07/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 1 1 1
* 1 5 0 5 0 0 8 2
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 5 M A A R T 2 0 1 5
i A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : B E . 0 5 7 8 . 9 4 6 . 0 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n p h i k o A s s e t M a n a g e m e n t S . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t
Z e t e l : R u e d e l a G a r e , 9 8 L - 8 3 2 5 C a p e l l e n
B i j k a n t o o r , G o d e f r i d u s k a a i , 2 6 - 2 8 B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v a n e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n e e n v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e l e g e n i n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g
U i t t r e k s e l s t a t u t e n
G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N P H I K O A S S E T M A N A G E M E N T S . A . " , d i e h a a r s t a t u t a i r e z e t e l h e e f t t e L - 8 3 2 5 C a p e l l e n , 9 8 , r u e d e l a G a r e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t h a n d e l s - e n v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r v a n L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r B 1 3 9 1 7 9 ,
e n w e r d o p g e r i c h t b i j e e n n o t a r i ë l e a k t e d i e w e r d v e r l e d e n d o o r m e e s t e r A l e x W E B E R , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B a s c h a r a g e , o p 2 3 m e i 2 0 0 8 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t M é m o r i a l C , n u m m e r 1 5 9 4 v a n 2 8 j u n i 2 0 0 8 ,
a l s g e w i j z i g d b i j e e n n o t a r i ë l e a k t e d i e w e r d v e r l e d e n d o o r v o o r n o e m d e m e e s t e r A l e x W E B E R o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 0 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t M é m o r i a l C , n u m m e r 2 7 2 4 v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ,
a l s g e w i j z i g d b i j e e n n o t a r i ë l e a k t e d i e w e r d v e r l e d e n d o o r v o o r n o e m d e m e e s t e r A l e x W E B E R o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , m a a r n o g n i e t i s g e p u b l i c e e r d i n h e t M é m o r i a l C .
N A A M Z E T E L D U U R D O E L K A P I T A A L A A N D E L E N
A r t . 1 . E r w o r d t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t m e t d e n a a m " A N P H I K O A S S E T M A N A G E M E N T S . A . " ( d e V e n n o o t s c h a p ) .
D e V e n n o o t s c h a p k a n é é n a a n d e e l h o u d e r ( d e E n i g e A a n d e e l h o u d e r ) o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n . D e V e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o p s c h o r t e n v a n d e b u r g e r r e c h t e n , h e t f a i l l i s s e m e n t , d e v e r e f f e n i n g o f h e t b a n k r o e t v a n d e E n i g e A a n d e e l h o u d e r .
E l k e v e r w i j z i n g n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ( d e S t a t u t e n ) i s e e n v e r w i j z i n g n a a r d e E n i g e A a n d e e l h o u d e r i n d i e n d e V e n n o o t s c h a p m a a r é é n a a n d e e l h o u d e r h e e f t .
A r t . 2 . D e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i n d e g e m e e n t e C a p e l l e n . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n h e t g e m e n e r e c h t i n z a k e h e t o p z e g g e n v a n c o n t r a c t e n k a n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n d e z e w e r d v a s t g e l e g d i n e e n c o n t r a c t m e t d e r d e n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e e n i g e b e s t u u r d e r w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e l o c a t i e i n d e g e m e e n t e v a n d e s t a t u t a i r e z e t e l .
A r t . 3 . D e V e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r ,
A r t . 4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s p r o f e s s i o n e l e m a r k t s p e l e r i n d e f i n a n c i ë l e s e c t o r ( p r o f e s s i o n n e l d u s e c t e u r f i n a n c i e r ) i n d e z i n v a n d e w e t v a n 5 a p r i l 1 9 9 3 b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e s e c t o r , z o a l s g e w i j z i g d ( b a n k w e t ) , b e s t a a t e r i n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t e v e r r i c h t e n : v e r m o g e n s b e h e e r d e r , b e l e g g i n g s a d v i s e u r , e f f e c t e n m a k e l a a r , c o m m i s s i o n a i r , r e g i s t e r h o u d e r , k a n t o o r v o o r c o m m u n i c a t i e m e t c l i ë n t e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r v o o r d e f i n a n c i ë l e s e c t o r e n d o m i c i l i ë r i n g s a g e n t v o o r v e n n o o t s c h a p p e n e n p r o f e s s i o n a l s d i e v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n e n b e h e r e n i n d e z i n v a n d e b a n k w e t . B i n n e n d a t k a d e r b e s t a a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e r m e t n a m e u i t v o o r e i g e n r e k e n i n g o f a l s g e v o l m a c h t i g d e d i e n s t e n t e v e r l e n e n o p h e t g e b i e d v a n b o e k h o u d i n g , d o m i c i l i ë r i n g , b i j h o u d e n v a n r e g i s t e r s , s e c r e t a r i a a t e n a n d e r e , a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n a a n a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n .
