24/01/2014
ÿþ M a d W e r d B i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i + 1 9 0 2 9 5 7 *
1 b e l
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S t a
M e * º%` t g r g f f f f i e v a n C a t r e e l i a l d i N á i i i r t Z 1 , j 3 i 7 C 1 f l d e l , ? ` i n i ' i . f L r , d l : t 1 ? , e p
1 5 J A N 2 D E .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 6 2 2 . 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A T M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , L a p p e r s b r u g 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - ' V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L W I J Z I G I N G N A A M U I T B R E I D I N G D O E L
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n n V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 2 9 7 , b l a d 5 0 , v a k 1 3 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . ( g e t ) W . W u y t a c k .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n g a a t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n d a t h e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r b e s c h i k k i n g w a s s e d e r t m e e r d a n é é n m a a n d e n w a a r v a n z i j k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k o n d e n b e k o m e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d o p g e s t e l d o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r 1 ) d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K A T M A R " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , L a p p e r s b r u g 2 6 ; e n 2 ) d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N O U C K E Y C K M A N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , B r o e c h e m l e i 6 , i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n w a a r v a n d e n e e r l e g g i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r s 1 3 1 7 7 6 1 2 e n 1 3 1 7 7 6 1 3 .
I I . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n
a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n t e v e n s d a t z i j d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n g e h a d o m é é n m a a n d v o o r d e d a t u m
v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i g i n d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o l g e n d e
s t u k k e n e n d o c u m e n t e n , i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n :
1 ° d e f u s i e v o o r s t e l l e n ;
2 ° d e j a a r r e k e n i n g o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n
i s ;
3 ° d e j a a r v e r s l a g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n .
I I I . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e i n h o u d v a n d e b o v e n g e m e l d e d o c u m e n t e n , v e r s l a g e n e n s t u k k e n t e k e n n e n e n z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
T W E E D E B E S L U I T - - F u s i e b e s l u i t O v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n h e t v e r m o g e n
D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t b i j g e v o l g h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K A T M A R " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , L a p p e r s b r u g 2 6 , h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N O U C K E Y C K M A N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , B r o e c h e m l e i 6 h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a n d e g e h e l e v e r m o g e n s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t o p v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
1 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A i l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . B e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e
r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
3 . B e z o l d i g i n g b e d r i j f s r e v i s o r e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r b e s t u u r d e r s
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n d e
v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . E i g e n d o m s o v e r g a n g a l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g o e d .
6 . B o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e o v e r g e g a n e a c t i e f - e n
p a s s i e f b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t b o e k h o u d r e c h t e l i j k
c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l ( z o a l s v a s t g e l e g d d o o r h e t K . B . v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 ) , g e b o e k t z u l l e n w o r d e n i n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n z o a l s v e r m e l d i n p u n t , 3
v a n d e a g e n d a .
H e t d o e l l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n
o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ,
p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a .
- H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e , z o w e l
r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e .
- H e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , k o p e n , v e r k o p e n , h a r e n , v e r h u r e n , b e h e r e n ,
o p r i c h t e n , d o e n o p r i c h t e n e n v e r k a v e l e n v a n g e b o u w d e e n / o f o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
I m p o r t e n e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p , v e r h u r i n g , g r o o t h a n d e l i n a l l e r h a n d e g o e d e r e n , a r t i k e l e n , w a r e n e n
v o o r w e r p e n , v o e r t u i g e n i n h e t b i j z o n d e r ;
D e u i t b a t i n g v a n t a v e r n e s , r e s t a u r a n t s , h o t e l s , s p i j s h u i z e n , c a f é s .
- D e u i t b a t i n g v a n f e e s t z a l e n e n h e t i n r i c h t e n v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s e n f e e s t e l i j k h e d e n .
- H e t h a n d e l e n a l s t r a i t e u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s o p
c o m m i s s i e , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e 1 m - e n e x p o r t , d e t r a n s i t v a n e n d e l e v e r i n g , p l a a t s i n g e n h e r s t e l l i n g
v a n :
- c e n t r a l e v e r w a r m i n g , g a s v e r w a r m i n g , r a d i a t o r e n , k a c h e l e n b o i l e r s ; e l e k t r o n i s c h e u i t r u s t i n g , m a t e r i a a l , h u l p -
e n w i s s e l s t u k k e n b e n o d i g d v o o r c e n t r a l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , g a s v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , k a c h e l s , b o i l e r s
e n r a d i a t o r e n .
- s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n , l o o d - e n z i n k w e r k e n
- a l l e h a n d e l ( g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , d e t r a n s i t ) , a l l e v e r v o e r , p l a a t s i n g v a n a l l e i j z e r w a r e n , b l i k -
e n h u i s h o u d a r t i k e l e n , a l l e v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n - e n i n r i c h t i n g e n , a i l e s a n i t a i r , a l l e k e u k e n i n s t a l l a t i e s , a i l e
e l e k t r i s c h e a r t i k e l e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n e n r a d i o - e l e k t r i s c h m a t e r i e e l .
- a l l e f a b r i c a g e , a i l e a a n n e m i n g s w e r k , a l l e p l a a t s i n g s w e r k , a l l e v e r w e r k i n g e n b e w e r k i n g , a i l e b e h a n d e l i n g ,
a l l e h a n d e l ( g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , t r a n s i t ) e n a l l e v e r v o e r v a n : a l l e h o u t , h o u t p r o d u c t e n ,
h o u t d e r i v a t e n e n a i l e a a n v e r w a n t e s t o f f e n , v a n a l l e a f g e w e r k t e o f h a l f - a f g e w e r k t e p r o d u c t e n , a l l e v o o r w e r p e n
e n t o e s t e l l e n d a a r i n b e g r e p e n , a l l e g a m e e r w e r k , a i l e r o l l u i k e n , a l l e m e u b e l e n , a i l e v l o e r e n e n b e k l e d i n g e n , a l l e
r i e t w e r k , a l l e b l i n d e n , v l i e g r a m e n e n m a n d e n ;
- d e a a n n e m i n g v a n a l l e s c h i l d e r w e r k e n , h e t p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n e n a n d e r e
b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , a l l e d e c o r a t i e w e r k e n v a n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s e n k e u k e n s . A l l e v e r f p r o d u c t e n e n d e d a a r b i j
h o r e n d e n e v e n p r o d u c t e n e n a l l e b e h a n g e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n k o p e n , v e r k o p e n , b e - e n v e r w e r k e n . D e
v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l e e n s t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u b e l a s t n i e t :
- h e t a d v i s e r e n e n u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n i n z a k e a l l e p r o b l e m e n v a n s a n i t a i r t e c h n i s c h e a a r d , h e t o p s t e l l e n
v a n u i t v o e r i n g s p l a n n e n , o n t w e r p e n , l a s t e n b o e k e n , b e s t e k k e n e n o p m e t i n g s p l a n n e n , h e t u i t w e r k e n v a n
o n t w e r p e n v a n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , v a n p l a a t s i n g v a n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s e n k e u k e n s ;
- h e t u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e s ;
- h e t o n d e r z o e k e n , b e s t u d e r e n e n o p l o s s e n v a n a l l e v r a a g s t u k k e n v a n s a n i t a i r t e c h n i s c h e a a r d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t "
V e o
- b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n h e t v e r s t a g v a n r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e l k d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r a n t w o o r d t .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n v a n " K A T M A R " i n " A N O U C K E Y C K M A N S
D E S I G N " ,
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n
v a n 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , L a p p e r s b r u g 2 6 n a a r 2 5 2 0 R a n s t , B r o e c h e m l e i 6 .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n : C O O N E & P A R T N E R S A C C O U N T A N T S m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) A n n V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 ,
I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 n
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h * 1 2 0 4 1 1 2 6 *
S t a a t s b l a d
' ; T M , - f " D i - r c f 7 t i v n i [
~
~ - ~ í C : i x i ' í . . , t : ; ' ~ . 1 ( i l Î ~ o } }
D 7 F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 6 2 2 . 5 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A T M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , L a p p e r s b r u g 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n o m z e t t i n g i n e u r o w i j z i g i n g s t a t u t e n b e n o e m i n q b e s t u u r d e r
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r C a r o l i n e D e C o r t , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 b o e k 1 6 2 b l a d 6 v a k 1 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) , d e o n t v a n g e r a i J . M a r t e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K A T M A R " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , L a p p e r s b r u g 2 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z i j n m e t d e B e l g i s c h e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r e n z i j b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e n v a n a f h e d e n v e r v a n g e n z u l l e n z i j n d o o r a a n d e l e n o p n a a m .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r n i e t i g e n v o o r m i j n o t a r i s , a l l e g e d r u k t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g h e b i k , N o t a r i s , d e v i s u d e v e r n i e t i g i n g v a n d e t o o n d e r a a n d e l e n k u n n e n v a s t s t e l l e n , D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n v a n r e c h t s w e g e n i e t i g .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n w o r d t u i t g e d r u k t i n e u r o . R e k e n i n g h o u d e n d m e t e e n o m z e t t i n g s k o e r s v a n v e e r t i g k o m m a d r i e ë n d e r t i g n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 0 , 3 3 9 9 ) i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s v a s t g e s t e l d o p D R I E H O N D E R D E N N E G E N D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G E U R O ( 3 0 9 . 8 6 7 E U R ) .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t c o n f o r m a r t i k e l 5 1 8 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n d a t , w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n k a n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , e n d a t e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d a r t i k e l e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , v a n r e c h t s w e g e o p h o u d t g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t ,
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n d e s t a t u t e n t e v o o r z i e n d a t i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , m a a r d a t d e z e p r o c e d u r e n i e t k a n w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r " a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n e e n v o l l e d i g n i e u w e
O p d e l a a t s t e b ! x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
t e k s - t v a n s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e a a n v a a r d e n , w e l k e z u l l e n
g e l d e n a l s d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e l u i d t a l s v o l g t :
" S T A T U T E N
B E N A M I N G Z E T E L D O E L - - D U U R
A R T I K E L 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , H a a r b e n a m i n g l u i d t : " K A T M A R " .
A R T I K E L 2
D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , k a p p e r s b r u g 2 6 . D e w e r k e l i j k e z e t e l w o r d t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e s t i g d i n , o v e r g e b r a c h t n a a r , o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g l a n d s g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f d e B r u s s e l s e a g g l o m e r a t i e . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a d m i n i s t r a t i e v e - e n e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a i l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a .
- H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e .
- H e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b e h e r e n , o p r i c h t e n , d o e n o p r i c h t e n e n v e r k a v e l e n v a n g e b o u w d e e n / o f o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . - I m p o r t e n e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p , v e r h u r i n g , g r o o t h a n d e l i n a l l e r h a n d e g o e d e r e n , a r t i k e l e n , w a r e n e n v o o r w e r p e n , v o e r t u i g e n i n h e t b i j z o n d e r ;
- D e u i t b a t i n g v a n t a v e r n e s , r e s t a u r a n t s , h o t e l s , s p i j s h u i z e n , c a f é s .
- D e u i t b a t i n g v a n f e e s t z a l e n e n h e t i n r i c h t e n v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s e n f e e s t e l i j k h e d e n .
- H e t h a n d e l e n a l s t r a i t e u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
A R T I K E L 4
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t , i n g a a n d e o p d e d a g v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
K A P I T A A L A A N D E L E N - I N B R E N G E N
A R T I K E L 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D E N N E G E N D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G E U R O ( ¬ 3 0 9 . 8 6 7 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t .
A R T I K E L 6
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d , A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" ~ ê i g i s c í E - -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
A R T I K E L 7
I n g e v a l h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n t e g e n c o n t a n t e n , w o r d e n d i e a a n d e l e n b i j v o o r k e u r t e r i n s c h r i j v i n g a a n g e b o d e n a a n d e o u d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n z i j o p h e t t i j d s t i p v a n d e u i t g i f t e h o u d e r z i j n . I n a f w i j k i n g v a n w a t i n v o o r g a a n d e a l i n e a w o r d t b e p a a l d , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n v o l g e n s d e d o o r d e w e t v o o r d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n g e s t e l d e v e r e i s t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d , b e s l i s s e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n , o f e e n g e d e e l t e e r v a n , n i e t b i j v o o r k e u r a a n d e o u d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n a a n g e b o d e n ; i n d a t g e v a l b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e l f d e v o o r w a a r d e n e n i n z o n d e r h e i d d e p r i j s v a n d e u i t g i f t e b u i t e n v o o r k e u r r e c h t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s t e e d s o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n a a n g a a n o n d e r d e b e d i n g e n e n o p d e v o o r w a a r d e n d i e h i j p a s s e n d o o r d e e l t , o m d e p l a a t s i n g v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e v e r z e k e r e n . B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n , d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d . B o v e n d i e n k a n w o r d e n b e s l i s t t o t u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t o f w a r r a n t s o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 4 8 5 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 8
M e t n a l e v i n g v a n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n k a n d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a a n d e l e n v e r k r i j g e n .
