04/07/2014
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
t 1 , 1 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 ° 1 1 1 1 1 1 I i
, - . . . . . . , r
t . , " , " " * " "
2 5 - 0 6 - 2 0 1 4
,
R E C H I 1 5 A i ' , ' , . t g e f i @ O U I # A Ï , I D E L
n i - r u p - i n f l y - r , i . , ( , , n e e . : ( . 1 I r e
" . . .
- - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 2 3 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n e m o o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : S c h i p s t r a a t 3 3 , 2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 :
" B E V E S T I G D v o o r z o v e r n o d i g d e a d r e s w i j z i g i n g v a n d e v e r e n i g i n g n a a r S c h i p s t r a a t 3 3 t e 2 8 7 0 P u u r s ;
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . , "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L I n v e s t N V
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013
ÿþ1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
M O D 2 . 2
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
1 1
* 1 3 1 2 5 7 9 6 *
N E E R G E L E G D
3 1 J 1 J L 1 2 0 1 3
G R I F F I E 4 l k - I T B A N É v E n
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 2 3 . 9 3 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n e m o o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : S c h i p s t r a a t 3 5 , 2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j u l i 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t e n i g e a g e n d a p u n t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
- S c h i p s t r a a t 3 3 t e 2 8 7 0 P u u r s . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o t s .
$ L F i n a n c e N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2012
ÿþt w . . M 0 0 2 . 2
' i g ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r - i u s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e r " 1 2 1 3 9 3 0 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b l a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 2 3 . 9 3 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n e m o o n
N E E R G E L E G D
3 0 J U L I 2 0 1 2
R E C H ~ ~ K K . . V A N
K O O P H A E r T E G E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : B r u s s ë l s e s t e e n w e g 3 2 2 A , 9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 2 :
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t f e i t d a t I n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V d o o r S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , S e n i o r L i v i n g G r o u p N V u i t h o o f d e v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n A n e m o o n V Z W m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s : M a n a g e m e n t C o m m _ V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r e n d B o t s ;
B E S L O T E N o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S c h i p s t r a a t 3 5 t e 2 8 7 0 P u u r s . "
V o o r e e n s l t r i d e r t d , u i t t t e k s e l , c c i
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
B e s t u u r d e r
V a s t V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m , V .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
b e s t u u r d e r
v á s t V e r t e g e n w d o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
S L I n v e s t N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
À
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d c v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v c r t c o c n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/03/2012
ÿþ"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
L u i k B
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E R G E L E G D
2 3 - 0 2 - 2 0 1 2
" r w " . A N K V A N
' t i 0 ~ = . ' : , G r i # f r e G E N T
I l i 1 f f 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a o s v s e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 2 3 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n e m o o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 2 A , 9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e l e d e n v e r g a d e r i n g v a n 4 j a n u a r i 2 0 1 2 :
A K T E G E N O M E N v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v z w m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
( i ) C o r d i a C o n s u l t b v b a
B E S L O T E N k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e g e n o e m d e v o o r m a l i g e b e s t u u r d e r v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r m a l i g e m a n d a a t .