D e V e n n o o t s c h a p i s a l s b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n d e b a n k w e t g e m a c h t i g d o m o p t r u s t b a s i s v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e z i n v a n d e w e t v a n 2 7 j u l i 2 0 0 3 t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t V e r d r a g v a n D e n H a a g v a n 1 j u l i 1 9 8 5 i n z a k e h e t r e c h t d a t v a n t o e p a s s i n g i s o p t r u s t s e n d e e r k e n n i n g v a n ' t r u s t s , d i e e e n n i e u w e r e g e l g e v i n g i n z a k e t r u s t a k t e n i n s t e l d e e n d e w e t v a n 2 5 s e p t e m b e r 1 9 0 5 i n z a k e ' , r e g i s t r a t i e v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n w i j z i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 ` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b o v e n g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n m o e t e n i n d e r u i m s f é " z ï n w o r " d ë n g é ï n t ë r p r é f é è ï d : H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
b e s t r i j k t a i l e t r a n s a c t i e s w a a r b i j d e V e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s e n a l l e d o o r d e V e n n o o t s c h a p g e s l o t e n c o n t r a c t e n , v o o r z o v e r d i e v e r e n i g b a a r b l i j v e n m e t h e t h i e r b o v e n b e p a a l d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n h e t a l g e m e e n k a n d e V e n n o o t s c h a p a i l e m o g e l i j k t o e z i c h t s - e n c o n t r o l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n e n a i l e v e r r i c h t i n g e n o f t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n d i e z i j n o d i g o f n u t t i g a c h t o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o p t i m a a l t e n u i t v o e r t e l e g g e n e n t e o n t w i k k e l e n .
D e V e n n o o t s c h a p k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n a l l e m o g e l i j k e t r a n s a c t i e s i n v e r b a n d m e t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n g a a n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a a n h a a r o n t w i k k e l i n g k u n n e n b i j d r a g e n ,
A r t . 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , - ) e n b e s t a a t u i t t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w a a r o p g e e n n o m i n a l e w a a r d e v e r m e l d s t a a t . H e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d b i j e e n b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d a t o p d e z e l f d e m a n i e r a l s e e n w i j z i g i n g v a n d e S t a t u t e n w o r d t v a s t g e s t e l d , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 1 .
A r t . 6 . D e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f a a n t o o n d e r , n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m t o t z e v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t .
E r w o r d t o p d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r b i j g e h o u d e n d a t a l d a a r d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r k a n w o r d e n g e r a a d p l e e g d . D a t r e g i s t e r b e v a t d e n a a m v a n l e d e r e a a n d e e l h o u d e r , z i j n ( g e k o z e n ) w o o n p l a a t s , h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t , h e t v o o r e l k v a n d i e a a n d e l e n v o l g e s t o r t e b e d r a g e n e e n v e r m e l d i n g v a n e l k e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n m e t d e d a a r b i j h o r e n d e d a t u m . H e t e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t g e n o e m d e r e g i s t e r .
D e V e n n o o t s c h a p k a n h a a r e i g e n a a n d e l e n i n k o p e n b i n n e n d e d o o r d e w e t t o e g e s t a n e l i m i e t .
A r t . 7 . E l k e v e r k o o p v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . D e V e n n o o t s c h a p k a n v e r z o e k e n o m d e h a n d t e k e n i n g e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v o o r e c h t t e l a t e n v e r k l a r e n .
B E S T U U R - T O E Z I C H T
A r t . 9 . D e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r m e t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , d i e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r z i j n , d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m a a l z e j a a r e n s t e e d s d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t h u n f u n c t i e k u n n e n w a r d e n o n t z e t .
