29/10/2013
ÿþ r ~ U r i J ¬ ¬ I M 1 \ M a d W a , d t 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r r ~ e É t e f i i e v a n A l ~ t v J ~ ~ e n Q o p e b a t i 4 ~
v a n K o o p h a n d e l
G r i f f i e 1 8 1 U 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 4 9 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P C A S T L E i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 3 5 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
1 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n .
D e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n h e e f t o p 1 1 ) 0 6 / 2 0 1 3 h a a r a k k o o r d g e g e v e n a a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r s , e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 0 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t t i j d i g k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n a l l e n o d i g e s t u k k e n .
2 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d v e r s l a g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r d e v e r v u l d e o p d r a c h t .
3 . O n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e v e r e f f e n a a r s , d e h e e r D a v i d M . M . V a n W a e s b e r g h e w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e K l u i s 2 9 e n v a n m e v r o u w N a n c y S t e e l s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 3 5 e n w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
4 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
5 . U i t v o e r i n g s b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e t i e n j a a r
z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p v o l g e n d a d r e s : K a s t e e l d r e e f 3 5 - 2 9 7 0 S c h i l d e
D a v i d M . M . V a n W a e s b e r g h e N a n c y S t e e l s
V e r e f f e n a a r V e r e f f e n a a r
I i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t l ~
19/10/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
* 1 2 1 7 3 2 6 2 *
V c
b e h c a a r B e l ç
S t a a t
t i e E ' r e L } e e " - w " . i t U Y c , . s ~ i t i U f h i p b f l l T k r e n K e o p h a t i d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 4 9 2 0 5
B e n a m i n g t v o l u i t ) : A N T W E R P C A S T L E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 3 5
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - A A N S T E L L I N G V A N V E R E F F E N A A R S M A C H T E N - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 2 b l a d 1 2 v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . L . O s s i a r i n a . " ;
B L I J K T d a t :
- d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r V A N W A E S B E R G H E , D a v i d M a r c e l M a r i a , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e - ' s G r a v e n w e z e l , D e K l u i s 2 9 e n m e v r o u w S T E E L S , N a n c y , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 3 5 , v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t o p z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- a l s v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d w e r d e n : v o o r n o e m d e h e e r D a v i d v a n W a e s b e r g h e e n v o o r n o e m d e m e v r o u w N a n c y S t e e l s , a a n w i e v o l l e d i g e c o l l e g i a l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
- d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s n o g b e v e s t i g d m o e t w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l o n m i d d e l l i j k i n f u n c t i e .
-
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : m e v r o u w G e r d a V a n H o e y d o n c k , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , T e C o u w e l a e r l e i 9 8 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
U i t d e b e s c h i k k i n g g e w e z e n e n u i t g e s p r o k e n i n h e t g e r e c h t s g e b o u w t e A n t w e r p e n o p e e n e n t w i n t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
- d e r e c h t b a n k d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d h e e f t v a n v o o r n o e m d e h e e r D a v i d v a n W a e s b e r g h e e n v o o r n o e m d e
m e v r o u w N a n c y S t e e l s , a l s v e r e f f e n a a r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - - G E A S S O C I Ê E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 08.08.2011 11388-0233-010
24/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
r ; ' - , ~ : :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 2 4 9 2 0 5
B e n a m i n g : A N T W E R P C A S T L E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e e d i j k - K n o k k e 5 6 6
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
M e v r o u w N a n c y S t e e l s , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t b e s l o t e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i v e r p l a a t s e n v a n 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - K n o k k e n a a r 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 3 5 , e n d i t m e t i n g a n g ! v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
N a n c y S t e e l s
Z a a k v o e r d e r
G r i f f i e
D e g r i f f i e r .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a " M - . . j . - r s r i
~ r s
I E C ~ T I Ó f B E
- 0 1 - 2 0 H
F I E V A N D E
E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
0 2 0 1 0
i l
o L A D
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 2 2 0 5 *
H S T A A T S E S T U U r i
E S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 29.07.2010 10386-0208-010
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 02.06.2009 09184-0348-010
18/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 10.09.2008 08716-0262-011
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 14.06.2007 07217-0140-014
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 27.06.2006 06333-3613-012
17/06/2005 : ANT002710
01/07/2004 : ANT002710
19/12/2002 : ANT002710