B E S L O T E N d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n e v e n e e n s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
( i ) S e n i o r L i v i n g G r o u p n v m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , S a t e n r o z e n l a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 7 6 9 . 7 0 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e n i o r L i v i n g H o l d i n g n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , S a t e n r o z e n l a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 7 1 7 . 9 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , C a n a d e z e n l a a n 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 4 0 3 . 7 3 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o t s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , C a n a d e z e n l a a n 7 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S L I n v e s t n v
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
d e h e e r B a r t B o t s
S L F i n a n c e n v
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
d e h e e r D o m i n i e k B e e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/03/2012
ÿþ M 0 1 7 2 . 2
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E R G L E G D
2 3 - 0 2 - 2 0 1 2
R E C H T B A : . ; : < V A N
K O O P H A # 1 e ; r E G E N T
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U I ! 1 1 1 1
* i a a s i ~ s o "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 2 3 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n e m o o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 2 A , 9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 j a n u a r i 2 0 1 2 :
B E S L O T E N o m m e v r o u w R e n i l d e D E M O O R , w o n e n d e t e 9 1 2 0 H a a s d o n k , W i l l e m V a n D o o m y c k s t r a a t 1 0 7 b u s 1 , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 1 4 m e i 1 9 6 8 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d i v i d u e e l d e V e r e n i g i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) l e i d i n g g e v e n a a n h e t m a n a g e m e n t e n h e t p e r s o n e e l v a n h e t r u s t h u i s ;
( b ) v o o r b e r e i d e n v a n e e n j a a r l i j k s b u d g e t e n l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e e n o p m a a n d e l i j k s e b a s i s r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( c ) e v a l u a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n e n r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e i n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( d ) o p v o l g e n v a n v e r a n d e r i n g e n i n t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n n o r m e n e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d e e r k e n n i n g e n v a n h e t r u s t h u i s ;
( e ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( f ) d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e , d e P o s t , t e l e c o m o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s ;
( g ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e r e n i g i n g b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( h ) d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( i ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t t e v o e r e n ;
( j ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e r e n i g i n g i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , u i t g e z o n d e r d m e d e w e r k e r s d i e e e n v e r g o e d i n g k r i j g e n w e l k e ( e x c l u s i e f e v e n t u e l e s o c i a l e l a s t e n e n / o f b e l a s t i n g e n ) e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R b r u t o p e r j a a r o v e r s c h r i j d t ;
( k ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( I ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e r e n i g i n g a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( m ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
( n ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
( o ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ; e n
( p ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n , v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g n i e t m e e r d a n 5 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t .
Z a k e n h i e r n i e t o p g e n o m e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n o f d i e d e o p g e n o m e n b e p e r k i n g e n o v e r s c h r i j d e n , v e r e i s e n s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o l o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e t ' r a u d e n a a n h e l B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S L I n v e s t N V
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t B o t s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
S L F i n a n c e N V
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D o m i n i e k B e e l e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
L u i k B - V e r v o l g
M O D 2 . 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
` .
08/07/2011
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E R G E L E G D
2 8 / U N I 2 0 1 1
R E C H T , . r ' ~ C V A N
K O O P H A N . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 2 3 . 9 3 2
e n a n n i n g
( v o l u i t ) : A N E M O O N
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 2 A , 9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r f a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e l e d e n v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e s t a t u t e n v a n d e v e r e n i g i n g a a n t e p a s s e n e n t e h e r s c h r i j v e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e , b e p a l i n g e n v a n d e W e t v a n 2 7 j u n i 1 9 2 1 b e t r e f f e n d e d e v e r e n i g i n g e n z o n d e r w i n s t o o g m e r k , d e i n t e r n a t i o n a l e . v e r e n i g i n g e n z o n d e r w i n s t o o g m e r k e n d e s t i c h t i n g e n , z o a l s g e w i j z i g d .
B E S L O T E N d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n , w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n , a l s v o l g t :
" H O O F D S T U K l : R E C H T S V O R M N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m
D e v e r e n i g i n g i s o p g e r i c h t a l s e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k o p g r o n d v a n d e w e t v a n 2 7 j u n i 1 9 2 1 '
b e t r e f f e n d e d e v e r e n i g i n g e n z o n d e r w i n s t o o g m e r k , d e i n t e r n a t i o n a l e v e r e n i g i n g e n z o n d e r w i n s t o o g m e r k e n d e .
s t i c h t i n g e n , z o a l s g e w i j z i g d ( h i e r n a d e " W e t " ) .
A r t i k e l 2 . N a a m v a n d e v e r e n i g i n g
D e v e r e n i g i n g d r a a g t d e n a a m A n e m o o n V Z W .
D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n '
a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e r e n i g i n g , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n
" v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " o f d o o r d e a f k o r t i n g " V Z W " , s t e e d s m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l .
A r t i k e l 3 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e r e n i g i n g i s g e v e s t i g d t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 2 a , g e l e g e n i n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t G e n t .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e p l a a t s b i n n e n h e t
N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d e n d e n o d i g e o p e n b a a r m a k i n g s v e r e i s t e n t e v e r v u l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e
z e t e l w i j z i g i n g b e k r a c h t i g e n i n d e s t a t u t e n o p h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 4 . D o e l
D e v e r e n i g i n g h e e f t t o t d o e l h e t b e s c h i k b a a r s t e l l e n v a n d e n o d i g e a c c o m m o d a t i e e n v e r z o r g i n g a a n
o u d e r e n e n z o r g b e h o e v e n d e p e r s o n e n . Z i j k a n d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r m e e r d o o r d e u i t b a t i n g v a n .
r u s t o o r d e n , s e r v i c e - f l a t s e n k o r t v e r b l i j f .
D e v e r e n i g i n g k a n h a a r m e d e w e r k i n g v e r l e n e n o f b e l a n g s t e l l e n i n e l k i n i t i a t i e f m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l a l s
h e t h a r e .
D e z e o p s o m m i n g i s s l e c h t s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
l n h e t a l g e m e e n z a l d e v e r e n i g i n g a l l e a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n i n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t
v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g .
O m d i t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , k a n z i j a l l e d o o r d e w e t t o e g e l a t e n w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t e n .
A r t i k e l . 5 D u u r
D e v e r e n i g i n g i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n k a n t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n .
H O O F D S T U K l l : L E D E N
A r t i k e l 6 . W e r k e l i j k e l e d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 I l I I 1 1 1 1 1 I l l i 1 1 1 1 l i i i
" i i i o a a ~ o *
b a t
a e
3 e S t a .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a o 2 2
H e t a a n t a l w e r k e l i j k e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g m a g n i e t m i n d e r d a n d r i e b e d r a g e n . T o t d e v e r e n i g i n g k a n a i s w e r k e l i j k l i d t o e t r e d e n a l w i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t w e e d e r d e m e e r d e r h e i d w o r d t a a n v a a r d .
H e t k a n d i d a a t - l i d d i e n t s c h r i f t e l i j k d e r a a d v a n b e s t u u r o m t o e t r e d i n g t e v e r z o e k e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n d e k a n d i d a a t a l s w e r k e l i j k l i d o p h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g . O p d e z e v e r g a d e r i n g d i e n t m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e w e r k e l i j k e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n . D e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i s c r e t i o n a i r e n z o n d e r v e r d e r e m o t i v a t i e b e s l i s s e n d a t e e n k a n d i d a a t n i e t w o r d t a a n v a a r d a l s w e r k e l i j k l i d .
W e r k e l i j k e l e d e n h e b b e n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e i n d e W e t e n d e z e s t a t u t e n w o r d e n b e s c h r e v e n . D e w e r k e l i j k e l e d e n z i j n t o t g e e n e n k e l e b i j d r a g e g e h o u d e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n d e w e r k e l i j k e l e d e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n e e n r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n b i n n e n a c h t d a g e n n a k e n n i s n a m e v a n ( d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n ) d e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 7 . T o e g e t r e d e n l e d e n
I e d e r e n a t u u r l i j k e p e r s o o n , r e c h t s p e r s o o n o f o r g a n i s a t i e d i e d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e r e n i g i n g o n d e r s t e u n t , k a n b i j d e v e r e n i g i n g e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k i n d i e n e n o m t o e g e t r e d e n l i d t e w o r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d i s c r e t i o n a i r e n z o n d e r v e r d e r e m o t i v a t i e o f e e n k a n d i d a a t a l d a n n i e t w o r d t a a n v a a r d a l s t o e g e t r e d e n l i d . T o e g e t r e d e n l e d e n h e b b e n e n k e l d e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e i n d e z e s t a t u t e n z i j n o m s c h r e v e n . T o e g e t r e d e n l e d e n m a k e n g e e n d e e l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T o e g e t r e d e n l e d e n b e t a l e n e e n l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e d i e j a a r l i j k s z a l w a r d e n v a s t g e l e g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i e m a x i m u m 1 2 5 0 e u r o z a l b e d r a g e n . D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n t o e g e t r e d e n l e d e n k u n n e n w o r d e n g e w i j z i g d z o n d e r d a t h u n i n s t e m m i n g v e r e i s t i s .
A r t i k e l 8 . O n t s l a g
W e r k e l i j k e l e d e n e n t o e g e t r e d e n l e d e n k u n n e n z i c h t e a l l e n t i j d e u i t d e v e r e n i g i n g t e r u g t r e k k e n d o o r e e n f o r m e e l s c h r i j v e n t e r i c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 9 . U i t s l u i t i n g
T o t d e u i t s l u i t i n g v a n e e n w e r k e l i j k l i d k a n s l e c h t s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l o t e n w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e w e r k e l i j k e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n m i t s e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
T o e g e t r e d e n l e d e n d i e h a n d e l e n i n s t r i j d m e t d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e V Z W k u n n e n d o o r e e n z i j d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n u i t g e s l o t e n v a n l i d m a a t s c h a p .
