ANNELL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ANNELL
Dénomination : ANNELL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 452.967.135

Publication

12/06/2013
ÿþMod Word 11.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGDGRIFFIE RECHTBANK VAN

0 3 JIJN1 2013

KOOPHAN DE&Wl NHOUT

ebje griffier

Ondernemingsnr : 0452.967.135

Benaming

(voluit) : ANNELL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoge Mauw 560, 2370 Arendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Uit het verslag van de algemene jaarvergadering van aandeelhouders, gehouden op 1 juni 2013, blijkt dat de vergadering volgende bestuurders heeft herbenoemd voor een periode van 6 jaar, eindigend met de jaarvergadering van het jaar 2019:

- de heer Adrianus DE KORT, wonende te 2470 Rede, Nachtegaallaan 34;

- mevrouw Nelly VERNIS, wonende te 2470 Rede, Nachtegaallaan 34;

- de NV DISTRITEX, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 561, ingeschreven in het RPR Turnhout

onder nummer 0435.247.413; hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Nelly

VERNIS, voornoemd.

Zij verklaren allen uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

De raad van bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeengekomen, herbenoemt de heer Adrianus DE KORT, voornoemd en die aanvaardt, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad.

Arendonk, 9 juni 2013.

De gedelegeerd bestuurder,

DE KORT Adrianus

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 05.06.2013 13148-0375-017
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 14.06.2012 12168-0318-017
20/01/2012
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

y

Voorbehoud(

aan he Belgisc Staatsbl:

NEERGELEGD

QR11=F4~ RECHTBANK VAN

~.....--" -_ . ~..,._ . _ . .

1 1 JAN. 2012

KOOF4lariffIEL TURNHOUT

De griffier

luhlu III III NIIII

" 1201993+

Ondernemingsnr _ BE0452.967.135

Benaming (voluit) : Annell (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hoge Mauw 560

2370 Arendonk

Onderwerp akte :WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 19

december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

naamloze vennootschap "Annell", met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 560,

BTW BE 0452.967.135 RPR Turnhout, onder meer heeft beslist om de statuten volledig te

herwerken teneinde ze aan te passen aan de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het

Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap. Haar naam luidt "Annell".

:Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 560.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur op 8 juli 1994.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

Groot- en kleinhandel, import en export in breigaren, textiel, mercerie en confectie.

De fabricatie van breigaren.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,

ondem, ogen of organisaties.

zij mag zich ingen hiervoor gr borgeperin stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire

of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het

algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van

haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.

Kapitaal.rne

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62.000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van cie, vennootschap op 1 juni om 17.00 uur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

i

mod 11.1

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt ais college de vennootschap in alle handelingen in en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Rlod 11.1

buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend, of de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend. Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 09.06.2011 11151-0172-018
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 24.06.2010 10206-0355-018
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 24.06.2009 09271-0217-017
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.06.2008, NGL 28.07.2008 08464-0278-017
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 27.06.2007 07283-0075-016
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 30.06.2006 06356-3356-017
27/03/2006 : TU083211
23/06/2005 : TU083211
01/07/2004 : TU083211
03/07/2003 : TU083211
02/07/2003 : TU083211
15/05/2001 : TU083211
11/07/2000 : TU083211
03/07/1999 : TU083211
20/03/1997 : TU83211
30/04/1996 : AA63218

Coordonnées
ANNELL

Adresse
HOGE MAUW 560 2370 ARENDONK

Code postal : 2370
Localité : ARENDONK
Commune : ARENDONK
Province : Anvers
Région : Région flamande