24/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e ~ l r t ~ a r i . a a r o h o o p h a n d C I
A n t w e r p e n
1 2 H A A R T 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
< 1 5 0 9 3 7 3 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 9 8 8 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A N S O W I E T S ? "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G i l l è s d e P é l i c h y l e i 7 2 b u s A , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 , n e e r t e l e g g e n o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G - - V e r h o g i n g k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 5 5 0 , 0 0 ) n a a r a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 8 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n t a c h t i g ( 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e z e t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n b o v e n p a r i w o r d e n g e p l a a t s t i n g e l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
O n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
Z I J N H I E R T U S S E N B E I D E G E K O M E N :
1 . 1 D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . A . G . A . E N G I N E E R I N G " , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s I s t a s t e S c h i l d e o p e e n e n d e r t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 5 0 9 1 2 - 9 6 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , H o f v a n M o i s 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 5 5 . 8 3 1 . 2 0 9 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r G R É A N T P a t r i c k M a r i e J u l e s , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G I L L È S D E P É L I C H Y M a r t i n e M a r i e A d r i e n S t e p h a n e J o s e p h G h i s l a i n , s a m e n w o n e n d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , H o f v a n M o l s 2 ,
Z i j v e r k l a a r t , n a k e n n i s n e m i n g v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " A N S O W I E T S ? " , e n v e r k l a a r t o p v e e r t i g ( 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n g e l d , t e g e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . 1 D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " C E L F R E L A U " , o p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e o p v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f - t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 5 0 2 5 9 6 1 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W i n d m o l e n s t r a a t 7 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 5 9 7 . 7 0 6 . 5 7 5 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w B E M E L M A N S C é l i n e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p e e n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n - t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r H A B R A K E N J o h n n y ,
s a m e n w o n e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W i n d m o l e n s t r a a t 7 7 , .
Z i j v e r k l a a r t , n a k e n n i s n e m i n g v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " A N S O W I E T S ? " , e n v e r k l a a r t o p v e e r t i g ( 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n g e l d , t e g e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 0 0 , 0 0 ) .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g e n w e r d t e r b e w a r i n g a a n d e n o t a r i s a f g e l e - v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g o p e e n d a - ' t u m b i n n e n d e d r i e m a a n d , v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 7 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n l - l e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d ,
V I E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
i } e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t e l k n i e u w a a n d e e l , w a a r o p d o o r d e i n s c h r i j v e r s u b 1 . / w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s , d a t e l k n i e u w a a n d e e l , w a a r o p d o o r d e i n s c h r i j v e r s u b 2 . / w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n é é n t w e e d e ( 1 / 2 ) e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 8 5 5 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
p e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t o p n e g e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n g e h e c h t e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a a r d e v e n n o t e n e r k e n n e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
p e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t , " V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
M e t m a k e n v a n a l l e s t u d i e s , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e e n a d m i n i s t r a - l i e v e b i j s t a n d e n h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o v e r a l l e m o g e l i j k e p r o d u c t e n , n i j v e r h e i d s - o f i n d u s t r i ë l e p r o c e d é s e n t o e p a s s i n g e n .
O e e x p e r t i s e e n d e a r b i t r a g e i n h e t a l g e m e e n ,
p e p r o d u c t i e e n d e p l a a t s i n g v a n m e t a a l s c h r i j n w e r k e n v a n d e a a n v e r - w a n t e a r t i k e l e n e n m a t e r i a l e n .
O e h a n d e l , d e o p s l a g , d e v e r d e l i n g , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e p l a a t s i n g , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n a l l e a r t i k e l e n v a n d e a l u m i n i u m - , m e - t a a l e n g l a s n i j v e r h e i d e n v a n h u n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n p r o d u c t e n b e - s t e m d v o o r d e h a n d e l , n i j v e r h e i d e n d e b o u w n i j v e r h e i d .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e h o r e n t o t d e b o u w n i j v e r h e i d e n t o t d e m e t a a l v e r w e r k e n d e n i j v e r h e i d .
H e t v e r f e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
Z o w e l v o o r e i g e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
e ) H e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f a a n k o o p v a n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n n e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n
b ) H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g
e ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u - d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t - s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r - m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s
d ) H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n d e m e e s t e r u i m e b e t e k e - n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r
e ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e m e m i n - g e n
f ) H e t v e r h u r e n o f h u r e n , a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e l ? e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g
g ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a
P o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
p e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n ,
p e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n w e l k e n i e t o n d e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n ( F S M A ) v a l t "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n d e n a a m
0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C o v a w i n d o w p r o " .
A C H T S T E B E S L I S S I N G V e r p l a a t s e n z e t e l
p e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 , d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 3 0 0 T i e n e n ( V i s s e n a k e n ) , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 4 5 3 .
N E G E N D E B E S L I S S I N G V e r l e n i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n z o d a t h e t i s i n g e g a a n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
T i E N D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e g i n e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t m e t i n g a n g v a n é é n
a p r i l t w e e d u i z e n d z e s t i e n z a l i n g a a n o p é é n a p r i l e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t .
E L F D E B E S L I S S I N G - - W i j z i g i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n
w o r d t o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r ,
T W A A L F D E B E S L I S S I N G - A a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n z o d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
- - R E C H T S V O R M
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N A A M
' C o v a w i n d o w p r o '
- - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d . Z e v e r w e r f t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o p d a t u m v a n
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e ,
- - Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n ( V i s s e n a k e n ) , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 4 5 3 e n d e v e n n o o t s c h a p i s
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
H e t m a k e n v a n a l l e s t u d i e s , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d e n h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o v e r a i l e m o g e l i j k e p r o d u c t e n , n i j v e r h e i d s - o f i n d u s t r i ë l e p r o c e d é s e n t o e p a s s i n g e n .
D e e x p e r t i s e e n d e a r b i t r a g e i n h e t a l g e m e e n .
D e p r o d u c t i e e n d e p l a a t s i n g v a n m e t a a l s c h r i j n w e r k e n v a n d e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n m a t e r i a l e n .
D e h a n d e l , d e o p s l a g , d e v e r d e l i n g , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e p l a a t s i n g , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n a l l e a r t i k e l e n v a n d e a l u m i n i u m - , m e t a a l e n g l a s n i j v e r h e i d e n v a n h u n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n p r o d u c t e n b e - s t e m d v o o r d e h a n d e l , n i j v e r h e i d e n d e b o u w n i j v e r h e i d .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e h o r e n t o t d e b o u w n i j v e r h e i d e n t o t d e m e t a a l v e r w e r k e n d e n i j v e r h e i d ,
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
Z o w e l v o o r e i g e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) H e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f a a n k o o p v a n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n n e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n
b ) H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g
c ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u - d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t - s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r - m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s
d ) H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n d e m e e s t e r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r
e ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n
f ) H e t v e r h u r e n o f h u r e n , a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g
g ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e g i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n w e l k e n i e t o n d e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n ( F S M A ) v a l t . "
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
~ T p I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 8 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n I
h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 0 s t e ) i e d e r ,
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n . w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n s e p t e m b e r o m t i e n u u r ,
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N V E N N O T E N
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , e l d a n n i e t v e n n o o t .
H i j k a n d a a r t o e d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , a a n e e n m e d e v e n n o o t o f e e n d e r d e v o l m a c h t g e v e n h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n ,
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t ,
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r .
- - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n ,
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e
d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d
o f o p e e n a n d e r e w i j z e w o r d t v e r d e e l d o f b e s t e m d .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o n g e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n .
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , V E E R T I E N D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l o v e r g e g a a n w o r d e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n .
V I J F T I E N D E B E S L I S S I N G B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l - m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e B r u y n e B V B A " , g e v e s t i g d t e 2 2 2 0 H e i s t - O p - D e n - B e r g , M e c h e l s e s t e e n w e g 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r A l e x i s D E B R U Y N E , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i - s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B . Y . W . , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s , D e l a s t h e b b e r z a l t e n d i e n e i n d e a l l e f o r m u l i e r e n m o g e n i n v u l l e n , a i l e d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s , z e l f s i n d i e n h i e r i n n i e t v o o r z i e n , e n m e t r e c h t o m d e r d e n i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
> V 0 0 1 " - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
T o m B o g a e r t
- a f s c h r i f t a k t e +
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
- c o i i r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g