01/10/2014
ÿþk
1 9 8 4 7 2 *
Î [ % . ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 S E P , 2 0 1 4
a f d e l e n A n t w e r p e n
G r i f f i e
M o d F D F 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 4 . 7 5 6 . 6 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n t w e r p s e S t a a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l D e K e y s e r l e i 5 b u s 5 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s ; V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s T e k s t :
U i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e u i t g e s t e l d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e m a n d a t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s J o h n D e J o n g ( s r ) e n J o h n D e J o n g ( j r ) e n v a n b e s t u u r d e r J i v t I n v e s t B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h n D e J o n g ( s r ) w o r d e n v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
N e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s R S M I n t e r A u d i t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c T o e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t n a d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
J o h n D e J o n g ( s r )
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
Q p
- - - e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m ' é n h v e d a r i i g h à i d v à i i d e i n s t r ù m é n t e r e n d e h à t a r i s , h à t á i j v a n - d e p e r s c i ( o ) n ( e n ) . _
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 08.08.2014 14399-0430-037
02/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 0 9 8
; . . ~ : , , d a R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 8 . 1 2 . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 5 6 . 6 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P S E S T A A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 b u s 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A D O O R I N B R E N G V A N S C H U L D V O R D E R I N G O P D E V E N N O O T S C H A P W I J Z I G I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P S E S T A A L S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 b u s 5 1 , B T W B E 0 4 4 4 . 7 5 6 . 6 7 8 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S e b a s t i a a n W i l l e m V e r b e r í t e A n t w e r p e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t :
1 . ( a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 , 3 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
( b ) C o n t r o l e v e r s l a g d o o r d e c o m m i s s a r i s , o p g e m a a k t o p 4 d e c e m b e r l a a t s t , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A N T W E R P S E S T A A L S E R V I C E S b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p k o r t e t e r m i j n ( l e n i n g ) , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , B r u n n S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e V i c t o r H u g o 4 0 , L u x e m b o u r g , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r B 4 8 1 6 6 v a n h e t H a n d e l s - e n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L u x e m b u r g ,
D e i n b r e n g w a a r d e t e n b e l o p e v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R w o r d t v o o r 1 4 9 . 6 6 5 , 7 2 E U R t o e g e w e z e n a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n v o o r 1 . 3 5 0 . 3 3 4 , 2 8 E U R a a n u i t g i f t e p r e m i e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
e ) d e a a n d e e l h o u d e r s h a n d e l e n m e t k e n n i s v a n z a k e n e n d a t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 0 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
N V A N T W E R P S E S T A A L S E R V I C E S z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / t w e e h o n d e r d e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , h e t g e e n t o e k o m t a a n p a r t i j e n .
A n t w e r p e n , 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
R S M I n t e r A u d i t C . V . B . A . B e d r i j f s r e v i s o r e n
L u c T o e l e n B e d r i j f s r e v i s o r W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r " ;
i n u i t v o e r i n g v a n z e l f d e a r t i k e l 6 0 2 , 1 e e n 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( c ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 9 . 6 6 5 , 7 2 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 2 . 5 3 8 , 7 8 ) o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 9 2 . 2 0 4 , 5 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n h o n d e r d e n v i j f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 %
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a á t s b i a d
r ( 1 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s , O p d e z e h o n d e r d e n v i j f ( 1 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n n a t u r a t e g e n ( a f g e r o n d ) d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 2 5 , 3 9 ) p e r a a n d e e l , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ( a f g e r o n d ) t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 . 8 6 0 , 3 3 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j s a m e n ( a f g e r o n d ) v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 2 8 5 , 7 2 ) p e r a a n d e e l , e n z i j z u l l e n o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n .
2 . I n s c h r i j v ï n g - v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - - t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n .
3 , T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 5 0 . 3 3 4 , 2 8 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 9 2 . 2 0 4 , 5 0 ) o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 , 6 4 2 . 5 3 8 , 7 8 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 5 0 . 3 3 4 , 2 8 ) i n h e t k a p i t a a l .
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
" M e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 , 6 4 2 , 5 3 8 , 7 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n v i j f ( 2 0 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , S e b a s t i a a n - W i l l e m V e r b e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , c o n t r o l e v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.08.2013, NGL 19.08.2013 13427-0488-037
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 03.08.2012 12378-0008-036
14/02/2012
ÿþ M o d W o n : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 9 1 F I
V o < b e h o i a a n B e l g i S t a a t s
, ; ; L c h M o n k
v a n i t o o p h a a d o i 1 k e e r p o n , o p
G r i f f i e e 1 F E B . 2 0 1 2
C e
1 - 1
e
e
! r i C D
I
4 . 4
< L à ; Z r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 5 6 . 6 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P S E S T A A L S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 b u s 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G P U B L I C A T I E
B i j d e p u b l i c a t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ! S t a a t b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 9 4 5 3 , w e r d i n g e v o l g e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g b i j h e t ' T W E E D E B E S L U I T ' l e t t e r l i j k v e r m e l d : " O p b a s i s v a n d e o f f i c i ë l e o m z e t t i n g s k o e r s z a l h e t k a p i t a a l d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) b e d r a g e n , d a a r w a a r d i t d i e n d e t e z i j n " O p b a s i s v a n d e o f f i c i ë l e o m z e t t i n g s k o e r s z a l h e t k a p i t a a l h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ! e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 2 . 5 3 8 , 7 8 ) b e d r a g e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
N o t a r i s H e r b e r t H o u b e n
. . . . .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2012
ÿþ. , " _ w 1 M a d W o t d i 1 . 1
~ _ ~ T . I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( ' T T
,
1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 , 1 . t 1 1 1 1 1 V N I ~ N 3 *
N v o r g e e d f e s e r , r l i e v a d e p e d t i f b i n d v a n K o o p h a n d e l Q n t w e r p e a , o p
1 t J A N . 2 0 1 2
G P b g i e
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e t e
l l i j t a g ë n t i i j I i ë t ` B ë t g i s c h " S t a á l s b l à i t - - 2 0 / 0 I 1 2 0 2 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 5 6 . 6 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P S E S T A A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 b u s 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - O m z e t t i n g a a n d e l e n
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s
t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s .
e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A N T W E R P S E S T A A L S E R V I C E S , m e t .
z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 b u s 5 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e b o d e n
a a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d e n v e r n i e t i g d e n h u n a a n t a l w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n g e s c h r e v e n i n h e t .
a a n d e l e n r e g i s t e r w e l k b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r u i t b l i j k t v o o r m e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , h e t g e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g
d o o r a l l e p a r t i j e n w o r d t b e v e s t i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e v e n s t e v o o r z i e n d a t d e a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n o m g e z e t i n
a a n d e l e n o p n a a m e n / o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o . O p b a s i s v a n d e o f f i c i ë l e .
o m z e t t i n g s k o e r s z a l h e t k a p i t a a l d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t .
( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) b e d r a g e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n :
- d e t a a l w e t g e v i n g ;
- d e w e t t e n v a n t w e e a u g u s t u s e n v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e ,
- d e p r o g r a m m a w e t v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r ;
- d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
a l s v o l g t :
- a r t i k e l 2 , v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a a l s v o l g t :
" B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g ;
g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , o v e r g e b r a c h t w o r d e n "
- a r t i k e l 7 : A a n d e l e n
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n g e h o u d e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , :
w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s ; e l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t
e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n o v e r d r a c h t v e r k l a r i n g i n d a t r e g i s t e r i n t e s c h r i j v e n , .
t e d a t e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f e e n l a s t h e b b e r . E e n o v e r d r a c h t k a n .
t e v e n s g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o f o p i e d e r e
a n d e r e w i j z e d i e d o o r d e w e t i s t o e g e s t a a n . "
t o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , m o e t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s ,
b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0
r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
" W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
" d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . "
- t o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n z o n d e r d a t d e b e s t u u r d e r s z i c h i n v e r g a d e r i n g v e r e n i g e n . D e z e b e s l u i t e n d i e n e n d a n t e w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s e n w o r d e n z e g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D e z e p r o c e d u r e i s e v e n w e l u i t g e s l o t e n i n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- t o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e ; o n t v a n g e n . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s ' o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m e n d e b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s g e l d i g v e r g a d e r e n i n d i e n a l l e " a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z e l f s z o n d e r v o o r a f g a a n d e b i j e e n r o e p i n g . "
t o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e ' a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r "
" i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , n i e t d e v r a a g a a n d e
" a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . "
- a r t i k e l 1 9 : D e p o t c l a u s u l e
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e I n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e ; . g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
B i j l a g e n - b i j - h e t $ e l g i s e l r S t a a t s b l a d - 1 7 t f a f 2 O f 1 - A n z r e x e s d i r M o n i t e u r b e l g e
L e
M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v G n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 5 0 1 t 1 , 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I !
" i i i s s z a a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 5 6 . 6 7 8
B e n a m i n g A N T W E R P S E S T A A L S E R V I C E S
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D E K E Y S E R L E I 5 b u s 5 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s R S M I n t e r A u d i t k a n t o o r h o u d e n d P o s t h o f b r u g 1 0 b u s 7 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c T o e l e n , v e r l e n g d w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t n à d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
3 . G . D e _ l o n g
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.09.2011, NGL 30.09.2011 11557-0452-036
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 27.07.2010 10339-0576-039
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.07.2008, NGL 12.08.2008 08552-0205-039
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 27.07.2007 07466-0334-042
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