03/01/2011
ÿþ4
M o t l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' G r g e d e g d f i e r e f f i l e v a n d e R e c h l b a n k v ~ K o o p i i a n d e i t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 3 2 0 1 9
I ~ I I ~ ~ N I ~ N V I ~ G ~ ~ I ~ M
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 5 1 9 . 7 2 9 .
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : A N T W E R P M A N A G E M E N T & B U S I N E S S C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E n t r e p o t k a a i 6 b u s 8 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( B e l g i ë )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n J a c q u e s L E C L E F , t e A n t w e r p e n , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d , g e e n v e r z e n d i n g , t e A n t w e r p e n , R E G I S T R A T I E 5 , d e 1 7 D E C . 2 0 1 0 , B o e k 1 9 0 , b l a d 2 1 , v a k 1 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e O n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) H . H u b e r l a n d " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N T W E R P M A N A G E M E N T & B U S I N E S S C O M P A N Y ' , i n h e t k o r t " A M B . C o " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 6 , b u s 8 1 , o p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " M . E N M . S E R V I C E C E N T E R " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B r u n o G e r i n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e o p v i j f t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 5 0 3 0 7 - 9 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g w e r d g e w i j z i g d i n " A P E T T O " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r W o u t e r B o s s u y t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 0 7 1 1 1 0 9 9 0 3 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n J a c q u e s L e c l e f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 0 8 0 5 1 0 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 5 4 . 5 1 9 . 7 2 9 . B e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 4 5 4 . 5 1 9 . 7 2 9 ;
S a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
A ) . A a n d e e l h o u d e r s v e n n o t e n .
I s a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t h i e r n a g e m e l d a a n t a l a a n d e l e n : d e h e e r B U Y S E , E r i c J o h a n G a b r i ë l , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 . 0 6 . 1 9 - 2 5 5 . 6 0 , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 6 1 8 1 , e i g e n a a r , z o v e r k l a a r d v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B ) Z a a k v o e r d e r .
B o v e n d i e n i s o o k a a n w e z i g , d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e h e e r B u y s e , E r i c v o o r n o e m d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 1 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E ) t o t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 5 . 6 5 0 , 0 0 E ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o e n z e s e n z e s t i g c e n t ( 4 1 6 , 6 6 E ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o e n a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 1 5 4 , 5 8 E ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , h e t z i j z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 1 0 0 , 0 0 E ) .
- t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o e n a c h t c e n t ( 2 6 2 , 0 8 E ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 9 0 0 , 0 0 E ) .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d , p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
a ) . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r B U Y S E , E r i c J o h a n G a b r i ë l , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 . 0 6 . 1 9 - 2 5 5 . 6 0 , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 6 / 8 1 v o o r n o e m d v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " A N T W E R P M A N A G E M E N T & B U S I N E S S C O M P A N Y " , i n h e t k o r t - A M B . C o " e n i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" v e e r t i g ( 2 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o e n z e s e n z e s t i g c e n t ( 4 1 6 , 6 6 E ) p e r a a n d e e l
b ) . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 1 0 0 , 0 0 E ) .
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 9 0 0 , 0 0 E ) .
c ) . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 6 8 - 2 4 2 8 9 4 4 - 9 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e D e x i a B a n k n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e B r u s s e l z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d e r t i e n ' d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 1 0 0 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 5 . 6 5 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 6 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 3 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 9 0 0 , 0 0 E ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g * U i t g i f t e p r e m i e d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l s i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 9 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d : v i j f t i g e u r o ( 5 5 . 6 5 0 , 0 0 E ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 9 0 0 , 0 0 E ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
"
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e " k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 9 0 0 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d
" e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 6 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 3 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , " b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 6 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 3 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G . "
" D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e h e e r V e r p o e s t , J o h a n M a r i a A c h i e l J u l i a n a , l i c e n t i a a t i n h e t n o t a r i a a t , r i j k d s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 0 6 . 2 0 - 1 2 3 . 4 4 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t , W o l v e n g r a c h t 5 , a l l e m a c h t e n o m d e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n . "
T I E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" G h y s e l e n D e L o m b a e r d e " , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t i g e o f n o o d z a k e l i j k e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , o n d e r n e m i n g s l o k e t , s o c i a l e
v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D E N O T A R I S .
( g e t e k e n d ) J e a n J a c q u e s L E C L E F .
A n t w e r p e n , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
"
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
"
B i j i n g e n _ b i i _ h e t e e l g i s e b S t a a t s b l a d - 1 1 3 / 0 J / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g