ANTWERPSE TELEVISIE MAATSCHAPPIJ, AFGEKORT : A.T.V.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ANTWERPSE TELEVISIE MAATSCHAPPIJ, AFGEKORT : A.T.…
Dénomination : ANTWERPSE TELEVISIE MAATSCHAPPIJ, AFGEKORT : A.T.V.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.844.140

Publication

04/06/2014
ÿþ Mod Woni 11.1

beli in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank ven kmphendsi

Antwerpen

2 2 MEI 2Dt4

afdplingi?,ntwerpen

usure

I III II II II IU III II

*14111826*













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448.844.140

Benaming

(voluit) : ANTWERPSE TELEVISIE MAATSCHAPPIJ

(verkort): A.T.V.

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 2000 Antwerpen, Rijnkaal 104

(volledig adres)

Onderwerp akte STATUTENWIJZIGINGEN ONTSLAG/BENOEMINGEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Marc Jensen te Hasselt ter standplaats Kermt op 8 april 2014, geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Hasselt 1, op 11 april 2014, register 5 boek 808 bled 06 vak 05. Ontvangen:vieg euro (60 EUR). De Ontvanger (get.) K. Blondeel, Adviseur,

Blijken de volgende beslissingen:

1/De vergadering beslist om het bedrag van het maatschappelijk kapitaal in euro te vermeiden, zodat het kapitaal voortaan bedraagt vierhonderd vijfennegentigduizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf cent (495.787,05 EUR).

2Lezing wordt gegeven van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde afschaffing van de categorieën aandelen "A" en "B".

De vergadering beslist de categorieën "A" en "B" af te schaffen, zodat er voortaan geen categorieën van aandelen meer zijn.

3/De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999.

4/De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van 2 juni 2006 en 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen inzake de procedure van vereffening van vennootschappen, 5/Aanvaarding van nieuwe statuten zonder fundamentele wijzigingen behalve voornoemde.

RECHTSVORM: naamloze vennootschap.

NAAM; "ANTWERPSE TELEVISIE MAATSCHAPPIJ", of afgekort

Beide namen mogen samen of elk afzonderlijk worden gebruikt.

ZETEL: 2000 Antwerpen, Rijnkaai 104.

DOEL;

De vennootschap stelt zich tot doel:

De studie, voorbereiding en implementering van de activiteit van een televisiezender in de meest brede zin van het woord, inhoudende ondermeer de productie, de realisatie en verspreiding van televisieprogramma's, alsmede alle activiteiten die hieruit voortvloeien, daarin begrepen aile activiteiten inzake productie van televisieprogramma's, reclamewerving en verder elke commerciële, financiële of andere activiteit welke direct of indirect betrekking heeft op het gebied van de commercialisatie van bovenvermelde producten en diensten; binnen de perken van het maatschappelijk dcel kan de vennootschap aile onroerende goederen, materieel en installaties verkrijgen, in huur geven of nemen, oprichten en verkopen en aile commerciële, industriële, roerende en onroerende of financiële verrichtingen, in de ruimste zin van het woord, welke direct of indirect verband houden of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan, stellen.

De vennootschap zal belangen kunnen nemen op gelijk welke wijze in aile zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek of aanverwant doel hebben, die van aard zijn om de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen en om haar basisgrondstoffen te verschaffen en de afzet van producten te vergemakkelijken.

Zij zal haar doel mogen realiseren, zowel In België als in het buitenland, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het meest aangewezen lijken.

De vennootschap mag zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pend te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag het mandaat van vereffenaar of bestuurder van vennootschappen waarnemen.

DUUR EN AANVANG: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

_ .... . .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

GEPLAATSTE KAPITAAL: 495.787,05 EUR vertegenwoordigd door 100.000 aandelen zonder vermelding

van nominale waarde.

Al deze aandelen zijn en blijven verplichtend op naam.

JAARVERGADERING: Elk jaar op de tweede donderdag van de maand april om achttien uur of, indien die

dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

WINST, RESERVERINGEN: Na aanleg van het wettelijk reservefonds, zal de aanwending van het saldo

volledig overgelaten worden aan de beslissing van de algemene vergadering.

