14/11/2013
ÿþ r J M o d w a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
I r a n K o o p h a n d e l t e A n î w e r p e n , o p
G r i f f i e , ® i l N O V . 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 ~ w u r i u ~ i ~ i
a 1 3 1 ~ 1 6 ~ 8 *
V c b e h c
a a r
B e l ! S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 8 8 5 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P S H I P P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e L e e w e n r u i 1 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d h r . F i l i p G e e r t s : e n d h r . D a v e A d a m s o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
A a n d e C V B A V e r l a e t C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P a s t e e l s s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e . h e e r J e a n V e r l a e t e n / o f m e v r o u w N a t h a l i e H e n d r i c k x , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , b i j d e g r i f f i e v a n , d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e ; v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
I e d e r v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s k a n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t v e r p l a a t s t n a a r Z w a r t e B e e k l a a n 2 5 - 2 9 5 0 K a p e l l e n .
A a n d e C V B A V e r l a e t C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P a s t e e l s s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n V e r l a e t e n / o f m e v r o u w N a t h a l i e H e n d r i c k x , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , b i j d e g r i f f i e v a n . d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
I e d e r v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s k a n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d , C V B A V e r l a e t C o n s u l t i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . N . H e n d r i c k x , v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i i I a o I I I I I I I I 3 z ~ s " ~ l A { ; i v - r ~ ~ ^ i r r . ~ } t ` ~ r n " . = ~ , . . n d e R e c h t b a n k
- v a n K o r ? p : i . : 1 u + f s C A r r t 7 B r i , o p Î 1 M E l 2 0 1 2
G r i f f i e
V o b e h o
a a n
B e l e S t a a t
, - -
O n d e r n e m i n g s n r : * " A 5 . 8 i 5 . 3 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " A N T W E R P S H 1 P P A R T N E R S " ( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 0 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n } a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l W E L L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s a s s o c i a t i e W e l l e n s " m e t ; z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , o p 8 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " A N T W E R P S H I P P A R T N E R S " w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 . D e h e e r A D A M S D a v e F r a n ç o i s P a u l a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p d r i e s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 0 9 0 3 4 5 1 - 3 5 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K l e i n e M e y l s t r a a t 2 2 .
2 . D e h e e r P O R T E R P e t e r J o h n , g e b o r e n t e E k e r e n o p t w e e ë n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 5 2 2 0 6 7 - 0 7 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , Z w a r t e - B e e k l a a n 2 5 .
3 . D e h e e r S T E P H A N G r a e m e , g e b o r e n t e K a a p s t a d o p z e v e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 0 6 0 7 5 7 3 - 8 9 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H e g g e m u s l a a n 6 .
4 . D e h e e r G E E R T S F i l i p L e o n M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p é é n e n d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 0 5 . 3 1 0 4 7 - 6 9 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P a c i f i c a t i e s t r a a t 6 2 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e j u i s t h e i d v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e p a r t i j e n a a n d e h a n d v a n o p z o e k i n g e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r . D e r i j k s r e g i s t e r n u m m e r s w e r d e n v e r m e l d m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e b e t r o k k e n e n .
S T A T U T E N :
R E C H T S V O R M E N N A A M .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " A N T W E R P S H I P P A R T N E R S " _
Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 0 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t e v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , n a t u u r l i j k e - e n r e c h t s p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n m a r i t i e m e c o n s u l t a t i e . D e c o n s u l t i n g ' a c t i v i t e i t e n z i j n g e r i c h t o p s c h e e p s g e b o n d e n a c t i v i t e i t e n d i e o . a . d o m e i n e n z o a l s c h a r t e r i n g , s u r v e y ' s , e n s c h e e p s o n t w e r p e n b e v a t t e n . D e v e n n o o t s c h a p ; z a l a l s p a r t n e r o p t r e d e n t u s s e n o n t w e r p e r s e n p o t e n t i ë l e s c h e e p s e i g e n a a r s v o o r a l l e a s p e c t e n v a n s c h e e p s o n t w e r p e n . I n h e t k a d e r v a n d e z e t a a k z a l d e i v e n n o o t s c h a p h a a r k l a n t e n b i j s t a a n o p h e t v l a k n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e '
O U J F , i a a ¬ s t e b l z . v a n L u i k E v e r r n e i c e n P , e c t a i d û a m e n h o e d a . , i n s t r u t h e n t e i e n a f , r : r a r r s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n f e r r i
b e v o e g d d e r e c h t ; r i ; . ' _ . " , ^ , . . r a a n z i e n v a n c i ë w r d e r i i G v e r t e g e n w o o r d i g e n
, e r s a N a a m e n h a n c h e ' , n r 1
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g :
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
w e t g e v i n g , m i l i e u n o r m e n , k o s t e n e f f i c i ë n t i e e n h a a r k l a n t e n b i j s t a a n i n h e t , ' o n t w e r p e n , v e r h u r e n e n u i t b a t e n v a n z e e s c h e p e n e n a l l e a n d e r e a s p e c t e n d i e h i e r v a n b e l a n g k u n n e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t !
