23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 18.07.2014 14319-0318-022
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 24.07.2013 13345-0240-018
11/07/2012
ÿþf
"
M a d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 s * i a i a a i s u
V ( b e t e r a a r B e i S t a a
N E E R G E L E G D
0 2 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E R i ± - ! ' , , ' i 4 7 S A 1 v K v a n K O O P H A f i l . t e I v î E C H E L B N
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 0 . 2 1 8 , 3 7 9
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) A n k e r C a t e r i n g
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n v
Z e t e l R i j m e n a m s e w e g 1 6 7 2 8 2 0 B o n h e i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 v a n A n k e r C a t e r i n g n v w e r d e n v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e h e e r L e y s e n D a v i d w o n e n d e H o g h s t e i n l a a n 3 t e B o n h e i d e n w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n A n k e r
C a t e r i n g n v e n d i t v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
G e t e k e n d
O l i v i e r L e y s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e l e r n r n g
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 19.06.2012 12195-0224-017
13/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I L i l e s I r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H I " C I - 4 N K w ; K O C 3 P h l A N n u g t e M c C + - i E L E N
* 1 2 0 5 4 6 6 0 "
1 1 1 1
V [ b e h ç a a r B e l ! S t a a l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 0 . 2 1 8 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n k e r C a t e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : R i j m e n a m s e w e g 1 6 7 2 8 2 0 B o n h e i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 / 1 2 / 2 0 1 0 v a n A n k e r C a t e r i n g n v w e r d e n v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e h e e r L e y s e n J e a n - L o u i s w o n e n d e H o g h s t e i n l a a n 3 t e B o n h e i d e n n e e m t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r v a n A n k e r C a t e r i n g n v e n d i t v a n a f h e d e n .
D e h e e r L e y s e n O l i v i e r w o n e n d e H a a c h t s e b a a n 5 0 c 1 . t e K e e r b e r g e n w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
G e t e k e n d
O l i v i e r L e y s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2012
ÿþ- , . M c d 2 . 0
i ! J ' ~ - - - - - - - - - - - 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~ / ~ . ~ v
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l i e l p 2 H 1 1 1 . 1 1 3 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 4 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N e M p M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 2 4 8 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N K E R C A T E R I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 2 0 B o n h e i d e n , R i j m e n a m s e w e g 1 6 7
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B e c k e r , t e M e c h e l e n , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 e k a n t o o r , t w e e b l a d e n e n é é n v e r z e n d i n g b o e k 9 7 9 b l a d 4 9 v a k 1 9 o p 2 1 ' d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " A n k e r C a t e r i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o m h e i d e n , R i j m e n a m s e w e g 1 6 7 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t e r v a n t e v e r v a n g e n d o o r d e .
" v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r , m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t ' h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r s e n o v e r n e m e r o f h u n g e - v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . " .
T w e e d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d t w e e d e b e s l u i t , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k ' v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e . v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . " .
D e r d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , . d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p :
" n a a m e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r d e r a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e - s t u u r d e r s ,
" v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n i n h e t b i j z o n d e r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . -
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e ;
- u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M a r c D e B e c k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v u e g d c i e r e u h i s p e a s o o n y e n a a n z i e n v a n e i e r d e i , i e v e r t e y e n w o o i d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2011
ÿþI I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I V I I V V I A l l l l l
+ 1 1 1 4 1 9 0 7 *
M o t l 2 . 1
N E E R G E L E G D
0 8 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T P . A N K v a n K O O P H A b t e M E C H E L E N
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 2 1 8 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n k e r C a t e r i n g
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : R i j m e n a m s e w e g 1 6 7 - 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t d e h e e r O l i v i e r L e y s e n w o n e n d e H a a c h t s e b a a n 5 0 c 1 t e K e e r b e r g e n t e h e r n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n A n k e r C a t e r i n g n v v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 . j a a r . D e h e e r J e a n - L o u i s L e y s e n w o n e n d e H o c h s t e i n l a a n 3 t e B o n h e i d e n , w o r d t e v e n e e n s h e r n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n A n k e r C a t e r i n g n v v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
G e t e k e n d O l i v i e r L e y s e n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.07.2011 11307-0576-018
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 08.10.2010 10575-0015-018
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 07.07.2009 09379-0262-018
05/12/2008 : ME081252
01/08/2008 : ME081252
10/09/2007 : ME081252
10/08/2006 : ME081252
17/06/2005 : ME081252
15/04/2005 : ME081252
14/09/2004 : ME081252
05/02/2002 : ME081252
03/06/2000 : ME081252
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.05.2016, NGL 30.08.2016 16526-0241-017