BESTUUR:

ARTIKEL ZEVENTIEN

1.13e raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile handelingen te verrichten die nodig

of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor,

volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd

2.De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a)aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

b)aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

c)aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend, zonder dat

deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile

handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

3.De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, ln het raam van dat bestuur, mogen

vol-Imachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen,

toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL ACHTTIEN

De vennootschap wordt jegens derden én in rechte ais eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd:

-hetzij door twee bestuurders die samen optreden;

-hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;

-hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

6/ A)De algemene vergadering ontslaat eervol de voltallige raad van bestuur op 08/04/2014, te weten:

1)de vereniging zonder winstoogmerk "ANTWERPSE TELEVISIE", of afgekort "ATV", met zetel te 2000

Antwerpen, Rijnkaai 104, ondernemingsnummer 0432.073.038, vast vertegenwoordigd door de heer Jan .VAN

BROECKHOVEN;

2)de heer Marc VANGEEL;

3) de heer Ernst BUJOK;

4) mevrouw Mieke BERENDSEN;

5)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LEAS MANAGEMENT", met zetel te 3700 Tongeren, Sint-Truidersteenweg 59, ondememingsnummer 0897.251.087, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick HERMANS;

6)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMPLIO", met zetel te 2440 Geel, Wolkenstraat 21, ondernemingsnummer 0870.636.762, vast vertegenwoordigd door de heer Paul VERWILT;

7)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZUMACO", met zetel te 2018 Antwerpen, Korte Altaarstraat 2, ondememingsnummer 0834.988.470, vast vertegenwoordigd door de heer Kristiaan DE BEUKELAER.

De kwijting voor hun bestuur tijdens het voorbije en het lopende boekjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende algemene vergaderingen.

B)De vergadering beslist het aantal bestuurders te brengen op vier en te benoemen of te herbenoemen voor een termijn van zes jaar:

1)de vereniging zonder winstoogmerk "ANTWERPSE TELEVISIE", of afgekort "ATV", met zetel te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 104, ondernemingsnummer 0432.073.038, vast vertegenwoordigd door de heer Jan VAN BROECKHOVEN;

2)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VEGA ENGINEERING & CONSULTING", met zetel te 2520 Ranst, Jozef Simonsiaan 47, ondememingsnummer 0460.388.031, vast vertegenwoordigd door de heer Marc VANGEEL;

3)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LEAS MANAGEMENT", met zetel te 3700 Tongeren, Sint-Truidersteenweg 59, ondernemingsnummer 0897.251.087, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick HERMANS;

4)de naamloze vennootschap "TELEMATICA VENTURES", met zetel te 1000 Brussel, Kartuizerstraat 19 bus 8, ondernemingsnummer 0458.473.468, vast vertegenwoordigd door de heer Ernst BUJOK.

AI deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering,

7/Er wordt geen bijzondere lasthebber benoemd, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze akte aile formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot de wijzigingen aan de inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen, met de macht van indeplaatsstelling.

Voor beknopt ontledend uittreksel.

De Notaris,

Marc JANSEN.

Tegelijk hiermee neergelegd:

 " "

Voor- belirGuiten* aan têt Belgisch Staatsblad -eensluidend afschrift;

-volmacht;

-te <st der gecoördineerde statuten,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/08/2013
ÿþ Mai Wort111.1

~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Rijnkaai 104 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen (%ctzracbtrZ9 ng)

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 11 april 2013

Ontslag Bestuurders

De Algemene Vergadering aanvaardt het verzoek van de Raad van Bestuur om kwijting te verlenen aan de heren Christian Van Thillo, Christophe Convent en Piet Vroman voor de uitoefening van hun mandaat tot aan datum van het ontslag.

Bekrachtiging benoeming Bestuurders

De Algemene Vergadering bekrachtigt de benoeming als bestuurder van

- Mevrouw Myriam Berendsen,

- Leas Management bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Hermans,

- Amplio bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Verwilt,

- Zumaco bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Kristiaan De Beukelaer

en dit tot aan de gewone Algemene Vergadering gehouden in 2014.

