20/10/2011
ÿþ" 9 [ 4 1 . o k t . 2 4 1 1 1 E ; 4 7
7
F E R R 4 M A ç 4 N ~ E R N A T I O N A L N V N r , 0 2 1 1 P . 2
N V
* 1 1 1 5 8 9 4 0 *
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i l e e l r f : . , 1 ; j 6 e b i i t : $ v a n d e
R B C h t b a n k v a n K o l p A t J a r ' " d ! ~ A ~ ~ r p e e O P A A
D a G r i f f i e r . ~ G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : $ ~ f Q . c i 8 t t
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p T r a d i n g , C o n s u l t i n g & M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r e n : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V r i e r e s t r a a t 2 2 B u s 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G
T u s s e n o n d e r g e t e k e n d e n P e t e r L u y t e n , D e V n e r e s t r a a t 2 2 B u s 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , b e h e r e n d e v e n n o o t , o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k ; e n B e r n a d e t t e t e n d e r s , A d r i e n d e G e r l a c h e s t r a a t 3 9 , 2 6 5 0 E d e g e m , d e z e l a a t s t e s t i l l e v e n n o o t , w e r d v a n d a a g , 0 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : A n t w e r p T r a d i n g , C o n s u l t i n g & M a n a g e m e n t , v e r k o r t A T C M .
D e s t a t u t e n v a n d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s d a p w e r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t ;
A F D E L I N G 1 R e c h t s v o r m , b e n a m i n g , z e t e l , d o e l e n d u u r
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n t i e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . Z i j h a n d e l t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " A n t w e r p T r a d i n g , C o n s u l t i n g & M a n a g e m e n t " , a f g e k o r t A T C M .
A r t i k e l 2 ; D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e D e V r i e r e s t r a a t 2 2 B u s 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n . H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d e x p l o i t a t i e z e t e l s o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l I n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n d i t i n z o v e r r e d e h i e r n a g e m e l d e a c t i v i t e i t e n n i e t o n d e r w o r p e n z i j n a a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o f r e g l e m e n t e r i n g e n :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n , d e v e r v a a r d i g i n g e n d e b e w e r k i n g v a n g r o n d s t o f f e n , h a l f a f g e w e r k t e e n a f g e w e r k t e p r o d u c t e n v a n d e i j z e r - e n s t a a f n i j v e r h e i d , a l s o o k v a n n o n - f e r r o m e t a l e n , r o e t a a l - e n i j z e r w a r e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t i n b e g r i p v a n e l l e s a n h o r i g h e d e n e n t o e b e h o r e n , m a c h i n e s e n t o e s t e l l e n d i e o p v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n b e t r e k k i n g h e b b e n . A a n v e r w a n t e l o g i s t i e k e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k e n e v e n e e n s v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n :
- c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t d i e n s t e n v e r l e n e n i n z a k e I m p o r t e n e x p o r t , a l g e m e e n f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f m a n a g e m e n t .
O m d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p k e n z i c h i n h e t a l g e m e e n a l l a c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d u e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f b e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r e l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o f o n d e r n e m i n g e n .
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r d i e h e d e n i n g a a t . A F D E L I N G 2 B e h e e r , a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n k e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 : A l l e e n d e b e h e r e n d e v e n n o o t , t h a n s P e t e r L u y t e n , i s g e l a s t m e t h e t b e s t u u r e n b e s c h i k t o v e r d e i m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g . H i j z a l n o c h t a n s s l e c h t s v a n d e z e h a n d t e k e n i n g m o g e n g e b r u i k m a k e n v o o r z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
A r t i k e l 6 : D e v e n n o o t s c h a p k a n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r o p v o o r w a a r d e d a t d e z e h o u d e r i s v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t . D e z e v o l m a c h t m o e t e c h t e r w e l b e p e r k t z i j n i n t i j d o f b e p a a l d w a t h e t v o o r w e r p b e t r e f t .
A r t i k e l 7 : I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , w e t t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d o f n o n - b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n h e t r e c h t , b i j m e e r d e r h e i d , i n z i j n d e f i n i t i e v e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
A r t i k e l 8 : I n g e v a l v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z i j k u n n e n d e s g e v a l l e n d e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o r m e n . D e o u d s t e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g s t e m m e n i n d i e n m e e r d a n d e h e l f t v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g z i j n . D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d e n w o r d e n o p g e t e k e n d i n d e n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r a l l e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . D e v o o r z i t t e r m a a k t m e l d i n g v a n d e b e w e e g r e d e n e n v a n h e n d i e d e n o t u l e n n i e t o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 9 : D e s t i l l e v e n n o t e n h e b b e n e e n o n b e p e r k t r e c h t v a n t o e z i c h t o p a l d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m o g e n a l l e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z i e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . O p h u n k o s t e n m o g e n z i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n d e s k u n d i g e d i e d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t m o e t w o r d e n a a n v a a r d .
