16/06/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 1 - 0 6 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 9 8 7 0 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 3 1 9 5 9 6 5 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
A N T S E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p a c h t j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t e r d o o r :
1 / D e h e e r R e i c h a r d t , A n d r é , g e b o r e n t e B e r l i j n ( D u i t s l a n d ) o p 1 6 m a a r t 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , V e l u w e s t r a a t 6 8 ,
2 / D e h e e r M i c h i e l s , P h i l i p p e C a r l o L u c i e n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 8 s e p t e m b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , T e r V o o r t l a a n 2 6 .
3 / D e h e e r V a n d e R y s e , M a n u L o u i s M a r i e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 4 m a a r t 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , K o m v e s t 4 0 A 1 0 2 .
4 / D e h e e r V a n d i e r e n d o n c k , N i c o l a s O m e r S i d o n i e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 1 j u n i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G r o t e T h e m s 2 0 .
5 / M e v r o u w D e p r e z , V e e r l e M a r i a C o r n e l i a , o n g e h u w d , g e b o r e n t e B e r c h e m o p 1 4 j u l i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( H e v e r ) , C o n s c i e n c e l a a n 1 3 .
6 / D e h e e r V a n o v e n b e r g h e , J o h a n D a n n y H e n r i , t h a n s o n g e h u w d , g e b o r e n t e N i e u w p o o r t o p 6 a u g u s t u s 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e m , W e i s t r a a t 1 2 B .
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
A r t i k e l 1 N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m : " A N T S E R " .
A r t i k e l 2 Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , I j z e r l a a n 5 4 - 5 6 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n : - B u s i n e s s c o n s u l t a n c y , b u s i n e s s m a n a g e m e n t , s t r a t e g i s c h a d v i e s , c o m m u n i c a t i e b e h e e r , a l g e m e e n m a n a g e m e n t e n a d v i e s .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e , i n c l u s i e f u i t b a t i n g , s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , I T c o n s u l t a n c y e n I T m a n a g e m e n t .
- D e s i g n , w e b d e s i g n , b r a n d i n g , r e c l a m e v o e r i n g , c o m m e r c i e e l a d v i e s e n c o m m e r c i e e l m a n a g e m e n t . - H e t o n t w i k k e l e n v a n t e c h n o l o g i e ë n , i n n o v a t i e i n z a k e I T .
O n d e r w e r p a k t e :
I J z e r l a a n 5 4 - 5 6 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t o r g a n i s e r e n v a n i n f o r m a t i c a o p l e i d i n g e n .
- W e r v i n g e n d e t a c h e r i n g v a n g e s p e c i a l i s e e r d e p r o f i e l e n v o o r b u s i n e s s , I T e n c o m m e r c i ë l e c o n s u l t a n c y .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n b i j w e g e v a n s a m e n w e r k i n g , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o n d e r e n i g e a n d e r e v o r m d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g e n , z a k e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n z e l f d e , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l o f m e t e e n d o e l d a t d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g o f d e a f n a m e v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n k a n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
A r t i k e l 4 D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f e n z e s t i g d u i z e n d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . B A N K A T T E S T .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t a l d u s d a t e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k N V z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 8 j u n i 2 0 1 5 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
A r t i k e l 9 A a r d v a n d e a a n d e l e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
A r t i k e l 1 2 S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s . E v e n w e l , i n d i e n b i j d e o p r i c h t i n g o f o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
B e s t u u r d e r s k u n n e n e n k e l w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e m i n s t e n s t i e n p r o c e n t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n h o u d t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r w o r d e n o n t s l a g e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A r t i k e l 1 6 B e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n h e t g e v a l e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n i n d i e n d e b e i d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . E l k e b e s t u u r d e r k a n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t d r a g e r i s v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t , v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e l a s t g e v e r w o r d t d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
E e n b e s t u u r d e r m a g n i e t m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s t e g e l i j k e r t i j d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d e g e v a l l e n b e p a a l d d o o r d e w e t k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e d i e n e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n m i n s t e n s 7 5 % v a n d e s t e m m e n :
( a ) h e t b e s l u i t t o t h e t a a n g a a n v a n j o i n t v e n t u r e s , c o n s o r t i a , p a r t n e r s h i p s e n w i n s t - o f i n k o m s t e n d e l i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n ;
( b ) h e t b e s l u i t t o t h e t o v e r n e m e n o f o v e r d r a g e n v a n d e e l n e m i n g e n i n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g ;
( c ) h e t b e s l u i t t o t o v e r d r a c h t v a n é é n o f m e e r d e r e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n a c t i v a , d i e g e z a m e n l i j k m e e r d a n 1 / 1 0 e v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t m a k e n ;
( d ) d e o p e n i n g e n s l u i t i n g v a n b i j k a n t o r e n ;
( e ) h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s , d e r d e n o f v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s ;
( f ) h e t g e v e n v a n w a a r b o r g e n o f o n d e r p a n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( g ) h e t e n t a m e r e n v a n g e r e c h t e l i j k e o f a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ;
( h ) h e t j a a r l i j k s g o e d k e u r e n v a n h e t j a a r b u d g e t ( i n c l u s i e f v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ) ;
( i ) b e l a n g r i j k e i n v e s t e r i n g e n d i e d e 2 5 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n . D e g o e d k e u r i n g i s n i e t v e r e i s t i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n v o o r d e i n v e s t e r i n g e n d i e r e e d s z i j n o p g e n o m e n i n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t ;
( j ) a a n w e r v e n v a n k e y - p e r s o n e e l ;
( k ) o v e r e e n k o m s t e n g e s l o t e n m e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n ;
( l ) h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n d i e d e 2 5 0 . 0 0 0 e u r o o v e r s c h r i j d e n ;
( m ) h e t u i t o e f e n e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n i n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 8 B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e
s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 9 D i r e c t i e c o m i t é .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r
d e w e t , z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t
c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n
v o o r h u n a a n s t e l l i n g , h u n o n t s l a g , h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e
w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 0 D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l d r a g e n v a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t o f z i j a l l e e n , d a n w e l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r b i j z o n d e r e
v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e e v e n t u e l e t o e k e n n i n g e n e n v e r l o n i n g v a s t v o o r d e g e d e l e g e e r d e n t o t
h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . H i j k a n h e n o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n .