Ontslag Commissaris

De Algemene Vergadering heeft beslist de samenwerking stop te zetten met PwC Bedrijfsrevisoren cvba,

Woluwe Garden, Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe. Het mandaat verloopt op 11 april 2013.

Benoeming Commissaris

De Algemene Vergadering heeft beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Harry Van Donink, te benoemen als Commissaris voor een termijn van drie jaar, vanaf het boekjaar 2013 en eindigend na de gewone algemene vergadering gehouden in 2016, betreffende boekjaar 2015.

Leas Management bvba Marc Vangeel

Bestuurder Voorzitter

vast vertegenwoordigd door Patrick Hermans

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

iièèrgélég.rl ter nrif{ft'i kédigâ}jk Koophandel Antwerpen, op

Griffie, Q 7 AUG, 20i3

i

771T-i

Ondernemingsnr : 0448.844140

Benaming

(voluit) : Antwerpse Televisie Maatschappij

(verkort) :

c1-" .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.04.2013, NGL 22.04.2013 13094-0359-037
15/02/2013
ÿþsong Mod Word 11.1

I.Lrile ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IIRMI il uII

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 5 FEB. 291.3

Ondernemingsnr : 0448.844.140

Benaming

(voluit) : Antwerpse Televisie Maatschappij

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Rijnkaai 104 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 16/01/2013

De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Christian Van Thillo als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Antwerpse Televisiemaatschappij nv en van de heren Christophe Convent en Piet Vroman als bestuurders van de vennootschap met ingang van 17 december 2012.

Na overleg beslist de vergadering unaniem om - op voordracht van de eigenaar van de Aandelen categorie B - te coöpteren als Bestuurders (categorie B) ter vervanging van de heren Van Thillo, Convent en Vroman, met ingang van heden en voor de resterende duur van de mandaten, d.i, tot onmiddellijk na de Algemene Vergadering gehouden in 2014, betreffende het boekjaar 2013 :

- Leas Management bvba, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Sint-Truidersteenweg 59 en ondernemingsnummer 0897.251.087, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Hermans

- Amplio bvba, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Wolkensstraat 21 en ondernemingsnummer 0870.636.762 , vast vertegenwoordigd door de heer Paul Verwilt

Zumaco bvba, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Korte Altaarstraat 2 en

ondernemingsnummer 0834.988.470 , vast vertegenwoordigd door de heer Kristiaan De Beukelaer

De Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering verzoeken tijdens haar eerstkomende vergadering kwijting te verlenen aan de heren Van Thillo, Convent en Vroman voor de uitoefening van hun mandaat tot op datum van ontslag en voornoemde benoemingen te bekrachtigen.

Leas Management bvba Marc Vangeel,

Vast vertegenwoordigd door Patrick Hermans Voorzitter

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/05/2012 : AN293552
02/12/2011 : AN293552
02/05/2011 : AN293552
08/12/2010 : AN293552
04/05/2010 : AN293552
28/04/2009 : AN293552
27/08/2008 : AN293552
11/08/2008 : AN293552
30/04/2008 : AN293552
29/05/2015
ÿþMod yJord 11.1

TI4 =1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0448.844.140

Benaming

(voluit) : Antwerpse Televisie Maatschappij

(verkort) : ATV

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Rijnkaai 104 _ 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

FUSIEVOORSTEL d.d. 15 mei 2015

DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VOLGENDE VENNOOTSCHAPPEN:

1.Televisie Limburg, afgekort "TVL", een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Hasselt) onder het nummer 0455.948.795 (hierna de "Overnemende Vennootschap").

2.Antwerpse Televisie Maatschappij, afgekort "ATV", een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Rijnkaai 104, 2000 Antwerpen, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer 0448.844.140 (hierna de "Overgenomen Vennootschap").

NA TE HEBBEN UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:

(A)Dat de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschappen (hierna de "Vennootschappen") deel uitmaken van de Concentra-groep;

(B)Dat in 2014 het Mediadecreet grondig gewijzigd werd rn.b.t. regionale televisieomroepen. Dat één van die wijzigingen betrekking heeft op de mogelijkheid voor exploitatievennootschappen om overeenkomsten af te sluiten met meer dan één regionale televisieomroep aangaande de commerciële exploitatie van de betreffende oproepen,

Dat als gevolg van die mogelijkheid, de partijen reeds gedurende enige tijd gesprekken voeren met betrekking tot de samenvoeging van de activiteiten van de respectieve ondernemingen in één enkele exploitatievennootschap (de "Transactie"), die dan overeenkomsten zou kunnen afsluiten met meerdere regionale televisieomroepen;

(C)Dat, met het oog op de Transactie, de structuur van de Concentra-groep bovendien zal worden vereenvoudigd (door beperking van het aantal vennootschappen en integratie van activiteiten), door middel van een fusie waarbij de Overgenomen Vennootschap zal worden overgenomen door de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 671 W.Venn. (de "Fusie");

(D)Dat de raad van bestuur van de Vennootschappen van oordeel is dat de Fusie plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen zoals bedoeld in artikel 183bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen '92 en kan worden doorgevoerd onder de toepassing van artikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikel 117§1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van de artikelen 11 en 18 §3 van het B.T.W. Wetboek,

(E)Dat de Fusie dient te worden gesitueerd in het ruimere kader van de Transactie en meer bepaald tot doel heeft een rationalisering en herstructurering van de activiteiten van onder meer de Vennootschappen te bewerkstellingen.

(F)Dat in het kader van voormeld doel, de NV TVL, voorafgaandelijk aan voorliggende fusie, haar maatschappelijk doel zal verminderen met 3.000.000 EUR, door uitkering aan haar aandeelhouders, en dat onderhavig fusievoorstel opgemaakt is rekening houdend met deze kapitaalvermindering.

(G)Dat onderhavig fusievoorstel dan ook enkel geldt onder de opschortende voorwaarde van realisatie van voormelde kapitaalvermindering bij TVL NV,

(H)Dat het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap daarenboven gelijklopend is en dat door de voormelde vennootschappen uitgeoefende onderscheiden activiteiten tevens sterk complementair zijn, hetgeen een operationele en juridische integratie van beide entiteiten bijkomend verantwoordt,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

lI I II III I 1H 1I

*15075987+

Vo iu

beho aan Belg

Staat





Rectecark v'cttl t ovphandcl

Antwerpen

19 MEI 2015

afdeling Antwerpen

1~rrle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

~

WORDT HET VOLGENDE FUSIEVOORSTEL VASTGESTELD:

1. FUSIE ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 671 W.VENN.

De Vennootschappen verklaren dat ze aan hun respectievelijke buitengewone algemene vergadering onderhavig fusievoorstel zullen voorleggen. Onderhavig fusievoorstel betreft de rechtshandeling zoals bedoeld in artikel 671 W.Venn, e.v. waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de Overnemende Vennootschap tegen uitreiking van aandelen in de Overnemende Vennootschap (hierna de "Fusie").

Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Vennootschappen.

2. MAATSCHAPPELIJK DOEL  STATUTEN  AANDEELHOUIJERSCHAP (Artikel 693, 1° W.Venn.) 2.1 Maatschappelijk doel

(a) Het maatschappelijk doel van de Ovememende Vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap stelt zich tot doel:

1. De oprichting en exploitatie van een niet-openbare televisievereniging, Dit houdt in de oprichting en de uitbating van televisiestations en de uitbating van TV-uitzendingen en informatiediensten voor het publiek of voor abonneegroepen, via straalverbindingen en/of kabeldistributie, alsook de commerciële uitbating van alle activiteiten die daarop betrekking hebben, zoals reclame, rea-lisatie van programma's, de aan- en verkoop en de verhuring ervan, de tech-nische uitrustingen, tweéwegcommunicatie tussen televisiestation en kijkers, evenals de commercialisering van producten afgeleid van programma's.

Dit alles in de meest ruime zin.

2. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen re-kening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

3. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor re-kening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

(b) Het maatschappelijk doel van de Overgenomen Vennootschappen luidt als volgt:

De vennootschap stelt zich tot doel :

De studie, voorbereiding en implementering van de activiteit van een televisiezen-der in dé meest brede zin van het woord, inhoudende onder meer de productie, de realisatie en verspreiding van televisieprogramma's, alsmede alle activiteiten die hieruit voortvloeien, daarin begrepen alle activiteiten inzake productie van televisieprogramma's, reclamewerving en verder elke commerciële, financiële of andere activiteit welke direct of indirect betrekking heeft op het gebied van de commercialisatie van bovenvermelde producten en diensten; binnen de perken van het maatschappelijk doel kan de vennootschap alle onroerende goederen, materieel en installaties verkrijgen, in huur geven of nemen, oprichten en verkopen, en alle commerciële, industriële, roerende en onroerende of financiële verrichtingen, in de ruimste zin van het woord, welke direct of indirect verband houden of kunnen bij-dragen tot de verwezenlijking ervan, stellen. De vennootschap zal belangen kunnen nemen op gelijk welke wijze in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek of aanverwant doel hebben, die van aard zijn om de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen en om haar basisgrondstoffen te verschaffen en de afzet van haar producten te vergemak-kelijken. Zij zal haar doel mogen realiseren, zowel in België ais in het buitenland, op gelijk welke wijze en volgens modaliteiten die haar het meest aangewezen lijken. De vennootschap mag zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag het mandaat van vereffenaar of bestuurder van vennoot-schappen waarnemen.

2.2 Statuten

De Vennootschappen oordelen dat de huidige statuten van de Overnemende Vennootschap geschikt zijn

als basis voor de verdere uitbouw van de onderneming na de fusie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

2.3Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouderschap

Het gestort maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt op datum van opmaak van onderhavig fusievoorstel, 3.107.422 EUR, vertegenwoordigd door vijftigduizend vierhonderd negenenvijftig (50.459) aandelen op naam zonder nominale waarde. De aandelen worden gehouden als volgt:'

Aandeelhouder Aantal aandelen

1. Avalon NV 37.395

2, Nutsbedrijven Houdstermaatschappij NV 13.064

Totaal 50.459

Zoals aangehaald in de preambule, zal evenwel aan de aandeelhouders van TVL NV, voorafgaandelijk aan voorliggende fusie, voorgesteld worden om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met 3.000.000,- EUR. Voorgesteld zal worden om het kapitaal te verminderen door uitkering aan de aandeelhouders a rato van hun huidig aandelenbezit, De aandeelhoudersverhouding zal bijgevolg niet wijzigen t.o.v, de hierboven beschreven situatie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

"Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

e

Onder opschortende voorwaarde van realisatie van bedoelde kapitaalvermindering, zal het kapitaal van de NV TVL, bijgevolg 107.422 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 50.459 aandelen op naam zonder nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen Vennootschappen bedraagt 495.787 EUR vertegenwoordigd door 100.000 aandelen op naam zonder nominale waarde.

De aandelen worden gehouden als volgt:

Aandeelhouders Aantal aandelen

Avalon NV 100.000

Totaal 100.000

3, RUILVERHOUDING (Artikel 693, 2` W.Venn.)

Als tegenprestatie voor de overdracht van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap aan de Overnemende Vennootschap, zal de enige aandeelhouder vande O'vei eii rhnen-1!t'nnootschap, nieuwe aandelen van de Overnémende vennootschap ontvangen, in verhouding tot;de,fusie,~iiverhouding zoals hierna

gedefinieerd. . " : :.

De ruilverhouding tussen de, nieuwe aandelen van de Oveineméndé «Vén áotscfiáp yen de aandelen van Overgenomen Vennootschap, is vastgesteld onder de opschortende voorwaarde dat voorafgaandelijk aan de voorgenomen fusie, het kapitaal van TVL NV verminderd wordt met 3.000.000,- EUR.

De ruilverhouding is gebaseerd op basis van een gecorrigeerde eigen vermogenswaarde van de Overgenomen Vennootschap per 31/1212014 t.o.v, een gecorrigeerde eigen vermogenswaarde van de Overnemende Vennootschap eveneens per 3111212014. De correctie die gebeurt op het boekhoudkundige eigen vermogen van beide vennootschappen per 31/12/2014, betreft een normalisatie van het boekhoudkundig resultaat over 2014 voor eenmalige uitzonderlijke resultaten. De correctie voor TVL NV is nihil, voor AN NV bedraagt de correctie op het boekhoudkundig eigen vermogen per 31/12/2014, 263.906,04 EUR.

Voor NL NV wordt, zoals reeds aangehaald, wel uitgegaan van een kapitaalvermindering ten belope van 3.000.000,- EUR.

De aldus voor de vaststelling van de ruilverhouding weerhouden gecorrigeerde eigen vermogenswaarde van de bij de verrichting betrokken vennootschappen per 31 december 2014, bedraagt :

- voor AN NV :2.687.000,00 EUR

voor NL NV :2.840.970,27 EUR

Rekening houdend met de aldus bestaande eigenvermogenswaarde van de aandelen van de Overnemende Vennootschap, na en onder voorbehoud van realisatie van de voorgenomen kapitaalvermindering, ten belope van 56,30 EUR per aandeel, zullen, als gevolg van de voorgestelde verrichtingen, 47.726 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap uitgegeven worden als vergoeding voor de overdracht van het gehele vermogen van ATV NV.

De nieuwe uit te geven aandelen in de Overnemende Vennootschap zullen nominatieve aandelen zijn, zonder vermelding van nominale waarde, en zullen in aile opzichten dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen.

De tegenprestatie voor de aandelen van de Overgenomen Vennootschap zal enkel uit nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap bestaan; de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap zal geen bijkomende opleg in cash ontvangen.

4, WIJZE VAN UITREIKING VAN AANDELEN IN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (Artikel 693, 3° W,Venn.)

De omzetting van aandelen van de Overgenomen Vennootschap in aandelen van de Ovememende Vennootschap zal verzekerd worden door de raad van bestuur van de Ovememende Vennootschap door inschrijving in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap binnen één week na datum van de Buitengewone Algemene Vergaderingen die over voorliggende Fusie dienen te beslissen. Het aandeelhoudersregister van de Overgenomen vennootschap zal vernietigd worden.

5. DATUM VANAF WELKE DE NIEUWE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST (Artikel 693, 4° W.Venn.)

De Vennootschappen stellen voor de datum vanaf welke de nieuwe door de Overnemende Vennootschap uit te geven aandelen recht geven te delen in de winst, vast te stellen op 1 januari 2015.

6. BOEKHOUDKUNDIG EFFECT (Artikel 693, 5° W.Venn.)

De Vennootschappen stellen voor de datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap ingevolge de Fusie boekhoudkundig, en vanuit het oogpunt van de directe belasting, zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, vast te stellen op 1 januari 2015.

7. BIJZONDERE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS (Artikel 693, 6° W,Venn.)

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen aandelen of andere effecten die bijzondere rechten

verlenen, Bijgevolg dient hieromtrent geen bijzondere regeling te worden uitgewerkt.

8. BIJZONDERE BEZOLDIGING VOOR DE COMMISSARIS / BEDRIJFS-REVISOR / EXTERNE ACCOUNTANT (Artikel 693, 7° W.Venn.)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Aangezien er geen verslaggeving overeenkomstig artikel 695 §1 van het Wetboek van Vennootschappeni dient te worden opgemaakt (zie punt 11), wordt dienaangaande ook geen bezoldiging vastgesteld voor het opstellen van dit verslag.

9. BIJZONDERE VOORDELEN VOOR DE BESTUURDERS (Artikel 693, 8° W.Venn.)

De Vennootschappen stellen voor geen bijzondere voordelen toe te Kennen aan de leden van hun

bestuursorganen.

10. VERMELDINGEN IN TOEPASSING VAN HET BODEMSANERINGSDECREET

De overgenomen vennootschap heeft geen onroerende goederen in eigendom die onder de toepassing van enige bodemsaneringsreglementering in België vallen.

11. PROCEDURE

11.1 Verzaking aan het opstellen van tussentijdse cijfers van dé'Vènn&otschàppèn

De Vennootschappen stellen voor dat de aandeelhouders verzaken aan het opstel-len van tussentijdse

cijfers overeenkomstig artikel 697 § 2, laatste lid W.Venn.

11.2 Bijzonder verslag van de raden van bestuur van de Vennootschappen

Voorgesteld wordt om, overeenkomstig artikel 694, 2° lid W.Venn. te verzaken aan het opmaken van de verslagen van de raden van bestuur zoals bedoeld in arti-kel 694, 1° lid W.Venn.. In de agenda van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de aan de Fusie deelnemende vennootschappen, zal worden vermeld dat de ven-nootschappen voornemens zijn voormeld artikel 694, 2° lid

W.Venn. toe te passen. "

11.3 Verslag van de commissarissen van de Vennootschappen

Voorgesteld wordt om, overeenkomstig artikel 695 §1 laatste lid W,Venn. te verzaken aan het opmaken van het controleverslag van de commissaris zoals bedoeld in voormeld artikel. In de agenda van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de aan de Fusie deelnemende vennootschappen, zal worden vermeld dat de ven-nootschap voornemens is voormeld artikel 695 §1 W,Venn, toe te passen. De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap heeft haar commissaris verzocht een verslag op te stellen overeenkomstig artikel 602 W.Venn. inzake de inbreng in natura.

11.4 Samenroepen van een buitengewone algemene vergadering van de Vennootschappen

(a) De Vennootschappen beslissen om hun respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen samen

te roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.

12. INFORMATIEVERSTREKKING

12.1 Neerlegging ter griffie

De Vennootschappen zullen onderhavig fusievoorstel uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel neerleggen en dit fusievoorstel zal bekendgemaakt worden bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

12.2 Beschikbare informatie

De Vennootschappen houden elk de volgende documentatie ter beschikking van de aandeelhouders en

zullen, in de mate vereist door de wet, hen hiervan een afschrift meedelen:

(A)Onderhavig fusievoorstel;

(B)Het verslag, opgesteld overeenkomstig artikel 602 W.Venn., van een extern bedrijfsrevisor of accountant

met betrekking tot de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap;

(C)De jaarrekeningen van elk van de Vennootschappen over de 3 laatste boekjaren; en

(D)De verslagen van de raden van bestuur en de commissarissen over de 3 laatste boekjaren en dit voor elk

van de Vennootschappen.

Elke aandeelhouder zal op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst een gedeeltelijk afschrift

krijgen van voormelde stukken.

13. KOSTEN

Alle kosten voortvloeiend uit de Fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.

14. FISCAAL REGIME

De Fusie zal worden verwezenlijkt onder de toepassing van artikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikel 117§1 van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten en van de artikelen 11 en 18 §3 van het B.T.W. Wetboek.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,Noor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Opgemaakt in vier originelen op 15 mei 2015 en elke Vennootschap erkent 2 exemplaren te hebben' ontvangen, waarvan één is bestemd om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd.

getekend voor de Overgenomen Vennootschappen,

Antwerpse Televisie Maatschappij nv

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Leas Management BVBA Vega Engineering & Consulting BVBA

Bestuurder Bestuurder

vast vertegenwoordigd door vast vertegenwoordigd door

Patrick Hermans Marc Vangeel



Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/05/2007 : AN293552
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.06.2015, NGL 16.06.2015 15182-0477-034
23/03/2006 : AN293552
15/06/2005 : AN293552
23/06/2004 : AN293552
28/07/2003 : AN293552
18/07/2002 : AN293552
07/06/2002 : AN293552
10/04/2002 : AN293552
16/10/2001 : AN293552
16/11/2000 : AN293552
16/02/2000 : AN293552
29/09/1999 : AN293552
18/07/1997 : AN293552
25/09/1996 : AN293552
25/09/1996 : AN293552
06/01/1994 : AN293552
25/08/1993 : AN293552
30/12/1992 : AN293552

Coordonnées
ANTWERPSE TELEVISIE MAATSCHAPPIJ, AFGEKORT :…

Adresse
RIJNKAAI 104 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande