ANTWERP WAREHOUSING INVESTMENT, AFGEKORT : A.W.I.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ANTWERP WAREHOUSING INVESTMENT, AFGEKORT : A.W.I.
Dénomination : ANTWERP WAREHOUSING INVESTMENT, AFGEKORT : A.W.I.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 414.598.091

Publication

14/04/2014
ÿþ-, e

MM Won.111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

1

1

Voor-

behoudi aan he Belgisc

Staatsbl

11

11111

tniijIgeo

0

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

ondernerningsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte

0414598091

ANTINERP WAREHOUSING INVESTNIENT

A.W.I.

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

HOOGBOOMSTEENVVEG 98, 2950 KAPELLEN

:

KAPITAALVERHOGING  AANPASSING STATUTEN  HERBENOEMING

BESTUURDERS & AFGEVAARDIGD-BESTUURDER

-,

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend veertien, de vijfentwintigste maart, voor Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ANTWERP WAREHOUSING INVESTMENT", in 't kort "A.W.I.", met maatschappelijke zetel te 2960

Kapellen, Hoogboomsteenweg 98, ingeschreven in het , rechtspersonenregister onder nummer 0414.598.091 (Antwerpen), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT:

* De vergadering neemt vooreerst kennis van het volgende:

- op 27 juni 2012 werd door de algemene vergadering de jaarrekening per 31 december 2011 goedgekeurd; hieruit bleek dat het eigen vermogen beschikbare reserves bevatte ten bedrage van 879.878,224 euro.

- op 31 december 2013 werd door de algemene vergadering besloten om een bruto-dividend uit te keren ten belope van 730.000 euro uit de beschikbare reserves; dit

betekent een netto-dividend ten belope van 657.000 euro.

- in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013 hebben de aandeelhouders besloten het dividend niet in speciën te ontvangen maar de vordering die zij ingevolge de beslissing tot uitkering van het dividend op de vennootschap hebben, in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.

* De vergadering bespreekt het navermeld verslag van de bedrijfsre-ivisor aangaande de geplande inbreng in natura, en het bijzon-ider verslag van de raad van bestuur, over-teenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Ven-inoot-Ischappen, aangaande de voorge-istelde in-'breng in natura ter onderischrilving van een geplande kapintaalverho-'ging.

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot kapitaalverhoging met 657.000 euro om het kapitaal te brengen van 124.000 euro op 781.000 euro, door uitgif-'te van 2.318 nieuwe aandenien zonder nominale waarde, van hetzelfde type, van dezelf-'de rechten en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

voord-ielen genie-tend, en onderworpen aan dezelfde verplich-Itingen als de bestaande aandelen, en deelne-Imend in de resuhta-Iten vanaf heden;

de aandelen zullen ingeschreven moeten worden door de bestaande aandeelhouders, de heer Tanghe en mevrouw Tanghe, beiden voornoemd, door inbreng in natura ten belope van ieder 328.500 euro van de vordering die zij ingevolge de

beslissing tot uitkering van het dividend op de vennootschap hebben,

zoals uitvoerhger beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor.

PERDE BESLUIT:

tussenkomst  inbreng

inbreng van de vordering die zij ingevolge de beslissing tot uitkering van het dividend op de vennootschap hebben, ten bedrage van ieder 328.500 euro, zoals uitvoerbger beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor, in ruil waarvoor hen leder 1.159 volstorte aandelen van de vennootschap zullen worden toegekend.

Deze inbreng in nature werd uitvoerig beschreven:

VERSLAG BEDRIJFSREVISOR:

a) in een verslag daarvan opgemaakt - overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen - door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Cauter  Saeys & Co Bedrijfsrevisorenkantoor", vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "I. SAEYS", vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, SAEYS Inge, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Aalst, Gentse Steenweg 55, op 21 maart 2014, dat besluit als volgt:

E3ESLUIT BEDRIJFSREVISOR:

De inbreng in nature ten belope van E 657.000,00 naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de NV Antwerp Warehousing Investment bestaat uit een vorderingsrecht ten gevolge van de uitkering van belaste niet-betaalde reserves aan de heer Raymond Tanghe en mevrouw Louise Tanghe.

E3ij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a)De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;

Wonder voorbehoud van de niet-annulering van de bijzondere algemene vergadering van 31/12/2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van het ingebrachte vorderingsrecht op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering en voor zover geen kapitaalvermindering tot stand komt binnen de 4 jaar na de bovenvermelde inbreng in natura:

a.de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

e

b.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.318 nieuwe aandelen van de vennootschap NV Antwerp Warehousing Investment, zonder vermelding van nominale waarde, worden toegekend aan de heer Raymond Tanghe voor 1.159 nieuwe aandelen en mevrouw Louise Tanghe voor 1.159 nieuwe aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

b) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

In verband met voormelde inbreng in natura wordt aan onderge-tekende notaris het bijzonder verslag van de raad van bestuur overhandigd, opge-'maakt op 18 maart 2014 waarin het belang van de inbreng in natura voor de vennootschap

CI) wordt uiteengezet.

te

.cl Beide verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op r..,

e de bevoegde griffie van de recht-lbank van koophandel.

CI)

-..b

...1

e TEGENPRESTATIE:

c.

