24/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R n C h l l a a n V 1 ' 7 - ^ ? h 3 ' ~ i ~ l
A n t w e r p e n
1 ` f J U L 1 2 0 l '
a f d e l i n g A n t w e r p e n
è r i f f i e
B
1 9 1 8 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 5 8 . 5 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n s v a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 2 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n , d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n , v o l m a c h t .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 .
" O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e m a n d a t e n v a n d e h e e r J a c o b u s B e r t e l k a m p , m e v r o u w S i l v i a S i m o n i s e n A n s v a r V e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j N V v e r v a l l e n o p d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
- D h r . J a c o b u s B e r t e l k a m p , V o s s e s t e i n 4 8 , 2 1 5 1 K H N i e u w V e n n e p , N e d e r l a n d ;
- A n s v a r V e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j N V , O v e r s c h i e s t r a a t 5 9 b u s A , 1 0 6 2 X D A m s t e r d a m , N e d e r l a n d m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r , J a c o b u s B e r t e l k a m p , w o n e n d e t e V o s s e s t e i n 4 8 , 2 1 5 1 K H N i e u w V e n n e p , N e d e r l a n d .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d h r . O o s t r o m E d w i n N . C . , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , D e B r i n k 3 9 , 1 8 5 1 P T H E I L O O , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 9 .
D h r . O o s t r o m E d w i n N . C , a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n z i j n b e n o e m i n g . H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n m e v r . S i l v i a S i m o n i s , K o e d i e f s l a a n 5 1 , 2 1 0 1 B T H e e m s t e d e N e d e r l a n d w o r d t n i e t v e r l e n g d . D e v e r g a d e r i n g d a n k t m e v r . S i m o n i s v o o r h a a r i n z e t e n t o e w i j d i n g v a n d e v o o r b i j e j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t A d a m s C a r o l i n e , z a a k v o e r d e r v a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r A d a m s A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s B V B A , L i e r s e s t e e n w e g 2 1 t e 2 6 4 0 , a l s g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c a t i e v a n d e h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e v e n a l s d e K r u i s p u n t b a n k t e , v e r v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n , "
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 .
" B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n
1 . D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d h r . B e r t e l k a m p J a c o b u s t e h e r b e n o e m e n t o t o n b e z o l d i g d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t v o o r d e d e u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 .
2 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t A d a m s C a r o l i n e , z a a k v o e r d e r v a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r A d a m s A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s B V B A , L i e r s e s t e e n w e g 2 1 t e 2 6 4 0 , a l s g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c a t i e v a n d e h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e v e n a l s d e K r u i s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n . "
A d a m s C a r o l i n e ,
L a s t h e b b e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2012
ÿþM o r i W o r d 1 1 , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i i
b e h o u l
a a n l i
B e l g i s
S t a a t s t
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
e i : ' j .
r ]
n i f ! i : ( i 1 G ; l J 7 p G t 1 , L 7 j !
F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 5 8 . 5 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n s v a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i k s m u i d e l a a n 1 7 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - V O L M A C H T . U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R , G E H O U D E N O P 0 5 1 1 2 1 2 0 1 1 .
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n V A N D i k s m u i d e l a a n 1 7 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m N A A R L i e r s e s t e e n w e g 2 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l e n d i t v a n a f h e d e n 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 .
2 . V o l m a c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t A d a m s C a r o l i n e , z a a k v o e r d e r v a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r A d a m s A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s B V B A t e 2 6 4 0 M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g 2 1 , a l s g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c a t i e v a n d e h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e v e n a l s d e K r u l s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n . "
A d a m s C a r o l i n e ,
L a s t h e b b e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e