A l s d e V e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t m e t é é n a a n d e e l h o u d e r o f n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n o g m a a r é é n a a n d e e l h o u d e r h e e f t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t é é n ( 1 ) l i d , t o t d a t e e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d t n a d a t e r i s v a s t g e s t e l d d a t e r m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r i s .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n h u n v e r g o e d i n g w o r d e n b e p a a l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v e r k o z e n d o o r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s . E l k e b e s t u u r d e r k a n o p e l k m o m e n t e n m e t o f z o n d e r r e d e n u i t z i j n f u n c t i e w o r d e n o n t z e t b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s w a a r v a n h e t m a n d a a t a f l o o p t , k u n n e n o p n i e u w w o r d e n g e k o z e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t u i t z i j n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r e n , i n d i e n h i j d a t z o b e s l i s t , e e n o f m e e r v i c e v o o r z i t t e r s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e e e r s t e v o o r z i t t e r k a n w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . I n d i e n e r g e e n v o o r z i t t e r i s , w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r e e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r d i e d a a r t o e w o r d t a a n g e w e z e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , o p d e p l a a t s d i e v e r m e l d s t a a t i n d e k e n n i s g e v i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 0 i s n i e t v a n t o e p a s s i n g i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r t e l t .
A r t . 1 1 . D e n o t u l e n v a n a l l e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f , i n d i e n h i j n i e t a a n w e z i g i s , d o o r d e v i c e v o o r z i t t e r d a n w e l t w e e b e s t u u r d e r s . K o p i e ë n o f f r a g m e n t e n v a n n o t u l e n d i e b e s t e m d z i j n v o o r h e t g e r e c h t o f a n d e r e b e s t e m m i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r d e V e n n o o t s c h a p m a a r é é n a a n d e e l h o u d e r h e e f t , w o r d t i n d e n o t u l e n s l e c h t s m e l d i n g g e m a a k t v a n d e t r a n s a c t i e s t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e n s b e s t u u r d e r d i e i n d r u i s e n t e g e n d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
A r t . 1 2 . D e R a a d v a n B e s t u u r o f d e e n i g e b e s t u u r d e r b e s c h i k t o v e r d e r u i m s t m o g e l i j k e m a c h t i g i n g o m a l l e m o g e l i j k e b e s t u u r l i j k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e m o g e l i j k e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n v a l l e n o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e E n i g e B e s t u u r d e r ,
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s e b e h e e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n e e n o f m e e r , b e s t u u r d e r s , d i e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
D e d e l e g a t i e v a n e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e e r s t w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e . V e r g a d e r i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r o f d e E n i g e B e s t u u r d e r k a n h e t b e h e e r v a n d e h e l e V e n n o o t s c h a p d a n w e l v a n e e n d e e l o f e e n s p e c i a l e d i v i s i e v a n d e V e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s , e n v o o r b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e e n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n , d i e a l d a n n i e t t o t d e R a a d v a n B e s t u u r b e h o r e n e n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r z i j n .
A r t . 1 3 . T e n a a n z i e n v a n d e r d e n i s d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v a l e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r i s , i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d i e b e s t u u r d e r , e n i n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i j n , o f w e l d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s , v a n w i e t e n m i n s t e é é n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , o f w e l d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d i e h a n d e l t b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , o n v e r m i n d e r d d e b e s l u i t e n d i e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ m é á t s d h a p p e f i j k e h a n d t e k ë r i f n g w a n n e e r d e R a a d - v a n B e s t u u r b e v o e g d h e d e n e n o p d r a c h t e n d e l e g e e r t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
D e h a n d t e k e n i n g v a n é é n e n k e l e b e s t u u r d e r v o l s t a a t e c h t e r o m d e V e n n o o t s c h a p o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n i n c o n t a c t e n m e t d e o v e r h e i d . .
A r t . 1 4 . G e e n e n k e l c o n t r a c t o f e n i g e a n d e r e t r a n s a c t i e t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n e n i g e a n d e r e , V e n n o o t s c h a p o f e n t i t e i t w o r d t b e ï n v l o e d o f o n g e l d i g d o o r h e t f e i t d a t e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s o f g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e b b e n i n e e n d e r g e l i j k e V e n n o o t s c h a p o f e n t i t e i t d a n w e l b e s t u u r d e r , v e n n o o t , g e v o l m a c h t i g d e o f w e r k n e m e r z i j n v a n e e n d e r g e l i j k e V e n n o o t s c h a p o f e n t i t e i t .