b u i t e n l a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a a n o n d e r n e m i n g e n ,
v e n n o o t s c h a p p e n , n a t u u r l i j k e - e n r e c h t s p e r s o n e n o p h e t v l a k l o g i s t i e k , ! ; o r g a n i s a t i e , p l a n n i n g , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n l o g i s t i e k e o p v o l g i n g , ) p r o j e c t m a n a g e m e n t , h e t b e g e l e i d e n e n o n t w i k k e l e n z o w e l v a n s o f t w a r e a l s ! ! h a r d w a r e , a l s o o k h e t v o o r b e r e i d e n e n g e v e n v a n t r a i n i n g e n , s e m i n a r i e s , 1 l e s s e n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . ] 1 D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n z o i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o a l l e e n a l s i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , h e t a a n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t b e h e r e n e n
o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n e e n )
! p a t r i m o n i u m , g r o t e n d e e l s b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n . B i n n e n h e t i
k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t !
h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , l a t e n t
b o u w e n e n v e r b o u w e n , z a k e l i j k e r e c h t e n v e r l e n e n o f a f s l u i t e n , i n h u u r n e m e n =
o f v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f !
o n g e m e u b e l d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a a n h a a r b e d r i j f s l e i d e r s e n / o f w e r k n e m e r s I
g r a t i s w o o n s t v e r l e n e n , d i t t e r c o m p e n s a t i e v a n d e d o o r h e n u i t g e v o e r d e
v e r r i c h t i n g e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r t s d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r e n h e t ) f i n a n c i e r e n e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n ! r e c h t s p e r s o n e n _ D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f v o o r r e k e n i n g ! v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f I g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i e v a n a a r d + z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . !
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e a c t i v i t e i t v a n h e t v e r w e r v e n , i n p o r t e f e u i l l e ' , h o u d e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p o f ' 4 o n d e r n e m i n g u i t o e f e n e n . A l s o o k h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r i n g e l i j k ! ( w e l k e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t m i d d e l s h e t u i t o e f e n e n v a n ] ) b e s t u u r s o p d r a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e ! ( n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
I D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s ! t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n ! ( h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t ] ] h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , ; = k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e ! ! d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
I K A P I T A A L .
' H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I ! H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n i
! n o m i n a l e w a a r d e . !
! O p v o o r m e l d e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r :
! 1 . D e h e e r A D A M S D a v e F r a n ç o i s P a u l a , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n t w e e h o n d e r d ! ! v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n .
2 . D e h e e r P O R T E R P e t e r J o h n , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ' ( 2 5 0 ) a a n d e l e n .
3 . D e h e e r S T E P H A N G r a e m e , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n ( 2 5 0 ) a a n d e l e n .
4 . D e h e e r G E E R T S F i l i p L e o n M a r i a , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n .
S A M E N : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) o f d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n
1 D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n ; v o l g e s t o r t z i j n .
) H e t g e h e e l v a n d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e ( r e k e n i n g m e t n u m m e r 7 5 1 - 2 0 5 9 6 6 2 - 0 4 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n p o p r i c h t i n g b i j d e A X A B a n k .
t w e e h o n d e r d v i j f t i g ,
v o l l e d i g ;
i
V o o r - b e o u d e n a a n l i e f ~ 1 l e l o s s c t ~ S t a a t s b l a d ; , L u i k B - v e r v o l g
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e i o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t ; ! d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e = t o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
i I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n s l e e n v e n n o o t s c h a p k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l b e n o e m e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r . ! D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n a l s i n r e c h t e .
I s e e n z a a k v o e r d e r , z i j n d e z a a k v o e r d e r s o f i s e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j h e t s t e l l e n v a n e e n v e r r i c h t i n g o f h e t n e m e n v a n e e n b e s l i s s i n g g e p l a a t s t v o o r e e n b e l a n g b e d o e l d i n a r t i k e l s 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a n d i e n t h i j o f d i e n e n z i j o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l t e h a n d e l e n .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d , z u l l e n z i j h a n d e l e n a l s e e n c o l l e g e , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n . I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t h e t v e r m o g e n o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o f m a c h t e n t i j d e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n b i j , ` b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n ! n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d . I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e = z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d ! ; m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n ( d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
i D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d ,
[ m e i o m z e s t i e n u u r o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , i n d i e n !
= g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n .
i D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
B O E K J A A R . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n ' ; h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r ,
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n , , o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
W I N S T .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t e n b e h o u d e n .
I n v e r b a n d m e t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n b e s l u i t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n i s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
a d r e s w o r d e n t o e g e z o n d e n .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
V e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m e n d e o p r i c h t e r s ; d e h e r e n A D A M S D a v e , P O R T E R P e t e r , S T E P H A N G r a e m e e n G E E R T S F i l i p , a l l e n v o o r n o e m d , a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d i e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e
V o o r - I
b e h o u d e n
a a n h e t
r E 4 ~ Í g i 5 c ~
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
a a n v a a r d i n g v e r z e t . H u n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n , D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n l w e r k e n m e t e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . V o l m a c h t .
A a n d e C V B A V e r l a e t C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P a s t e e l s s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n V e r l a e t e n / o f m e v r o u w N a t h a l i e ' H e n d r i c k x , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t ! g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e ! b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n ] a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n T ( p u b l i c a t i e ) e n I I ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r ! d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e i v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n 1 w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s , n e m e n d e b e s l i s s i n g z i c h z e l f t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n , w a a r b i j t e l k e n s m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s d i e n e n o p t e t r e d e n .
Z i j v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W e l l e n s o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t d a t d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p d e b e n o e m i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e k e n d d i e n t t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e n o t a r i s w a a r m e r k t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( G e t . ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l W e l l e n s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l