05/05/2014 : Statutenwijzigîng
Uit een akte verleden voor notaris EEMAN Joost te Gent op 17 februari 2014, ter registratie aangeboden,
blijkt dat:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist tôt wijziging van artikel 17 van de statuten betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap. Voortaan kan de vennootschap ook rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door 1 gedelegeerd
bestuurder.
Artikel 17 wordt dan ook als volgt aangepast:
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderiijk optreden van een gedelegeerd-
bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij
wordt benoemd tôt bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tôt dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist tôt het ontslag van de "aile" huidige bestuurders en verleent hen kwijting voor het gedane bestuur. Vervolgens beslist de vergadering te benoemen als nieuwe bestuurders, dit voor een termijn van 6 jaar met ingang vanaf heden:
- De heer VAN DE LUIJTGAARDEN Wilhelmus Johannes Jacobus, rijksregistemummer*65.03.22-475.57,
geboren op 22 maart 1965 te Roosendaal (Nederland), wonende te 2610 Antwerpen, Platanenlaan 55. - De heer GIJBELS Govert Josephus Henricus, geboren te Eindhoven op 29 mei 1959, wonende te
Nederland, 5504 HB Veldhoven, Dorpstraat 63.
- De heer VAN DE LUIJTGAARDEN Johannes Jacobus Wilhelmus , geboren te Roosendaal en Nipsen
(Nederland) op 10 augustus 1967, wonende te 2910 Essen, Magerbeek 6.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLUIT
Volmacht tôt coordinatie van de statuten wordt verleend aan ondergetekende notaris.
VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan De heer VAN DE LUIJTGAARDEN Johannes Jacobus Wilhelmus , geboren te Roosendaal en Nipsen (Nederland) op 10 augustus 1967, wonende te 2910 Essen, Magerbeek 6, om, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het Ondememingsloket en dergelijke.
BESLISSINGEN RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierop volgend is de raad van bestuur bijeengekomen en werden éénstemmig volgende
besluiten genomen:
Tôt gedelegeerd bestuurder en tôt voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld: voornoemde Heer;
GIJBELS Govert Josephus Henricus.
Voor eensluidend afschrift, notaris Joost Eeman te Gent, mede-neergelegd: expeditie en gecoordineerde
statuten.
Op de laatste blz. van yiikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
- --