A r t . 1 5 , V e r b i n t e n i s s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h o u d e n g e e n e n k e l e p e r s o o n l i j k e v e r b i n t e n i s i n v o o r d é b e s t u u r d e r s , D e V e n n o o t s c h a p d i e n t e l k e b e s t u u r d e r o f g e v o l m a c h t i g d e m e t u i t v o e r e n d e e n b e s t u u r l i j k e , b e v o e g d h e d e n , e n d i e n s e r f g e n a m e n , t e v e r g o e d e n v o o r a l l e s c h a d e v e r g o e d i n g e n o f c o m p e n s a t i e s d i e h i j m o e t b e t a l e n , a l s o o k v o o r a l l e u i t g a v e n e n o n k o s t e n d i e h i j r e d e l i j k e r w i j z e m a a k t a l s g e v o l g v a n o f i n v e r b a n d m e t e n i g e v o r d e r i n g o f p r o c e d u r e d a n w e l e n i g p r o c e s w a a r b i j h i j p a r t i j k a n z i j n d o o r z i j n h o e d a n i g h e i d o f v r o e g e r e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o f g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f , o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v a n e n i g e a n d e r e V e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t d a n w e l s c h u l d e i s e r i s e n w a a r d o o r h i j g e e n r e c h t h e e f t o m t e w o r d e n v e r g o e d , t e n z i j b l i j k t d a t h i j b e t r o k k e n i s b i j e e n d e r g e l i j k e v o r d e r i n g o f p r o c e d u r e d a n w e l e e n d e r g e l i j k p r o c e s v a n w e g e g r o v e n a l a t i g h e i d , b e d r o g o f w a n g e d r a g m e t v o o r b e d a c h t e n r a d e ,
I A r t . 1 6 , G e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s , a l s e i s e r d a n w e l a l s v e r w e e r d e r , w a r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a O g e v o l g d d o o r o f w e l d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e d a a r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r o f e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , o f w e l d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r .
A r t . 1 7 . D e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e o o n t r o l e e r d d o o r e e n o f m e e r o n a f h a n k e l i j k e , a c c o u n t a n t s o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e L u x e m b u r g s e b a n k w e t . D e a c c o u n t a n t ( s ) w o r d ( t ) ( e n ) b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 , l i d 2 , v a n d e L u x e m b u r g s e b a n k w e t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t . 1 8 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m v a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n o m o v e r a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e V e n n o o t s c h a p t e b e s l i s s e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o p d e w i j z e e n b i n n e n d e t e r m i j n e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n .
A r t . 1 9 . D e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e s t a t u t a i r e z e t e l o f e n i g e a n d e r e l o c a t i e C a p e l l e n , z o a l s v e r m e l d i n d e k e n n i s g e v i n g , o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n m e i , o m 1 5 . 3 0 u u r .
I n d i e n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p e e n f e e s t d a g v a l t , v i n d t z i j p l a a t s o p d é e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n i n h e t b u i t e n l a n d w o r d e n g e h o u d e n a l s d e R a a d v a n B e s t u u r o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e v a s t s t e l t d a t u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n d a t v e r e i s e n .
D e a n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n g e h o u d e n o p h e t u u r e n d e p l a a t s d i e z i j n v e r m e l d i n d e k e n n i s g e v i n g .
A r t , 2 0 . D e w e t t e l i j k e k e n n i s g e v i n g s t e r m i j n e n h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e q u o r u m g e l d e n v o o r h e t b e r i c h t v a n k e n n i s g e v i n g e n h e t f u n c t i o n e r e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o p v o o r w a a r d e d a t n i e t a n d e r s z i n s w e r d b e s c h i k t i n d e S t a t u t e n .
