02/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r I
1 1 1 ) 4 1 1 J 1 1 1 1 3 1 1 5 1 I I I I
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 0 6 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p T e r m i n a l & P r o c e s s i n g C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l i w e g 2 0 H a v e n 2 7 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r - V o l m a c h t
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 3 j u n i 2 0 1 4 d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r :
- B E S L O T E N H E E F T t o t h e t e e r v o l o n t s l a g v a n d e h e e r E d d y V a n A c k e r a l s b e s t u u r d e r , d i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f v a n d a a g .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t v o o r b i j e b o e k j a a r w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d . D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . .
- B E S L O T E N H E E F T o m a i l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V o a b e h o u a a n I B e l g i : S t a a t s
I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 M N ! 2 0 1 i i
a i d e l e t . f e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I à t t I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e A n t y . i e r p e n
0 8 1 W 2 0 1 4
e c i a n â m e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 8 . 8 0 6 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p T e r m i n a l 8 4 P r o c e s s i n g C o m p a n y N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l i w e g 2 0 - H a v e n 2 7 9 - 2 3 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d . d . 2 6 j u n i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e , s t e l t d e A a n d e e l h o u d e r h i e r b i j a a n , T h i b a u t W i l l e m s , F r é d é r i c H e r e m a n s , N a t h a l i e V a n L a n d u y t , M i c h a ë l d e B r u y n e n A u d r e y Z e g h e r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e ( n ) o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n o n d e r a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r b e p e r k i n g , h e t n e e r l e g g e n v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , e n a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e c o m p l e m e n t a i r , n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ; e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t h e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , D e v o l m a c h t z a l v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t .
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 15.07.2014 14317-0492-038
16/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 3 4 8 1 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
6 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 j 1 , 1 1 j I i
b e t a ; B e S t a
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 0 6 . 6 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T W E R P T E R M I N A L & P R O C E S S I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 2 7 9 B e l i w e g 2 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " A N T W E R P T E R M I N A L & P R O C E S S I N G C O M P A N Y - T E R M I N A L " , i n h e t k o r t A T P C T E R M I N A L " . B e i d e n a m e n m o g e n z o w e l s a m e n a l s e l k a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
A r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e t a l s n a a m : " A N T V V E R P T E R M I N A L & P R O C E S S I N G C O M P A N Y - T E R M I N A L " , i n h e t k o r t " A T P C T E R M I N A L " . B e i d e n a m e n m o g e n z o w e l s a m e n a l s e l k a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n , "
2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n
o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w e e d e m a a n d a g v a n
d e m a a n d j u n i o m e l f u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 6 / 1 0 / 2 0 1 4
17/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o ~
0 6 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n c ; e r n e r n i n g a r t r : 0 4 2 8 . 8 0 6 . 6 1 3
S e r l a t n i n ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : R a c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
A N T W E R P T E R M I N A L & P R O C E S S I N G C O M P A N Y
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B e l i w e g 2 0 H a v e n 2 7 9
2 0 3 0 A n t w e r p e n
Q n d e r w e r p ( e n ' « e z t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( E 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " E U R O T A N K B E L G I U M B . V . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r R o t t e r d a m o n d e r h e t n u m m e r 3 4 2 8 7 1 8 4 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 3 0 6 2 M B R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , K . P . v a n d e r M a n d e l e l a a n 1 3 0 , o p d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 7 2 3 . 5 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a i s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n d a d e l i j k e n v o l l e d i g d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r e n i g e p r o r a t e r i n g e n m e t e e n g e l i j k r e c h t o p d i v i d e n d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , D e K l e e t l a a n 2 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T U R N A O m e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t e n
D e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 h e e f t b e t r e k k i n g o p e e n s c h u l d v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n l e n i n g d i e E u r o t a n k B e l g i u m B V b e z i t j e g e n s A n t w e r p T e r m i n a l & P r o c e s s i n g C o m p a n y N V , A l s g e v o l g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l v a n A n t w e r p T e r m i n a l & P r o c e s s i n g C o m p a n y N V w o r d e n v e r h o o g d m e t ¬ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t e g e n u i t g i f t e v a n 7 2 3 . 5 3 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j w i j o p m e r k e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . r e k e n i n g h o u d e n d e h e t e e n i n f r a g r o e p s t r a n s a c t i e b e t r e f t e n d e b e l a n g e n v a n d e r d e n n i e t i n h e t g e d r a n g k o m e n , d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n e n d a t d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i j z e n e r o p d a t n a d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e v e n n o o t s c h a p z i c h n o g s t e e d s b e v i n d t i n e e n s i t u a t i e z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e h e t v e r l i e s v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e n o d i g e m a a t r e g e l e n d i e n t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e ¬ x i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n 1
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t
% A a o r -
~ E 1 . b a h o u d c n
G r 1 B e i g i , z h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n
f a i r n e s s o p i n i o n " i n h o u d t ,
H e t o n d e r h a v i g e c o n t r o l e v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n A n t w e r p T e r m i n a l & P r o c e s s i n g C o m p a n y N V e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n
a a n g e w e n d w o r d e n .
A n t w e r p e n , 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
C o m m i s s a r i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
O m e r T u r n a
V e n n o o t e
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n z e s t i g m i l j o e n
h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 9 . 1 7 2 . 8 3 8 , 5 6 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n
a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n z e s t i g m i l j o e n
h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 9 . 1 7 2 . 8 3 8 , 5 6 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g
( 1 . 4 2 9 . 9 6 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g
c o m m i s s a r i s .
O p d e l a e i s t e i , i z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : i l a a m a n h o e d a n i g h e i d t i f e i 7 d e í n s v u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( n w l e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r ' u a n z i c n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r n m o r d i g e n
V e r s o H a a m e n h a s i c i Y e ' r , e n i n g
05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.08.2013 13504-0491-037
10/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h E
B e l g i s c S t a a t s b l
r i l l 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 ! 1 ( 1 1 , 1 1 j 1 ! 1 1 1 1
e r g e e g t t e r v a n i g e C s c h t i g n i k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 1 A l l e , 2 0 1 2
B ï j r a g e n b i j l i è ï B é 1 g i s c f i S f a a t s b r a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 0 6 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p t e r m i n a l & p r o c e s s i n g C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 2 7 9 B e l i w e g 2 0 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 w o r d t b e s l i s t d a t E r n s t & Y o u n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r . O . T u r n e , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , b e n o e m d i s a l s c o m m i s s a r i s H e t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
E d d y V a n A c k e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 24.06.2012 12219-0377-034
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.06.2011, NGL 13.07.2011 11283-0592-039
17/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 2 7 9 , B e l i w e g 2 0
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : C O N V E R S I E V A N K A P I T A A L I N E U R O - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
L u i k
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V .
a a i
B e l
1 1 1
" i i o o e a z s * S t a a
i t n n 5 7 b , . Î T " ^ ^ 1 r t z i
O ! ; J A N . 2 9 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 0 6 . 6 1 3
B e n a m i n g : A n t w e r p T e r m i n a l & P r o c e s s i n g C o m p a n y
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó t í r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g o e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k ; L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t :
1 . d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e d e o m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e i v e n n o o t s c h a p p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 0 v a n v i j f t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g U S ! D o l l a r t w e e d o l l a r c e n t ( U S D 5 0 . 2 6 4 . 3 6 0 , 0 2 ) i n v i e r e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ! ; a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 4 . 1 7 2 . 8 3 8 , 5 6 ) .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l ;
. H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n d e r t i g m i l j o e n ; h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 4 . 1 7 2 . 8 3 8 , 5 6 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 7 0 6 . 4 3 1 ) g e l i j k e i a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e d e a a r d v a n a a n d e l e n o p n a a m w e r d u i t g e b r e i d n a a r a i l e e f f e c t e n v a n d e !
; v e n n o o t s c h a p z o d a t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 : a a r d v a n a a n d e l e n e n v a n a n d e r e e f f e c t e n
! i D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n s t e e d s o p !
n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n ; e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n . "
3 . I n a r t i k e l 1 3 w e r d n a d e d e r d e a l i n e a e e n r e g e l i n g t o e g e v o e g d a a n g a a n d e d e e x t e r n e ! ! : v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d i r e c t i e c o m i t é z o d a t a r t i k e l 1 3 v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" " A r t i k e l 1 3 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s : v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ; h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a i l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r ; b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ;
b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d . .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e !
a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g . ;
W a n n e e r e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , k a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e ;
! b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e g e n o v e r d e r d e n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n ;
d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n ;
g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n ;
g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , ;
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. b
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
01/02/2010 : AN251161
25/01/2010 : AN251161
24/12/2009 : AN251161
10/12/2009 : AN251161
02/12/2009 : AN251161
02/12/2009 : AN251161
17/07/2009 : AN251161
19/01/2009 : AN251161
30/05/2008 : AN251161
20/05/2008 : AN251161
03/12/2007 : AN251161
03/12/2007 : AN251161
23/07/2007 : AN251161
03/04/2007 : AN251161
16/03/2006 : AN251161
06/10/2005 : AN251161
21/09/2005 : AN251161
03/06/2005 : AN251161
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 08.07.2015 15297-0441-037
17/01/2005 : AN251161
09/07/2004 : AN251161
29/06/2004 : AN251161
01/07/2003 : AN251161
30/06/2003 : AN251161
20/03/2003 : AN251161
20/03/2003 : AN251161
19/09/2002 : AN251161
27/06/2002 : AN251161
27/06/2002 : AN251161
16/11/2000 : AN251161
16/05/2000 : AN251161
29/01/2000 : AN251161
29/01/2000 : AN251161
19/10/1999 : AN251161
27/06/1998 : AN251161
19/10/1995 : AN251161
08/12/1994 : AN251161
09/06/1994 : AN251161
11/07/1992 : AN251161
11/07/1992 : AN251161
11/08/1990 : AN251161
01/01/1988 : AN251161
20/06/1986 : AN251161
21/05/1986 : AN251161