A r t i k e l 1 0 : D e s t i l l e v e n n o o t d r a a g t i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s b i j t o t b e l o o p v a n d e g e l d e n d i e h i j h e e f t b e l o o f d i n t e b r e n g e n .
A F D E L I N G 3 K a p i t a a l e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
A r t i k e l 1 1 : H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d u i z e n d E u r o . D e b e h e r e n d e v e n n o o t b r e n g t 9 9 0 E u r o i n e n o n t v a n g t h i e r v o o r 9 9 0 d e e l b e w i j z e n . D e s t i l l e v e n n o o t b r e n g t 1 0 E u r o i n e n o n t v a n g t h i e r v o o r 1 0 d e e l b e w i j z e n .
A r t i k e l 1 2 : H e t o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n i s g e e n a a n l e i d i n g t o t h e t o n t b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n e z u l l e n o v e r g e d r a g e n e n v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e o v e r i g e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 3 : E e n v e n n o o t k a n z i j n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o v e r d r a g e n m i t s u n a n i e m e t o e s t e m m i n g d e r v e n n o t e n e n v o l g e n s d e v o r m e n b e p a a l d d o o r h e t B u r g e r l i j k w e t b o e k . Z e l f s e e n o v e r d r a c h t t u s s e n v e n n o t e n i s h i e r a a n o n d e r w o r p e n .
A F D E L I N G 4 I n v e n t a r i s , j a a r r e k e n i n g , w i n s t v e r d e l i n g e n v e r g o e d i n g z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 4 : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 1 5 : E l k j a a r o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r z a l e r e e n i n v e n t a r i s e n e e n b a l a n s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e m a a k t w o r d e n .
A r t i k e l 1 6 : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n d e d e l g i n g e n v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w i n s t k a n u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l . H i e r o v e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . J a a r l i j k s w o r d t e c h t e r m i n s t e n s é é n / t w i n t i g s t e g e r e s e r v e e r d t e r a a n l e g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
A r t i k e l 1 7 : D e b e h e r e n d e v e n n o o t o n t v a n g t e e n v e r g o e d i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A F D E L I N G 5 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 8 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t e l k j a a r b i j e e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n j u n i . Z i j k o m t b i j e e n t e l k e n s d e b e h e r e n d e v e n n o o t h i e r o m v e r z o e k t o f d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n h i e r o m v e r z o e k t .
A r t i k e l 1 9 : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m i t s e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m w o r d t b e r e i k t v a n d r i e / v i j f d e n v a n h e t k a p i t a a l e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d . D e p u n t e n v a n d e s t a t u t e n d i e t o t d e e s s e n t i a l i a v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t b e h o r e n , k u n n e n s l e c h t s w o r d e n g e w i j z i g d b i j u n a n i m i t e i t .
A r t i k e l 2 0 : D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r . D e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n v e r m e l d i n h e t v e r s l a g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n v e r m e l d i n d e a g e n d a , t e n z i j a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n . N a a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e n o t u l e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e n n o t e n . D e v o o r z i t t e r m a a k t m e l d i n g v a n d e b e w e e g r e d e n e n v a n h e n d i e d e n o t u l e n n i e t o n d e r t e k e n d e n .
A F D E L I N G 6 O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 1 : H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
V E R S L A G B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A a n s l u i t e n d o p d e o p r i c h t i n g w e r d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n . E r w e r d b e s l i s t o m ,
d e b e h e r e n d e v e n n o o t , t h a n s P e t e r L u y t e n , a a n t e s t e l l e n a l s z a a k v o e r d e r .
E e n v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A d V A S - S a l a e t s & C o , N N 0 4 5 5 . 0 2 6 . 4 0 6 , m e t z e t e l t e H o m b e r g s t r a a t
1 2 b , 3 2 0 1 L a n g d o r p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n c i s S a l a e t s , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e f e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n o p 0 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ,
D e z a a k v o e r d e r , P e t e r L u y t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M l o o r -
' S w h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d