E e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e E n i g e B e s t u u r d e r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , o f , i n d i e n u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n d a t v e r e i s e n , g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . Z i j m o e t e n d e v e r g a d e r i n g b i n n e n e e n m a a n d b i j e e n r o e p e n i n d i e n a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n , t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d a a r o m v r a g e n i n e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k w a a r i n d e a g e n d a i s o p g e n o m e n . E e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n v e r z o e k e n d a t e e n o f m e e r p u n t e n o p d e a g e n d a v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n g e p l a a t s t . D a t v e r z o e k m o e t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f w o r d e n i n g e d i e n d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a g v a n d e b e t r e f f e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A r t . 2 1 . E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n d e e l n e m e n a a n e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v i a t e l e c o n f e r e n t i e s v i d e o c o n f e r e n t i e o f e n i g a n d e r s o o r t g e l i j k c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r m e e ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s : d i e d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d , ( i i ) a l l e d e e l n e m e r s v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ' . d e a n d e r e d e e l n e m e r s k u n n e n h o r e n e n t o e s p r e k e n , ( i i i ) d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g r e a l t i m e w o r d t u i t g e z o n d e n : e n ( i v ) d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r b e h o r e n k u n n e n b e r a a d s l a g e n . D e e l n a m e a a n e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t b e h u l p v a n e e n d e r g e l i j k c o m m u n i c a t i e m i d d e l i s g e l i j k a a n p e r s o o n l i j k e d e e l n a m e .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , e n i n d i e n z i j v e r k l a r e n n a a r b e h o r e n t e z i j n u i t g e n o d i g d e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e a g e n d a v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , k a n d e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e k e n n i s g e v i n g ,
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n s c h r i f t e l i j k ( m e t e e n f o r m u l i e r ) s t e m m e n o v e r d e o n t w e r p b e s l u i t e n d i e w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e f o r m u l i e r e n v o o r e l k a g e n d a p u n t d e v o l g e n d e i n f o r m a t i e b e v a t t e n : ( i ) n a a m , v o o r n a a m , a d r e s e n h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , ( i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r z i j n r e c h t u i t o e f e n t , ( i i i ) d e a g e n d a , z o a l s o p g e n o m e n i n d e k e n n i s g e v i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n ( i v ) d e s t e m i n s t r u c t i e ( g o e d k e u r i n g , w e i g e r i n g , o n t h o u d i n g ) . D e o r i g i n e l e f o r m u l i e r e n m o e t e n 7 2 ( t w e e ë n z e v e n t i g ) u u r v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n a a r d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e z o n d e n .
V o o r h e t b e g i n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n k i e z e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t h u n m i d d e n . D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n e e n s t e m m e n t e l l e r a a n . D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m m e n t e l l e r v o r m e n h e t b u r e a u v a n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D ë " n e t u l è n - V a n d e A l g e m e n e V e i g à t f é n n g e n " w o r d e n u o n d é r t é k e n d - d ó ô r d ë l e d e n v a n h e t b u r e a u v a n d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e z e w e n s t t e o n d e r t e k e n e n .
I n d i e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e w a a r m e r k t m o e t e n w o r d e n , m o e t e n k o p i e ë n o f f r a g m e n t e n d i e b e s t e m d z i j n v o o r h e t g e r e c h t o f e e n a n d e r e b e s t e m m i n g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G
A r t . 2 2 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t . 2 3 . E l k j a a r , a a n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r , s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e E n i g e B e s t u u r d e r n a a r g e l a n g h e f g e v a l , d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o p o v e r e e n k o m s t i g d e v o r m v e r e i s t e n v a n d e w e t v a n 2 0 0 2 ,
U i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e E n i g e B e s t u u r d e r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g m e t h e t d a a r b i j h o r e n d e v e r s l a g e n d e g e r e l a t e e r d e d o c u m e n t e n c o n f o r m d e w e t a a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t ( s ) , d i e o p b a s i s d a a r v a n h e t a c c o u n t a n t s v e r s l a g o p s t e l ( t ) ( l l e n ) .
D e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e E n i g e B e s t u u r d e r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t ( s ) e n a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a r j 1 9 1 5 v e r e i s t z i j n , w o r d e n t e n m i n s t e 1 5 ( v i j f t i e n ) d a g e n v o o r d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d i n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i e d o c u m e n t e n s t a a n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e k u n n e n r a a d p l e g e n t i j d e n s d e g e w o n e k a n t o o r u r e n ,
A r t . 2 4 . E r w o r d t 5 % ( v i j f p r o c e n t ) v a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t a f g e h o u d e n a l s w e t t e l i j k e r e s e r v e . D i e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e 1 0 % ( t i e n p r o c e n t ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z o a l s d a t b e p a a l d , o f b i j g e l e g e n h e i d v e r h o o g d o f v e r l a a g d , w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 v a n d e S t a t u t e n , e n w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e o n d e r d e d r e m p e l v a n 1 0 % ( t i e n p r o c e n t ) k o m t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e t o e w i j z i n g v a n d e r e s t e r e n d e n e t t o j a a r w i n s t e n i s a l s e n i g e b e v o e g d o m t e b e s l i s s e n o f e r n u e n d a n e e n d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d , w a a r b i j z i j n a a r e i g e n i n z i c h t b e o o r d e e l t w a t h e t b e s t e i s i n h e t l i c h t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n h e t b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p e r l w a a r b i j z i j d e w e t v a n 1 9 1 5 i n a c h t n e e m t .