B E S T U U R - - C O N T R O L E
A R T I K E L 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e a a n t a l l e d e n , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m z e s j a a r . H u n m a n d a a t e i n d i g t n a d e j a a r l i j k s g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
A R T I K E L 1 0
I n d i e n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e o o r z a a k , k u n n e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e . v o o r z i e n . l n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t i j d e n s h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t t o t e e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r g a a n . E e n b e s t u u r d e r d i e w o r d t b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t n i e t w a s v o l t o o i d , b e ë i n d i g t d i t m a n d a a t ,
A R T I K E L 1 1
D e r a a d k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . W a n n e e r h i j v e r h i n d e r d i s , w o r d t z i j n f u n c t i e w a a r g e n o m e n d o o r d e n a a r l e e f t i j d o u d s t e b e s t u u r d e r d i e a a n v a a r d t .
A R T I K E L 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o p v e r z o e k v a n z i j n v o o r z i t t e r , v a n d e b e s t u u r d e r d i e z i j n f u n c t i e w a a r n e e m t o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s . D e u i t n o d i g i n g e n v e r m e l d e n p l a a t s , d a g e n u u r e n a g e n d a . D e S t e m v a n d e v o o r z i t t e r z a l b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n d o o r s l a g g e v e n d z i j n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s , k a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s m a c h t i g e n o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . E e n b e s t u u r d e r m a g a l d u s n i e t m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s l i s s i n g e n m o g e n e v e n e e n s s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e n o m e n o p v o o r w a a r d e d a t z u l k e b e s l i s s i n g d e h a n d t e k e n i n g d r a a g t v a n a l l e b e s t u u r d e r s .
V o o r h e t o v e r i g e k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e l f a l l e s c h i k k i n g e n t r e f f e n v o o r e e n d o e l m a t i g e w e r k i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
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I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f m e t e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j d i t m e e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v ô ó r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t . Z i j n v e r k l a r i n g a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e v o o r n o e m d s t r i j d i g b e l a n g m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n . I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n h e e f t b e n o e m d , m o e t d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r t e v e n s d i e c o m m i s s a r i s ( s e n ) v a n h e t s t r i j d i g b e l a n g o p d e h o o g t e b r e n g e n , d i e o p z i j n / h u n b e u r t e e n v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n t ( e n ) o p d e s t e l l e n . D e a a r d v a n d e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g , d e " v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e w o r d e n v e r m e l d i n h e t v e r s l a g t e v o e g e n b i j d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
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V a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r s l a g e n g e m a a k t . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e b e s t u u r d e r s d i e a a n d e s t e m m i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n . Z i j w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l v a n d e v e r s l a g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ,
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D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n ,
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
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D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
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D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n - r e v i s o r , v o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
U g a l
s t a a t s b l a d
r
t i ~ V o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
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J a a r l i j k s w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r , o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g e v e n e e n s o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r . A R T I K E L 2 0
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n m e t d e p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e 8 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g v a n w e n s e n d e e l t e n e m e n
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e z e m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n . B e t r e f t h e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t o p h e t o g e n b l i k e n d e p l a a t s d i e v e r m e l d i s i n d e z e s t a t u t e n e n m e t d e g e b r u i k e l i j k e a g e n d a v o o r e e n j a a r v e r g a d e r i n g , m a g d e o p r o e p i n g g e s c h i e d e n I n e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d b l a d .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t d e o p r o e p i n g m e e g e d e e l d v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
A R T I K E L 2 1
O m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n a a n d e l e n m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e w e z e n p l a a t s , n e e r l e g g e n . I n d e z e v i j f d a g e n z i j n d e z o n - e n f e e s t d a g e n b e g r e p e n , d o c h n i e t d e d a g w a a r o p d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t .
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n i d e n t i t e i t s b e w i j s e n v a n h e t a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t h u n a a n d e l e n t i j d i g w e r d e n n e e r g e l e g d .
A R T I K E L 2 2
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s o f a n d e r s z i n s h e t r e c h t h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n . M i n d e r j a r i g e n , o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n r e c h t s p e r s o n e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e z e l f g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d w o r d e n . I n d e z e v i j f d a g e n z i j n d e z o n - e n f e e s t d a g e n d o c h n i e t d e d a g w a a r o p d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , b e g r e p e n .
A R T I K E L 2 3
D e r a a d v a n b e s t u u r a l s o o k h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n v r i j s t e l l i n g v e r l e n e n v a n d e t e r m i j n e n v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e n e e r l e g g i n g d e r a a n d e l e n e n v o l m a c h t e n t e n z i j d a a r t e g e n d o o r e e n ! i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e z w a a r w o r d t g e m a a k t ,
A R T I K E L 2 4
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r g a d e r i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L 2 5
%
L u i k B - v e r v o l g
l e d e r d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t , i s g e h o u d e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d i e d e n a m e n v a n a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l v a n d e d o o r h e n n e e r g e l e g d e a a n d e l e n v e r m e l d t , t e o n d e r t e k e n e n .
A R T I K E L 2 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n h i j v e r h i n d e r d i s , d o o r d e n a a r l e e f t i j d o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r d i e a a n v a a r d t .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n , d e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s . D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
A R T I K E L 2 7
I e d e r g e w o o n a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S t e m m e n g e s c h i e d t d o o r h a n d o p s t e k e n o f o p i e d e r e w i j z e d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n v a a r d . G e h e i m e s t e m m i n g h e e f t p l a a t s w a n n e e r h e t g a a t o v e r e e n b e n o e m i n g o f o n t s l a g e n o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n w e z i g e n , i n d i e n d e z e a a n v r a a g g e s t e u n d w o r d t d o o r e e n v i e r d e d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o f e e n d e r d e d e r a a n w e z i g e n . I n d i e n b i j d e s t e m m i n g o v e r e e n b e n o e m i n g g e e n e n k e l e d e r k a n d i d a t e n d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d b e k o m t , w o r d t h e r s t e m d o v e r d e t w e e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n b e h a a l d e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e o u d s t e n a a r l e e f t i j d v e r k o z e n .
A R T I K E L 2 8
D e v e r s l a g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n . D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G D I V I D E N D E N
A R T I K E L 2 9
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A R T I K E L 3 0
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s v o r m t d e n e t t o w i n s t d i e a l s v o l g t v e r d e e l d w o r d t :
1 . v i j f p r o c e n t w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d i e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 . o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t w o r d t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 1
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p p l a a t s e n d a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d .
T o t u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e s l i s t m i t s n a l e v i n g v a n d e i n d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 3 2
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t r ` B e l g i s c í f S t a a t s b l E d
b e h o u d e n a a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
L u i k B - v e r v o l g
v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n , E l k e a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n 2 4 u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n d e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w E y c k m a n s A n o u c k , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n m i d d e l s i s v e r v a l l e n w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 g e e n g e l d i g s a m e n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t M e v r o u w E y c k m a n s A n o u c k t o t o p h e d e n , t o c h i s b l i j v e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a i l e n d i t m e t h a a r u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g e n g o e d k e u r e n . Z i j b e k r a c h t i g t h i e r b i j d a n o o k a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e z e l a a t s t e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d a l s z i j n d e g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , M e v r o u w E Y C K M A N S A n o u c k v o o r n o e m d , v a n a f h e d e n e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 9 7 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t o t a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g .
M e v r o u w E y c k m a n s A n o u c k , v o o r n o e m d , i s h i e r a a n w e z i g e n v e r s c h e n e n e n v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e h a a r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t v e r h i n d e r t .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " C O O N E e n P A R T N E R S " , g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , h a a r b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C a r o l i n e D e G o r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e