29/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
5 0 2 4 2 1 - 3 9 6
1 . M e v r o u w A n n V e r b e e c k , e c h t g e s c h e i d e n , g e b t e B o r g e r h o u t o p 2 9 o k t o b e r 1 9 7 1 , h i e r g e n o e m d d e
w e r k e n d e v e n n o o t
2 . M e v r o u w C h r i s t e l V e r b e e c k , g e h u w d , g e b t e W i l r i j k o p 2 3 n o v e m b e r 1 9 6 8 , h i e r g e n o e m d d e s t i l l e v e n n o o t .
Z i j n o v e r e e n g e k o m e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e ,
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m v a n A n n V e r b e e c k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g
" g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " G . C . V . " m e t z e t e l t e 2 1 8 0 E k e r e n , P i n k s t e r b l o e m l a a n
5 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
E r w o r d t o v e r e e n g e k o m e n d a t d e s t i l l e v e n n o t e n e e n k a p i t a a l i n b r e n g e n v a n 5 0 , 0 0 ¬ e n d e w e r k e n d e
v e n n o o t 9 5 0 , 0 0 E .
S T A T U T E N
A f d e l i n g 1 : n a a m d u u r z e t e l - d o e l
A r t i k e l 1 : n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m
A n n V e r b e e c k .
A r t i k e l 2 : d u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r
k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n
d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 : z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 8 0 E k e r e n , P i n k s t e r b l o e m l a a n 5 1 . D e z e t e l k a n m e t e e n p a r i g
g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë .
A r t i k e l 4 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
T h u i s v e r p l e g i n g i n z i j m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s
H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n
v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a i l e b e s c h i k b a r e
m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r e n d u s v o o r e i g e n r e k e n i n g
o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n ,
b e h e r e n .
- Z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n ,
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j
k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g ,
p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n
n e m e n i n e l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g
d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e
b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n ,
z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , z i j k a n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
V o o r -
b e h o u d e l
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
I I 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1
l i b e r s t i t g e s 1 . . . I f = d e R s e r b a r r &
v ~ r k V f l ~ i ~ J t f l l l s . V t i
i e i b n w o r p e r n , O P
G r i f f i e 1 4 J A N . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l u i t ) : A n n V e r b e e c k ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o m m . V .
Z e t e l : P i n k s t e r b l o e m l a a n 5 1 - 2 1 8 0 E k e r e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
A f d e l i n g 2 ; V e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 5 : v e r m o g è n
E r w o r d t e e n k a p i t a a l i n g e b r a c h t v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , w a a r v a n e r 5 0 , 0 0 ¬ w o r d t g e s t o r t d o o r d e s t i l l e v e n n o o t e n
9 5 0 , 0 0 ¬ d o o r d e w e r k e n d e v e n n o o t . D e v e n n o t e n w o r d e n n a a r d e v e r h o u d i n g v a n h u n i n b r e n g
a a n d e e l h o u d e r .
A r t i k e l 6 : p a r t i c i p a t i e
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r
l e v e n d e n , o f o v e r g e g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n . B i j w e i g e r i n g z i j n
d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n . D e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g g e s c h i e d t b i j
t o e p a s s i n g v a n a r t 1 6 9 0 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k . D e v e r k o o p p r i j s v a n e e n p a r t i c i p a t i e i s g e l i j k a a n d e
w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e v a n e e n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e p a r t i j e n ,
w o r d t d e
w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e . D e a f k o o p m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n
d e z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f i s v a s t g e s t e l d
A f d e l i n g 3 : B e h e e r
A r t i k e l 7 : b e n o e m i n g o n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t v e n n o o t . T o t z a a k v o e r d e r - v e n n o o t
w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d m e v r o u w A n n V e r b e e c k .
Z i j v e r k l a a r t h a a r o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e n i g e
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
A r t i k e l 8 : s a l a r i s
A a n d e z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n / h a a r k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n
t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n
d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 9 : b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n o f d i e n s t i g
z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d i s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 0 : v o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n d e b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A a n W e r n e r W a g e m a n s , z a a k v o e r d e r v a n D a t a f i s c b v b a , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f d e b t w - a d m i n i s t r a t i e e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r v u l l e n , a l s o o k
d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j e v e n t u e l e c o n t r o l e s d o o r h o g e r v e r m e l d e i n s t a n t i e s ,
A r t i k e l 1 1 : a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o o t i s b e p e r k t t o t z i j n i n b r e n g i n k a p i t a a l . D e w e r k e n d e v e n n o o t i s
o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k .
A f d e l i n g 4 : T o e z i c h t
A r t i k e l 1 2 : b e n o e m i n g e n b e v o e g d h e i d
l e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n
a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A f d e l i n g 5 : V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
A r t i k e l 1 3 : d a g , u u r e n p l a a t s o p r o e p i n g
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , d e j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e
e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 : 0 0 . i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r
e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f o v e r a n d e r e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g e n
w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p r o e p i n g m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a g e s c h i e d t
p e r b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 4 : b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n z a k e
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , h e t i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g
t e g e n h e m e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g
A r t i k e l 1 5 : b e s l u i t v o r m i n g n o t u l e n
E l k e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E e n v e n n o o t k a n z i c h d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n . l n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e
a a n w e z i g e v e n n o t e n . B i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s u n a n i m i t e i t v a n a i l e v e n n o t e n v e r e i s t . D e u i t e i n d e l i j k e
b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n d o o r d e w e r k e n d e v e n n o o t .
A r t i k e l 1 6 : b o e k j a a r
E e n n o r m a a l b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
A f d e l i n g 6 : o v e r g a n g s b e p a l i n g e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
T e n e i n d e d e e e r s t e v e r @ a ¢ e r i n g , d e d a t u m v a n a f s l u i t e n v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r , h e t t i j d s t i p v a n b e g i n v a n
d e v e n n o o t s c h a p v a s t a t e ' s t e l l e n ,
M e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
- e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4
- a a n v a n g e n a f s l u i t e n v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r : h e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
e n v a n g t a a n v a n a f h e d e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t 6 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e ,
v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e '
r e k e n e n v a n a f h e d e n 0 2 j a n u a r i 2 0 1 3 .
A l d u s o p g e m a a k t t e 2 1 8 0 E k e r e n , 0 2 j a n u a r i 2 0 1 3 i n d r i e e x e m p l a r e n , w a a r v a n e l k e p a r t i j e r k e n t e r é é n
o n t v a n g e n t e h e b b e n .
M e v r A . V e r b e e c k M e v r C h r . V e r b e e c k
W e r k e n d v e n n o o t - z a a k v o e r d e r - z a a k v o e r d e r S t i l l e v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d