A r t i k e l 1 0 . R e c h t e n
G e e n e n k e l l i d k a n e n i g e a a n s p r a a k l a t e n g e l d e n o f u i t o e f e n e n o p d e a c t i v a v a n d e v e r e n i g i n g o p g r o n d v a n d e e n k e l e h o e d a n i g h e i d v a n l i d .
H O O F D S T U K I I I : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t d e w e r k e l i j k e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g . A l l e w e r k e l i j k e l e d e n
h e b b e n g e l i j k s t e m r e c h t . E l k w e r k e l i j k l i d h e e f t é é n s t e m .
A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n :
1 . w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n ;
2 . b e n o e m e n e n a f z e t t e n v a n d e b e s t u u r d e r s ;
3 . b e n o e m e n e n a f z e t t e n v a n d e c o m m i s s a r i s e n h e t b e p a l e n v a n d i e n s b e z o l d i g i n g ;
4 . v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ;
5 . j a a r l i j k s g o e d k e u r e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e g r o t i n g ;
6 . o n t b i n d e n v a n d e v e r e n i g i n g ;
7 . u i t s l u i t e n v a n e e n l i d ;
8 . o m z e t t e n v a n d e v e r e n i g i n g i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t s o c i a a l o o g m e r k ;
9 . a l l e g e v a l l e n w a a r i n d e W e t o f d e s t a t u t e n d a t v e r e i s e n .
A r t i k e l 1 3 . V e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t m i n s t e n s e e n s p e r j a a r i n d e l o o p v a n d e m a a n d e n m e i o f j u n i
w o r d e n g e h o u d e n v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n d e b e g r o t i n g v a n h e t
v o l g e n d e b o e k j a a r . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e r o e p e n .
B i j z o n d e r e b i j e e n k o m s t e n i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r
d e r a a d v a n b e s t u u r , w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e r e n i g i n g d i t v e r e i s t , a l s o o k o p s c h r i f t e l i j k v e r z o e k v a n t e n
m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e l e d e n . l n d i t l a a t s t e g e v a l d i e n t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e w o r d e n b i n n e n é é n m a a n d
n a h e t i n d i e n e n v a n z u l k v e r z o e k b i j d e r a a d .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v e r s t u u r d b i j g e w o n e
b r i e f , f a x o f e - m a i l n a a r a l l e l e d e n o p h e t ( e - m a i l ) a d r e s d a a r t o e l a a t s t o p g e g e v e n a a n d e s e c r e t a r i s , e n d i t t e n
m i n s t e a c h t k a l e n d e r d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , z o a l s v a s t g e s t e l d d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t v e r m e l d .
A r t i k e l 1 4 . Q u o r u m e n s t e m m i n g
O m o p e e n g e l d i g e m a n i e r t e b e r a a d s l a g e n m o e t m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e w e r k e l i j k e l e d e n a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e
a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , b e h a l v e w a n n e e r d e W e t o f d e s t a t u t e n d i t a n d e r s v o o r z i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l o v e r s t a t u t e n w i j z i g i n g o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e w i j z i g i n g e n u i t d r u k k e l i j k z i j n v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r t e n m i n s t e t w e e d e r d e n v a n d e w e r k e l i j k e l e d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n g e v a l o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g m i n d e r d a n t w e e d e r d e v a n d e w e r k e l i j k e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n a l s o o k d e w i j z i g i n g e n a a n n e m e n m e t d e m e e r d e r h e i d h i e r n a b e p a a l d , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g m a g n i e t b i n n e n 1 5 d a g e n v o l g e n d o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n . D e b e s l i s s i n g w o r d t g e a c h t a a n v a a r d t e z i j n i n d i e n z e w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r t w e e d e r d e v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e w e r k e l i j k e l e d e n . E n k e l w a n n e e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l o f d e d o e l e i n d e n w a a r v o o r d e v e r e n i g i n g i s o p g e r i c h t , v e r e i s t z e e e n m e e r d e r h e i d v a n v i e r v i j f d e v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
L e d e n d i e n i e t o p d e v e r g a d e r i n g k u n n e n a a n w e z i g z i j n , k u n n e n d o o r e e n d e r d e d i e g e e n w e r k e l i j k l i d i s w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e s t e m m i n g k a n g e b e u r e n d o o r a f r o e p i n g , d o o r h a n d o p s t e k i n g o f , i n d i e n g e v r a a g d d o o r e e n d e r d e v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e w e r k e l i j k e l e d e n , d o o r g e h e i m e s t e m m i n g .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l g e a c h t v e r w o r p e n t e z i j n .
