26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 24.06.2014 14205-0427-015
19/02/2014
ÿþm o d 9 1 . 1
F L w a l z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r u e v a n d e R a h t b l l e v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p p n , Q .
1 0 F E B . 7 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 7 . 8 6 2 . 8 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N R I C O
l : ( v e r k o r t ) :
l .
I , R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i l
: i Z e t e l : P r o v i n c i a l e s t e e n w e g 3 5 6 b u s 2
i ( v o l l e d i g a d r e s ) 2 6 2 7 S c h e l l e
i i O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
i : U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e ;
i ; A n t w e r p e n . ;
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k ;
i L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e : ;
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s ; i l a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e ; ! l a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n ;
i I v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . ;
. D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l ; ; o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r ,
I I B N P P a n b a s 1 F o r t i s . ;
, , D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t l ; i b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d e n d e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e .
l i i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e v e n s t e a k t e r e n d a t h e t h u i d i g e k a p i t a a l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t . i
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : i
" A r t i k e l 5 : M " ' T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L '
i H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ;
'
( ¬ 9 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
i H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 9 7 5 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
i l V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
i l F r a n k L i e s s e
i ;
, , E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
i ; T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i
i i l
i l
i l
i ;
i i
i i
i l
I l
t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 9 / 0 2 / 2 0 1 4
l g i
17/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
@ I I
* 1 3 0 6 0 0
n O j e j e l e g d t e r c r i f ï i g v e r r e e f f e c i r t e g r k y a n K o o , o h a r e j f i ^ : ; " e ~ e n , o ~
O R A P R 7 D 1 5
G r r t f i e .
O n d e ; r t e t v e p r i r : 0 4 7 7 . 8 6 2 . 8 7 7
B e n a m i n g ( v o E u i t ) ; A n r i c o
( v e r i c o r Z } :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P r o v i n c i a l e s t e e n w e g 3 5 6 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 6 2 7 S c h e l l e
O n c e r w e r p ( e n ) d o t e B E K R A C H T I G I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R - W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G
B E S T U U R D E R S - R A A D V A N B E S T U U R
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v b ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r m e v r o u w C O E C K A n k e , g e b o r e n t e R e e t o p 1 4 o k t o b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , G o u d e n - R e g e n l a a n 4 , d o o r h a a r a a n g e b o d e n m e t i n g a n g o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n a a n v a a r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 3 ,
2 . E e n r e g e l i n g i n z a k e d e b e v o e g d h e i d v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i n k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d t o e g e v o e g d e n o p h e t e i n d e v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w e r d v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" l e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z e f k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a i l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n l u i d t
v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 7 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r ,
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t a l
z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p
t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r :
- h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n ;
- h e t z i j d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n b e s t u u r d e r ( a n d e r e d a n d e v o o r z i t t e r ) s a m e n ;
- h e t z i j d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n b e s t u u r d e r ( a n d e r e d a n d e o n d e r v o o r z i t t e r )
s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e
a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n
g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d , D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
4 . D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A + V A S T G O E D " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 3 4 . 7 7 2 . 4 9 6 , m e t z e t e l t e 2 6 2 7 S c h e l l e , P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 5 6 b u s 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t P a u l Y v e s , g e b o r e n t e G e n t o p 7 d e c e m b e r 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 ;
2 . d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t , v o o r n o e m d ,
5 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
1 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G " , i n h e t k o r t " L A F I N C O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 9 5 . 7 6 4 . 1 1 8 , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 , d i e a a n d u i d t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y R o l a n d M a r i e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 8 d e c e m b e r 1 9 5 8 , - w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 ;
O p d i , { , a a l s l a L I _ v o n L u i k E : v e r m ~ i n e n c c t i c N a a m e r r i a e d a n i g h e r d v a a n d e í n s t r u m e i j n i e r e n o e n o t e r : : . n e í ) p e r s c i a ) n r e r r .
b e v o e g d d F r e c h t s p e r s o o n t e n a a r i z I r v a n d e r v e n t e v a n e g o r n r o a r d i p e r .
m o d 1 1 . 1
2 . d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t , v o o r n o e m d .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
N a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w a m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n a m e n e e n s t e m m i g
v o l g e n d e b e s l u i t e n :
A . T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d a a n g e s t e l d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y , v o o r n o e m d .
B . T o t o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t , v o o r n o e m d ,
C , T o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r w e r d a a n g e s t e l d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y , v o o r n o e m d .
D . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j é é n p a n g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n h i e r n a
g e n o e m d e p e r s o n e n , w a a r b i j z i j d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m m e t t w e e s a m e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n d o o r m i d d e l v a n a l l e h a n d e l i n g e n e n h e t t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n ( o f s a m e n h a n g e n d e o v e r e e n k o m s t e n ) d i e h e t b e d r a g v a n ( s a m e n ) t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t o v e r s c h r i j d e n é n m i t s z i j e e n m a x i m a l e l o o p t i j d h e b b e n v a n é é n ( 1 ) j a a r :
- d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w B O E N E l a i n e , g e b o r e n t e R u m s t o p 2 m a a r t 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , S i n t - J o z e f s t r a a t
2 8 A ,
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Ü p C ' r " l a s t s i £ b l : . v a n L u n . v e r m e i d e n " I ^ . e c í Q ' N a a m e n h o e d 3 t u a l t a l l d y e n d e i a . " i t l o r i c l l t C 1 1 d E I s o ( r ¬ r l : h e ~ l l V ' v r l o E p f . r 4 0 I 0 } r o e n b e E r o ( e Z r , 1 d d 1 e r r " c h t s r . e r s o o n t e n a < n , . n v a n d e r d e n i : ' a : I r e g e r n y o o r d l p e n
5 i C r 3 I + ~ ; . " r F " ! i , ~ 1 1 : , - ' , ~ r l ' r ' L
09/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i a z a z i "
1
r -
M ~ F e , r o g c l t e g r i f f i e v a n d e R e c b t b = , ,
' - ; r 1 r . _ , + Q ' ~ i i e - A n i l ' r e r p e n , o )
2 9 O K T . 2 0 1 2
G r i f ~ i :
p n d e r ï r e r n i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 6 2 . 8 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n r i c o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o v i n c i a l e s t e e n w e g 3 5 6 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p l e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e ;
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 4 3 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 3 7 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s / F o r t i s .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t h u i d i g e k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 5 7 5 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . D e r e g e l i n g i n z a k e d i r e c t i e c o m i t é w e r d g e s c h r a p t e n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n r e g e l i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 6 : B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t e n b e h o u d e n s v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r s t e e d s d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t i s :
( i ) h e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
( i i ) h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n l o o p t i j d v a n m e e r d a n é é n j a a r ;
( i i i ) a a n p a s s i n g e n a a n p e r s o n e e l s - o f m a n a g e m e n t c o n d i t i e s ;
( i v ) h e t v o e r e n v a n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
§ 2 . D a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d . "
3 . A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n
l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 7 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r ,
O p d e l a á t s t e b i z v a r ' L u i k E v e r m e # d e n : R o c t o N a a m e n h o e d a n i g h e r d v a n d e i r t s t r u m e n t e r e n d s n o t a r i s h E t z t i v a r i d e G e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e a t t d o r e c h t s p e r s o o n t e r ; s a n t e n . f a r s c t e r ü e r , t v e r 4 e g e r e p o " a t d i g e n
1 l ~ r ~ o
! , ' ? a r e e n h a n d Y e E , e r n n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
º% ~ ' V o a r - b e h f 3 L i d ; ; r i a a n e t ~ U e i n f s c h
á a t u a i s i 2 1 a 4
m o d 1 1 . 1
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a i s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r é é n b e s t u u r d e r a l l e e n b e h o u d e n s v o o r d e h a n d e l i n g e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 6 v a n d e z e s t a t u t e n w a a r v o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v e r e i s t i s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r s t e e d s t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n d i e n e n o p t e t r e d e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e l i q u i d a t i e s a l d o v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e a l i n e a v a n h e t g e w i j z i g d e a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t v e r m i t s d e s t a t u t e n n i e t m e e r v o o r z i e n i n d e f u n c t i e v a n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , e r i m p l i c i e t e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n ' d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A + V A S T G O E D " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 3 4 . 7 7 2 . 4 9 6 , m e t z e t e l t e 2 6 2 7 S c h e l l e , P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 5 6 b u s 2 , e n h i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , t e w e t e n d e h e e r A D R I A E N S R e d g y R o l a n d M a r i e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 8 d e c e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 .
D i t o n t s l a g a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r h o u d t g e e n s z i n s h a a r o n t s l a g i n a l s b e s t u u r d e r , e v e n w e l v e r k l a a r d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A + V a s t g o e d " d a t z i j h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e d g y A d r i a e n s , v o o r n o e m d , h e e f t v e r v a n g e n d o o r d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t P a u l Y v e s , g e b o r e n t e G e n t o p 7 d e c e m b e r 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 , a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d i t b e s t u u r s m a n d a a t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a r ; L u i k E v e r r n e d e n R e s t o " ! v a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d s i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s H e f z i j v a r . r e e p e r s o ( o n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e o e n e : = o o r d i g e r
l F e r s u . N a a m e n h a n d t e k e n m c
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 17.07.2012 12319-0169-017
19/10/2011 : ANA071967
31/08/2011 : ANA071967
27/04/2011 : ANA071967
08/09/2010 : ANA071967
07/09/2009 : ANA071967
28/08/2008 : ANA071967
30/05/2008 : ANA071967
15/01/2008 : ANA071967
05/09/2007 : ANA071967
25/10/2006 : ANA071967
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30/06/2005 : ANA071967
27/01/2005 : ANA071967
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