18/07/2014
ÿþ* 1 4 1 3 9 8 5 8 *
M c d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
a r d e n A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 2 4 . 3 2 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N N I E B A L C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k c o n s c i e n c e l a a n 9 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G , I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G E N B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p z e s j u n i , i s t e A a r t s e l a a r , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 9 , d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p A n n i e b a l C o n s u l t i n g " , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g o n d e r h e t n u m m e r : 0 8 3 3 . 3 2 4 . 3 2 7 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r o n d e r v e r m e l d e v e n n o t e n d i e r e s p e c t i e v e l i j k , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n e n z o a l s b l i j k t u i t h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t h i e r o n d e r v e r m e l d e a a n t a l v e n n o o t s c h a p s a a n d e l e n b e z i t t e n :
1 . D e h e e r B a l W a l t e r E d u a r d , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 9 t e A a r t s e k a a r , h o u d e r v a n 1 0 a a n d e l e n ;
2 , M e v r o u w V a n A k e n A n n i e B e r n a d e t t e , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 9 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , e v e n e e n s h o u d e r
v a n 1 0 a a n d e l e n ;
H e t z i j s a m e n 2 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w V a n A k e n , z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d , d i e d e h e e r B a l W a l t e r , v o o r n o e m d , a l s s e c r e t a r i s a a n w i j s t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e h u i d i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w e r d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n
1 , v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
2 . g o e d k e u r i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4
3 o n t s l a g v a n e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
4 . b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n E E R S T E B E S L U I T
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n o p h e d e n v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d w e g e n s h e t s t e e d s d a l e n d z a k e n c i j f e r e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n e e n s t e r k v e r m i n d e r d e a c t i v i t e i t w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r r e n d a b e l z o u z i j n e n d e d r e i g i n g v a n e e n n e g a t i e v e c a s h f l o w r e ë e l i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - T W E E D E B E S L U I T
E e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 6 9 . 8 2 3 , 7 7 e n e e n o v e r g e d r a g e n w h i s t v a n 4 . 7 0 2 , 7 4 e n m e t e e n w i n s t p e r 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 v a n 2 . 6 9 7 , 9 9 e u r o w o r d t b i j g e v o e g d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T
D e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w V a n A k e n A n n i e w o r d t e e r v o l o n t s l a g e n e n a a n h a a r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t t o t d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
v i e R D E B E S L U I T
A l s v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a i r K o o p h a n d e l , d e h e e r B a l W a l t e r , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 9 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t . D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 t o t e n m e t 1 8 9 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . H i j w o r d t v r i j g e s t e l d v a n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l k u n n e n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n h e t n e m e n v a n e e n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g . H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
A l d u s o p g e m a a k t t e A a r t s e l a a r o p 6 j u n i 2 0 1 4 .
u e y c e l i e . . . . . . . a . g , . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
. #
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
19/09/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, y -
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 2 4 . 3 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i ) A n n i e b a l C o n s u l t i n g ' i n v e r e f f e n i n g '
c e u e o n t
R e c h t s v o r m : V C o r n m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 9 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e ; S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d o p 6 j u n i 2 0 1 4 e n d e o n t b i n d i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j u l i 2 0 1 4 ( n r . 1 4 1 3 9 8 5 8 )
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 1 6 . 0 0 u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n
D e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n k e u r e n d e z e u n a n i e m g o e d . . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 g o e d e n v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d , m e t h e t v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d v a n b r u t o 1 3 . 6 8 1 , 7 8 e u r o . H e t p l a n t o t v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a d a t w e r d i n g e d i e n d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m e t v e r z o e k s c h r i f t N ° B / 1 4 / 0 0 4 8 2 w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e , 2 2 s t e k a m e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n i n z i t t i n g o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . K w i j t i n g a a n e n o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r d e h e e r B a l W a l t e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t e n o n t s l a a t h e m v a n z i j n o p d r a c h t a l s v e r e f f e n a a r .
3 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p A n n i e b a l C o n s u l t i n g , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v o o r r e c h t s p e r s o n e n t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 3 2 4 . 3 2 7 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A a r t s e l a a r , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 9 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t ' t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e R e c h t b a n k i v a n K o o p h a n d e l e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
4 . C o n s i g n a t i e v a n g e l d e n
, E r w o r d t e e n b e d r a g i n g e h o u d e n v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e r b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n d e :
r e s t e r e n d e s c h u l d e n .
5 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p v o l g e n d a d r e s : H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 9 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r .
6 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r B a l W a l t e r , v o o r n o e m d , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r i e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n ' h e t r e g i s t e r v o o r r e c h t s p e r s o n e n e n d e f o r m a l i t e i t e n n e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e a a n g i f t e n .
'
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
U i
* 1 4 1 7 2 6 3 5 *
b e a B I s t E '
a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 S E P , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i e r n a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 5 . 3 0 u u r .
S t e m m i n g
A l d e z e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T e n b e w i j z e w a a r v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l i s o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , t e v e n s a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g .
G e d a a n t e A a r t s e l a a r , o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B a l W a l t e r
u u , S . e i n o u e n i k
V d b r .
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d a p e r s o ( 0 ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/02/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 2 3 3 8 3 *
1
b e l
a .