A r t i k e l 1 5 . N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e n o m e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e s g e v a l l e n d d e l e d e n d i e z u l k s w e n s e n . D i t n o t u l e n r e g i s t e r z a l t e r i n z a g e z i j n v a n d e l e d e n d i e h u n i n z a g e r e c h t z u l l e n u i t o e f e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n b e p a a l d i n d e W e t e n i n d e b e s l u i t e n t o t u i t v o e r i n g e r v a n .
H O O F D S T U K I V : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 6 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r e n i g i n g w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n i m u m d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s m o e t i n e l k g e v a l s t e e d s l a g e r z i j n d a n h e t a a n t a l p e r s o n e n d a t w e r k e l i j k l i d i s v a n d e v e r e n i g i n g . W a n n e e r d e v e r e n i g i n g s l e c h t s h e t w e t t e l i j k b e p a a l d m i n i m u m v a n d r i e l e d e n h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a n . D e d a g w a a r o p e e n v i e r d e l i d w o r d t a a n v a a r d , z a l e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n d e r d e b e s t u u r d e r .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m z e s j a a r . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r b e n o e m b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n s e c r e t a r i s e n , z o d a a r t o e a a n l e i d i n g b e s t a a t , e e n o n d e r v o o r z i t t e r b e n o e m e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d a a r o v e r b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e w e r k e l i j k e l e d e n .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n z e l f o o k o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
A a n d e b e s t u u r d e r s k a n , n a a s t d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d d o o r e e n u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 7 . V e r g a d e r i n g e n , b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e r e n i g i n g h e t v e r e i s t , a l s o o k n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r . I n g e v a l g e e n o n d e r v o o r z i t t e r w e r d b e n o e m d o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , z a l d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s d e r a a d v o o r z i t t e n . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e r e n i g i n g t e n z i j a n d e r s i s v o o r z i e n i n d e o p r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . B i j s t a k i n g v a n d e s t e m m e n h e e f t d e v o o r z i t t e r d a n w e l d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
B e s t u u r d e r s d i e n i e t o p d e v e r g a d e r i n g k u n n e n a a n w e z i g z i j n , k u n n e n d o o r e e n d e r d e d i e g e e n b e s t u u r d e r i s w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
A r t i k e l 1 8 . N o t u l e n
E r w o r d e n n o t u l e n o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , e n b e w a a r d i n e e n n o t u l e n r e g i s t e r d a t t e r i n z a g e z a l z i j n v a n d e w e r k e l i j k e l e d e n d i e h u n i n z a g e r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n b e p a a l d i n d e W e t e n i n d e b e s l u i t e n t o t u i t v o e r i n g e r v a n .
A r t i k e l 1 9 . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e r e n i g i n g z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D a a r t o e i s v e r e i s t d a t e r v o o r a f e e n u n a n i e m a k k o o r d i s o n d e r d e b e s t u u r d e r s o m t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r t e g a a n . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v e r o n d e r s t e l t i n e l k g e v a l d a t e r e e n b e r a a d s l a g i n g p l a a t s v o n d p e r e - m a i l , v i d e o - o f t e l e f o o n c o n f e r e n t i e .
A r t i k e l 2 0 . T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j d i t m e e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
Z i j n v e r k l a r i n g a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e d i t s t r i j d i g b e l a n g m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e h e t b e s l u i t m o e t n e m e n . I n d e z e n o t u l e n o m s c h r i j f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e a a r d v a n d e b e s l i s s i n g o f d e v e r r i c h t i n g , v e r a n t w o o r d t h e t b e s l u i t e n v e r m e l d t d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n e r v a n v o o r d e v e r e n i g i n g .