A r t i k e l 2 1 V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , b e t r e f f e n d e a a n g e l e g e n h e d e n w a a r o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r e n k e l k a n b e s l i s s e n m e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d z o a l s o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r m i n s t e n s v i e r b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n d r i e b e s t u u r d e r s z i j n , d o o r m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r d r i e b e s t u u r d e r s z i j n e n d o o r m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r t w e e b e s t u u r d e r s z i j n .
3 . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e ( n ) v o o r d i t b e s t u u r .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 3 B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n g e l e g e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d i e g e e n z a t e r d a g i s , o p h e t z e l f d e u u r . E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n b i n n e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r d e w e t . D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 4 T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n : - d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e w a r r a n t h o u d e r s e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n m o g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , d e s g e v a l l e n d m i t s n e e r l e g g i n g v a n h u n e f f e c t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n d i e n d i t g e ë i s t w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 5 V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t , o p v o o r w a a r d e d a t :
- a l l e i n h e t v o r i g e a r t i k e l b e p a a l d e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z i j n v e r v u l d . - d e z e g e v o l m a c h t i g d e z e l f e e n a a n d e e l h o u d e r i s . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n e v e n w e l , b i n n e n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s . Z o o o k k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , b i n n e n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , i n g e v a l v a n o n b e k w a a m h e i d , d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 8 B e r a a d s l a g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r o n d e r w e r p e n d i e n i e t i n d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , b e h o u d e n s i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o m o v e r n i e u w e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n
D e s t e m m i n g e n g e s c h i e d e n b i j h a n d o p s t e k e n o f b i j a f r o e p i n g t e n z i j e r o p a a n v r a a g v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t v a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n t o t g e h e i m e s t e m m i n g w o r d t o v e r g e g a a n .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d i e d e w e t o f d e z e s t a t u t e n v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l o p s t a a n d e v o e t a a n e e n t w e e d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n . G e e f t d e t w e e d e s t e m r o n d e g e e n m e e r d e r h e i d , d a n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 3 0 S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 3 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . A r t i k e l 3 4 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 5 - U i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n i n t e r i m d i v i d e n d e n .
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , d e u i t k e r i n g v a n v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t e b e s l i s s e n . A r t i k e l 3 6 B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f z i j a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 8 W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e e l t / v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
M i t s v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n e n h a a r v e r e f f e n i n g g e s l o t e n w o r d e n i n é é n a k t e .
I I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
A . A a n v a n g
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n b i j e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n :
1 ) E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
2 ) E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 .
3 ) B e s t u u r d e r s .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f .
W o r d e n b e n o e m d a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
1 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " P O W D I T " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , V e l u w e s t r a a t 6 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 1 . 9 2 9 . 5 1 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e i c h a r d t A n d r é , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , V e l u w e s t r a a t 6 8 e n d i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 8 j u n i 2 0 1 5 .
2 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " T H R U S T C O M P U T I N G " , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , T e r V o o r t l a a n 2 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 9 9 9 . 7 8 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h i e l s P h i l i p p e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , T e r V o o r t l a a n 2 6 e n d i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 8 j u n i 2 0 1 5 .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V D T h e m s " , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G r o t e T h e m s 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 9 4 5 . 1 4 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g B r u g g e .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d i e r e n d o n c k N i c o l a s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G r o t e T h e m s 2 0 e n d i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 8 j u n i 2 0 1 5 .
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A N A G E M E N T D E P R E Z " , m e t z e t e l t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( H e v e r ) , C o n s c i e n c e l a a n 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 8 9 6 . 5 4 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D e p r e z V e e r l e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( H e v e r ) , C o n s c i e n c e l a a n 1 3 e n d i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 8 j u n i 2 0 1 5 .
5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T A L " , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a a r d e , K e r k k o u t e r 1 2 B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 5 3 1 . 9 2 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g O u d e n a a r d e .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n o v e n b e r g h e J o h a n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e m , W e i s t r a a t 1 2 B e n d i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 8 j u n i 2 0 1 5 .
H u n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 e e n e i n d e n e m e n .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 ) C o m m i s s a r i s s e n .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a a r d e v e n n o o t s c h a p e r o p b a s i s v a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a n i e t
t o e g e h o u d e n i s .
B . R a a d v a n b e s t u u r
N a d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d , h e e f t d e z e v e r k l a a r d z i c h t e v e r e n i g e n m e t h e t o o g o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ( s ) .
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V D T h e m s " , v o o r n o e m d , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d i e r e n d o n c k N i c o l a s , v o o r n o e m d .
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V D T h e m s " , v o o r n o e m d , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d i e r e n d o n c k N i c o l a s , v o o r n o e m d .
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " T H R U S T C O M P U T I N G " , v o o r n o e m d , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h i e l s P h i l i p p e , v o o r n o e m d .
D e z e m a n d a t e n z i j n k o s t e l o o s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L E N K E L B E S T E M D V O O R D E N E E R L E G G I N G
O P D E G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e o p r i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e