02/09/2013
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I
I 1
I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e s ; l t 6 a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
* . % 0 . 1 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 7 . 5 5 3 . 8 Q C
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A p o l l o C a r e M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u t o l e i 3 6 0
2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s A l v i n .
i : W i t t e n s t e W i j n e g e m o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e ; n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d ; o p g e r i c h t , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r v u l l e n
É k v a n d e o p e n b a a r m a k i n g s v e r e i s t e , o n d e r d e n a a m A p o l l o C a r e M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , ; A u t o l e i 3 6 0 .
= D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e i d i " L I N D B E R G H I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 6 0 ; . W o m m e l g e m , A u t o l e i 3 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s
, p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
: 0 8 2 6 . 4 8 5 . 7 2 8 .
; , O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k D e B u s ' S e r g e y s s e n s t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p é é n j u n i t w e e d u i - z e n d ; , : = e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l - g i s c h ; S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n j u n i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 3 , ; , 2 0 1 0 0 6 1 7 / 0 0 8 7 4 8 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n n a d i e n n i e t g e w i j z i g d . F .
; ; 2 ) d e h e e r J O N K E R S E r i c C a m i l l e J e a n n e , g e b o r e n t e A n t - ; ; w e r p e n - E k e r e n o p d r i e a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n - = ;
v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o n d j e s b e r g l e i 1 ,
, 3 ) m e v r o u w B O S M A N S H i l d e M a r i a P a u l a , g e b o r e n t e L i e r o p ; z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o - n e n d e , , : t e 3 5 0 0 H a s s e l t , v a n D i j c k l a a n 2 4 .
; D e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p d e o p r i c h t i n g s d a t u m e n ; o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
~ D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : i n B e l g i ë e n / o f i n h e t e
b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n o f
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o p g r o n d v a n e e n a a n s t e l l i n g o f e e n . ; 1 . a s t g e v i n g - o f e e n a a n n e m i n g s o v e r e e n k o m s t o f o p e n i g e a n d e r e = : ; g r o n d , b e h e e r t a k e n u i t t e o e f e n e n v o o r f o n d s e n d i e g e e n ; ; ; , o p e n b a r e i n s t e l l i n g v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g z i j n , n a a r , : ; B e l g i s c h a l s n a a r b u i t e n l a n d s r e c h t . B e h o r e n a l d u s t o t h a a r , ; s d o e l :
h e t b e h e e r v a n d e b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e a d m i n i s t r a t i e v a n z u l k e f o n d s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" d e v e r h a n d e l i n g v a n d e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d o o r z u l k f o n d s .
D a a r n a a s t h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l a c t i v i t e i t e n t e o n t w i k k e l e n d i e z i c h s i t u e r e n i n h e t k a d e r v a n o f h e t r e c h t s t r e e k s v e r l e n g d e z i j n v a n d e z e a c t i v i t e i t e n , o f d i e b i j k o m s t i g o f a a n v u l l e n d z i j n :
" c o m m e r c i ë l e e n m a r k e t i n g - a c t i v i t e i t e n g e r i c h t o p d e t o e n a m e v a n h e t a a n t a l c l i ë n t e n , v a n d e a c t i v a o n d e r b e h e e r
e n / o f o n t w i k k e l e n e n v o o r s t e l l e n v a n n i e u w e p r o d u c t e n b e l e g g i n g s r e s e a r c h
a d m i n i s t r a t i e f , a c t u a r i e e l e n b o e k h o u d k u n d i g b e h e e r v a n , : i n d i v i d u e l e p o r t e f e u i l l e s , d u u r z a a m h e i d s c r e e n i n g , e t h i s c h e ' ; s c r e e n i n g o f o p h e t o p b a s i s v a n b e p a a l d e c r i t e r i a s c r e e n e n v a n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D a a r n a a s t k a n d e v e n n o o t s c h a p :
- a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g a a n e e n b e h e e r v e n n o o t s c h a p v a n f o n d s e n d i e g e e n o p e n b a r e i n s t e l l i n g z i j n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g e n , w o r d t o f z a l w o r d e n t o e g e s t a a n
" s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h u n r e c h t s v o r m o f d e w i j z e v a n d e e l n e m i n g , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g ;
" z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g o f z e k e r h e i d s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n , p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e h a n d e l s z a a k .
D a a r n a a s t k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e b e v o r d e r e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r :
A R T I K E L 1 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r t e l t m i n s t e n s d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . Z i j w o r d e n b e n o e m d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n z e l f o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g ; v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e ' v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e , . a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e , v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 7 v a n : d e z e s t a t u t e n , k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e ; h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I n d i e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s , o m w e l k e r e d e n o o k , g e d a a l d i s b e n e d e n h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s e n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a c a t u r e n i e t o p v u l t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
; U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g , w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ; K o o p h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t , e n v a n e e n s a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r e g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
A R T I K E : + 7 . B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T W R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n ; h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n o f d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e o f e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é b i n n e n d e g r e n z e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e o v e r d r a c h t k a n g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H u n s a m e n s t e l l i n g e n o p d r a c h t w a r d e n o m s c h r e v e n d o o r c i e r a a d v a n b e s t u u r . D e l e d e n k u n n e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
» D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r ' b i j z o n d e r e o f b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A R T I K E L 9 . D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d e n d e r a a d v a n b e s t u u r z i c h n i e t d e b e v o e g d h e i d
h e e f t v o o r b e h o u d e n o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e d e l e g e r e n , h e t
d i r e c t i e c o m i t é , k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s d i e d e t i t e l v a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n v o e r e n , e n / o f a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e d e t i t e l v a n d i r e c t e u r ( s ) z u l l e n v o e r e n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n .
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r , d e s g e v a l l e n d h e t d i r e c t i e c o m i t é , d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e o p d r a c h t i s v e r b o n d e n .
E l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o v e r d r a g e n .
A R T I K E L 1 0 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e e n v a n d e a k t e n w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
H e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r m e e r p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n d e t w e e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n w e l k o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k m o e t e n l e v e r e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B o v e n d i e n b e v a t t e n z i j d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t :
A R T I K E L 1 1 . C O N T R O L E
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k i s v e r p l i c h t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r g e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d , d i e n t z i j e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n z a l u i t o e f e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e z o l d i g i n g k a n n i e t w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t i n s t e m m i n g v a n d e p a r t i j e n . B u i t e n d i e b e z o l d i g i n g m a g d e c o m m i s s a r i s g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . Z i j k u n n e n t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e p r o c e d u r e b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n c o m m i s s a r i s s e n o f w a n n e e r a l l e c o m m i s s a r i s s e n z i c h i n d e o n m o g e l i j k h e i d b e v i n d e n o m h u n t a a k u i t t e v o e r e n , r o e p t d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m i n h u n b e n o e m i n g o f v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p 1 0 m e i o m 1 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g , e e n z a t e r d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r
d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n
o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t :
A R T I K E L 3 . W I N S T U I T K E R I N G
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
m o d 1 1 . 1
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 1 7 t o t e n m e t 6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e i n u i t k e r i n g k a n g e s c h i e d e n i n d i e n , o p d e d a t u m v a n d e a ¬ &