14/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f f a u r n e f e g r j f e r g r i f f a v e n d e R e c h i h f i A K o o p h a n d e l l e A n f b ' l r ; l i l P , n , o p
0 3 J A N , 2 0 1 4
G r i f f i e
C . J
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e
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O n d e r i t e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 6 5 1 . 4 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N O R O X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p o o r w e g l a a n 1 8 7
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A N O R O X " , m e t z e t e l t e ( 2 6 1 0 ) W i l r i j k , S p o o r w e g l a a n 1 8 7 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T : D o e l w i j z i g i n q
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 i n h o u d e n d e
e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e v o e g d d i e a l d u s n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e
v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r u i t b r e i d i n g v a n d e
h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v a n a f h e d e n l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- D e s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n m a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k ;
- A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r , n a m e l i j k :
. h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z o v o o r t .
. h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
, o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v o o r t .
- A l g e m e n e a u d i t a c t i v i t e i t e n ;
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s n l
. h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n
o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e .
. h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t
v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n .
- D e e x p l o i t a t i e v a n d e d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r v e r z o r g i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D i t a l l e s v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n a l l e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v e r e i s t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e
e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n
_ z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h n j v i n g e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o r d e m e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . " T W E E D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k C O U T U R I E R o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T : B e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 m e v r o u w D E C O C K A n o u k V a l e r i e J e r r i s s a , c w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F r u i t h o f l a a n 1 1 2 b u s 4 , a i s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e . d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y " k
V o o r =
, b e h o u d e n d a n h e t i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d ,
V I E R D E B E S L U I T : B e s l i s s i n g i n z a k e b e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 h e t b e z o l d i g d s t a t u u t v a n d e z a a k v o e r d e r d e h e e r
D E C O C K D a n i ë l t e w i j z i g e n i n e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
V I J F D E E N L A A T S T E B E S L U I T : B i i z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E Y N A T T E N W E R N E R " , m e t z e t e l t e ( 2 6 1 0 ) W i l r i j k , W i e l e w a a l s t r a a t 2 0 , o m a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e m e m i n g s l o k e t ( K B O ) , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e
h u i d i g e a k t e a l s u i t a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n , e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g