V o o r m e l d e p r o c e d u r e i s n i e t t o e p a s s e l i j k o p g e b r u i k e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d i e p l a a t s h e b b e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n t e g e n d e z e k e r h e d e n d i e o p d e m a r k t g e w o o n l i j k g e l d e n v o o r s o o r t g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
A r t i k e l 2 1 . I n t e r n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e r e n i g i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e x c l u s i e f b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , z e l f s n i e t n a d a t z e z i j n o p e n b a a r g e m a a k t . N i e t - n a l e v i n g e r v a n b r e n g t w e l d e i n t e r n e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r ( s ) i n h e t g e d r a n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e r e n i g i n g w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s o f d e r d e n , d i e a l l e e n k u n n e n h a n d e l e n e n d i t z o w e l w a t h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s w a t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v o o r d a t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t . H e t m a n d a a t v a n e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k o m t t e n e i n d e d o o r v r i j w i l l i g o n t s l a g , o v e r l i j d e n , v e r s t r i j k e n v a n h e t m a n d a a t o f d o o r a f z e t t i n g o f g e d w o n g e n o n t s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n o o k b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s n a a r k e u z e .
A r t i k e l 2 2 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e r e n i g i n g b i j e l k e g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e r e n i g i n g d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e r e n i g i n g i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e l k e p e r s o o n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e v e r e n i g i n g k a n t e n s l o t t e , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t , w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s o f m a n d a t a r i s s e n .
A r t i k e l 2 3 . A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e b e s t u u r d e r s e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e r e n i g i n g . T e g e n o v e r d e v e r e n i g i n g e n t e g e n o v e r d e r d e n i s h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p e r k t t o t d e v e r v u l l i n g v a n d e h u n g e g e v e n o p d r a c h t o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t , h e t b e p a a l d e i n d e w e t e n i n d e s t a t u t e n .
H O O F D S T U K V : B O E K J A A R T O E Z I C H T
A r t i k e l 2 4 . B o e k h o u d i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . D e b o e k h o u d i n g w o r d t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 7 v a n d e W e t e n d e d a a r o p t o e p a s s e l i j k e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r l e g t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r a l s o o k e e n v o o r s t e l v a n b e g r o t i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r a a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M o c h t e n w e g e n s d e a a r d v a n h a a r h o o f d a c t i v i t e i t b i j z o n d e r e u i t e e n w e t g e v i n g o f e e n o v e r h e i d s r e g l e m e n t e r i n g v o o r t v l o e i e n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e h e t h o u d e n v a n h a a r b o e k h o u d i n g e n b e t r e f f e n d e h a a r j a a r r e k e n i n g v a n t o e p a s s i n g z i j n , d a n z a l d e v e r e n i g i n g z i c h d a a r n a a r s c h i k k e n , v o o r z o v e r z i j m i n s t e n s g e l i j k w a a r d i g z i j n a a n d i e b e p a a l d o p g r o n d v a n d e z e w e t .
A r t i k e l 2 5 . T o e z i c h t
Z o l a n g d e v e r e n i g i n g v o o r h e t l a a t s t e a f g e s l o t e n b o e k j a a r d e d r e m p e l b e d r a g e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 7 § 5 v a n d e W e t n i e t o v e r s c h r i j d t , i s d e V Z W n i e t v e r p l i c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
Z o d r a d e v e r e n i g i n g d e d r e m p e l b e d r a g e n o v e r s c h r i j d t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n h i e r i n w e e r t e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 3 , a a n e e n c o m m i s s a r i s o p g e d r a g e n , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
H O O F D S T U K V I : O N T B I N D I N G
A r t i k e l 2 6 . O n t b i n d i n g
D e v e r e n i g i n g k a n w o r d e n o n t b o n d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d a a r t o e w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r m i n i m u m e e n v i j f d e v a n a l l e w e r k e l i j k e l e d e n . D e s a m e n r o e p i n g e n a g e n d e r i n g v i n d e n p l a a t s o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n i n w e r d b e p a a l d i n a r t i k e l 1 2 v a n d e z e s t a t u t e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g o v e r d e o n t b i n d i n g r e s p e c t e e r t h e t q u o r u m e n m e e r d e r h e i d z o a l s v e r e i s t v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e d o e l e i n d e n v a n d e v e r e n i g i n g e n v o l g e n s d e p r o c e d u r e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 3 v a n d e z e s t a t u t e n . V a n a f d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v e r m e l d t d e v e r e n i g i n g s t e e d s d a t z i j " V Z W i n v e r e f f e n i n g " i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n d e W e t .
I n g e v a l h e t v o o r s t e l t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g o e d g e k e u r d , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n , h u n o p d r a c h t b e p a l e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g v a n d e s c h u l d e n e n v a n h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e g o e d e r e n v a s t s t e l l e n .
V o o r - 3 t e h ~ u d e n ~ a a n h è t B e l g i s c h l ' e f a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O I ) 2 . 2
L u i t ( B - V e r v o l g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l , n a a a n z u i v e r i n g v a n d e s c h u l d e n , h e t a c t i e f w o r d e n o v e r g e m a a k t a a n e e n ' v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k w a a r v a n d e d o e l s t e l l i n g e n n a u w a a n s l u i t e n b i j d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e r e n i g i n g e n d i e a a n g e d u i d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n . d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
A r t i k e l 2 7 . S l o t b e p a l i n g
V o o r a l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k i s v o o r z i e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n i s d e W e t v a n t o e p a s s i n g . "
A K T E G E N O M E N v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V Z W , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
( i ) K e r o d e n H a r t o g , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 0 4 ,
( i i ) V D D C o n s u l t a n c y B V B A ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S v e n V a n d e n d r i e s s c h e ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , E i k e n s t r a a t 1 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 5 9 3 . 6 7 6 ,
( i i i ) T a i l l i e u N V ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K e r o d e n H a r t o g ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 2 a e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 4 2 4 . 9 6 3 , e n
( i v ) A n e m o o n B V B A ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K e r o d e n H a r t o g ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 2 a e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 2 9 0 . 8 2 1 .
B E S L O T E N d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
( i ) S L I n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n l a , 2 5 5 0 K o n t i c h e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 8 8 9 . 4 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o t s ; e n
( i i ) S L F i n a n c e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n l a , 2 5 5 0 K o n t i c h e n m e t " o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 2 0 . 6 9 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i e k B e e l e n .
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s a r e n B u r g . C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 , b u s 1 3 . B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e l e d e n v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 .
B E S L O T E N o m C o r d i a C o n s u l t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a m b e r m o n t p l a a t s 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s a n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 8 3 0 . 9 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G i p a t C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - K a t h e r i n a s t r a a t 1 8 6 , 2 8 7 0 P u u r s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n M e c h e l e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 4 3 . 1 6 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V e r g a u w e n , w o n e n d e t e S i n t - K a t h e r i n a s t r a a t 1 8 6 , 2 8 7 0 P u u r s , g e b o r e n t e T e m s e o p 2 4 a u g u s t u s 1 9 5 7 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S L F i n a n c e N V
Z a a k v o e r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D o m i n i e k B e e l e n
S L I n v e s t N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t B o t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2011
ÿþ M O D 2 . 2
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E R G E L E G D
2 3 - 0 6 - 2 0 1 1
R E C H T P a t i l f t l e N
K O O P H A N G E N T
1 1 1 1
" 1 1 1 0 1 3 7 5 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r _ 0 8 6 6 . 6 2 3 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n e m o o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 2 , b u s A , 9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G - V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 j u n i 2 0 1 1 :
1 j O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e i t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 :
' B V B A C O R D I A C O N S U L T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a m b e r m o n t p l a a t s 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 8 3 0 . 9 2 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m . V G I P A T , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t r i c k V E R G A U W E N , h i e r t o e a a n g e d u i d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A C O R D I A C O N S U L T .
H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d . D e o v e r i g e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
2 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r K e r o D E N H A R T O G a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r s B V B A A N E M O O N e n N V T A I L L 1 E U , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L o d e S M E T e n d e h e e r P a t r i c k V E R G A U W E N . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e r e n L o d e S M E T e n P a t r i c k V E R G A U W E N v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
T e v e n s h e e f t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e B V B A L A C U R A N E L F U T U R O o p g e h o u d e n p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , d o o r s p l i t s i n g v a n B V B A L A C U R A N E L F U T U R O n a a r e n e r z i j d s C o m m . V K A S T E E L H O F F U T U R O e n a n d e r z i j d s C o m m . V W I E L A N T F U T U R O .
V o o r u i t t r e k s e l o p g e m a a k t o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 t e M e l l e ,
D E N H A R T O G K e r o
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .