24/03/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e r i 1 Y f 2 a 1 4
" 1 9 0 f i 5 f i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 0 . 1 0 7 . 2 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P S R E C L A M E B U R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , C o n s t a n t P e r m e k e l a a n 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A A A N P A S S I N G 8 i C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M i c h e l S M E T S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S - - M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
1 . D e v e n n o o t b e k r a c h t i g t h e t b e s l u i t g e n o m e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 0 1 w a a r b i j d e v e n n o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) o m z e t i n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 7 . 1 8 4 , 0 0 ) .
1 1 , D e v e n n o o t b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 7 . 1 8 4 , 0 0 ) t o t v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 , 1 8 4 , 0 0 ) , t e n e i n d e d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l o p 1 4 m e i 1 9 9 3 , a l s d i v i d e n d u i t t e k e r e n e n d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t o n m i d d e l l i j k d a a r n a h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t t o t m i n s t e n s h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h d o o r h e t b o e k e n v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e H e e r D E L E U E r i c G r é g o i r e A l i c e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 9 o k t o b e r 1 9 5 3 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 3 . 1 0 . 0 9 - 4 0 5 . 2 3 , w o n e n d e t e A a r t s e l a a r , A r k e l 7 , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 )
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e H e e r D e l e u E r i c , v o o r n o e m d , z a l s l e c h t s m o g e n p l a a t s h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
_ h e t z i j t w e e m a a n d e n n a d a t h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z o n d e r r e a c t i e v a n n a v e r m e l d e s c h u l d e i s e r s
- h e t z i j l a t e r , i n d i e n d e s c h u l d e i s e r s d i e e e n v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o p d e d a g v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t e i s b a a r w a s e n v ó ó r d i e d a t u m o n t s t a a n w a s , h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d a r t i k e l 6 1 3
I n d i t g e v a l k a n d e b e t a l i n g s l e c h t s g e b e u r e n z o d r a d e z e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n o f z o d r a h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
i l l . D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n h e e f t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n t w e e m i l j o e n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o f t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 3 . 3 0 0 , 0 0 ) , h e t n e t t o b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 8 2 9 . 7 0 0 , 0 0 ) , d a t , b e t a a l b a a r w e r d g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e v e n n o o t .
D i t a l l e s k a d e r t i n d e w e t g e v i n g " o v e r g a n g s b e p a l i n g l i q u i d a t i e b e l a s t i n g " .
I V . D e v e n n o o t b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 8 2 9 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 . 1 8 4 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 8 3 3 . 8 8 4 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n b r e n g .
D e H e e r D E L E U E r i c , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 8 3 3 . 8 8 4 , 0 0 ) t e w i l l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n
v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t
v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
H i j v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g -
c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t h i e r b o v e n t o e g e k e n d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n
h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n ,
V . D e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬
1 . 8 3 3 . 8 8 4 , 0 0 ) .
V I , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n z e t e c o ö r d i n e r e n
V O L M A C H T
O m b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e F O D F i n a n c i ë n e n b l j h e t B e s t u u r
E c o n o m i s c h P o t e n t i e e l , a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e H e e r
C o r e m a n s P a u l , a c c o u n t a n t , w o n e n d e t e A n t w e r p e n - D e u m e , R u g g e v e l d l a a n 7 5 1 B 1 0 .
V O O R U I T Î R E K S E L ,
N o t a r i s M i c h e l S M E T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n ' -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g