10/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 07.02.2014 14028-0490-014
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 19.12.2014, NGL 23.12.2014 14700-0305-015
02/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v n d e a k t e
N
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E I ,
1 9 D E C , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a ï t i e ù n g T U R N H O U T
D e ( a 1 % f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 4 1 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , K l e i n e R e e s d i j k 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
E e r s t e e n e n i g e b e s l u i t :
M e t i n g a n g v a n h e d e n , é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w o r d t v o o r d e p e r i o d e v a n a f h e d e n e i n d i g e n d ' m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 7 a l s n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E L B O R E C O , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D I E R C K X H a n s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
A a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t k a n e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w e l k e t e n l a s t e v a l t v a n d e . v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n h e t b e d r a g b e p a a l d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D I E R C K X H a n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t u l e n B A V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
V O O b e h o u a a n F B e l g h S t a a t s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 07.01.2013 13003-0171-014
28/12/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 4 1 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e R e e s d i j k 6 1 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e e n e n i g e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e r t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w M i e k e G E U D E N S , w o n e n d e t e
2 4 6 0 K a s t e r l e e , H o o g l a n d 1 0 . H a a r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h a a r m a n d a a t .
I n h a a r v e r v a n g i n g w o r d t n i e t v o o r z i e n ,
T u r n h o u t , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D I E R C K X H a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
i
1 1
I I
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l i t E R G E L E G D
G f l 1 F F I E R E C H T B A N K V A N
t 7 D E C . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 18.01.2012 12010-0171-014
18/11/2011
ÿþM e d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
i
n a n m O f g i n g t e r R g r i f f i e v a n d e a k t e
~ f f ¬ J E
L C 1 - ) N t
s c H s T i v , o m n e 9 l t i e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
e E s r ~ r = d
o o p h a n d e l f E r i e l l f i e e t p e n , p p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 4 1 . 8 B 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N I M O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n B i e l s t r a a t 7 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - V E R P L A A T S I N G Z E T E L
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 7 o k t o b e r
2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n
p e r i o d e e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
- d e h e e r H a n s D I E R C K X , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , K l e i n e R e e s d u i j k 6 1 ;
- d e h e e r D r i e s D I E R C K X , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , B r e m s t r a a t 1 4 .
B e i d e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e h e r b e n o e m i n g l a a t t i j d i g i s g e b e u r d e n b e s l i s t d a a r o m d a t d e b e s l i s s i n g e n
d i e d o o r r a a d v a n b e s t u u r i n v o o r a f g a a n d e p e r i o d e w e r d e n g e n o m e n i n n a a m e n i n o p d r a c h t v a n d e
v e n n o o t s c h a p z i j n g e n o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e n t e n g e v o l g e d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n .
T w e e d e b e s l u i t :
M e t i n g a n g v a n h e d e n e n e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n w o r d t t o t
n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d m e v r o u w M i e k e G E U D E N S , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , K l e i n e R e e s d i j k 6 1 , d i e
a a n v a a r d t . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d .
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r V i c t o r M A T T H E U W S E N i s g e ë i n d i g d
m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n , z i j n d e v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n . Z i j n
m a n d a a t w o r d t n i e t v e r l e n g d .
V i e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n h e t a d r e s v a n d e u i t b a t i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 3 0 0 T U R N H O U T , K l e i n e R e e s d i j k 6 1 .
D e r a a a d v a n b e s t u u r , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , h e r b e n o e m t d e h e e r H a n s D I E R C K X , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d .
D e u r n e , 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D I E R C K X H a n s
l I I 1 1 1 1 I I h f l 1 1 1 U I I I I I i
* 1 1 1 7 3 9 6 6 *
~
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1 8 o g l , î D Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 20.08.2008 08600-0128-014
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 15.08.2008 08600-0131-014
24/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 04.01.2007, NGL 21.11.2007 07802-0186-012
11/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.12.2015, NGL 08.01.2016 16005-0583-015