D e d i v i d e n d e n k u n n e n w o r d e n b e t a a l d i n e u r o o f i n e n i g e a n d e r e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e k o z e n v a l u t e e n m o e t e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s d i e w e r d g e k o z e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e E n i g e B e s t u u r d e r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l ,
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b e s l i s s e n o m i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n b i n n e n d e g r e n z e n d i e z i j n v a s t g e s t e l d i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t v a n 1 9 1 5 ,
O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t . 2 5 . B e h o u d e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e b a n k w e t k a n d e V e n n o o t s c h a p o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a t o p d e z e l f d e m a n i e r a l s e e n w i j z i g i n g v a n d e S t a t u t e n w o r d t a a n g e n o m e n , z o a l s b e s c h r e v e n i n b o v e n s t a a n d a r t i k e l 1 0 , B i j o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e a l t o t d e v e r e f f e n i n g w o r d e n o v e r g e g a a n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ( n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ) , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e s l o t e n h e e f t o m t o t d i e o n t b i n d i n g o v e r t e g a a n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e p a a l t o o k d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s )
O r g a a n v a n b e s t u u r
A n d r é e M o l i t o r - A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
K o e n r a a d V a n d e r B o r g h t - A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
G é r a l d O r i g e r - B e s t u u r d e r
D i d i e r N e u b e r g - B e s t u u r d e r
R O N D Z E N D B E S L U I T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 0 8 S E P T E M B E R 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t e e n d o s s i e r a a n t e l e g g e n o m d a a r m e e b i j d e L u x e m b u r g s e t o e z i c h t h o u d e r
C S S F e e n e r k e n n i n g v o o r d e o p e n i n g v a n e e r b i j k a n t o o r i n B e l g i ë d o o r d e v e n n o o t s c h a p A n p h i k o A s s e t
M a n a g e m e n t S . A . a a n t e v r a g e n o p b a s i s v a n d e v o l g e n d e g e g e v e n s :
- N a a m v a n h e t b i j k a n t o o r : A n p h i k o B e l g i u m , b r a n c h o f A n p h i k o A s s e t M a n a g e m e n t S . A .
- V e s t i g i n g s p l a a t s : A n t w e r p e n
- A c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r :
o O n t v a n g e n e n d o o r z e n d e n v a n o r d e r s b e t r e f f e n d e é é n o f m e e r f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ;
o U i t v o e r i n g v a n o r d e r s v o o r r e k e n i n g v a n c l i ë n t e n ;
o P o r t e f e u i l l e b e h e e r ;
o V e r l e n i n g v a n b e l e g g i n g s a d v i e z e n .
- N a a m v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r : M o e t n o g w o r d e n v a s t g e s t e l d
- i n t r o d u c t i e d a t u m : l e k w a r t a a l 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R O N D Z E N D B E S L U I T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 0 5 J A N U A R I 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e h e e r S t e f a a n C a s t e l e y n t e b e n o e m e n t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p A n p h i k o A s s e t M a n a g e m e n t S . A .
O p d e e e r s t k o m e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o p 2 9 j a n u a r i a n s t a a n d e , z a l l a a t s t g e n o e m d e d e b r i e f o v e r h a n d i g e n w a a r b i j h i j z i j n f u n c t i e v a n b e h e e r d e r b i j d e v e n n o o t s c h a p A n p h i k o A s s e t M a n a g e m e n t S . A . ( d i e o n v e r e n i g b a a r i s m e t z i j n n i e u w e f u n c t i e v a n b i j k a n t o o r b e h e e r d e r ) n e e r l e g t ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t e v e n s d a t h e t b i j k a n t o o r g e v e s t i g d w o r d t o p h e t a d r e s G o d e f r i d u s k a a i 2 6 - 2 8 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
S t e f a a n C a s t e l e y n - w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r f
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e