B r S t a
° e t - h f b a n i t
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e e p a n , o p '
G r i f f i e 0 1 F E B , 2 0 1 1
O n c t e r n e m i n g s n r : 0 . 8 3 3 . 3 2 4 Y 2 7
B e n a m i n g ` ]
( v o l u i t ) : A N N I E B A L C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 9 t e A a r t s e l a a r W e o
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g s a k t e
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . d e h e e r B a l W a l t e r E d u a r d , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 0 5 n o v e m b e r 1 9 4 6 e n w o n e n d e i n 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 9
2 . m e v r o u w V a n A k e n A n n i e B e r n a d e t t e , g e b o r e n i n T e r h a g e n o p 3 0 m a a r t 1 9 5 0 , w o n e n d e i n 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 9
i s o v e r e e n g e k o m e n w a t v o l g t :
I . O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e z i j n o v e r e e n g e k o m e n w a t v o l g t ,
V o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e c o m p a r a n t e n r i c h t e n b i j d e z e e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p .
F i r m a n a a m Z e t e l
H a a r n a a m l u i d t : ` A N N I E B A L C O N S U L T I N G ' .
Z i j w o r d t g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 9 .
G e c o m m a n d i t e e r d e e n s t i l l e v e n n o t e n
C o m p a r a n t V a n A k e n A n n i e B e r n a d e t t e n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t
v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . C o m p a r a n t B a l W a l t e r E d u a r d t r e e d t o p a l s s t i l l e v e n n o o t .
K a p i t a a l P l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t 2 . 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n 2 0 a a n d e l e n ; O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t e n d e z e h e b b e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k v e r b o n d e n t o t v o l g e n d e i n b r e n g :
I n b r e n g
D e o p r i c h t e r ( s u b 1 ) . h e e f t i n g e t e k e n d o p 1 0 ( t i e n ) a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p 1 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d ) e u r o . D e o p r i c h t e r ( s u b 2 ) h e e f t i n g e t e k e n d o p 1 0 ( t i e n ) a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p 1 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d ) e u r o . S a m e n : 2 0 ( t w i n t i g ) a a n d e l e n , w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n a l l e u i t g e g e v e n e n i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n ;
D e z e i n b r e n g i n g e l d , v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 0 0 , 0 0 e u r o w o r d t g e d a a n d o o r c o m p a r a n t ( s u b 1 ) w a a r v o o r h i j e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t z i j n i n b r e n g b e k o m t , h e t z i j 5 0 p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e i n b r e n g i n g e l d , v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 0 0 , 0 0 e u r o w o r d t g e d a a n d o o r c o m p a r a n t ( s u b 2 ) w a a r v o o r
z i j e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h a a r i n b r e n g b e k o m t , h e t z i j 5 0 p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m N a a m i d e n t i f i c a t i e
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t ' A N N I E B A L C O N S U L T I N G '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 9 .
D e z e t e l k a n s l e c h t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e e n b e h e e r ; - c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i e d o m e i n e n a c t i e f z i j n ;
- h e t a a n l e g g e n e n h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n u i t b r e i d i n g v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; - d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . Z i j k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t 2 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e d u i z e n d ) e u r o e n i s
v e r d e e l d i n 2 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 0 d e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 7 V e n n o t e n
D e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n v e n n o t e n e n e r f g e n a m e n .
a ) G e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n
D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
b ) S t i l l e v e n n o t e n
D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t . D e s t i l l e v e n n o t e n m o g e n z i c h n i e t m e n g e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n a l l e r e g i s t e r s e n m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 B e s t u u r
§ 1 . A a n t a l B e n o e m i n g
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W o r d t t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r : M e v r o u w V a n A k e n A n n i e B e r n a d e t t e , v o o r n o e m d . H a a r m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e
r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t . D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r
v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s
h i e r n a b e p a a l d .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
§ 3 . B e v o e g d h e i d
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n d i e n e n z i j b e i d e a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t / o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
§ 5 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f
a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r e n d i e o n d e r h e t t o e z i c h t e n v o l g e n s d e . r i c h t l i j n e n v a n d i t b e s t u u r a a n w i e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s , h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n t o e v e r t r o u w d e m a c h t e n .
§ 6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s e n / o f d i r e c t e u r e n k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 1 0 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
§ 1 . J a a r v e r g a d e r i n g B i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r , o f i n d i e n d i e d a g
e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e d a g e n h e t u u r
a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g e n .
A r t i k e l 1 1 B o e k j a a r I n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g W i n s t v e r d e l i n g R e s e r v e r i n g V e r l i e z e n
§ 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r d a a r n a .
§ 2 . I n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n .
§ 3 . W i n s t v e r d e l i n g R e s e r v e r i n g V e r l i e z e n
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n . O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n w o r d t v e r e i s t .
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
N o c h t a n s z a l d e b i j d r a g e i n d e v e r l i e z e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n i n b r e n g m o g e n o v e r t r e f f e n .
A r t i k e l 1 2 . O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
§ 1 . O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
- t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
q u o r u m v e r e i s t e n , a l s g e z e g d i n a r t i k e l 1 0 , d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
§ 3 . V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t
D e n e t t o w i n s t v a n d e v e r e f f e n i n g , n a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , n a d a t , i n d i e n n o d i g , d e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e s t e l d o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n m i n d e r e m a t e i s g e s t o r t , o f w e l d o o r v o o r u i t b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e r e m a t e i s g e s t o r t , t o t b e l o o p v a n h e t v e r s c h i l .
I I I O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3
3 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 b i s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r é é n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t . 4 . D e v o o r n o e m d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
O p g e m a a k t t e A a r t s e l a a r o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 i n 4 e x e m p l a r e n , w a a r v a n e l k e p a r t i j e r k e n t é é n o r i g i n e e l t e h e b b e n o n t v a n g e n .
V o o r - b e h o - d e n a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n í e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g