04/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
- - - - - . [ L u i k r v B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ ~ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 N O V . 2 0
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 5 4 2 . 4 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n k e r l 8 P r o p e r t y M a n a g e m e n t
1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n k e r r u i 1 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s D e D e k e n , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a k e n n i s n e m i n g v a n ( i ) h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g v a n h e t ; b e s t u u r s o r g a a n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d ; v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e n v a n ( i i ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e ; e x t e r n e a c c o u n t a n t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t t o t = v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . A a n s t e l l i n g t o t v e r e f f e n a a r v a n d e h e e r P R O N K D e n n i s , g e b o r e n t e B r e d a ( N e d e r l a n d ) o p d r i e m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P i c a r d i ë l a a n 5 1 .
3 . B e s l i s s i n g d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e e f t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , : m e e r b e p a a l d k a n h i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n , d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n ` w o r d e n . D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r z i j n , o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A i l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e ; t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n ; b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r e f f e n a a r e r k e n t d o o r d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p z i j n v e r p l i c h t i n g t o t ; v e r s l a g g e v i n g v o o r v l o e i e n d u i t a r t i k e l 1 9 6 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d a t h i j i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t o v e r t e m a k e n a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , w e l k e s t a a t i s o p g e m a a k t r e s p e c t i e v e l i j k i n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e n o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n v e r m e l d t e n a a n g e e f t w a t n o g m c e t w o r d e n v e r e f f e n d ; v a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , d i e n t d e v e r e f f e n a a r t e n s l o t t e h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d a a n z e l f d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r t e m a k e n .
4 . B e s l i s s i n g d a t a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e h e e r P R O N K D e n n i s , e e n e i n d e i s g e k o m e n i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , e n b e s l i s t h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n : m a n d a a t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
5 . D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n : w o r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e ; m a k e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
6 . B o v e n d i e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e , f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n l a t e r e s c h r a p p i n g , a a n : ' B o e h m e & A n t h o o n ' b v b a , t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 1 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n .
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
Y v e s D e D e k e n , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2015
ÿþV o o r b e h o u w a a n h E B e l g i s i S t a a t s b ,
O O A 9 9 0
1 , 1 1 1 1 1 1 1
M o a w e i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 2 . 5 4 2 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A N K E R I 8 P R O P E R T Y M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d - i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : A n k e r r u i 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
B e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4
E E R S T E B E S L I S S I N G
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , k e u r t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d i t v e r s l a g g o e d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t b e h e e r v a n d e v e r e f f e n a a r g o e d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v o o r g e s t e l d e e i n d a f r e k e n i n g e n b e v e s t i g t d a t e r g e e n a c t i v a m e e r r e s t e n o m t e v e r d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e A n k e r r u i 1 8 2 0 0 0 A n t w e r p e n , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t e n m i n s t e z e v e n j a a r ,
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n B V B A A n k e r l 8 P r o p e r t y M a n a g e m e n t - i n
v e r e f f e n i n g b i j g e v o l g d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e n n i s P r o n k
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e