03/02/2014
ÿþ M o d W o r d t 1 . ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
N e e r g ? t , , g i t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n k o o l b l a n d a ! t e A n t w e r p e n , o p
2 3 I A N . 2 0 1 4
G r i f f i e ,
V o o r - I I 1 H I U I I I I S I I I Y I I A R I A I N
b e h o u d e n * 1 4 0 3 2 3 f i 4 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 1 6 2 . 8 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P S E T H U I S V E R P L E G I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , B o e r h a a v e s t r a a t 8 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G E N W I J Z I G I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M i c h e l S M E T S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 8 2 . 4 5 5 , 3 7 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 8 2 . 4 5 5 , 3 7 ) b e d r a a g t .
I I I E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 7 7 . 7 7 7 , 7 8 ) .
D e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r B O G A E R T S P e t e r J o h a n , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , B o e r h a a v e s t r a a t 8 1 , v e r k l a a r t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r s t o r t i n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 5 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , g e z i e n d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n s c h r i j f t e n a l l e a n d e r e a a n d e l e n b e z i t .
V . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t d e s o m v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n z e t e c o 5 r d i n d e r e n .
V O L M A C H T
O m b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t B e s t u u r v a n d e S . T . W . a l l e
f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e H e e r T h i j s D i m i t r i , p e r a d r e s b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W I L F A " , 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e , O u d e D o n k l a a n 1 3 9 .
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M i c h e l S M E T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .