I I I I I I I b ~ I I I ~ V I N
* 1 2 0 2 3 2 5 8 *
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
i 3 . 2 0 1 2
` J K ~ A ?
K O O P H A M k t T U R N H O U T
D e g r i f f l e r
u
N
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o i e ) : A n d r é V e t s & C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : G i n d e r b u i t e n 3 4 5 - 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g - a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k t e M o l o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , d a t e r d o o r 1 ) ' d e h e e r V E T S A n d r e J u l i e n P e t r u s , g e k e n d o n d e r r i j k s r e g i s t e r n u m m e r . 6 1 0 6 2 3 - 2 3 3 - 1 2 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , . G i n d e r b u i t e n 3 4 5 , a l s o p r i c h t e r , 2 a ) m e j u f f r o u w V E T S S t e f a n i e L e o n a r d M a r i e t t e , g e k e n d o n d e r ; r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 9 0 1 1 1 1 - 2 2 6 - 5 3 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , G i n d e r b u i t e n 3 4 5 e n 2 b ) d e h e e r V E T S J e f , J o s e p h i n e F e r n a n d , g e k e n d o n d e r r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 9 2 0 2 1 6 - 2 6 5 - 3 7 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , G i n d e r b u i t e n , 3 4 5 , b e i d e n a l s s t i l l e v e n n o t e n , e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n w e r d o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n b i j u i t t r e k s e l l u i d e n a l s v o l g t .
1 . B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e h e e r A n d r é V e t s n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j s t a a t h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k i n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , . e n d r a a g t d e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d .
M e v r o u w S t e f a n i e V e t s e n d e h e e r J e f V e t s t r e d e n o p a l s s t i l l e v e n n o o t , a a n d e e l h o u d e r . Z i j s t a a n s l e c h t s i n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g ( o f v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ) , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r s t e l l e n .
2 . K a p i t a a l - P l a a t s i n g e n s t o r t i n g o p h e t k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t d e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d . n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 . 8 3 9 . 7 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 1 3 8 . 3 9 7 ) a a n d e l e n w a a r o p w o r d t i n g e t e k e n d a a n p a r i , z e g g e v o o r e e n w a a r d e . v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e c o m p a r a n t e n t e k e n e n i n o p h e t v o l l e d i g k a p i t a a l a l s v o l g t :
a ) d e h e e r A n d r é V e t s v o o r 1 3 . 8 3 9 . 5 0 0 , 0 0 e u r o h e t z i j v o o r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 3 8 . 3 9 5 ) a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o l g e n d e e i g e n d o m v a n d e v o l g e n d e a a n d e l e n :
- d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G e b r o e d e r s V e t s - B e h e e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o f , V o o r t b e e m d e n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n T u r n h o u t , g e k e n d m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 9 9 7 . 1 8 0 .
D e i n b r e n g w a a r d e w o r d t b e p a a l d o p d e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E . 1 3 . 8 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t i n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r S t e f a n M i c h i e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " B u r g . V e n . B V B A S t e f a n M i c h i e l s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - H e i s t - o p - d e n B e r g ( I t e g e m ) , B e v e l s e s t e e n w e g 1 0 1 C , b e s c h r e v e n a l s v o o r m e l d .
O m t r e n t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g l u i d e n d e b e s l u i t e n v a n d e h e e r b e d r i j f s r e v i s o r S t e f a n M i c h i e l s v o o r n o e m d , l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . V e n . B V B A S T E F A N M I C H I E L S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S . M i c h i e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g d o o r d e h e e r A n d r é J u l i e n P e t r u s V e t s v a n 3 7 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A G E B R O E D E R S V E T S - B E H E E R m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l V o o r t b e e m d e n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 9 9 7 . 1 8 0 , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 3 . 8 3 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R O w a a r v a n d e t o t a l i t e i t a l s i n b r e n g i n k a p i t a a l w o r d t b e s c h o u w d d a t v o l l e d i g w o r d t v o l s t o r t e n w a a r v o o r a l s t e g e n p r e s t a t i e 1 3 8 . 3 9 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l a a n d e o p r i c h t e r e n i n b r e n g e r e n b e h e r e n d v e n n o o t , d e h e e r A n d r é J u l i e n P e t r u s V e t s t o e k o m e n , d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; - d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e z e w a a r d e r i n g l e i d t t o t e e n w a a r d e d i e g e l i j k i s a a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e i n t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
- d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n p a r t i j e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e i s t - o p - d e n - B e r g , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
B u r g . V e n . B V B A S T E F A N M I C H I E L S
( g e t e k e n d ) S . M i c h i e l s "
b ) m e v r o u w S t e f a n i e V e t s v o o r 1 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d , h e t z i j v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
c ) d e h e e r J e f V e t s v o o r 1 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d , h e t z i j v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l .
D e v o o r m e l d e g e l d s o m m e n z i j n b i j s t o r t i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r 0 0 1 6 5 5 6 2 8 1 - 3 0 b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s B a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v e r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 d a t a a n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n o n d e r d e n a a m " A n d r é V e t s & C o '
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , G i n d e r b u i t e n 3 4 5 .
D e z e t e l k a n s l e c h t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n I n e i g e n n a a m :
- H e t n e m e n , b e v o r d e r e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l b i n n e n l a n d s e a l s b u i t e n l a n d s e , a l s o o k h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n / o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t b e h e r e n d o c h u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e i g e n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n e n v a n p o r t e f e u i l l e s i n h e t b i j z o n d e r .
- H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n d e e l o p d r a c h t e n e n m a n a g e m e n t s f u n c t i e s t e n b e h o e v e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- H e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l b e b o u w d a l s o n b e b o u w d , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n i n g e l i j k w e l k e h o e d a n i g h e i d v a n l e a s i n g , o p s t a l - e n e r f p a c h t c o n t r a c t e n , m e t i n b e g r i p v a n b e h e e r v a n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ;
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m e n o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n v e r k o o p , v e r h u u r , o p s t a l , v r u c h t g e b r u i k , l e a s i n g v a n a l l e b e d r i j f s m i d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g , o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r ;
Z i j m a g l e n i n g e n a a n g a a n e n l e n i n g e n v e r s t r e k k e n , h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g b o r g t o c h t v e r l e n e n v o o r
a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , e v e n e e n s d o o r d e e l n e m i n g i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v i g h e d e n o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r ; k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t d e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 . 8 3 9 . 7 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 1 3 8 . 3 9 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 4 .
1 ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . S t i l l e v e n n o t e n o f n i e t - a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n n i e t t o t z a a k v o e r d e r w o r d e n b e n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r A n d r é V e t s , g e k e n d o n d e r
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 1 0 6 2 3 - 2 3 3 - 1 2 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , G i n d e r b u i t e n 3 4 5 .
H i j i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 1 9 .
1 ) D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s / z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A l d u s h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s d e m a c h t o m , o n d e r m e e r , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d m o e t w o r d e n g e l e z e n :
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n j e g e n s d e r d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r z o w e l r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r t e n e m e n e n t e g e v e n , t e v e r w e r v e n e n t e v e r v r e e m d e n , k o r t o m a l l e g o e d e r e n t e v e r h a n d e l e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n e n a l l e d i e n s t e n t e v e r l e n e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n ;
- l e n i n g e n a a n t e g a a n ;
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l o f t e n d e l e i n p a n d t e g e v e n o f m e t h y p o t h e e k t e b e z w a r e n ;
- m e t a f s t a n d v a n h y p o t h e e k , v o o r r e c h t , e n / o f v o r d e r i n g t o t o n t b i n d i n g , m e t o f z o n d e r k w i j t i n g e n o o k z o n d e r d a t h e t b e w i j s v a n b e t a l i n g w o r d t g e l e v e r d , v r i j s t e l k l i n g o f o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g , v e r z e t o p d e p r i j s e n a n d e r e a c t i e s d i e e e n v r i j e e n o n b e z w a a r d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n b e l e m m e r e n ;
- o v e r d e r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d i n g e n a a n t e g a a n e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n ;
- i n r e c h t e o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n ;
d e h u n v e r l e e n d e m a c h t t e d e l e g e r e n b i j w i j z e v a n i n d e t i j d e n / o f i n o m v a n g b e p e r k t e l a s t g e v i n g .
2 ) D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 2 0 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d : a ) i n g e v a l v a n é é n z a a k v o e r d e r :
- d o o r e e n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t ;
b ) i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n :
- d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A r t i k e l 2 6 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g i s d e z e d i e j a a r l i j k s m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 u u r i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g e n d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s . I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 8
1 ) b e v o e g d h e i d e n v e r p l i c h t i n g t o t b i j e e n r o e p i n g
D e z a a k v o e d e r ( s ) e n i e d e r e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e d e r ( s ) e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . D e z e b i j e e n r o e p i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a h e t g e d a n e v e r z o e k .
2 ) f o r m a l i t e i t e n
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n n a a r h u n a d r e s , z o a l s d i t i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r i s g e n o t e e r d , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D i t g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m .
3 ) i n h o u d
D e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , p r e c i s e e r t p l a a t s , d a g e n u u r v a n d e b i j e e n k o m s t e n g e e f t d e a g e n d a p u n t e n w e e r d i e z u l l e n w o r d e n b e h a n d e l d , m e t v e r w i j z i n g n a a r d e v e r s l a g e n e n b e s c h e i d e n d e s g e v a l l e n d d i e t e r i n z a g e l i g g e n v a n d e v e n n o t e n e n / o f b i j g e v o e g d w o r d e n b i j d e s c h r i f t e l i j k e u i t n o d i g i n g .
l n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e v e n n o t e n a t t e n t g e m a a k t o p d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
l e d e r v o o r s t e l d a t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e z a a k v o e r d e r i s v e r z o n d e n v 6 6 r d a t d e a g e n d a i s v a s t g e s t e l d , e n d a t b o v e n d i e n o n d e r t e k e n d i s d o o r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o e t i n d e a g e n d a w o r d e n o p g e n o m e n .
4 ) I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 3 , 4 ) v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v Ô 6 r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
5 ) t o e g a n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m
v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g h u n a a n d e l e n b i j g e w o n e b r i e f r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
i n l i c h t e n o v e r h u n v o o r n e m e n p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
Z i j w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n i d e n t i t e i t s b e w i j s e n v a n h e t
o n t v a n g s t b e w i j s v a n d e a a n g e t e k e n d e v e r z o n d e n a a n m e l d i n g .
A r t i k e l 3 2 .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ;
A r t i k e l 3 4 .
1 ) H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t / m a k e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n h a n d e l e n v e r d e r n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 9 2 e . v . W . V e n n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l t / s t e l l e n b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d .
2 ) V i j f t i e n d a g e n d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r m o e t b i j e e n k o m e n , m o g e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a n d e r e s t u k k e n v e r n i e l d i n h e t W . V e n n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 3 5 .
1 ) H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
2 ) V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
3 ) H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d v o l g e n s b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m i t s i n s t e m m i n g v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e c h t e n b e p a a l d v o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . N o c h t a n s k a n m e t b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d .
4 ) G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s d a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 W . V e n n .
5 ) D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e d e r t i g d a g e n , n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o p d e p l a a t s e l i j k e z e t e l v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d , s a m e n m e t d e a n d e r e s t u k k e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 9 7 e . v . W . V e n n .
6 ) D e z a a k v o e r d e r / h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t / h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n . D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e g e v o r m d e r e s e r v e s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s e e n w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g m o e t e n w o r d e n g e v o r m d . V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 8 W . V e n n .
A r t i k e l 4 0 .
D e n e t t o w i n s t v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , n a d a t , i n d i e n n o d i g , d e a a n d e l e n o p e e n g e l i j k e v o e t w o r d e n g e s t e l d o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n m i n d e r e m a t e i s g e s t o r t , o f w e l d o o r v o o r u i t b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e r e m a t e i s g e s t o r t , t o t b e l o o p v a n h e t v e r s c h i l .
D o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n - i n t e k e n a a r s , h a n d e l e n d a l s e e r s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d n o g e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d .
1 . B e n o e m i n g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n - o p r i c h t e r s b e s l u i t e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n a a n g e z i e n u i t d e t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t z a l v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v o l g e n s d e w e l k e e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d .
2 . E e r s t e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g E e r s t e b o e k j a a r
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 3 o m 1 7 u u r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
3 . O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n , v a n a f z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
4 . V o l m a c h t .
A a n B V B A B E N I L C O m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 K e s s e l - R a d i o s t r a a t 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 7 5 6 . 7 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B e n j a m i n A e r t s w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n d e d i r e c t e
[ . "
e
° ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e l a s t i n g e n , B T W e n h a n d e l s r e g i s t e r , z o w e l i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g a l s d o o r h a l i n g . D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r w a t b e t r e f t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t h a n d e l s r e g i s t e r .
4 . A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
A a n s l u i t e n d o p d e b o v e n s t a a n d e v e r r i c h t i n g e n w o r d t d o o r d e v e n n o t e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , w a a r b i j m e t u n a n i m i t e i t w o r d t b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d i e n t a a n t e g a a n m e t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D V C o n s t r u c t " b i n n e n d e m a a n d v a n a f h e t o g e n b l i k w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m e n . I n d e z e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n w o r d e n b e p a a l d t o t o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p ' " D V C o n s t r u c t " a l s d e v e n n o o t s c h a p " A n d r e V e t s & C o " o m t r e n t d e a a n d e l e n d i e z i j a a n h o u d e n i n d e v e n n o o t s c h a p " G e b r o e d e r s V e t s B e h e e r " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 9 9 7 . 1 8 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e m o d a l i t e i t e n v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z o a l s d e z e w o r d e n b e p a a l d i n d e z e
" o v e r e e n k o m s t , d e u i t v o e r i n g i s v a n d e m o g e l i j k h e i d d i e i n z a k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v o o r z i e n i n d e
s t a t u t e n o n d e r a r t i k e l 6 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t . n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k .
W o r d t h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g