02/05/2014 : Kapitaalverhoging
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Yves�
De Deken, te Antwerpen in zijn kantoor, op 26/03/2014, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: 1, a) KapîtaaWerhoging door inbreng în geld tôt beloop van één miljoen vierhonderd vijftigduizend tweehonderd (1.450.200) euro om het kapitaal te brengen van honderd duizend (100.000) euro op één miljoen vijfhonderd vijftigduizend tweehonderd (1.550.200) euro, mîts uitgifte van zesenveertîgduizend tweehonderd drieëndertig (46.233) nieuwe aandelen zonder stemrecht, tegen de întrinsieke waarde van de bestaande aandelen, welke nieuwe aandelen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen zonder stemrecht, op welke kapitaalverhoging werd ingetekend door de aandeelhouders in verhouding tôt hun aandelenbezît, en welke inschrijvingen volledig werden volgestort op een bijzondere rekening bij Puilaetco Dewaay Private Bankers NV; door de notaris werd bevestïgd in uitvoering van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijvïng en de volstorting van het kapitaal werden nageleefd; vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging; beslissing de nieuwe zesenveertîgduizend tweehonderd drieëndertig (46.233) aandelen gelijk te schakelen met de bestaande zevenentachtigduîzend driehonderd zeventig (87.370) aandelen, zcdat aile honderd drieëndertigduïzend zeshonderd en drie (133.603) aandelen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen van 1/133.603de.
2. Aanpassïng van artikel 5 der statuten om dit in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing,
zodat dit voortaan lutdt als volgt:
" Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderd vijftigduizend tweehonderd (1.550.200) euro, vertegenwoordigd door honderd drieëndertigduizend zeshonderd en drie (133.603) aandelen zonder aanduiding van waarde, bestaande uit zesenzestigduizend vieriionderd en twee (66.402) aandelen met stemrecht, en zevenenzestigduizend tweehonderd en één (67.201) aandelen zonder stemrecht. Het volgestorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen. "
3. De geassocleerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen werden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoôrdineerde tekst van de statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmakîng.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten te vervullen bij de grifftes en/of ondernemîngsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan de heer REMY Dirk, kantoor houdend te 2600 Antwerpen (Berchem),
Frans Birontlaan 36.
Yves De Deken, Geassocieerd notaris
Samen ntermee neevgetegd: afachritt akte + coôrûînatie
Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
18/07/2013
ÿþM a l W o t t l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
D 9 S 1 ~ L 1 2 0 i 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c l e r n e n l i n g s n r B e n a m i n g 0 8 6 4 8 8 9 4 1 4
( v o l u i t ) : A n t w e r p s e I n v e s t e r i n g s M a a t s c h a p p i j
( v e r k o u i ) A l M
R e c h t s v o l n i " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l C o g e l s O s y l e i 7 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n g e v o l g d e b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 0 b l i j k t
d a t d e h e e r D i m i t r i H e i r b a u t a l s b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d w e r d t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 5 .
D h r . D . H e i r b a u t h e e f t z i j n b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d .
D e N V A n o g i m , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i m i t r i H e i r b a u t , w e r d e v e n e e n s h e r b e n o e m d a l s
b e s t u u r d e r t o t m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . N V A n o g i m a a n v a a r d t h a a r b e n o e m i n g .
D e R a a d v a n b e s t u u r k i e s t v e r v o l g e n s d e h e e r D i m i t r i H e i r b a u t t o t v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D i m i t r i H e i r b a u t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t È e s e I 9 L e s ; g i P I l - ~ t q b . . É W 5 f ' 4 l a ~ i c e g i 2 ( 4 m f i & t l i k e e t e n e t + s i 0 c e l l t b ` t l i l l t i e ï t e l l f ~ i e ~ t i ~ i , t , ü ~ i i t ~ . l k l ~ J ~ t ~ P c S ~ 1 ~ ~ ~ ! l i ~ ~ R ~ ) I ~ i , ' t i a ' s ~ ~ 4 i F i : ` " I i E 4 , ~ t s ° ~ ~ 4 ; ~ L ~ i 7 t e ~ ~ i Y ~ a t ~ L f . ~ i f i C a t i + u i 5 v l ' e e e t + f e t j e t l e f s Y ~ d i e t t P
i 1 7 r e i e P ~ ~ a i w e m i - n t r 3 l C e k e Q n e