X

e Als tegenprestatie voor zijn inbreng in natura worden aan de voornoemde aandeelhouders

ieder 1.159 nieuwe volstorte aandelen van de vennootschap toegekend.

rm

CI)

wi

CI) VIERDE BESLUIT:

e

e

<

, De vergadering stelt vast dat door de inschrijving op de nieuwe aandelen en de volledige

mi- volstorting ervan door inbreng in natura, de kapitaalverhoging

,--,

daad-iwerkenlijk is doorgevoerd, en het maatschappelijk kapitaal gebracht

r" I

--.. is op 781.000 euro.

mi-

mi- VIJFDE BESLUIT:

,--,

,

e De vergadering besluit tot wijziging der statuten om ze in overeen-'stemming te bren-'gen met de genomen besluiten inzake de kapitaalverhoging, als volgt:

-,..b

e

e

-,..b in artikel 5 :

ri)

.e

ce - nieuwe eerste alinea:

rm

..«

te

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderdéénen-tachtigduizend euro, verdeeld in P:

-,..b vierduizend zevenhonderd achttien aandelen zonder nominale waarde."

CI)

41

=II - toevoegen op het einde van het artikel van volgende tekst:

.cl

e

CI) "De buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door te

e notaris Chris Celis, te Brasschaat, op vijfentwintig maart tweeduizend

:m. veertien, heeft het maatschappelijk kapitaal verhoogd met

P:

zeshonderdzevenenvijftigduizend euro door inbreng in natura, door uitgifte

van tweeduizend driehonderd achttien nieuwe aandelen zonder nominale waarde van hetzelfde type, om het te brengen op zevenhonderdéénentachtigduizend euro."

ZESDE BESLUIT:

A

Pl *.

De vergadering herbenoemt tot bestuurders met terugwerkende kracht vanaf 18 december 2013, de heer Tanghe en mevrouw Tanghe, beiden voornoemd, die aanvaarden; hun mandaat zal bezoldigdlonbezoldigd worden uitgeoefend.

Raad van bestuur:

De bestuurders, in raad verenigd, herbenoemen tot afgevaardigd-bestuurder, de heer Tanghe, voornoemd, die aanvaardt, voor zelfde periode.

BIJZONDERE VOLMACHT.

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaats stelling aan Combifisc bvba, Guido Gezellestraat 87 te 9300 Aalst (btwnr 0460.934.397.), aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de kruispuntbank en de BTW-administratie met betrekking tot deze akte en latere akten.

Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Chris Celis, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten, verslag bedrijfsrevisor, verslag raad van bestuur.

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aart het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.07.2013, NGL 02.08.2013 13401-0003-010
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 11.07.2012 12286-0319-010
17/01/2012
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit)

Rechtsvorm :

Zetel :

Ondermees aGske

0414598091

ANTWERP WAREHOUSING INVESTMENT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

HOOGBOOMSTEENWEG 98, 2950 KAPELLEN

: AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER  AANPASSING STATUTEN

MOly1T Eu

~ 1 ~.^~ ~'~ van der~

s

~ DfA~CT .. ~ te Antwerrofli oie

~ 9 -31` 2012(,-q  4 a -

13ELGf CSCf}`aT

S~s TiJURrSBL,qp"t Grifiicï:

" 1214,05"

Voor behoud aan hr,

Staatst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend en elf, de tweeëntwintigste december, voor Meester Chris Cella, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ANTWERP WAREHOUSING INVESTMENT", in 't kort "A.W.I." met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 98, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0414.598.091 (Antwerpen), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering besluit tot afschaffing van de aandelen aan toonder zodat ze op naam zullen zijn of gedematerialiseerd.

De comparanten leggen de 2.400 aandelen aan toonder voor aan ons, notaris, en verzoeken ons, notaris, de vernietiging van deze aandelen vast te stellen. Terstond worden deze 2.400 aandelen door ons, notaris, in aanwezigheid van de comparanten, vernietigd, hetgeen door ons, notaris, wordt bevestigd.

De aandelen worden door de comparanten in bijzijn van ons, notaris, ingeschreven in een register van aandelen.

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot wijziging van de bepalingen in de statuten die eveneens verband houden met de vorm van de aandelen, als volgt :

- in artikel 5 :

* in de eerste alinea : vervanging van "toonderaandelen" door "aandelen";

* in de tweede alinea : schrapping van "aan toonder";

- nieuwe tekst van artikel 6 :

"De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen van de wet.

De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor" I,

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

- nieuwe tekst van artikel 25 :

"Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geelst worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vaar registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Chris Celis, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/08/2011 : AN199024
01/10/2010 : AN199024
18/02/2009 : AN199024
04/01/2008 : AN199024
22/08/2007 : AN199024
11/08/2006 : AN199024
31/10/2005 : AN199024
03/10/2005 : AN199024
08/07/2004 : AN199024
12/08/2003 : AN199024
08/10/2002 : AN199024
19/12/2001 : AN199024
16/12/1994 : AN199024
08/07/1993 : AN199024
23/09/1988 : AN199024
01/01/1988 : AN199024
17/07/1987 : AN199024
26/06/1986 : AN199024
01/01/1986 : AN199024

Coordonnées
ANTWERP WAREHOUSING INVESTMENT, AFGEKORT : A…

Adresse
HOOGBOOMSTEENWEG 98 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande