04/07/2011
ÿþf " *
m o d 2 . 1
; L u i k B B
" 1 1 0 9 9 9 3 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l g e f e g d t o r C e t . t i e t d e R e c h t b a n k k o t j p h a n i l E i i $ A 1 1 t w e 7 p e j j r o p
G r i f f i e 2 2 J U N I 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 9 1 . 5 4 3
B e n a m i n g : A n t i g o o n I n v e s t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e N i e u w s t r a a t 4
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N K A D E R V A N T O E G E S T A A N K A P I T A A L
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e . A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 9 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l m e t v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 5 2 0 . 2 0 0 , 0 9 ) :
a ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 2 . 3 9 6 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A n t i g o o n C o n s t r u c t " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 1 9 . 2 6 8 . 6 3 1 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e N i e u w s t r a a t 4 , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 5 . 4 9 6 , 0 0 ) ;
b ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E S S I M O " , ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 2 1 . 2 5 7 . 7 3 6 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e N i e u w s t r a a t 4 , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 8 2 9 . 0 5 5 , 0 0 ) ;
c ) d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v a n d e h e e r B O S C H M A N F r a n k , h i e r n a g e n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n ' z e v e n h o n d e r c i v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E S S I M O " , v o o r n o e m d ;
m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n ( 1 4 6 . 8 0 7 ) n i e u w e : a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n , d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f d a t u m v a n u i t g i f t e e n m i t s b e t a l i n g v a n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 7 4 . 3 5 0 , 9 1 ) .
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a w e r d e n g e d a a n d o o r d e h e e r B O S C H M A N F r a n k , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 8 m e i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G u y o t d r e e f 2 0 .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n " ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) , W o l u w e d a l 1 8 , W o l u w e G a r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D ' H O N D T P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 6 B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v a n o n d e r v e m o e m d e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r D ' h o n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n A n t i g o o n I n v e s t N V , v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A n t i g o o n I n v e s t N V b e s t a a t u i t d e ' i n b r e n g v a n :
" 2 . 3 9 6 a a n d e l e n ( v a n d e 1 0 . 0 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n ) , m e t a n d e r e w o o r d e n 2 3 , 9 6 % v a n h e t k a p i t a a l , v a n A n t i g o o n C o n s t r u c t N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e K o r t e N i e u w s t r a a t 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 9 . 2 6 8 . 6 3 1
" 7 0 a a n d e l e n ( v a n d e 1 7 4 b e s t a a n d e a a n d e l e n ) , m e t a n d e r e w o o r d e n 4 0 , 2 3 % v a n h e t k a p i t a a l v a n H e s s i m o N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e K o r t e N i e u w s t r a a t 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 1 . 2 5 7 . 7 3 6
" S c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n F r a n k B o s c h m a n a a n H e s s i m o N V t e n b e l o p e v a n E U R 7 5 0 . 0 0 0 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g t F r a n k B o s c h m a n 1 4 6 . 8 0 7 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n E U R 1 . 0 9 4 . 5 5 1 o f E U R 7 , 4 5 5 7 p e r a a n d e e l .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n
w i j v a n o o r d e e l d a t :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f } ~
m o d 2 . 1
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t
h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t
d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
A n t w e r p e n , 1 6 m e i 2 0 1 1
D e c o m m i s s a r i s P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P e t e r D ' h o n d t
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 4 . 6 2 0 . 7 1 2 , 0 9 ) . H e t i s v e r d e e l d i n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 . 3 0 4 . 0 2 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
A r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n w e r d e v e n e e n s a a n g e p a s t e n o p h e t e i n d e v a n v o o r m e l d a r t i k e l 3 9 w e r d v o l g e n d e n i e u w e a l i n e a a a n g a a n d e d e r e e d s g e b r u i k g e m a a k t e b e v o e g d h e i d i n z a k e h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l t o e g e v o e g d :
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t e r e e d s g e b r u i k v a n d e h o g e r v e r m e l d e b e v o e g d h e i d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 5 2 0 . 2 0 0 , 0 9 ) . "
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n d e d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t i g i n g e n a a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s ,
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , a l s m e d e t o t a a n v r a a g t o t o p n a m e v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n i n d e n o t e r i n g e n d e v e r h a n d e l i n g o p d e v r i j e m a r k t , a l s m e d e t o t h e t o n d e r n e m e n v a n a l l e s t a p p e n e n e l k e r e g l e m e n t a i r e a u t o r i t e i t i n v e r b a n d m e t d e u i t g i f t e , n o t e r i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , a l s m e d e t o t d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n , a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2015
ÿþ M o d W a d 1 7 , 1
E t i ~ . x I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ' i l t 1 . I w ~ ~ u n u
5 ~ 4 2 2 a 1 "
V o o
b e h o u
a a n t
B e l g i :
S t a a t s t
. w {
R e c h 1 ~ " , r a n t c o _ . -
A n t V , r e r p e ` y
1 4 v 4 { g T 1 0 1 5
f " e n t , A n t e -
G i n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 9 1 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T I G O O N I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e N i e u w s t r a a t 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 / 0 1 / 2 0 1 5 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r E r i k B o g a e r t s . H e t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
H i j z a l i n z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e b v b a A n t i g o o n I n v e s t ( 0 8 6 3 . 5 4 9 . 0 3 2 ) m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e N i e u w s t r a a t 4 e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n W e e r t . H e t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r L u c V a n W e e r t
- M C A b v b a , v e r t . d o o r d e h e e r E r i k B o g a e r t s
- A n t i g o o n I n v e s t b v b a , v e r t , d o o r d e h e e r L u c V a n W e e r t
O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t d e b v b a M C A b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
( g e t . ) M C A b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t , d o o r E r i k B o g a e r t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .